ETHIAS

ci-après : 1. Rapport non financier. 2. Rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2018. 3. Rapport du commissaire sur les comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2018. 4. Approbation des comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2018, et affectation du résultat. Proposition de décision : approbation des bilan et compte de résultats au 31 décembre 2018, en ce compris l’affectation du résultat. Celui-ci consiste en un bénéfice de 167.399.253 euros réparti comme suit : - affectation de 8.400.000 euros à la réserve légale, - distribution d’un dividende de 118.400.000 d’euros et, - ...

ci-après : 1. Rapport non financier. 2. Rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2017. 3. Rapport du commissaire sur les comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2017. 4. Approbation des comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2017 et affectation du résultat. Proposition de décision : approbation des bilan et compte de résultats au 31 décembre 2017, en ce compris l’affectation du résultat. Celui-ci consiste en un bénéfice de 105.779.413 euros réparti comme suit : - affectation de 5.300.000 euros à la réserve légale, - distribution d’un dividende de 150.000.000 d’euros et - tenant compte du bénéfice reporté de 109.811.413 euros au ...

ci-après : 1. Modification de l’article 8 des statuts. Proposition de décision : La société est administrée par un conseil d’administration qui comprend maximum seize (16) administrateurs, en ce compris quatre (4) membres du comité de direction désignés conformément à l’article 17 des présents statuts. Le conseil d’administration comptera au moins deux (2) administra- teurs indépendants au sens de l’article 526ter du Code des sociétés. L’âge maximum de chacun des administrateurs ne peut pas dépasser septante (70) ans. Tout administrateur sera réputé démissionnaire de plein droit à la date de son septantième (70e ) anniversaire et sera remplacé par un nouvel administrateur à la première des d ...

ci-après : 1. Projet de fusion Proposition de décision : approbation du projet de fusion 2. Constat de la réalisation des conditions suspensives du projet de fusion (autorisation préalable de la BNB sur la fusion et approbation de l’opération par le conseil d’administration de Vitrufin) 3. Fusion par absorption par Ethias, société absorbante, de la société Whestia, société absorbée Proposition de décision : décision de fusion 4. Description du patrimoine transféré et détermination des condi- tions du transfert Proposition de décision : décision quant au patrimoine transféré et aux conditions du transfert 5. Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive ...

is als volgt : 1. Beheersverslag van de raad van bestuur over de jaarrekeningen van Ethias NV op 31 december2016. 2. Verslag van de commissaris over de jaarrekeningen van Ethias NV op 31 december 2016. 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen van Ethias NV op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat. Voorstel van beslissing : goedkeuring van de balans en de resultaten- rekening op 31 december 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat. Dit bestaat uit een winst van 79.919.151 euro die als volgt wordt verdeeld : - bestemming van 4.000.000 euro aan de wettelijke reserve, - uitkering van een dividend van 45.000.000 euro en - rekening houdend met de overgedragen winst van 78.892. ...