BD MAT

TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 17 : Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le trente juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

1. L’achat, la vente, l’import, l’export, de toutes types de fixation destinées au secteur du bâtiment et de la construction en général et de la couverture en particulier, ainsi que de tout type de matériel destiné à la construction et aux travaux publics.
2. Toutes activités de conseil, courtage, commission ou intermédiaire pour toute société active dans le secteur du bâtiment et de la construction en vue de développer ses exportations ou ses ventes en général.
3. La restauration en général et le secteur Horeca, l’organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, le catering, y compris l’acquisition, l’organisation, la gestion et l’exploitation de restaurants, sandwicheries, service de cuisine rapide ou de petite restauration, cafétarias, cafés de spécialités, cantines, brasseries, débits de boissons, bars, bars à vins ou autres établissements similaires ;
4. La mise à disposition de personnel et la mise à disposition de personnel en extra, à moyen ou long terme dans tous les domaines et notamment, dans le secteur Horeca (traiteur, restaurant, hôtel, événementiel) ;
5. Tous services traiteur ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
6. Toutes opérations de tourisme, d’hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
7. L’exploitation de salles pour l’organisation d’activités permanentes ou temporaires ;
8. Au secteur événementiel dans le sens le plus large, en ce compris, l’organisation de dégustations ainsi que la participation à tous types de marchés (marché de Noël ou autres), mariages, fêtes, etc. ;
9. Au commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, l’achat et la vente en gros ou au détail, le transport, l’entreposage, la location, la représentation et le courtage, la promotion, l’installation, ainsi que la fabrication et la transformation de toutes marchandises et de tous produits alimentaires et boissons alcooliques (en ce compris le vin) et non alcooliques au sens le plus large, et plus généralement, tous marchandises et produits ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ;
10. Toutes activités de dédouanement et de transport liées directement ou indirectement aux activités reprises ci-dessus.
11. Toutes activités connexes destinées à développer ces activités en ce et y compris toutes transactions immobilières.
12. Les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.
13. Se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
14. Exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
15. S'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
16. Accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.