Dossier anti-blanchiment

Pour les comptables, experts-comptables, conseils fiscaux et avocats : la vigilance à l'égard d'une entreprise cliente au titre de la loi anti-blanchiment, documentée et datée. L'identification avec une source par donnée, le filtrage, les facteurs de risque et une indication motivée, prêts à imprimer ou à archiver.