VIVACTIS GROUP

est le suivant : 1. Examen du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire portant sur l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021 (comptes statutaires et consolidés). 2. Examen des comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021 (comptes statutaires et consolidés) et approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021. 3. Décision relative à l’affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire. 5. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jacques ABERGEL,

1. Examen des rapports de gestion du conseil d’administration et des rapports du commissaire sur les comptes statutaires et consolidés au 31 décembre 2019. 2. Examen des comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2019 (comptes statutaires et consolidés) et approbation desdits comptes. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire. 5. Procurations

est le suivant : Assemblée générale extraordinaire 1. Augmentation de capital par apport en nature : 1.1. a) Prise de connaissance du rapport du commissaire, établi conformément à l’article 602 du Code des sociétés portant sur la description de l’apport en nature et sur le mode d’évaluation adopté, en rapport avec l’augmentation de capital proposée. b) Prise de connaissance du rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 602 du Code des Sociétés portant sur l’intérêt que présente

sera le suivant : 1. Conversion des actions dématérialisées en actions nominatives 2. Réduction du capital social de la Société conformément à l’article 614 du Code des sociétés A concurrence de dix-sept millions deux cent quatorze mille quatre- vingt-quatre euros septante-trois cents (EUR 17.214.084,73)

sera le suivant : 1. Examen du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport particulier du réviseur portant sur l’exercice social clôturé au 31 décembre 2014 (comptes statutaires et consolidés). 2. Examen des comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2014 (comptes statutaires et consolidés) et approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2014. 3. Examen du rapport spécial du conseil d’administration et décision de l’assemblée générale en application de l’article 633 du Code des sociétés. 4. Décision relative à l’affectation des résultats. 5. Décharge aux administrateurs 6. Nomination de M. Max LECHEVALIER et M. Claude SOLARZ, comme adm ...

était le suivant : Assemblée générale extraordinaire 1. Lecture et discussion des rapports 1.1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’adminis- tration et du rapport du réviseur concernant la proposition d’augmen- tation de capital par apport en nature de créances, établis conformé- ment à l’article 602 du Code des sociétés. 1.2. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’adminis- tration et du rapport du réviseur concernant la proposition d’émission d’actions nouvelles sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable, établis conformément à l’article 582 du Code des sociétés. 2. Augmentation du capital 2.1. Augmentation du capital avec émission d’action ...

ainsi que, de façon générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation des décisions à prendre sur les points précédents à l’ordre du jour. 4. Délégation de pouvoirs au Notaire

ainsi que, de façon générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation des décisions à prendre sur les points précédents à l’ordre du jour. Proposition d’approuver la délégation de pouvoirs au conseil d’admi- nistration ou à deux administrateurs agissant conjointement. 4. Délégation de pouvoirs au Notaire

est le suivant : 1. Examen du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire portant sur l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010 (comptes statutaires et consolidés). 2. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010 (comptes statutaires et consolidés) - Proposition d’approuver les comptes annuels (statutaires et consolidés) clôturés au 31 décembre 2010. 3. Décision relative à l’affectation des résultats - Proposition d’affecter les résultats en report à nouveau. 4. Décharge des administrateurs et du commissaire - Proposition de donner décharge à chacun des administrateurs en fonction durant l’exercice social 2010 ...

est le suivant : Assemblée générale ordinaire 1. Rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire sur l’exercice 2009 (comptes statutaires et comptes consolidés). 2. Rapport spécial du conseil d’administration établi conformément à l’article 633 du Code des sociétés. 3. Communication des comptes consolidés clôturés au 31 décem- bre 2009. 4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2009 - Proposition d’approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2009 et l’affectation des résultats. 5. Décharge aux administrateurs et au commissaire