van Uffelen
Administration
4 dirigeants, dernier changement en 2024- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn. 6.3. Bestuursbevoegdheid Iedere bestuurder beschikt… »« even welke handelingen, verbintenissen en transacties die niet onder het dagelijks bestuur vallen én waarvan het totale bedrag, de… »
Texte complet
even welke handelingen, verbintenissen en transacties die niet onder het dagelijks bestuur vallen én waarvan het totale bedrag, de gezamenlijke waarde of het engagement in hoofde van de vennootschap een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) overschrijdt. Bovenvermelde beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. 6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
« 2) op voordracht van de aandeelhouders van soort B en gekozen uit twee overeenkomstig de statuten voorgedragen kandidaten : mevrouw Caroline… »acte du 11-01-2024Texte complet
2) op voordracht van de aandeelhouders van soort B en gekozen uit twee overeenkomstig de statuten voorgedragen kandidaten : mevrouw Caroline Konings, voornoemd; zij is “bestuurder B”. De toegekende mandaten zijn niet statutair. Alle voormelde bestuurders hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap. Aan de voormelde bestuurders werd overeenkomstig artikel 6.4.1 van de statuten van de vennootschap volledige individuele vertegenwoordigingsmacht toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden, met dien verstande dat de gezamenlijke handtekening van één A-bestuurder en één B-bestuurder vereist is voor alle om het even welke handelingen, verbintenissen en transacties die niet onder het dagelijks bestuur vallen én waarvan het totale bedrag, de gezamenlijke waarde of het engagement in hoofde van de vennootschap een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) overschrijdt. -SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1 a (BE0459.609.556), en SBB Bedrijfsdiensten, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A (0420.170.841) evenals aan hun organen, bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke door haar/hen aangewezen persoon, aangewezen werden als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
Mandats au fil des ans
4 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiAdministrateur
Administrateur
Administrateur de catégorie B
Administrateur de catégorie A
Mandats en liste
- van Uffelen Annemieke
- Administrateur, du 03-01-1997 à ce jour
- van Uffelen Wim
- Administrateur, du 03-01-1997 à ce jour
- Caroline Konings
- Administrateur de catégorie B, en fonction avant le 31-12-2023 et toujours aujourd'hui
- Tycho van Uffelen
- Administrateur de catégorie A, en fonction avant le 31-12-2023 et toujours aujourd'hui
Contrôle
Voir les comptes annuels à la Banque nationale et les publications au Moniteur belge.
Capital
- Apport
- 18 592,01 €
- Source
- comptes annuels 2025
Statuts
acte du 11-01-2024 (en néerlandais)- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- « De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke… »« De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen… »« Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als… »« Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de… »« Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde… »
Opérations sur le capital
- 11-01-2024 Converti en capitaux propres indisponibles
- 11-01-2024 Converti en apports non appelés
- 11-01-2024 Converti en capitaux propres disponibles
- 11-01-2024 Réduction de capital de 348 192 € · remboursée aux actionnaires
- 18-06-2019 Réduction de capital de 300 000 € · ramené à 366 784,01 € · remboursée aux actionnaires