THERMODUCT
Administration
1 titulaire de fonction, 1 commissaire, dernier changement en octobre 2026Délégué à la gestion journalière
nomination par acte du 28-09-2026
mandat à durée indéterminée
auparavant administrateur, jusqu'au 30-09-2020
Commissaire, représentant permanent
mandat en cours depuis le 11-06-2025
mandat jusqu'au 14-06-2028
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 25-06-2026
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten… »« Raad van bestuur Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad… »acte du 30-09-2020
Texte complet
Raad van bestuur Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Mandats au fil des ans
9 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiDélégué à la gestion journalière
Commissaire
Délégué à la gestion journalière
Administrateur unique
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur délégué
DirectionAvantmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
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- Administrateur, en fonction avant le 22-07-2016 et jusqu'au 30-09-2020
- Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 28-09-2026, toujours en fonction
-
- Commissaire, du 04-04-2022 à ce jour
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- Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 10-10-2022, jusqu'au 01-10-2026
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- Administrateur unique, nomination par acte du 30-09-2020, jusqu'au 01-05-2022
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- Administrateur, jusqu'au 30-09-2020
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- Administrateur, en fonction avant le 22-07-2016 et jusqu'au 03-08-2020
-
- Administrateur, en fonction avant le 22-07-2016 et jusqu'au 03-08-2020
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- Administrateur, en fonction avant le 22-07-2016 et jusqu'au 24-07-2017
-
- Administrateur délégué, en fonction avant le 22-07-2016, dernière mention en 2016
Contrôle
Société mère
NL
100 %
Cette entreprise
THERMODUCT
Capitaux propres 3,3 M €
Perte 31 059 € en 2025
Plus haut dans la chaîne NL consolide
Capital
- Capital
- 88 025 €
- Actions
- 1 250
- Apport par action
- 70,42 €
- Capitaux propres par action
- 2 637 € en 2025
- Source
- comptes annuels 2025
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes
Statuts
- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitéeacte du 30-09-2020 (en néerlandais)
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs« Voorzover één bestuurder benoemd,bestuur door enkel bestuurder,al dan niet in statuten benoemd, onbepaalde duur tenzij benoemingsbesluit… »« Raad van bestuur, overblijvenden voorzien voorlopig,eerstvolgende AV beslist definitief,tenzij AV anders beslist doet nieuwe tijd uit van… »acte du 30-09-2020 (en néerlandais)
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Deuxième mercredi de juinacte du 27-05-2022 (en néerlandais)
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- NLmèreSourceses propres comptes 2025100 %
- NLsociété mère consolidanteconsolide
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 01-04-2022 ↗
- toutes les actions
Évolution du capital
- 30-09-2020 Capital mentionné dans l'acte · 62 000 € · 1 250 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment