Systemat Holding

• Assemblée générale, 06-02-2026
• Fusion, « met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, artikel 12:7,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen » (acte en néerlandais)
• Autre disposition, « EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel, kennisname en bespreking » (acte en néerlandais)
• Fusion, « met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen » (acte en néerlandais)
• Effet comptable, 01-10-2025

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• Fusion, « met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de fuserend… » (acte en néerlandais)
• L'entreprise détient toutes les actions de Systemat Talent Solutions
• Autre disposition, « uitgifte nieuwe aandelen bij overdracht patrimonium, Systemat Holding houdster is van alle aandelen van Systemat Talent Solutions » (acte en néerlandais)
• Effet comptable, 01-10-2025
• Autre disposition, « bijzondere rechten en andere effecten dan aandelen, geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld » (acte en néerlandais)
• Autre disposition, « bijzonder voordeel aan leden van bestuursorganen van te fuseren vennootschappen » (acte en néerlandais)
• Autre disposition, « wijziging statuten overeenkomstig artikel 12:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen » (acte en néerlandais)
• Composition du conseil, SAS INVEST (lid bestuursorgaan), mentionné 2 fois dans l'acte
• Composition du conseil, H11 (lid bestuursorgaan), mentionné 2 fois dans l'acte
• Composition du conseil, Herteleer (lid bestuursorgaan), mentionné 2 fois dans l'acte
• Représentant permanent, Jef Stalmans, mentionné 2 fois dans l'acte
• Représentant permanent, Oscar Van Hool, mentionné 2 fois dans l'acte
• L'acte contient encore 1 autre point.

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• Assemblée générale, 12-11-2025
• Autre disposition, « Kennisname en bespreking fusievoorstel, artikel 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen » (acte en néerlandais)
• Fusion, « met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, fusievoorstel goedgekeurd,instemming met verrichting » (acte en néerlandais)
• Effet comptable, 01-07-2025
• Autre disposition, « afgifte vóór registratie, artikel 173,1° bis Wetboek der Registratierechten » (acte en néerlandais)

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• Fusion, « met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, artikel 12:7 juncto artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen » (acte en néerlandais)
• Représentant permanent, Jef Stalmans
• Représentant permanent, Oscar Van Hool
• Représentant permanent, Jens Herteleer
• L'entreprise détient toutes les actions de Systemat Cloud Solutions
• Déclaration, « geen uitgifte van nieuwe aandelen, Systemat Holding is houdster van alle aandelen van Systemat Cloud Solutions » (acte en néerlandais)
• Déclaration, « geen bijzondere rechten of andere effecten, De vennootschappen hebben geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en hebben ook geen andere effect… » (acte en néerlandais)
• Déclaration, « geen bijzondere voordelen aan bestuursorganen, Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennoot… » (acte en néerlandais)
• Modification des statuts

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• Assemblée générale, 05-05-2025, mentionné 2 fois dans l'acte
• Fusion, « met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, vergadering keurt fusievoorstel goed en betuigt instemming met overname » (acte en néerlandais)
• Effet comptable, 01-01-2025
• Autre disposition, « afgifte vóór registratie, artikel 173,1° bis Wetboek der Registratierechten » (acte en néerlandais)

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• Fusion, « met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de fuserende vennootschapp… » (acte en néerlandais)
• Composition du conseil, SAS INVEST (lid van bestuursorgaan), mentionné 2 fois dans l'acte
• Composition du conseil, H11 (lid van bestuursorgaan), mentionné 2 fois dans l'acte
• Composition du conseil, Herteleer (lid van bestuursorgaan), mentionné 2 fois dans l'acte
• Représentant permanent, Jef Stalmans, mentionné 2 fois dans l'acte
• Représentant permanent, Oscar Van Hool, mentionné 2 fois dans l'acte
• Représentant permanent, Jens Herteleer, mentionné 2 fois dans l'acte
• L'entreprise détient toutes les actions de Systemat Financial Solutions
• Autre disposition, « overdracht van het gehele patrimonium van de over te nemen vennootschap, geen uitgifte van nieuwe aandelen » (acte en néerlandais)
• Effet comptable, 01-01-2025
• Autre disposition, « geen bijzondere rechten of andere effecten, geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld » (acte en néerlandais)
• Autre disposition, « geen bijzonder voordeel voor bestuursorganen, leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen » (acte en néerlandais)
• L'acte contient encore 3 autres points.

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• Constitution, « Systemat Holding » (acte en néerlandais)
• Fondateur, CIM Ventures
• Nomination d'administrateur, SAS Invest (administrateur)
• Représentant permanent, Jef Stalmans
• Nomination d'administrateur, HI1 (administrateur)
• Représentant permanent, Oscar Van Hool
• Nomination d'administrateur, Herteleer (administrateur)
• Représentant permanent, Jens Herteleer
• Déclaration, « verklaring artikel 2:8 §4 WVV, in akte » (acte en néerlandais)
• Capital de départ, 61 500 €

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