SHOWPAD
ActifRésumé
SHOWPAD est active depuis 2011 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 105,6 M € et un résultat net de 10,3 M €. Les capitaux propres progressent d'environ 3,5 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 85 % des 1 679 entreprises du même secteur (NACE 62, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,3 % (très faible).
Historique
Le 10 mai 2011, SHOWPAD a été constituée par trois personnes physiques, avec un capital de départ de 18 600 €.12 Le capital a été augmenté 26 fois entre 2013 et 2025, en dernier lieu pour atteindre 14,6 M €.345 En 2015, le siège a été transféré à Gand.6 Parmi les 6 membres actuels du conseil, 3SMS est en fonction depuis le plus longtemps, depuis 2013.7 Le chiffre d'affaires est passé de 16,9 M € en 2019 à 39,8 M € en 2025, et l'effectif de 125 à 115 équivalents temps plein.8
Actes, dépôts et jalons financiers
2026
05-05
Acte du Moniteur
Démissions : SGS Consulting BV, Hendrik Isebaert et 2 autresNominations : Apratim Purakayastha (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur) et Angadraj Singh Sidhu (administrateur) · Procuration17 constatations ▸
Acte du Moniteur
Démissions : SGS Consulting BV, Hendrik Isebaert et 2 autres
Nominations : Apratim Purakayastha (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur) et Angadraj Singh Sidhu (administrateur) · Procuration17 constatations ▸
- Démission d'administrateur, SGS Consulting BV (administrateur)
- Démission d'administrateur, Hendrik Isebaert (délégué à la gestion journalière)
- Procuration, SGS Consulting BV
- Procuration, Hendrik Isebaert
- Nomination d'administrateur, Apratim Purakayastha (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur)
- Procuration, Koen Selleslags
- Procuration, Fauve Vander Schelden
- Procuration, Eline Vercauteren
- Procuration, Annick Garcet
- Procuration, Chloë Everaert
- Démission d'administrateur, Robert Stephen Amen (administrateur)
- Démission d'administrateur, Adam Matthew Hirsch (administrateur)
- +5 autres constatations dans cet acte
2025
05-12
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsNature des actions · Capital · Procuration8 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statuts
Nature des actions · Capital · Procuration8 constatations ▸
- Assemblée générale, 18-11-2025
- Nature des actions, « onderverdeling van de aandelen in soorten, afschaffing » (acte en néerlandais)
- Modification des statuts
- Capital, 14 621 701,07 €
- Autre disposition, « TITEL III.BESTUUR EN CONTROLE, Titel III heading » (acte en néerlandais)
- Procuration
- Autre disposition, « uitreiking vóór registratie, artikel 173,1°bis Wetboek van registratierechten » (acte en néerlandais)
- Procuration, Frederic HELSEN (2 fois)
18-11
Acte du Moniteur
Démissions : Norman Fiore, Barend Van den Brande et 3 autresReprésentants permanents : Pieterjan Bouten et Louis Jonckheere · Nominations : Rob Amen, Kevin Collins et Adam Hirsch14 constatations ▸
Acte du Moniteur
Démissions : Norman Fiore, Barend Van den Brande et 3 autres
Représentants permanents : Pieterjan Bouten et Louis Jonckheere · Nominations : Rob Amen, Kevin Collins et Adam Hirsch14 constatations ▸
- Assemblée générale, 20-10-2025
- Démission d'administrateur, Norman Fiore (administrateur)
- Démission d'administrateur, Barend Van den Brande (administrateur)
- Démission d'administrateur, Teddie Wardi (administrateur)
- Démission d'administrateur, 3SMS BV (administrateur)
- Représentant permanent, Pieterjan Bouten
- Démission d'administrateur, Ninnip BV (administrateur)
- Représentant permanent, Louis Jonckheere
- Nomination d'administrateur, Rob Amen (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Kevin Collins (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Adam Hirsch (administrateur)
- Composition du conseil, Rob Amen (administrateur)
- +2 autres constatations dans cet acte
01-09
Acte du Moniteur
Capital & actionsInstrument financier · Capital · Modification des statuts6 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions
Instrument financier · Capital · Modification des statuts6 constatations ▸
- Assemblée générale, 22-07-2025
- Instrument financier, « Klasse C Aandelen », 1 (acte en néerlandais)
- Capital, 14 621 701,07 €
- Modification des statuts, 5
- Procuration
- Augmentation de capital, 14 621 701,07 €
29-07
Acte du Moniteur
Reconductions : 3SMS BV, Ninnip BV et 3 autresReprésentants permanents : Pieterjan Bouten et Louis Jonckheere · Nomination : Norman Fiore (administrateur)9 constatations ▸
Acte du Moniteur
Reconductions : 3SMS BV, Ninnip BV et 3 autres
Représentants permanents : Pieterjan Bouten et Louis Jonckheere · Nomination : Norman Fiore (administrateur)9 constatations ▸
- Reconduction d'administrateur, 3SMS BV (administrateur)
- Reconduction d'administrateur, Ninnip BV (administrateur)
- Reconduction d'administrateur, Barend Van den Brande (administrateur)
- Représentant permanent, Pieterjan Bouten
- Représentant permanent, Louis Jonckheere
- Autre disposition, élection de domicile, « zetel van de Vennootschap » (acte en néerlandais)
- Nomination d'administrateur, Norman Fiore (administrateur)
- Reconduction d'administrateur, Teddie Wardi (administrateur)
- Reconduction du commissaire, Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)
24-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2025 · schéma complet
23-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2025 · comptes consolidés
11-03
Acte du Moniteur
Représentants permanents : Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Hendrik isebaertInstrument financier · Approbation · Augmentation de capital27 constatations ▸
Acte du Moniteur
Représentants permanents : Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Hendrik isebaert
Instrument financier · Approbation · Augmentation de capital27 constatations ▸
- Réunion du conseil, 18-02-2025
- Autre disposition, « bestuursverslag, 2025-1Inschrijvingsrechten » (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « commissarisverslag, financieleenboekhoudkundigegegevensgetrouweenvoldoendeinmaterieelbelang » (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « bestuurdersaanwezigoFvertegenwoordigd, verslagenontvangstenneerlegging » (acte en néerlandais)
- Instrument financier, « toegestaankapitaal », 2300000 (acte en néerlandais)
- Approbation, « Inschrijvingsrechtenplan2025-1, uitdrukkelijkegoedkeuring » (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « wettelijkvoorkeurrechtbestaandeaandeelhouders, opheffingvoorkeurrecht » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Représentant permanent, Pieterjan Bouten (vastvertegenwoordiger)
- Représentant permanent, Louis Jonckheere (vastvertegenwoordiger)
- Représentant permanent, Hendrik isebaert (vastvertegenwoordiger)
- Autre disposition, « Gent, notariskantoor » (acte en néerlandais)
- +15 autres constatations dans cet acte
31-01
Financier
De nouveau bénéficiairenet 10,3 M €
Résultat net 10,3 M € après 2 années de perte.
31-01
Financier
Capitaux propres au-delà de 100 M €capitaux propres 105,6 M € ▲17%
Les capitaux propres passent de 90,2 M € à 105,6 M €.
2024
17-09
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsNature des actions · Augmentation de capital · Capital12 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statuts
Nature des actions · Augmentation de capital · Capital12 constatations ▸
- Assemblée générale, 31-07-2024
- Autre disposition, « ontslag van lezing verslag, Kapitaalverhoging Bestuursverslag » (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « ontslag van lezing verslag, Toegestaan Kapitaal Bestuursverslag » (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « ontslag van lezing verslag, verslag van de commissaris » (acte en néerlandais) (2 fois)
- Nature des actions, « Klasse F Aandelen, creatie » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital, 161 227,70 €
- Capital, 14 579 661,08 € (2 fois)
- Conversion du capital, « onbeschikbare rekening uitgiftepremie » (acte en néerlandais)
- Capital autorisé, « vernieuwing », EUR (acte en néerlandais)
- Modification des statuts
- Procuration (2 fois)
- Déclaration, « volledige volstorting van ingeschreven aandelen, De voorzitter verklaart en alle vertegenwoordigde aandeelhouders op de vergadering erkennen dat ieder aandeel w… » (acte en néerlandais)
16-09
Acte du Moniteur
Capital & actions · DiversInstrument financier · Augmentation de capital · Modification des statuts4 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Divers
Instrument financier · Augmentation de capital · Modification des statuts4 constatations ▸
- Assemblée générale, 03-07-2024
- Instrument financier, 2661, « exercise » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital, 531,14 €
- Modification des statuts, 5
Afficher les événements plus anciens
03-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma complet
03-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · comptes consolidés
2023
25-10
Acte du Moniteur
Capital & actionsInstrument financier · Émission d'actions · Augmentation de capital7 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions
Instrument financier · Émission d'actions · Augmentation de capital7 constatations ▸
- Assemblée générale, 14-09-2023
- Instrument financier, « Globaal Warrantenplan 2018 (2) », 45064 (acte en néerlandais)
- Émission d'actions, « Klasse A Aandelen », 45064 (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital, 8 994,77 €
- Capital, 14 417 902,24 €
- Modification des statuts, 5
- Procuration, Jeroen Parmentier
01-08
Acte du Moniteur
Représentants permanents : Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Hendrik IsebaertInstrument financier · Capital autorisé · Rapport du commissaire22 constatations ▸
Acte du Moniteur
Représentants permanents : Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Hendrik Isebaert
Instrument financier · Capital autorisé · Rapport du commissaire22 constatations ▸
- Autre disposition, « register, GENT » (acte en néerlandais)
- Réunion du conseil, 12-07-2023
- Réunion du conseil, 15-12-2022
- Instrument financier, 15-12-2022 (5 fois)
- Capital autorisé, « bevestiging », EUR (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « bestuursverslag, artikelen 7:179,7:180,7:191,7:155 WVV » (acte en néerlandais)
- Rapport du commissaire, « financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende in alle van materieel belang zijnde opzichten, artikelen 7:179,7:180,7:191,7:155 WVV » (acte en néerlandais)
- Représentant permanent, Pieterjan Bouten
- Représentant permanent, Louis Jonckheere
- Représentant permanent, Hendrik Isebaert
- Procuration, 3SMS BV
- Procuration, Ninnip BV
- +10 autres constatations dans cet acte
06-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · comptes consolidés
06-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
09-05
Acte du Moniteur
Démissions : Schiitz LLC (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder) et 3SMS BV (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur)Représentants permanents : Matthew James Schiltz, Pieterjan Bouten et Hendrik Isebaert · Nominations : SGSC BV (délégué à la gestion journalière) et 3SMS BV (président du conseil d'administration) · Reconductions : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA (commissaire) et Norman Fiore (administrateur)13 constatations ▸
Acte du Moniteur
Démissions : Schiitz LLC (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder) et 3SMS BV (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur)
Représentants permanents : Matthew James Schiltz, Pieterjan Bouten et Hendrik Isebaert · Nominations : SGSC BV (délégué à la gestion journalière) et 3SMS BV (président du conseil d'administration) · Reconductions : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA (commissaire) et Norman Fiore (administrateur)13 constatations ▸
- Réunion du conseil, 30-03-2023
- Démission d'administrateur, Schiitz LLC (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder)
- Représentant permanent, Matthew James Schiltz
- Démission d'administrateur, 3SMS BV (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur)
- Représentant permanent, Pieterjan Bouten
- Administrateur en fonction, 3SMS BV (administrateur)
- Nomination d'administrateur, SGSC BV (délégué à la gestion journalière)
- Représentant permanent, Hendrik Isebaert
- Autre disposition, 01-03-2022, « bevestiging en ratificatie handelingen dagelijks bestuur » (acte en néerlandais)
- Nomination d'administrateur, 3SMS BV (président du conseil d'administration)
- Assemblée générale, 09-06-2022
- Reconduction du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA (commissaire)
- +1 autre constatation dans cet acte
31-01
Financier
La liquidité a plus que doublératio de liquidité 2,32
Ratio de liquidité de 1,11 à 2,32 ; la dette à court terme recule de 15,0 M € à 8,2 M €.
11-01
Acte du Moniteur
Capital & actionsInstrument financier · Approbation · Augmentation de capital26 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions
Instrument financier · Approbation · Augmentation de capital26 constatations ▸
- Réunion du conseil, 15-12-2022
- Autre disposition, « verslag raad van bestuur, onder opschortende voorwaarde en in mate van uitoefening » (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « verslag commissaris, financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende » (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « kennisname verslagen, aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders » (acte en néerlandais)
- Instrument financier, « Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022 », 500000 (acte en néerlandais)
- Instrument financier, « Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021 », 210000 (acte en néerlandais)
- Instrument financier, « Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2020 », 515000 (acte en néerlandais)
- Instrument financier, « Globaal Warrantenplan 2019 », 600000 (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « 2022-II Inschrijvingsrechten, roll-over capaciteit » (acte en néerlandais)
- Instrument financier, « Inschrijvingsrechtenplan 2022-II », 3000000 (acte en néerlandais)
- Approbation, « Inschrijvingsrechtenplan 2022-II, als bijlage aan proces-verbaal gehecht,samen geregistreerd,integraal deel » (acte en néerlandais)
- Autre disposition, « wettelijk voorkeurrecht bestaande aandeelhouders, uitgifte 2022-II Inschrijvingsrechten » (acte en néerlandais)
- +14 autres constatations dans cet acte
2022
22-08
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsÉmission d'actions · Augmentation de capital · Compte bancaire6 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statuts
Émission d'actions · Augmentation de capital · Compte bancaire6 constatations ▸
- Réunion du conseil, 18-07-2022
- Émission d'actions, « Klasse A », 15489 (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital, 14 368 816,22 €
- Compte bancaire, « bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap » (acte en néerlandais)
- Capital, 14 368 816,22 €
- Modification des statuts, « Artikel 5 » (acte en néerlandais)
08-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
07-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · comptes consolidés
07-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · comptes consolidés
02-02
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital4 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Compte bancaire · Capital4 constatations ▸
- Augmentation de capital
- Compte bancaire, « bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap » (acte en néerlandais)
- Capital, 14 365 718,42 €
- Modification des statuts, 5
31-01
Financier
De nouveau bénéficiairenet 4,7 M €
Résultat net 4,7 M € après 3 années de perte.
21-01
Acte du Moniteur
Modification des statutsÉmission d'actions · Augmentation de capital · Procuration7 constatations ▸
Acte du Moniteur
Modification des statuts
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration7 constatations ▸
- Assemblée générale, 18-11-2021
- Réunion du conseil, 18-11-2021
- Émission d'actions, « uitgifte van twee miljoen (2.000.000) inschrijvingsrechten » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Procuration, Pieterjan Bouten (2 fois)
- Renonciation au droit de préférence, « waiver of statutory pre-emptive rights for existing shareholders regarding the 2022 subscription rights » (acte en néerlandais)
- Plan approval, « explicit approval of the 2022 Subscription Rights Plan by the board of directors » (acte en néerlandais)
2021
29-07
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Capital3 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions
Augmentation de capital · Capital3 constatations ▸
- Réunion du conseil, 23-12-2019
- Augmentation de capital, 114 926,74 €
- Capital, 14 355 760,82 €
07-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
04-02
Acte du Moniteur
Reconduction : 3SMS BV (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur)Représentant permanent : Pieterjan Bouten3 constatations ▸
Acte du Moniteur
Reconduction : 3SMS BV (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur)
Représentant permanent : Pieterjan Bouten3 constatations ▸
- Réunion du conseil, 21-01-2021
- Reconduction d'administrateur, 3SMS BV (gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur)
- Représentant permanent, Pieterjan Bouten
22-01
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statuts · DiversÉmission d'actions · Augmentation de capital · Procuration8 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statuts · Divers
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration8 constatations ▸
- Réunion du conseil, 06-01-2021
- Émission d'actions, « uitgifte van maximaal twee miljoen (2.000.000) inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021 » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Procuration, SHOWPAD
- Augmentation de capital, 4 733,65 €
- Capital, 14 240 834,08 €
- Libération de réserve, « onbeschikbare rekening », 34.816,13 (acte en néerlandais)
- Modification des statuts
2020
21-12
Acte du Moniteur
Nomination : Schiltz LLC (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder)Représentant permanent : Matthew James Schiltz · Rémunération du mandat4 constatations ▸
Acte du Moniteur
Nomination : Schiltz LLC (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder)
Représentant permanent : Matthew James Schiltz · Rémunération du mandat4 constatations ▸
- Assemblée générale, 30-11-2020
- Nomination d'administrateur, Schiltz LLC (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder)
- Représentant permanent, Matthew James Schiltz
- Rémunération du mandat, Schiltz LLC
17-07
Acte du Moniteur
Modification des statuts · DiversAugmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire6 constatations ▸
Acte du Moniteur
Modification des statuts · Divers
Augmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire6 constatations ▸
- Assemblée générale, 24-06-2020
- Augmentation de capital, 795,43 €
- Émission d'actions, « nieuwe aandelen van klasse A, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van klasse A » (acte en néerlandais)
- Compte bancaire, « deponering van het gestorte kapitaal » (acte en néerlandais)
- Capital, 14 236 100,43 €
- Modification des statuts
24-03
Acte du Moniteur
Modification des statuts · DiversÉmission d'actions · Augmentation de capital · Procuration10 constatations ▸
Acte du Moniteur
Modification des statuts · Divers
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration10 constatations ▸
- Assemblée générale, 17-03-2020
- Émission d'actions, 389.250, « tegen de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het SVB Inschrijvingsrechtenplan » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Modification des statuts (4 fois)
- Procuration, elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend
- Autorisation du conseil, « hernieuwing machtiging tot kapitaalverhoging in één of meerdere malen », 5 ans (acte en néerlandais)
- Capital, 14 235 305 €
- Renonciation au droit de préférence, « opheffing voorkeurrecht ten gunste van begunstigden van inschrijvingsrechten » (acte en néerlandais)
- Autorisation du conseil, « uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (zonder evenredige uitgifte binnen andere bestaande soorten) » (acte en néerlandais)
- Représentation, « twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders » (acte en néerlandais)
31-01
Financier
Exercice le plus faiblenet -11,6 M €
Le résultat net tombe à -11,6 M €, le plus bas de la série ; la reprise commence l'année suivante.
24-01
Acte du Moniteur
Capital & actionsÉmission d'actions · Augmentation de capital · Procuration5 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration5 constatations ▸
- Réunion du conseil, 07-01-2020
- Émission d'actions, « uitgifte van maximaal twee miljoen (2.000.000) inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2020 » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Procuration, elke bestuurder van de vennootschap
- Renonciation au droit de préférence, « opheffing voorkeurrecht bestaande aandelen » (acte en néerlandais)
20-01
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Émission d'actions · Capital6 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital6 constatations ▸
- Augmentation de capital, 37 917,72 €
- Émission d'actions, « nieuwe aandelen van klasse A, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van klasse A » (acte en néerlandais)
- Capital, 14 235 305 €
- Prime d'émission, 265279.22
- Modification des statuts
- Libération du capital
2019
27-12
Acte du Moniteur
Nomination : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA (commissaire)Représentant permanent : Paul Eelen · Reconductions : 3SMS BVBA (administrateur) et Van den Brande Barend (administrateur)5 constatations ▸
Acte du Moniteur
Nomination : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA (commissaire)
Représentant permanent : Paul Eelen · Reconductions : 3SMS BVBA (administrateur) et Van den Brande Barend (administrateur)5 constatations ▸
- Assemblée générale, 13-06-2019
- Nomination du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA (commissaire)
- Représentant permanent, Paul Eelen
- Reconduction d'administrateur, 3SMS BVBA (administrateur)
- Reconduction d'administrateur, Van den Brande Barend (administrateur)
28-11
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statuts · DiversAugmentation de capital · Émission d'actions · Capital7 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statuts · Divers
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital7 constatations ▸
- Réunion du conseil, 20-11-2019
- Augmentation de capital, 109 096,93 €
- Émission d'actions, « nieuwe aandelen van klasse A, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van klasse A » (acte en néerlandais)
- Capital, 14 197 387,28 €
- Dépôt de capital
- Modification des statuts
- Condition precedent fulfilled, « kapitaalverhoging », 24-10-2014 (acte en néerlandais)
08-08
Acte du Moniteur
Capital & actions · DiversAugmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Divers
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸
- Augmentation de capital, 27 988,64 €
- Émission d'actions, « nieuwe aandelen van klasse A, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van klasse A » (acte en néerlandais)
- Capital, 14 088 290,35 €
- Modification des statuts
- Réunion du conseil, 25-07-2019
02-07
Acte du Moniteur
Démission : Jeff Horing (administrateur)Nomination : Teddie Wardie (administrateur) · Représentants permanents : Pieterjan Bouten et Louis Jonckheere · Augmentation de capital11 constatations ▸
Acte du Moniteur
Démission : Jeff Horing (administrateur)
Nomination : Teddie Wardie (administrateur) · Représentants permanents : Pieterjan Bouten et Louis Jonckheere · Augmentation de capital11 constatations ▸
- Assemblée générale, 13-06-2019
- Augmentation de capital, 339 275,29 €
- Augmentation de capital, 1 031 396,22 €
- Émission d'actions, « Globaal Warrantenplan 2019, warrants » (acte en néerlandais)
- Capital, 14 060 301,71 €
- Démission d'administrateur, Jeff Horing (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Teddie Wardie (administrateur)
- Représentant permanent, Pieterjan Bouten
- Représentant permanent, Louis Jonckheere
- Modification des statuts
- Augmentation de capital
2018
24-12
Acte du Moniteur
Capital & actions · DiversAugmentation de capital · Émission d'actions · Capital4 constatations ▸
Acte du Moniteur
Capital & actions · Divers
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital4 constatations ▸
- Augmentation de capital, 8 980,79 €
- Émission d'actions, « nieuwe aandelen van klasse A, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van klasse A » (acte en néerlandais)
- Capital, 12 689 630,20 €
- Modification des statuts
04-09
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsWarrant issue · Augmentation de capital · Procuration10 constatations ▸
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Capital & actions · Modification des statuts
Warrant issue · Augmentation de capital · Procuration10 constatations ▸
- Réunion du conseil, 16-08-2018
- Warrant issue, « maximaal 900.000 warrants » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Procuration, elke bestuurder van de vennootschap
- Augmentation de capital, 3 960,58 €
- Capital, 12 680 649,41 €
- Capital premium, 12.539,43, « uitgiftepremie » (acte en néerlandais)
- Modification des statuts, « Artikel 5 » (acte en néerlandais)
- Dépôt de capital
- Suppression du droit de préférence, oui
16-08
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Modification des statuts2 constatations ▸
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Modification des statuts
2 constatations ▸
- Assemblée générale, 30-07-2018
- Modification des statuts
13-08
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Capital & actions · Modification des statutsApprobation · Augmentation de capital · Capital5 constatations ▸
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Capital & actions · Modification des statuts
Approbation · Augmentation de capital · Capital5 constatations ▸
- Réunion du conseil
- Approbation, « goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital, 315 368 €
- Capital, 12 676 688,83 €
- Modification des statuts
15-06
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Capital & actionsAugmentation de capital · Capital · Compte bancaire6 constatations ▸
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Capital & actions
Augmentation de capital · Capital · Compte bancaire6 constatations ▸
- Réunion du conseil, 31-05-2018
- Augmentation de capital, 1 452 092 €
- Capital, 12 361 320,83 €
- Compte bancaire, « Deposito attest voor gestort kapitaal » (acte en néerlandais)
- Modification des statuts
- Pre emption lifting, « Approved by board and commissioner reports » (acte en néerlandais)
05-06
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Capital & actionsÉmission d'actions · Augmentation de capital · Procuration6 constatations ▸
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Capital & actions
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration6 constatations ▸
- Réunion du conseil, 03-05-2018
- Émission d'actions, « Globaal Warrantenplan 2018 », 1.200.000 (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Procuration, elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend
- Preemptive rights lift, « opgeheven » (acte en néerlandais)
- Warrant offer, « Key People van de Groepsvennootschappen, tot en met vijf (5) jaar na de datum van uitgifte » (acte en néerlandais)
13-04
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Démission : Louis Jonckheere (administrateur)Nomination : Ninnip (administrateur) · Rémunération du mandat4 constatations ▸
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Démission : Louis Jonckheere (administrateur)
Nomination : Ninnip (administrateur) · Rémunération du mandat4 constatations ▸
- Assemblée générale, 31-01-2018
- Démission d'administrateur, Louis Jonckheere (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Ninnip (administrateur)
- Rémunération du mandat, Ninnip
04-04
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Capital & actionsAugmentation de capital · Émission d'actions · Capital6 constatations ▸
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Capital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital6 constatations ▸
- Assemblée générale, 22-02-2018
- Augmentation de capital, 483 742 €
- Émission d'actions, « nieuwe aandelen van klasse A, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van klasse A » (acte en néerlandais)
- Capital, 10 909 228,83 €
- Modification des statuts, 5
- Compte bancaire, « attest van deponering van het gestorte kapitaal » (acte en néerlandais)
31-01
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Capital & actions · Modification des statutsAugmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸
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Capital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸
- Assemblée générale, 21-12-2017
- Augmentation de capital, 18 149,56 €
- Émission d'actions, « nieuwe aandelen van klasse A, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van klasse A » (acte en néerlandais)
- Capital, 10 425 486,83 €
- Modification des statuts
30-01
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Capital & actionsAugmentation de capital · Émission d'actions · Capital4 constatations ▸
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Capital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital4 constatations ▸
- Augmentation de capital, 1 212 992 €
- Émission d'actions, « Klasse D », 6.078.473 (acte en néerlandais)
- Capital, 10 407 337,27 €
- Modification des statuts
2017
28-11
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Capital & actionsModification des statuts · Émission d'actions · Augmentation de capital8 constatations ▸
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Capital & actions
Modification des statuts · Émission d'actions · Augmentation de capital8 constatations ▸
- Assemblée générale, 03-11-2017
- Modification des statuts (3 fois)
- Émission d'actions, 2677423, « Uitgifteprijs: 0 EUR. Uitoefenprijs: 2,01 EUR per warrant. Looptijd: 5 jaar. Opheffing voorkeurrecht. » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Procuration, Raad van Bestuur
- Émission d'actions, « 25% per calendar year for 4 years following the year of offer » (acte en néerlandais)
- Émission d'actions, « 1st to 15th May and 1st to 15th November each calendar year » (acte en néerlandais)
- Émission d'actions, « Non-transferable » (acte en néerlandais)
04-07
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Capital & actions · DiversAugmentation de capital · Capital · Modification des statuts4 constatations ▸
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Capital & actions · Divers
Augmentation de capital · Capital · Modification des statuts4 constatations ▸
- Assemblée générale, 06-06-2017
- Augmentation de capital, 56 114,98 €
- Capital, 9 194 345,27 €
- Modification des statuts
07-02
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸
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Capital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸
- Assemblée générale, 28-12-2016
- Augmentation de capital, 13 669,55 €
- Émission d'actions, « nieuwe aandelen van klasse A » (acte en néerlandais)
- Capital, 9 138 230,29 €
- Modification des statuts
2016
14-12
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Représentants permanents : Margaretha Verhaest et Jacob QuartierProcuration · Rémunération du mandat6 constatations ▸
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Représentants permanents : Margaretha Verhaest et Jacob Quartier
Procuration · Rémunération du mandat6 constatations ▸
- Procuration, CasaMetis bvba
- Représentant permanent, Margaretha Verhaest
- Procuration, CSQ bvba
- Représentant permanent, Jacob Quartier
- Rémunération du mandat, CasaMetis bvba
- Rémunération du mandat, CSQ bvba
29-09
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Capital · Modification des statuts4 constatations ▸
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Capital & actions
Augmentation de capital · Capital · Modification des statuts4 constatations ▸
- Assemblée générale, 22-07-2015
- Augmentation de capital, 13 587,33 €
- Capital, 9 124 560,74 €
- Modification des statuts
07-06
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Nomination : Jeff Horing (administrateur)Augmentation de capital · Warrant issue · Capital10 constatations ▸
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Nomination : Jeff Horing (administrateur)
Augmentation de capital · Warrant issue · Capital10 constatations ▸
- Assemblée générale, 11-05-2016
- Augmentation de capital, 2 840 144,09 €
- Warrant issue, « warrants », 3.208.561 (acte en néerlandais)
- Capital, 9 110 973,41 €
- Modification des statuts
- Nomination d'administrateur, Jeff Horing (administrateur)
- Rémunération du mandat, Jeff Horing
- Procuration, Raad van Bestuur
- Division d'actions, 1:100, 31.424.000
- Conditional capital increase, EUR, « uitoefening van deze warrants » (acte en néerlandais)
20-05
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Démission : Teddie Wardie (administrateur)Nominations : Norman Fiore (administrateur) et Ernst & Young Bedriífsrevisoren BV CVBA (commissaire) · Rémunération du mandat · Procuration6 constatations ▸
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Démission : Teddie Wardie (administrateur)
Nominations : Norman Fiore (administrateur) et Ernst & Young Bedriífsrevisoren BV CVBA (commissaire) · Rémunération du mandat · Procuration6 constatations ▸
- Assemblée générale, 28-03-2016
- Démission d'administrateur, Teddie Wardie (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Norman Fiore (administrateur)
- Rémunération du mandat, Norman Fiore
- Nomination du commissaire, Ernst & Young Bedriífsrevisoren BV CVBA (commissaire)
- Procuration, DLA Piper UK LLP
2015
19-10
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Capital & actionsAssemblée générale1 constatation ▸
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Capital & actions
Assemblée générale1 constatation ▸
- Assemblée générale, 07-10-2015
21-08
Acte du Moniteur
Capital & actions · Modification des statutsÉmission d'actions · Augmentation de capital · Procuration4 constatations ▸
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Capital & actions · Modification des statuts
Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration4 constatations ▸
- Assemblée générale, 22-07-2015
- Émission d'actions, « uitgifte van één (1) Financierderswarrant 1 en vier (4) Financierderswarranten 2 » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital
- Procuration, SHOWPAD
10-07
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Démission : Ninnip BVBA (administrateur)Nomination : Louis Jonckheere (administrateur) · Décharge d'administrateur4 constatations ▸
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Démission : Ninnip BVBA (administrateur)
Nomination : Louis Jonckheere (administrateur) · Décharge d'administrateur4 constatations ▸
- Assemblée générale, 18-05-2015
- Démission d'administrateur, Ninnip BVBA (administrateur)
- Décharge d'administrateur, Ninnip BVBA (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Louis Jonckheere (administrateur)
28-05
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Siège socialTransfert de siège2 constatations ▸
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Siège social
Transfert de siège2 constatations ▸
- Réunion du conseil, 24-04-2015
- Transfert de siège, Moutstraat 62 9000 GENT
2014
19-11
Acte du Moniteur
Nomination : Teddie Wardi (administrateur)Modification des statuts · Augmentation de capital · Compte bancaire9 constatations ▸
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Nomination : Teddie Wardi (administrateur)
Modification des statuts · Augmentation de capital · Compte bancaire9 constatations ▸
- Assemblée générale, 24-10-2014
- Modification des statuts
- Augmentation de capital, 36 201,50 €
- Compte bancaire, « KBC Bank » (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital, 6 113 709,32 €
- Capital, 6 270 829,32 €
- Nomination d'administrateur, Teddie Wardi (administrateur)
- Émission d'actions, « antidilutiewarranten », 30 (acte en néerlandais)
- Émission d'actions, « warranten », 17913 (acte en néerlandais)
2013
20-03
Acte du Moniteur
Démissions : Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Peter MinneNominations : 3S Management Services BVBA, Ninnip BVBA et Barend Van den Brande · Représentants permanents : Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Barend Van den Brande · Augmentation de capital25 constatations ▸
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Démissions : Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Peter Minne
Nominations : 3S Management Services BVBA, Ninnip BVBA et Barend Van den Brande · Représentants permanents : Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Barend Van den Brande · Augmentation de capital25 constatations ▸
- Assemblée générale, 28-02-2013
- Augmentation de capital, 5 583,70 €
- Compte bancaire, « KBC Bank NV », 1.579.628,73 (acte en néerlandais)
- Augmentation de capital, 96 734,80 €
- Capital, 120 918,50 €
- Transformation de forme juridique, « naamloze vennootschap » (acte en néerlandais)
- Démission d'administrateur, Pieterjan Bouten (gérant statutaire)
- Démission d'administrateur, Louis Jonckheere (gérant statutaire)
- Démission d'administrateur, Peter Minne (gérant statutaire)
- Décharge d'administrateur, Pieterjan Bouten
- Décharge d'administrateur, Louis Jonckheere
- Décharge d'administrateur, Peter Minne
- +13 autres constatations dans cet acte
2011
20-05
Acte du Moniteur
ConstitutionNominations : BOUTEN Pieterjan Andreas, JONCKHEERE Louis Lucien et MINNE Peter · Fondateur · Capital de départ10 constatations ▸
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Constitution
Nominations : BOUTEN Pieterjan Andreas, JONCKHEERE Louis Lucien et MINNE Peter · Fondateur · Capital de départ10 constatations ▸
- Constitution, 05-05-2011
- Fondateur, BOUTEN Pieterjan Andreas
- Fondateur, JONCKHEERE Louis Lucien
- Fondateur, MINNE Peter
- Capital de départ, 18 600 €
- Nomination d'administrateur, BOUTEN Pieterjan Andreas (gérant statutaire)
- Nomination d'administrateur, JONCKHEERE Louis Lucien (gérant statutaire)
- Nomination d'administrateur, MINNE Peter (gérant statutaire)
- Apport en capital, 6 200 € (3 fois)
- Première assemblée générale, 31-03-2012
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.Des 19 comptes annuels déposés, les 10 derniers figurent ici ; les 19 figurent sous Finances.
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