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Administration
7 dirigeants, 3 à la gestion journalière, 1 commissaire, aucun changement depuis avril 2026Président du conseil d'administration et administrateur non exécutif
président du conseil d'administration : nomination par acte du 20-12-2022
administrateur non exécutif : nomination par acte du 21-04-2022
mandat de 6 ans à partir de 2022
aussi au conseil de 4 autres entreprises
Administrateur exécutif, président du comité de direction et membre du comité de direction
administrateur exécutif : en fonction selon l'acte du 18-05-2009
président du comité de direction : nomination par acte du 09-01-2012
mandat de 6 ans à partir de 2022
aussi au conseil de 2 autres entreprises
Administrateur exécutif et membre du comité de direction
administrateur exécutif : nomination par acte du 04-06-2010
membre du comité de direction : nomination par acte du 09-01-2012
mandat de 6 ans à partir de 2022
Administrateur exécutif et membre du comité de direction
administrateur exécutif : nomination par acte du 04-06-2010
membre du comité de direction : nomination par acte du 09-01-2012
mandat de 6 ans à partir de 2022
Administrateur non exécutif
nomination par acte du 24-12-2020
mandat de 6 ans à partir de 2026
Administrateur non exécutif
nomination par acte du 26-05-2025
mandat de 6 ans à partir de 2025
Administrateur non exécutif
nomination par acte du 26-05-2025
mandat de 6 ans à partir de 2025
Commissaire, représentant permanent Franky Wevers
nomination par acte du 29-06-2017
Mandats au fil des ans
24 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiRebecca RAMBOER
Administrateur, Membre du comité de direction, Président du comité de direction
Administrateur, Membre du comité de direction, Président du comité de direction
Christophe Roelandt
Membre du comité de direction, Administrateur
Membre du comité de direction, Administrateur
Pol Vandemoortele
Membre du comité de direction, Administrateur
Membre du comité de direction, Administrateur
Andries Teerlynck
Administrateur non exécutif
Administrateur non exécutif
Hans Verstraete
Administrateur non exécutif, Président du conseil d'administration
Administrateur non exécutif, Président du conseil d'administration
Frederiek Ramboer
Administrateur non exécutif
Administrateur non exécutif
Thibault Roelandt
Administrateur non exécutif
Administrateur non exécutif
Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaire
Commissaire
Guy Vande Vyvere
Administrateur non exécutif
Administrateur non exécutif
Olivier Strobbe
Administrateur non exécutif
Administrateur non exécutif
Ides Ramboer
Administrateur
Administrateur
Mady Roose
Administrateur
Administrateur
John Heller
Administrateur
Administrateur
Achiel OSSAER
Administrateur
Administrateur
Herman FALSTE
Administrateur
Administrateur
Paul Teerlynck
Administrateur non exécutif
Administrateur non exécutif
Luc Celen
Administrateur non exécutif
Administrateur non exécutif
John Helier
Administrateur indépendant
Administrateur indépendant
BDO Bedrijfsrevisoren
Commissaire
Commissaire
Marcel Mertens
Administrateur
Administrateur
Peter Vandewalle
Commissaire
Commissaire
OLM Comm. V.A.
Président
Président
Inventum plus
Administrateur
Administrateur
Tedekor
Administrateur
Administrateur
DirectionAdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- Rebecca RAMBOER
- Administrateur, en fonction avant le 24-09-2009 et toujours aujourd'hui
- Membre du comité de direction, nomination par acte du 09-01-2012, toujours en fonction
- Président du comité de direction, nomination par acte du 09-01-2012, toujours en fonction
- Christophe Roelandt
- Membre du comité de direction, nomination par acte du 09-01-2012, toujours en fonction
- Administrateur, nomination par acte du 04-06-2010, toujours en fonction
- Pol Vandemoortele
- Membre du comité de direction, nomination par acte du 09-01-2012, toujours en fonction
- Administrateur, nomination par acte du 04-06-2010, toujours en fonction
- Andries Teerlynck
- Administrateur non exécutif, nomination par acte du 24-12-2020, toujours en fonction
- Hans Verstraete
- Administrateur non exécutif, nomination par acte du 21-04-2022, toujours en fonction
- Président du conseil d'administration, nomination par acte du 20-12-2022, toujours en fonction
- Frederiek Ramboer
- Administrateur non exécutif, nomination par acte du 26-05-2025, toujours en fonction
- Thibault Roelandt
- Administrateur non exécutif, nomination par acte du 26-05-2025, toujours en fonction
- Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA
- Commissaire, nomination par acte du 29-06-2017, toujours en fonction
- Guy Vande Vyvere
- Administrateur non exécutif, nomination par acte du 03-11-2017, jusqu'au 28-10-2025
- Olivier Strobbe
- Administrateur non exécutif, nomination par acte du 03-11-2017, jusqu'au 28-10-2025
- Ides Ramboer
- Administrateur, en fonction avant le 24-09-2009 et jusqu'au 25-04-2025
- Administrateur délégué, nomination par acte du 18-05-2009, jusqu'au 01-01-2011
- Président du comité de direction, nomination par acte du 09-01-2012, terminé, dernière mention le 09-01-2012
- Président, nomination par acte du 04-06-2010, jusqu'au 29-04-2011
- Mady Roose
- Administrateur, en fonction avant le 24-09-2009 et jusqu'au 25-04-2025
- John Heller
- Administrateur, jusqu'au 28-04-2023
- Achiel OSSAER
- Administrateur, en fonction avant le 24-09-2009 et jusqu'au 23-04-2021
- Président, jusqu'au 01-01-2011
- Herman FALSTE
- Administrateur, en fonction avant le 24-09-2009 et jusqu'au 23-04-2021
- Paul Teerlynck
- Administrateur non exécutif, nomination par acte du 11-08-2015, jusqu'au 31-03-2020
- Luc Celen
- Administrateur non exécutif, en fonction avant le 24-04-2015 et jusqu'au 09-09-2017
- John Helier
- Administrateur indépendant, nomination par acte du 29-06-2017, dernière mention en 2017
- BDO Bedrijfsrevisoren
- Commissaire, nomination par acte du 26-05-2014, jusqu'au 28-04-2017
- Marcel Mertens
- Administrateur, en fonction avant le 24-09-2009 et jusqu'au 31-12-2016
- Membre du comité de direction, nomination par acte du 09-01-2012, terminé, dernière mention le 09-01-2012
- Peter Vandewalle
- Commissaire, nomination par acte du 09-01-2012, jusqu'au 25-04-2014
- OLM Comm. V.A.
- Président, nomination par acte du 09-01-2012, dernière mention en 2012
- Inventum plus
- Administrateur, en fonction avant le 24-09-2009 et jusqu'au 01-05-2010
- Tedekor
- Administrateur, en fonction avant le 24-09-2009, dernière mention en 2009
Contrôle
Société mère
Capitaux propres 7,0 M €
Bénéfice 273 606 € en 2025 (bénéfice 307 475 € en 2024)
52,58 %
Cette entreprise
Protect
Capital
- Capital
- 2 500 000 €
- Actions
- 3 733
- Apport par action
- 670 €
- Source
- acte du 28-10-2025
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- Ides Ramboer
- Vinsurance
- AMMA SERVICE
Source : listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 29-01-2024 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- « Zes jaar, samenstelling raad van bestuur »
- Restriction de cessionCette règle dit si les actionnaires peuvent céder librement leurs actions ou ont d'abord besoin d'un agrément.
- « Regels gemeen recht met inachtneming aandeelhoudersovereenkomst en Controlewet, verklaring van overdracht ingeschreven in register betrokken… »
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Quatrième vendredi de avril à 18 h 30
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- Ides RamboermèreCapitaux propres 7,0 M € Bénéfice de 273 606 € en 2025 (bénéfice de 307 475 € en 2024)52,58 %
- Capitaux propres 2 334 € Bénéfice de 5,7 M € en 2025 (bénéfice de 104 769 € en 2024) Score Checked 90Sourcecomptes Vinsurance 202427,42 %
Opérations sur le capital
Évolution du capital
- 28-10-2025 Capital mentionné dans l'acte · 2 500 000 € · 3 733 actions
- 29-01-2024 Capital mentionné dans l'acte · 2 500 000 € · 5 143 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment