POMFRESH
Dernière administration
1 commissaire, dernier changement en 2024- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij… »acte du 22-12-2020
Mandats au fil des ans
8 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiVGD Bedrijfsrevisoren
Commissaire
Commissaire
GREFI
Administrateur
Administrateur
WAVANTI
Administrateur
Administrateur
Jurefor
Administrateur délégué
Administrateur délégué
Filip Warnez
Administrateur
Administrateur
Jan Warnez
Administrateur
Administrateur
PantaRei Groep
Administrateur
Administrateur
Avantmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- VGD Bedrijfsrevisoren
- Commissaire, nomination par acte du 24-10-2024, toujours en fonction
- BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
- Commissaire, nomination par acte du 22-12-2020, jusqu'au 24-10-2024
- GREFI
- Administrateur, nomination par acte du 03-04-2020, jusqu'au 24-10-2024
- Administrateur délégué, nomination par acte du 03-04-2020, terminé, dernière mention le 03-04-2020
- WAVANTI
- Administrateur, nomination par acte du 03-04-2020, jusqu'au 24-10-2024
- Président du conseil d'administration, nomination par acte du 03-04-2020, terminé, dernière mention le 03-04-2020
- Administrateur délégué, nomination par acte du 03-04-2020, terminé, dernière mention le 03-04-2020
- Jurefor
- Administrateur, nomination par acte du 03-04-2020, terminé, dernière mention le 03-04-2020
- Administrateur délégué, nomination par acte du 03-04-2020, jusqu'au 15-09-2020
- Filip Warnez
- Administrateur, jusqu'au 03-04-2020
- Jan Warnez
- Administrateur, jusqu'au 03-04-2020
- PantaRei Groep
- Administrateur, jusqu'au 03-04-2020
Contrôle
Société mère consolidante
Capitaux propres 8,1 M €
Bénéfice 443 118 € en 2025 (bénéfice 388 798 € en 2024)
consolide
Cette entreprise
POMFRESH
Capitaux propres -1,5 M €
Bénéfice 116 262 € en 2024
Capital
- Capital
- 2 860 000 €
- Actions
- 48 500
- Apport par action
- 58,97 €
- Capitaux propres par action
- -31,34 € en 2024
- Source
- acte du 22-12-2020
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
Des comptes annuels plus anciens mentionnent aussi 2 personnes physiques.
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 22-12-2020 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateursMandat de 6 ans au plus
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Dernier vendredi de février à 18 h
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- « Alle verrichtingen vermeld in wet, tenzij algemene vergadering anders besluit bij gewone meerderheid »
Actionnaires
4 actionnairesActionnaires 4
- Capitaux propres 8,1 M € Bénéfice de 443 118 € en 2025 (bénéfice de 388 798 € en 2024)97 %
- PantaRei Groep BVsociété mère consolidanteCapitaux propres 8,1 M € Bénéfice de 443 118 € en 2025 (bénéfice de 388 798 € en 2024)consolide
- Jan Warnezpersonne physique1,5 %
- Warnez Filippersonne physique1,5 %
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Après l'augmentation de capital
acte du 25-10-2019 ↗
- PANTAREI GROEP (BE 0828.292.403) 21 000 actions
Évolution du capital
- 22-12-2020 Capital mentionné dans l'acte · 2 860 000 € · 48 500 actions
- 25-10-2019 Augmentation de capital de 2 100 000 € · porté à 4 850 000 € · 21 000 actions nouvelles
- 25-10-2019 Réduction de capital de 1 990 000 € · ramené à 2 860 000 € · pour apurer des pertes