POINTS PLUS PUNTEN
Fait partie du groupe
12 sociétés dans 3 pays
Administration
3 dirigeants, 1 commissaire, dernier changement en juillet 2026Acte du 17-07-2026Reconduction : (commissaire)Représentant permanent : · Assemblée générale du 02-07-2026
Administrateur
mandat en cours depuis le 25-05-2023
mandat de 5 ans à partir de 2023
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 27-05-2026
Administrateur
depuis le 22-04-2024
mandat de 6 ans à partir de 2024
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 27-05-2026
Administrateur
depuis le 01-01-2026
mandat jusqu'au 07-05-2031
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 27-05-2026
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagėlijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke… »acte du 04-07-2017
Mandats au fil des ans
19 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiAdministrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire
Commissaire
Administrateur
Administrateur
Commissaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
AdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
-
- Administrateur, nomination par acte du 26-02-2019, toujours en fonction
-
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2023 et toujours aujourd'hui
-
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2025 et toujours aujourd'hui
-
- Commissaire, du 25-05-2023 à ce jour
-
- Commissaire, du 25-05-2023 au 17-07-2026
-
- Administrateur, du 15-01-2017 au 30-01-2026
-
- Administrateur, du 21-09-2018 au 21-05-2024
-
- Commissaire, nomination par acte du 10-02-2017, jusqu'au 05-09-2023
-
- Administrateur, du 01-12-2018 au 21-09-2021
-
- Administrateur, jusqu'au 08-02-2016
- Administrateur, nomination par acte du 26-02-2019, jusqu'au 01-09-2019
-
- Administrateur, nomination par acte du 17-09-2018, jusqu'au 08-05-2019
-
- Administrateur, nomination par acte du 26-02-2019, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
-
- Administrateur, nomination par acte du 26-02-2019, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
-
- Administrateur, nomination par acte du 08-02-2016, jusqu'au 31-12-2018
-
- Administrateur, jusqu'au 27-07-2018
- Administrateur, jusqu'au 29-08-2018
- Administrateur, jusqu'au 17-09-2018
-
- Administrateur, en fonction avant le 08-01-2018, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
-
- Administrateur, jusqu'au 15-09-2017
- Administrateur, jusqu'au 15-09-2017
-
- Administrateur, jusqu'au 20-03-2017
-
- Administrateur, jusqu'au 08-03-2015
Contrôle
Société mère
Capitaux propres 239,4 M €
Bénéfice 177,8 M € en 2025 (bénéfice 8,5 M € en 2024)
Score Checked
99,6 %
Cette entreprise
POINTS PLUS PUNTEN
Capitaux propres 68 750 €
Bénéfice 5,3 M € en 2025
Plus haut dans la chaîne NL 100 % NL consolide
Capital
- Capital
- 62 500 €
- Actions
- 250
- Apport par action
- 250 €
- Capitaux propres par action
- 275 € en 2025
- Source
- acte du 03-05-2021
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
-
- 2012 à 2013 : mentionné
- 2021 à 2025 : 0,4 %
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 03-05-2021 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs« Raad kan voorzitter benoemen onder leden;bij ontstentenis of afwezigheid waarneming door bestuurder aangeduid onder aanwezigen door raad… »
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Premier mercredi de mai à 15 h
- Règle de dissolutionLes statuts fixent quand et par qui la société peut être dissoute.
- « Besluit algemene vergadering die beraadslaagt op wijze door wet vereist, ontbonden in bij wet bepaalde gevallen »
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- « Alle machten genoemd in relevante bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder bijzondere machtiging, algemene vergadering… »
Actionnaires
3 actionnairesActionnaires 3
- mèreCapitaux propres 239,4 M € Bénéfice de 177,8 M € en 2025 (bénéfice de 8,5 M € en 2024) Score Checked99,6 %
- NLsociété mère consolidanteconsolide
- Capitaux propres 129,1 M € Bénéfice de 14,2 M € en 2025 (bénéfice de 8,1 M € en 2024) Score Checked0,4 %
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment