Oxurion
ActifDonnées BCE
Identité
Fiche à la BCENom
Oxurion en néerlandais
Numéro d'entreprise
0881.620.924
Code LEI
549300VWY8KVDFKLDM59
actif au registre LEI
Forme juridique
Société anonyme (SA)
Statut
Actif, situation normale
Constituée
30-05-2006
Type d'entité
Personne morale
Siège et établissements
Siège
Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, Belgique
Unité d'établissement
Quai des Usines 160, 1000 Bruxelles depuis le 30-05-2006 · n° d'unité 2.232.967.6157010001 Activités de gestion de holdings : intervention dans la gestion journalière, représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social, etc
Activités
NACEBEL 2025Activités TVA
70100
Activités des sièges sociaux activité principale
64210
Activités de société holding
Activités ONSS
70100
Activités des sièges sociaux activité principale
Commissions paritaires
207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
200 Commission paritaire auxiliaire pour employés comptes annuels 2025
ObjetL'objet décrit les activités que la société peut exercer selon ses statuts.
acte du 14-06-2006 (en néerlandais)
« De vennootschap heeft tot doel: (i) alle verrichtingen die betrekking hebben op de ontwikkeling, de fabricatie, de exploitatie, de import… »
Texte de l'objet
« De vennootschap heeft tot doel: (i) alle verrichtingen die betrekking hebben op de ontwikkeling, de fabricatie, de exploitatie, de import, de export, de koop, de verkoop, de distrbutie, de promotie en/of de verhandeling in de ruimste zin van het woord van alle soorten gepatenteerde, farmaceutische, parafarmaceutische, therapeutische, lichaamsverzorgende, medische, paramedische en geneeskrachtige bereidingen, scheikundige mengsels, producten en artikelen, :industriële bereidingen van al dan niet gedeponeerde handelsmerken, patentgeneesmiddelen en drogistenjartıkelen, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde; (ii) alle vernchtingen die verband houden met de activiteiten van een scherkundıge analist en consulent; (ii) alle werkzaamheden op het gebied van studie, research en analyse die verband houden met alle hoger vermelde activiteiten, met inbegrip van de organisatie van studiedagen, seminaries en congressen die verband houden met de hoger vermelde activiteiten. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriéle, commercièle en financièle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks de activiteiten van de vennootschap doen ontwikkelen of bevorderen. De vennootschap mag alle onroerende en andere goederen verwerven, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag leningen toestaan en waarborgen of zekerheden verstrekken aan alle verbonden ondernemingen, inclusief hypotheken. De vennootschap mag deelnemen, samenwerken of samensmelten met elke vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming met een identiek, gelijkaardig of verwant doel, of die van aard is het doel van de vennootschap te begunstigen of de afzet van haar producten of diensten te vergemakkelıjken. De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, dırecteur of vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn, zonder: voorafgaand de nodige vergunningen te hebben bekomen. »
Facturation et paiement
Numéro de TVA
BE 0881.620.924
Exercice et assemblée générale
Comptes annuels à la BNBClôture de l'exercice
31-12
Convocations à l'assemblée générale
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
. AGENDA JAARVERGADERING : Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit 1. Kennisname van het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en verklaring van afstand. Commentaar bij dit agendapunt : De raad van bestuur verduidelijkt dat wegens organisatorische redenen was het niet mogelijk om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te laten plaatsvinden op de statutaire datum, zijnde de eerste dinsdag van mei (i.e. 6 mei 2025). Voorstel tot besluit : Na kennis genomen te hebben van de redenen van de raad van bestuur over het uitstel van de gewone algemene verga ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
punten van de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op donderdag 4 juli 2024, om 11 uur (Belgische tijd, GMT+1), voor notaris Yorik Desmyttere, te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel (België), worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 24 juli 2024, om 15 uur (Belgische tijd, GMT+1), voor notaris Peter Van Melkebeke (of een andere geassoci- eerde notaris van het kantoor Berquin notarissen CVBA), te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel (België), met de onderstaande agenda. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is er ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) moet minstens een aanwezigheidsquorum van 50 % van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de buitengewone algemene vergadering voor de beraadslaging en stem- ming over de punten op de agenda. In het geval het wettelijk vereiste quorum om te beraadslagen en te besluiten niet is bereikt en een tweede oproeping is vereist, zal een tweede buitengewone algemene vergade- ring plaatsvinden op woensdag 24 juli 2024, om 15 uur (Belgische tijd, GMT+1), tenzij, indien van toepassing, hiertoe anders wordt besloten door de raad van bestuur. Deze tweede buitengewone algemene vergadering, indien van toepassing, zal ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
. AGENDA JAARVERGADERING : Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit 1. Kennisname van het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en verklaring van afstand. Commentaar bij dit agendapunt : De raad van bestuur verduidelijkt dat wegens organisatorische redenen was het niet mogelijk om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te laten plaatsvinden op de statutaire datum, zijnde de eerste dinsdag van mei (i.e. 7 mei 2024). Voorstel tot besluit : Na kennis genomen te hebben van de redenen van de raad van bestuur over het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, verklaren de aandeelhouders z ...
Assemblée générale
Ordre du jour
. AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING Agenda van de bijzondere algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit 1. Goedkeuring controlewijzigingsclausule in het kader van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”). Commentaar bij het agendapunt : Ingevolge artikel 7:151 van het WVV is enkel de algemene vergadering bevoegd om zogenoemde « controlewijzigingsclausules » goed te keuren, i.e. bepalingen waarbij aan derden rechten worden toegekend die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de u ...
Afficher 27 convocations plus anciennes
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
. AGENDA JAARVERGADERING Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit 1. Kennisname van : • het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 (met inbegrip van het corporate governance beleid van de Vennootschap); • het verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrek- king tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022; en • de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. Commentaar bij het agendapunt : De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
punten van de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op dinsdag 3 mei 2022, om 10 uur (Belgische tijd, GMT+1), voor notaris Peter Van Melkebeke, te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel (België), worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 24 mei 2022, om 10 uur (Belgische tijd, GMT+1), voor notaris Peter Van Melkebeke (of een andere geassoci- eerde notaris van het kantoor Berquin notarissen CVBA), te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel (België), met de onderstaande agenda. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is er g ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) moet minstens een aanwezigheidsquorum van 50 % van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de buitengewone algemene vergadering voor de beraadslaging en stem- ming over de punten op de agenda. In het geval het wettelijk vereiste quorum om te beraadslagen en te besluiten niet is bereikt en een tweede oproeping is vereist, zal deze buitengewone algemene vergadering plaatsvinden op dinsdag 24 mei 2022, om 10 uur (Belgische tijd, GMT+1), tenzij, indien van toepassing, hiertoe anders wordt besloten door de raad van bestuur. Deze tweede buitengewone algemene vergadering, indien van toepassing, zal plaatsvind ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
. AGENDA JAARVERGADERING Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit 1. Kennisname van : • het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 (met inbegrip van het corporate governance beleid van de Vennootschap); • het verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrek- king tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; en • de geconsolideerde jaarekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Commentaar bij het agendapunt : De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur van ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
. AGENDA : 1. Bevestiging van de benoeming van MeReNo BV, vast vertegen- woordigd door de heer Patrik De Haes, als bestuurder, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoe- ding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder. Voorstel tot besluit : Beslissing tot bevestiging van de benoeming van MeReNo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van coöptatie van deze bestuurder door de raad van bestuur op 15 mei 2021, tot na de afsluiting van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaar- rekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. Zijn mandaa ...
Assemblée générale
Ordre du jour
. AGENDA 1. Benoeming van de heer Tom Graney als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité. Commentaar bij het agendapunt : De CV van de heer Tom Graney is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be). Voorstel tot besluit : Beslissing tot benoeming van de heer Tom Graney als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. Zijn bestuursmandaat zal niet worden bezoldigd. 2. Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuu ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
. In het licht van de COVID-19-pandemie, wordt momenteel voorzien dat bepaalde maatregelen opgelegd door de Belgische regering om het hoofd te bieden aan deze pandemie, zoals de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht kunnen zijn op 4 mei 2021, datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van individuele effectenhouders, alsook van de medewerkers van de Vennootschap en anderen die instaan voor de organisatie van de gewone algemene vergadering. Er kan ook niet worden uitgesloten dat de Belgische regering opnieuw bijkomende maatregelen zal opleggen. We volgen ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
punten van de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op donderdag 6 augustus 2020, worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op maandag 24 augustus 2020, om 14 uur (Belgische tijd, GMT+1) op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te 2000 Antwerpen, Kasteelplein- straat 59 met onderstaande agenda. Gelet op de nog steeds heersende COVID-19-pandemie waarvan de evolutie tijdens de komende weken en maanden zowel in België als in Europa onzeker is, is het in de huidige omstandigheden ook onzeker welke maatregelen opgelegd door de Belg ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op maandag 24 augustus 2020 om 14:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op dezelfde plaats en met dezelfde agenda. Gelet op de nog steeds heersende Covid-19-pandemie waarvan de evolutie tijdens de komende weken en maanden zowel in België als in Europa onzeker is, is het in de huidige omstandigheden ook onzeker welke maatregelen opgelegd door de Belgische regering ter bestrijding van de COVID-19-pandemie van kracht zullen zijn op 6 augustus 2020, de datum van de eerste geplande buitengewone algemene vergadering. De raad van bestuur moedigt de aandeelhouders daarom aan om hu ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
. Het is onzeker of de maatregelen opgelegd door de Belgische regering, zoals het samenscholingsverbod en de verplichting om een afstand tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht zullen zijn op 5 mei 2020, de datum van de jaarvergadering. De raad van bestuur verzoekt de aandeelhouders met aandrang om niet fysiek aan de algemene vergaderingen deel te nemen. De aandeelhouders worden verzocht om : • per brief te stemmen overeenkomstig de procedure vermeld in deze oproepingsbrief of een volmacht met hun steminstructies te geven aan de secretaris van de Vennootschap; en • hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals hieronder verder aangegeven. De raad van bestuur zal de situatie en d ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
punten van de eerste buiten- gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op vrijdag 13 december 2019, worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buiten- gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op maandag 30 december 2019, om 14 uur (Belgische tijd, GMT+1), op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met de onderstaande agenda. AGENDA : Agenda en voorstellen tot besluit 1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkom- stig artikel 7 :228 van het Wetboek van Vennootschappen en vereni- gingen met voorstel van de maatregelen ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op maandag 30 december 2019, om 14 uur (Belgische tijd, GMT+1), op dezelfde plaats en met dezelfde agenda. AGENDA Agenda en voorstellen tot besluit 1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkom- stig artikel 7 :228 van het Wetboek van vennootschappen en vereni- gingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
punten van de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op dinsdag 7 mei 2019, worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op vrijdag 24 mei 2019, om 14 uur (Belgische tijd, GMT+1), op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, te Antwerpen, Kasteel- pleinstraat 59, met de onderstaande agenda. AGENDA : Agenda en voorstellen tot besluit 1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (opt-in) en aanname van nieuwe statuten o ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
’s. Indien het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering niet bereikt zou worden, zal er een tweede vergadering worden gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 mei 2019, om 14 uur, met dezelfde agenda. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Agenda van de buitengewone algemene vergadering met voorstellen tot besluit 1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aanname van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen. Voorstel tot besluit : (a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van venno ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
punten van de eerste buitenge- wone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op vrijdag 27 juli 2018, worden de houders van effecten van de Vennoot- schap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op maandag 3 september 2018, om 14 uur (Belgische tijd, GMT+1), op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met de onderstaande agenda. AGENDA Agenda en voorstellen tot besluit 1. Wijziging vennootschapsnaam en statutenwijziging Voorstel tot besluit : Beslissing tot wijziging van de naam van de Vennootschap van “Thrombogenics” naar “Oxurion” met ingan ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op maandag 3 september 2018, om 14 uur (Belgische tijd, GMT+1), met dezelfde agenda. AGENDA Agenda en voorstellen tot besluit 1. Wijziging vennootschapsnaam en statutenwijziging Voorstel tot besluit : Beslissing tot wijziging van de naam van de Vennootschap van “Thrombogenics” naar “Oxurion” met ingang vanaf 10 september 2018 en wijziging van artikel 1 van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig dit besluit. 2. Volmachten. Voorstel tot besluit : De vergaderin ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
punten van de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op woensdag 2 mei 2018, worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op vrijdag 1 juni 2018 om 14 uur (Belgische tijd, GMT+1), op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteel- pleinstraat 59, met de onderstaande agenda. AGENDA Agenda en voorstellen tot besluit 1. Vermindering uitgiftepremies ter aanzuivering van geleden verliezen Voorstel tot besluit : Beslissing tot vermindering van de balanspost ‘uitgiftepremies’ met een bedrag van honderdze ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
’s. Indien het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering niet bereikt zou worden, zal er een tweede vergadering worden gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op vrijdag 1 juni 2018 om 14 :00 uur, met dezelfde agenda. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commen- taar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit 1. Vermindering uitgiftepremies ter aanzuivering van geleden verliezen Voorstel tot besluit : Beslissing tot vermindering van de balanspost ‘uitgiftepremies’ met een bedrag van honderdzevenenvijftig miljoen achthonderdvierenzes- t ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
punten van de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op maandag 30 oktober 2017, worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op maandag 20 november 2017, om 15 uur (Belgische tijd, GMT+1), op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met de onderstaande agenda. AGENDA Agenda en voorstellen tot besluit Warrantenplan 2017 1. Lezing en bespreking van : • het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 W.Venn. waarin een omstandige verantwoording wordt geg ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt voor alle agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering, dan zal er enkel worden beslist over het laatste agendapunt betreffende de opheffing van de VVPR strips waarvoor geen quorum vereist is. Wat betreft de overige agendapunten zal een tweede buitengewone alge- mene vergadering worden gehouden op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op maandag 20 november 2017 om 15.00 uur (Belgische tijd, GMT+1), die zal beslissen over alle overige agendapunten gelet op hun samenhang. AGENDA Agenda en voorstellen tot besluit Warrantenplan 2017 1. Lezing en bespreking van : ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
. AGENDA Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit 1. Kennisname van en beraadslaging over : het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (met inbegrip van een beraadslaging over het corporate governance beleid van de Vennoot- schap); en het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016. Commentaar bij het agendapunt : De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 en van het verslag van de commissaris over de ja ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
van die vergadering, worden de houders van effecten opgeroepen tot het bijwonen van een nieuwe buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op maandag 6 juni 2016 om 14 :00 uur (Belgische tijd, GMT+1), met de volgende agenda. AGENDA 1. Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal. (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 Wetboek van vennootschappen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna; (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, o ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
heeft. AGENDA Agenda van de vergadering, commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit 1. Benoeming van de Baron Philippe Vlerick als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoe- ding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder. Voorstel tot besluit : Benoeming van de Baron Philippe Vlerick, tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2018. De voornoemde bestuurder z ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
van de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op woensdag 12 november 2014, worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op donderdag 4 december 2014, om 10 uur (Belgische tijd, GMT+1), op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met de onderstaande agenda. AGENDA Agenda en voorstellen tot besluit 1. Lezing en bespreking van : het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 W.Venn. waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifte van ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt voor alle agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering, dan zal er enkel worden beslist over het laatste agendapunt betreffende de bevestiging van het ontslag en de coöptatie van bestuurders waarvoor geen quorum vereist is en wat betreft de overige agendapunten zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 december 2014, om 10 uur (Belgische tijd, GMT+1), die zal beslissen over alle overige agenda- punten samen gelet op hun samenhang. AGENDA Agenda en voorstellen tot besluit 1. Lezing en besprek ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
, houdende voorstellen tot besluit. Agenda van de jaarvergadering : 1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (inclusief bespreking inzake het corporate governance beleid) en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013. Commentaar bij het agendapunt : De raad van bestuur vraagt de algemene vergadering kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaar- rekening afgesloten op 31 december 2013 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013. 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoa ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
, houdende voorstellen tot besluit. Agenda van de jaarvergadering 1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (inclusief bespreking inzake corporate governance beleid) en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012. Commentaar bij het agendapunt : De raad van bestuur vraagt de algemene vergadering kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaar- rekening afgesloten op 31 december 2012 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012. 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals toe ...
Établissements & immobilier
Localisation
Bâtiments et parcelles à l'adresse
Superficie au sol
7 000 m²
Emprise au sol bâtie
1 139 m²
Volume, LiDAR
15 081 m³
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / étages |
|---|---|---|---|---|
| 24040B0201/00H002 | Flandre | 7 000 m² | 1 · 1 139 m² | 17,0 m · 4 |
Étapes suivantes
Documents et sources
Comptes annuels à la BNB
- Comptes annuels 2025déposés le 30-06-2026
- Comptes consolidés 2025déposés le 30-06-2026
- Comptes annuels 2024déposés le 27-06-2025
- Comptes consolidés 2024déposés le 27-06-2025
Actes au Moniteur belge
- Capital & actions · Modification des statutsacte du 22-10-2026
- Capital & actions · Modification des statutsacte du 27-08-2026
- Capital & actions · Modification des statutsacte du 30-06-2026
- Diversacte du 15-05-2026
Statuts et registres
- Statuts coordonnésbase de données des notaires
- Inscription à la BCEBanque-Carrefour des Entreprises