NYNAS
ActifRésumé
NYNAS est active depuis 2007 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €3,66M et un résultat net de €420k. Les capitaux propres progressent d'environ 11,7 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 86 % des 4867 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,4% (très faible).
Score Checked
Avis de crédit pour un montant et un délai
Signaux
Vérifié sans constat (2)
Finances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 50 postes
L'annexe de ces comptes annuels (11 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
07-02
Acte du Moniteur
Siège socialTransfert de siège2 constatations ▸
- Réunion du conseil, 20-01-2025
- Transfert de siège, Officenter Mechelen, Antwerpsesteenweg 261, 2800 Mechelen
11-06
Acte du Moniteur
Nomination : MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS REVISEURS D' ENTREPRISES BV (commissaire)Représentant permanent : Frederik Wagemans3 constatations ▸
- Assemblée générale, 22-02-2024
- Nomination du commissaire, MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS REVISEURS D' ENTREPRISES BV (commissaire)
- Représentant permanent, Frederik Wagemans
14-03
Acte du Moniteur
Démission : Maria Olandersson (administrateur)Nomination : Ana Cura (administrateur) · Rémunération du mandat7 constatations ▸
- Assemblée générale, 15-02-2023
- Démission d'administrateur, Maria Olandersson (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Ana Cura (administrateur)
- Rémunération du mandat, Ana Cura
- Composition du conseil, Simon Day (administrateur)
- Composition du conseil, Raphaël Renaudeau (administrateur)
- Composition du conseil, Ana Cura (administrateur)
12-09
Acte du Moniteur
Reconduction : Simon Day (administrateur)Représentant permanent : Ronald Van den Ecker · Rémunération du mandat5 constatations ▸
- Assemblée générale, 30-06-2021
- Reconduction d'administrateur, Simon Day (administrateur)
- Rémunération du mandat, Simon Day
- Assemblée générale, 25-08-2022
- Représentant permanent, Ronald Van den Ecker
28-07
Acte du Moniteur
Démission : Carl Robertus (délégué à la gestion journalière)Nomination : Philippe Audibert (délégué à la gestion journalière) · Rémunération du mandat4 constatations ▸
- Réunion du conseil, 16-06-2022
- Démission d'administrateur, Carl Robertus (délégué à la gestion journalière)
- Nomination d'administrateur, Philippe Audibert (délégué à la gestion journalière)
- Rémunération du mandat, Philippe Audibert
Afficher les événements plus anciens
06-04
Acte du Moniteur
Démission : James Christie (administrateur)Nomination : Raphaël Renaudeau (administrateur) · Rémunération du mandat8 constatations ▸
- Assemblée générale, 30-11-2021
- Démission d'administrateur, James Christie (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Raphaël Renaudeau (administrateur)
- Rémunération du mandat, Raphaël Renaudeau
- Composition du conseil, Raphaël Renaudeau (administrateur)
- Composition du conseil, Maria Olandersson (administrateur)
- Composition du conseil, Simon Day (administrateur)
- Assemblée générale, 21-03-2022
16-11
Acte du Moniteur
Démission : Pascal Albert J. Verhoie (délégué à la gestion journalière)Nomination : Carl Robertus (délégué à la gestion journalière) · Reconductions : James (Jim) Christie (administrateur) et Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (commissaire) · Représentant permanent : Olaf Janssen9 constatations ▸
- Réunion du conseil, 01-09-2020
- Démission d'administrateur, Pascal Albert J. Verhoie (délégué à la gestion journalière)
- Nomination d'administrateur, Carl Robertus (délégué à la gestion journalière)
- Rémunération du mandat, Carl Robertus
- Assemblée générale, 07-09-2020
- Reconduction d'administrateur, James (Jim) Christie (administrateur)
- Rémunération du mandat, James (Jim) Christie
- Reconduction du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV
- Représentant permanent, Olaf Janssen
30-12
Acte du Moniteur
Représentant permanent : Olaf Janssen2 constatations ▸
- Réunion du conseil, 03-12-2019
- Représentant permanent, Olaf Janssen
05-07
Acte du Moniteur
Reconduction : Maria Olandersson (administrateur)Rémunération du mandat3 constatations ▸
- Assemblée générale, 04-06-2019
- Reconduction d'administrateur, Maria Olandersson (administrateur)
- Rémunération du mandat, Maria Olandersson
06-03
Acte du Moniteur
Reconduction : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (commissaire)Représentant permanent : Oris Christoph3 constatations ▸
- Assemblée générale, 08-02-2018
- Reconduction du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
- Représentant permanent, Oris Christoph
13-03
Acte du Moniteur
Démission : Philippe Audibert (délégué à la gestion journalière)Nomination : Pascal Albert J. Verhoie (délégué à la gestion journalière) · Rémunération du mandat4 constatations ▸
- Réunion du conseil, 06-02-2017
- Démission d'administrateur, Philippe Audibert (délégué à la gestion journalière)
- Nomination d'administrateur, Pascal Albert J. Verhoie (délégué à la gestion journalière)
- Rémunération du mandat, Pascal Albert J. Verhoie
04-01
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Réduction de capital · Capital5 constatations ▸
- Assemblée générale, 17-12-2015
- Augmentation de capital, €58.000.000
- Réduction de capital, €58.000.000
- Capital, €20.279.760
- Procuration, AD-MINISTERIE
03-12
Acte du Moniteur
Siège socialTransfert de siège2 constatations ▸
- Réunion du conseil, 04-11-2015
- Transfert de siège, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, België
14-08
Acte du Moniteur
Nominations : Simon Day (administrateur) et Philippe Audibert (délégué à la gestion journalière)Démissions : Ewa Beskow, Bo Askvik et Kurt J.M Wynendaele · Décharge d'administrateur9 constatations ▸
- Assemblée générale, 30/06/2015
- Nomination d'administrateur, Simon Day (administrateur)
- Démission d'administrateur, Ewa Beskow (administrateur)
- Démission d'administrateur, Bo Askvik (administrateur)
- Décharge d'administrateur, Ewa Beskow
- Décharge d'administrateur, Bo Askvik
- Réunion du conseil, 21/05/2015
- Démission d'administrateur, Kurt J.M Wynendaele (délégué à la gestion journalière)
- Nomination d'administrateur, Philippe Audibert (délégué à la gestion journalière)
24-11
Acte du Moniteur
Démission : Dan Daggenfelt (administrateur)Nomination : Bo Askvik (administrateur) · Rémunération du mandat4 constatations ▸
- Assemblée générale, 15-09-2014
- Démission d'administrateur, Dan Daggenfelt (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Bo Askvik (administrateur)
- Rémunération du mandat, Bo Askvik
30-07
Acte du Moniteur
Démission : Russel Childs (administrateur)Nomination : Jim Christie (administrateur) · Rémunération du mandat · Durée du mandat5 constatations ▸
- Assemblée générale, 28-05-2014
- Démission d'administrateur, Russel Childs (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Jim Christie (administrateur)
- Rémunération du mandat, Jim Christie
- Durée du mandat, einde onmiddellijk na de jaarvergadering in 2020
30-07
Acte du Moniteur
Reconduction : ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN (commissaire)2 constatations ▸
- Assemblée générale, 28-05-2014
- Reconduction du commissaire, ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN
09-08
Acte du Moniteur
Démissions : Staffan Lennström, Kurt Wynendaele et 2 autresNominations : Russell Childs, Ewa Beskow et 3 autres · Rémunération du mandat · Representation power17 constatations ▸
- Assemblée générale, 24-04-2013
- Démission d'administrateur, Staffan Lennström (administrateur)
- Démission d'administrateur, Kurt Wynendaele (administrateur)
- Démission d'administrateur, Maria Uhlman-Björkholm (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Russell Childs (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Ewa Beskow (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Dan Daggenfelt (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Maria Lundin-Olandersson (administrateur)
- Rémunération du mandat, Russell Childs
- Rémunération du mandat, Ewa Beskow
- Rémunération du mandat, Dan Daggenfelt
- Rémunération du mandat, Maria Lundin-Olandersson
- +5 autres constatations dans cet acte
06-02
Acte du Moniteur
Capital & actionsAugmentation de capital · Compte bancaire · Capital6 constatations ▸
- Assemblée générale, 27-12-2012
- Augmentation de capital, €13.458.260
- Compte bancaire, BNP Paribas Fortis Bank, 001-6871017-01
- Capital, €20.279.760
- Modification des statuts
- Modification des statuts
22-06
Acte du Moniteur
Reconduction : ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN (commissaire)2 constatations ▸
- Assemblée générale, 27-04-2011
- Reconduction du commissaire, ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN (commissaire)
16-06
Acte du Moniteur
Démission : Bengt Möller (administrateur)Nomination : Dan Lennart Daggenfelt (administrateur) · Rémunération du mandat4 constatations ▸
- Résolution des actionnaires, 22-05-2008
- Démission d'administrateur, Bengt Möller (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Dan Lennart Daggenfelt (administrateur)
- Rémunération du mandat, Dan Lennart Daggenfelt
28-04
Acte du Moniteur
Capital & actionsIssue premium booking · Modification des statuts · Procuration7 constatations ▸
- Assemblée générale, 27-03-2008
- Issue premium booking, 1196893.83, Uitgiftepremies
- Modification des statuts
- Procuration, Tineke Van Vlaenderen
- Procuration, Tineke Van Vlaenderen
- Augmentation de capital, €6.760.000
- Émission d'actions, aandelen zonder nominale waarde, 10991
19-11
Acte du Moniteur
ConstitutionNominations : Russel CHILDS, Nina Maria UHLMAN-BJORKHOLM et 4 autres · Fondateur · Capital de départ10 constatations ▸
- Constitution, 05-11-2007
- Fondateur, Nynas Belgium AB
- Capital de départ, €61.500
- Nomination d'administrateur, Russel CHILDS (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Nina Maria UHLMAN-BJORKHOLM (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Carl Magnus Staffan LENNSTRÖM (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Bengt Walter MÖLLER (administrateur)
- Nomination d'administrateur, Carl Magnus Staffan LENNSTRÖM (président du conseil d'administration)
- Nomination d'administrateur, Kurt Jules Marcel WYNENDAELE (directeur)
- Nomination du commissaire, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
Direction · siège · immobilier
8 autres dirigeants
Cette adresse n'a pas pu être reliée à un point du registre d'adresses belge (BOSA BEST). L'adresse ci-dessous provient directement de la Banque-Carrefour.
Antwerpsesteenweg 2612800 Mechelen2 unités d'établissement
2 parcelles
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 12402A0237/00X000 | Flandre | 1,0 ha | 1 · 4 467 m² | 9,7 m · 1 ét. |
| 11012A0285/00L005 | Flandre | 1 366 m² | 1 · 1 129 m² | 10,7 m · 2 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Commissaire / réviseur
1 commissaire| Forvis Mazars Réviseurs d’EntreprisesActif Commissaire · représenté par Frederik Wagemans | 22-02-2024 → auj. |
Afficher 3 commissaires précédents
| Ernst & Young Bedrijfsrevisoren Auditor · représenté par Oris Christoph remplacé par Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises en 2020 | 27-04-2011 → 07-09-2020 |
| Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises Auditor · représenté par Olaf Janssen remplacé par Forvis Mazars Réviseurs d’Entreprises en 2024 | 07-09-2020 → 22-02-2024 |
| Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Auditor remplacé par Ernst & Young Bedrijfsrevisoren en 2011 | 07-11-2007 → 27-04-2011 |
Statuts
Objet complet
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland de aankoop, verkoop van alle soorten petroleum, petroleumderivaten, petroleumproducten alsook de handel in gespecialiseerde olietoepassingen en betrokkenheid in andere, daarmee gerelateerde ondernemingsactiviteiten. Zij mag alle commerciële, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel verrichten; en voorts het financieren en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen. De vennootschap mag tevens het uitoefenen van management-,consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van mandaten van (dagelijks) bestuur, vereffenaar, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, tot haar doel rekenen. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Structure & réseau
Capital et actionnaires
- Nynas Belgium AB fondateur
Le Moniteur belge ne cite des actionnaires que lorsqu'un acte les mentionne ; le registre des actions lui-même n'est pas publié.
- 04-01-2016 Augmentation de capital de 58 000 000 EUR · porté à 78 279 760 EUR · 94 299 actions nouvelles · en numéraire
- 04-01-2016 Réduction de capital de 58 000 000 EUR · ramené à 20 279 760 EUR · pour apurer des pertes
- 06-02-2013 Augmentation de capital de 13 458 260 EUR · porté à 20 279 760 EUR · 21 881 actions nouvelles · en numéraire
- 28-04-2008 Augmentation de capital de 6 760 000 EUR · en nature
- 19-11-2007 Constitution · 61 500 EUR
Agréments · autorisations · enregistrements
Legal Entity Identifier
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