MARTIN MATHYS
Administration
3 dirigeants, 1 à la gestion journalière, 1 commissaire, aucun changement depuis mai 2026Administrateur et délégué à la gestion journalière
administrateur : mandat en cours depuis le 09-10-2023
délégué à la gestion journalière : en fonction selon l'acte du 13-05-2024
mandat de 6 ans à partir de 2023
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 14-10-2026
Administrateur
depuis le 28-11-2025
mandat de 6 ans à partir de 2025
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 14-10-2026
Administrateur
depuis le 27-05-2026
mandat de 6 ans à partir de 2026
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 14-10-2026
Commissaire, représentant permanent
mandat en cours depuis le 14-10-2024
mandat de 3 ans à partir de 2024
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 14-10-2026
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « Mevrouw kiest voor de uitoefening van haar mandaat woonplaats op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV… »acte du 06-07-2026
Mandats au fil des ans
12 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiDélégué à la gestion journalière, Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire
Administrateur
Administrateur
Commissaire
DirectionAdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
-
- Directeur, en fonction avant le 14-06-2010, dernière mention en 2010
- Délégué à la gestion journalière, en fonction avant le 09-11-2016 et toujours aujourd'hui
- Administrateur, nomination par acte du 23-10-2017, toujours en fonction
-
- Administrateur, du 28-11-2025 à ce jour
-
- Administrateur, du 27-05-2026 à ce jour
-
- Commissaire, nomination par acte du 11-03-2016, toujours en fonction
-
- Administrateur, nomination par acte du 09-01-2019, jusqu'au 28-11-2025
-
- Administrateur, nomination par acte du 06-04-2011, jusqu'au 31-05-2019
-
- Administrateur, nomination par acte du 02-07-2010, jusqu'au 09-10-2017
-
- Administrateur, en fonction avant le 01-09-2014 et jusqu'au 09-10-2017
-
- Commissaire, nomination par acte du 22-12-2006, jusqu'au 01-06-2015
-
- Administrateur, jusqu'au 17-12-2012
-
- Administrateur, jusqu'au 30-04-2010
-
- Commissaire, jusqu'au 01-06-2006
Contrôle
Société mère
NL
100 %
Cette entreprise
MARTIN MATHYS
Capitaux propres 12,9 M €
Perte 4,9 M € en 2026
Plus haut dans la chaîne US consolide US en dernier ressort, LEI
Capital
- Capital
- 9 362 000 €
- Actions
- 120 002 dans les comptes annuels 2025
- Apport par action
- 78,02 €
- Capitaux propres par action
- 107 € en 2026
- Source
- acte du 03-02-2023
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
-
- 2007 à 2010 : 99,99 %
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 03-02-2023 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs« Raad kan voorzitter benoemen onder leden,bij ontstentenis of afwezigheid waargenomen door bestuurder aangeduid onder aanwezigen door raad… »
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Deuxième lundi de octobre à 14 h
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- « Alle machten artikel 2:87 WVV zonder bijzondere machtiging, algemene vergadering kan te allen tijde beperken bij gewone meerderheid »
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- NLmère100 %
- USsociété mère consolidanteconsolide
Opérations sur le capital
Évolution du capital
- 03-02-2023 Capital mentionné dans l'acte · 9 362 000 € · 120 002 actions
- 24-06-2014 Réduction de capital de 7 500 000 € · ramené à 9 362 000 € · remboursée aux actionnaires
- 04-06-2014 Augmentation de capital de 7 500 000 € · porté à 16 862 000 € · 120 002 actions nouvelles à 62,50 € par action, 50 % des 240 004 actions après l'augmentation
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment