Luminus

Actif

SAconstituée en 200026 ans d'activitéBoulevard du Roi Albert II 7, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique37 entreprises actives sont inscrites à cette adresseBCE : BE 0471.811.661

Résumé

Luminus est active depuis 2000 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 772,5 M € et un résultat net de 147,1 M €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±1,3 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 55 % des 343 entreprises du même secteur (NACE 35, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).

Analyse de risqueSuivre Rapport Comparer

LuminusActifScore Checked 93/100

Analyse de risque Rapport Comparer

Historique

Luminus a été constituée le 3 mai 2000.¹ Le siège a déménagé à Bruxelles en 2006.² La dénomination a été modifiée en EDF Luminus en 2011, puis en Luminus en 2019.³⁴ Entre 2012 et 2020, l'entreprise a absorbé par fusion 8 sociétés, dont EDF Luminus Windfarm Kalmthout et Wet Windy and Sunny.⁵⁶⁷ Le conseil compte aujourd'hui 34 membres ; Grégoire Dallemagne en fait partie depuis le plus longtemps, depuis 2011.⁸ Le chiffre d'affaires est passé de 2,16 Md € en 2020 à 3,12 Md € en 2025, et l'effectif de 898 à 1 181 équivalents temps plein.⁹

Actes, dépôts et jalons financiers

Tout 123Financier 5Moniteur 108Dépôts 10

Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le 31-07-2027

2026

10-08

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Administrateur en fonction · Procuration27 constatations ▸

Administrateur en fonction, LMAS srl (chief executive officer (ceo))
Administrateur en fonction, Bertrand Vanden Abeele (chief strategy & business development officer)
Administrateur en fonction, Julien Doyard (chief financial officer (cfo))
Administrateur en fonction, Henri Buenen (chief commercial officer (cco))
Administrateur en fonction, Véronique Vansteelandt (chief hr officer (chro))
Administrateur en fonction, Gregory Michiels (corporate director optimisation)
Administrateur en fonction, Frederik Snoeck (corporate director production)
Administrateur en fonction, Stefan Cludts (chief information officer (cio))
Administrateur en fonction, Rebecca De Meulder (general counsel (gc), y compris secrétaire des organes de la société)
Administrateur en fonction, Olivier Fortin (investment & financing director)
Administrateur en fonction, Xavier Leblanc (wind business director)
Administrateur en fonction, Xavier Jacques (treasury manager (treasury analyst))
+15 autres constatations dans cet acte

19-06

Acte du Moniteur Démissions : Claude Melen, Béatrice Buffon et 6 autres

Nominations : Jonas Wielandts, Béatrice Buffon et 6 autres · Procuration34 constatations ▸

Assemblée générale, 22-04-2026
Démission d'administrateur, Claude Melen (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Jonas Wielandts (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Béatrice Buffon (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Samuel Flamery (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Fabrice Fourcade (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Karine Revcolevschi (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Bénédicte Regnier (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Mohamed Taleb (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Olivier Lamarre (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Béatrice Buffon (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Samuel Flamery (administrateur de catégorie B)
+22 autres constatations dans cet acte

13-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2025 · schéma complet

2025

31-10

Acte du Moniteur Démission : Claude Melen (administrateur de catégorie A)

Nomination : Jonas Wielandts (administrateur de catégorie A)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 29-09-2025
Démission d'administrateur, Claude Melen (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Jonas Wielandts (administrateur de catégorie A)

12-08

Acte du Moniteur Nomination : NethysSA (présidentduconseild'administration)

Démission : ClaudeMelen (administrateurdecatégoriea)6 constatations ▸

Réunion du conseil, 27-06-2025
Nomination d'administrateur, NethysSA (présidentduconseild'administration)
Autre disposition, acceptance, PrésidentduConseild'administration
Autre disposition, election of domicile, PrésidentduConseild'administration
Démission d'administrateur, ClaudeMelen (administrateurdecatégoriea)
Démission d'administrateur, ClaudeMelen (vice présidenteducomitéd'audit etdegestiondesrisques)

02-06

Acte du Moniteur Nominations : Lies Laridon, David De Brabant et 4 autres

Démissions : Ludy Modderie, Florence Schreiber et François Driesen · Représentant permanent : Axel Jorion · Déclaration34 constatations ▸

Réunion du conseil, 28-04-2025
Nomination d'administrateur, Lies Laridon (administrateur de catégorie A) (2 fois)
Nomination d'administrateur, David De Brabant (administrateur de catégorie A) (2 fois)
Déclaration, acceptation du mandat (2 fois)
Déclaration, élection de domicile, article 2:54 du Code des sociétés et des associations (2 fois)
Procuration, Rebecca De Meulder
Procuration, Heidi Heleven
Procuration, Christian Robin
Procuration, Paul Soens
Procuration, Alexandre Saussez
Assemblée générale, 29-04-2025
Déclaration, 20-09-2024
+22 autres constatations dans cet acte

15-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2024 · schéma complet

15-01

Acte du Moniteur Démission : Florence Schreiber (administrateur de catégorie B)

Nomination : Fabrice Fourcade (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-12-2024
Démission d'administrateur, Florence Schreiber (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Fabrice Fourcade (administrateur de catégorie B)

2024

31-12

Financier Meilleur résultat de 2018 à 2025net 292,8 M € ▲257%

Résultat d'exploitation 338,2 M €, résultat net 292,8 M €, tous deux un record.

31-12

Financier Capitaux propres au-delà de 500 M €capitaux propres 695,5 M € ▲43,9%

2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 695,5 M €.

27-11

Acte du Moniteur Démissions : Bruno Bensasson, François Driesen et Florence Schreiber

Nominations : Olivier Lamarre (administrateur de catégorie B) et Samuel Flamery (administrateur de catégorie B)6 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-10-2024
Démission d'administrateur, Bruno Bensasson (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Olivier Lamarre (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, François Driesen (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Samuel Flamery (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Florence Schreiber (administrateur de catégorie B)

26-08

Acte du Moniteur Démissions : DEFADA SRL, EFICAZ SRL et 3 autres

Nominations : Paul De fauw, Ludy Modderie et 2 autres10 constatations ▸

Assemblée générale, 29-04-2024
Démission d'administrateur, DEFADA SRL (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Paul De fauw (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, EFICAZ SRL (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Ludy Modderie (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Carine de Boissezon (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Bénédicte Regnier (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Bruno Bensasson (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Marc Benayoun (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Karine Revcolevschi (administrateur de catégorie B)

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26-08

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration27 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-06-2024
Procuration, LMAS srl
Procuration, Bertrand Vanden Abeele
Procuration, Julien Doyard
Procuration, Henri Buenen
Procuration, Véronique Vansteelandt
Procuration, Gregory Michiels
Procuration, Frederik Snoeck
Procuration, Bruno Brusselmans
Procuration, Rebecca De Meulder
Procuration, Olivier Fortin
Procuration, Xavier Leblanc
+15 autres constatations dans cet acte

28-06

Acte du Moniteur Nominations : Grégoire Dallemagne, Bertrand Vanden Abeele et 25 autres

27 constatations ▸

Nomination d'administrateur, Grégoire Dallemagne
Nomination d'administrateur, Bertrand Vanden Abeele
Nomination d'administrateur, Julien Doyard
Nomination d'administrateur, Henri Buenen
Nomination d'administrateur, Véronique Vansteelandt
Nomination d'administrateur, Gregory Michiels
Nomination d'administrateur, Frederik Snoeck
Nomination d'administrateur, Bruno Brusselmans
Nomination d'administrateur, Rebecca De Meulder
Nomination d'administrateur, Olivier Fortin
Nomination d'administrateur, Xavier Leblanc
Nomination d'administrateur, Xavier Jacques
+15 autres constatations dans cet acte

13-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2023 · schéma complet

12-04

Acte du Moniteur Nomination : Rebecca De Meulder (general counsel)

2 constatations ▸

Réunion du conseil, 22-01-2024
Nomination d'administrateur, Rebecca De Meulder (general counsel (et corporate secretary))

21-03

Acte du Moniteur Démission : Carine de Boissezon (administrateur de catégorie B)

Nomination : Bénédicte Regnier (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 09-02-2024
Démission d'administrateur, Carine de Boissezon (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Bénédicte Regnier (administrateur de catégorie B)

2023

31-12

Financier De nouveau bénéficiairenet 82,1 M €

Résultat net 82,1 M € après 2 années de perte.

04-12

Acte du Moniteur Démissions : DEFADA SRL (administrateur de catégorie A) et EFICAZ SRL (administrateur de catégorie A)

Nominations : Paul De fauw (administrateur de catégorie A) et Ludy Modderie (administrateur de catégorie A)7 constatations ▸

Réunion du conseil, 13-10-2023
Démission d'administrateur, DEFADA SRL (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, DEFADA SRL (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, Paul De fauw (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Paul De fauw (président du conseil d'administration)
Démission d'administrateur, EFICAZ SRL (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Ludy Modderie (administrateur de catégorie A)

24-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2022 · schéma complet

22-05

Acte du Moniteur Démissions : Laurent Levaux, Defada BV et 5 autres

Nominations : Bertrand Demonceau, Defada BV et 4 autres · Représentants permanents : Paul De fauw, Ludy Modderie et Grégory Demal18 constatations ▸

Assemblée générale, 27-04-2023
Réunion du conseil, 28-04-2023
Démission d'administrateur, Laurent Levaux (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Bertrand Demonceau (administrateur de catégorie A) (2 fois)
Démission d'administrateur, Defada BV (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Eficaz BV (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Alain Decerf (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Bertrand Demonceau (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Déborah Géradon (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Renaud Witmeur (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Defada BV (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Eficaz BV (administrateur de catégorie A)
+6 autres constatations dans cet acte

23-01

Acte du Moniteur Divers

2022

31-12

Financier Exercice le plus faiblenet -124,7 M €

Le résultat net tombe à -124,7 M €, le plus bas de la série ; la reprise commence l'année suivante.

30-12

Acte du Moniteur Démission : Laurent Levaux (administrateur de catégorie A)

Nomination : Bertrand Demonceau (administrateur de catégorie A)4 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-10-2022
Démission d'administrateur, Laurent Levaux (administrateur de catégorie A)
Réunion du conseil, 09-12-2022
Nomination d'administrateur, Bertrand Demonceau (administrateur de catégorie A)

19-08

Acte du Moniteur Modification des statuts · Démissions & nominations

Réunion du conseil1 constatation ▸

Réunion du conseil, 23-06-2022

19-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2021 · schéma complet

11-05

Acte du Moniteur Démission : Bernard Thiry (administrateur de catégorie A)

Nominations : Déborah Gérandon (administrateur de catégorie A) et KPMG Réviseurs d'Entreprises (commissaire)4 constatations ▸

Assemblée générale, 28-04-2022
Démission d'administrateur, Bernard Thiry (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Déborah Gérandon (administrateur de catégorie A)
Nomination du commissaire, KPMG Réviseurs d'Entreprises (commissaire)

08-03

Acte du Moniteur Démission : Bernard Thiry (administrateur et membre du comité stratégique de catégorie a)

Nomination : Déborah Géradon (administrateur de catégorie A)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 17-02-2022
Démission d'administrateur, Bernard Thiry (administrateur et membre du comité stratégique de catégorie a)
Nomination d'administrateur, Déborah Géradon (administrateur de catégorie A)

2021

31-05

Acte du Moniteur Représentant permanent : Axel Jorion

Démission : Sylvie Billion (administrateur de catégorie B) · Nomination : Mohamed Taleb (administrateur de catégorie B)4 constatations ▸

Assemblée générale, 29-04-2021
Représentant permanent, Axel Jorion
Démission d'administrateur, Sylvie Billion (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Mohamed Taleb (administrateur de catégorie B)

20-05

Acte du Moniteur Démissions & nominations

17-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2020 · schéma complet

2020

16-07

Acte du Moniteur Capital & actions · Restructuration

Fusion · Effet comptable3 constatations ▸

Réunion du conseil, 24-06-2020
Fusion, opération assimilée à une fusion par absorption
Effet comptable, 01-01-2020

30-06

Acte du Moniteur Démissions : Magali Viandier, Marianne Laigneau et 7 autres

Nominations : Sylvie Billion, Alain Decerf et 11 autres · Modification des statuts24 constatations ▸

Assemblée générale, 29-04-2020
Démission d'administrateur, Magali Viandier (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Sylvie Billion (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Nomination d'administrateur, Alain Decerf (administrateur de catégorie A) (2 fois)
Démission d'administrateur, Marianne Laigneau (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Béatrice Buffon (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Démission d'administrateur, Béatrice Buffon (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, François Driesen (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Nicole Verdier-Naves (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Stephen Hargreaves (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Carine de Boissezon (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Sylvie Billion (administrateur de catégorie B)
+12 autres constatations dans cet acte

17-06

Acte du Moniteur Modification des statuts

Capital3 constatations ▸

Assemblée générale, 29-04-2020
Modification des statuts
Capital, 490 846 319,34 €

18-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2019 · schéma complet

16-04

Acte du Moniteur Démission : Marianne Laigneau (administrateur de catégorie B)

Nomination : Béatrice Buffon (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-02-2020
Démission d'administrateur, Marianne Laigneau (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Béatrice Buffon (administrateur de catégorie B)

09-04

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Capital · Effet comptable5 constatations ▸

Fusion, par absorption
Capital, 490 846 319,34 €
Capital, 37 500 €
Effet comptable, 01-01-2020
Bien immobilier, terrain à Alken (données cadastrales: "AEN DE WOLFSSTRAAT" cadastré section H numéro 553/E avec pour numéro de partition le P0000, d'une superficie cadastrale d…

06-03

Acte du Moniteur Démissions : Melchior Wathelet, Heres Communications spri et Stéphane Moreau

Nominations : Renaud Witmeur, Laurent Levaux et Bernard Thiry · Transfert de siège9 constatations ▸

Assemblée générale, décembre 2019
Démission d'administrateur, Melchior Wathelet (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Heres Communications spri (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Stéphane Moreau (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Renaud Witmeur (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Laurent Levaux (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Bernard Thiry (administrateur de catégorie A)
Réunion du conseil, 13-12-2019
Transfert de siège, Boulevard Roi Albert II 7, 1210 Bruxelles

02-03

Acte du Moniteur Nomination : Sylvie Billion (administrateur de catégorie B)

2 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-10-2019
Nomination d'administrateur, Sylvie Billion (administrateur de catégorie B)

02-03

Acte du Moniteur Nomination : Sylvie Billion (bestuurder van klasse b)

Internal mandate3 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-10-2019
Nomination d'administrateur, Sylvie Billion (bestuurder van klasse b)
Internal mandate, Bijwerken van de procedure van Delegatie van Bevoegdheden (DOA)

02-03

Acte du Moniteur Siège social

Transfert de siège2 constatations ▸

Réunion du conseil, 13-12-2019
Transfert de siège, Boulevard Roi Albert II 7, 1210 Bruxelles

05-02

Acte du Moniteur Siège social

Transfert de siège2 constatations ▸

Réunion du conseil, 13-12-2019
Transfert de siège, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel

2019

31-12

Financier De nouveau bénéficiairenet 11,3 M €

Résultat net 11,3 M € après une année de perte.

20-09

Acte du Moniteur Capital & actions · Restructuration

Fusion · Effet comptable · Bien immobilier8 constatations ▸

Réunion du conseil, 25-06-2019
Fusion, 25-06-2019
Effet comptable, 01-01-2019
Bien immobilier, « GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS, eerste afdeling. Een perceel grond gelegen « Polder St-Gillis-Broeck » gekadastreerd volgens titel sectie A deel van nummer 1337BP000… » (acte en néerlandais)
Bien immobilier, « GEMEENTE DE KALMTHOUT, tweede afdeling. Een perceel grond gelegen « Magermanseheide » gekadastreerd volgens titel sectie C deel van nummer 201E3 met een oppervl… » (acte en néerlandais)
Bien immobilier, « GEMEENTE DE KALMTHOUT, tweede afdeling. Een perceel grond gelegen « Magermanseheide » gekadastreerd volgens titel sectie C deel van nummer 201X5 met een oppervl… » (acte en néerlandais)
Bien immobilier, « GEMEENTE DE KALMTHOUT, tweede afdeling. Een perceel grond gelegen « De Pastory Wyck » gekadastreerd volgens titel sectie C deel van nummer 200V met een oppervla… » (acte en néerlandais)
Procuration, Paul Soens

07-08

Acte du Moniteur Démissions : Ludy Modderie, Antoine Cahuzac et 2 autres

Nominations : Eficaz bvba, Bruno Bensasson et 2 autres · Représentant permanent : Ludy Modderie11 constatations ▸

Assemblée générale, 29-04-2019
Démission d'administrateur, Ludy Modderie (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Eficaz bvba (administrateur de catégorie A)
Représentant permanent, Ludy Modderie
Démission d'administrateur, Antoine Cahuzac (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Bruno Bensasson (administrateur de catégorie B)
Nomination du commissaire, KPMG Réviseurs d'Entreprises (commissaire)
Réunion du conseil, 25-06-2019
Démission d'administrateur, Magali Tigli Viandier (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Melchior Wathelet (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Alain Decerf (administrateur de catégorie A)

24-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2018 · schéma complet

03-05

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Capital · Effet comptable5 constatations ▸

Fusion, par absorption
Capital, 490 846 319,34 €
Capital, 18 550 €
Effet comptable, 01-01-2019
Bien immobilier, La société à absorber possède des biens immobiliers et/ou des droits réels immobiliers. Il sera procédé au transfert des biens immobiliers et/ou des droits réel…

12-03

Acte du Moniteur Dénomination

Changement de dénomination · Procuration4 constatations ▸

Assemblée générale, 07-02-2019
Changement de dénomination, Luminus
Procuration, Christine Chaltin
Procuration, EDF LUMINUS

10-01

Acte du Moniteur Démission : Ludy Modderie (administrateur de catégorie A)

Nomination : Eficaz bvba (administrateur de catégorie A) · Représentant permanent : Ludy Modderie4 constatations ▸

Réunion du conseil, 13-12-2018
Démission d'administrateur, Ludy Modderie (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Eficaz bvba (administrateur de catégorie A)
Représentant permanent, Ludy Modderie

2018

09-07

Acte du Moniteur Démission : Antoine Cahuzac (administrateur de catégorie B)

Nomination : Bruno Bensasson (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-06-2018
Démission d'administrateur, Antoine Cahuzac (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Bruno Bensasson (administrateur de catégorie B)

17-05

Acte du Moniteur Démissions : Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B) et Simone Rossi (administrateur de catégorie B)

Nominations : Carine de Boissezon (administrateur de catégorie B) et Marianne Laigneau (administrateur de catégorie B)6 constatations ▸

Réunion du conseil, 29-03-2018
Assemblée générale, 27-04-2018
Démission d'administrateur, Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Carine de Boissezon (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Simone Rossi (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Marianne Laigneau (administrateur de catégorie B)

09-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2017 · schéma complet

20-04

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Effet comptable · Bien immobilier6 constatations ▸

Réunion du conseil, 29-03-2018
Fusion, absorption (3 fois)
Effet comptable, 01-01-2018
Bien immobilier, Droit de superficie sur parcelles à Bruges (Lissewege): D 905 A P0000, D 905 B P0000, D 905 C P0000, D 905 D P0000, D 905 G P0000, D 905 H P0000. Propriétaires…
Bien immobilier, Droit de superficie sur parcelles à Courtrai et Harelbeke: 0353C P0001, 0375F P0000, 0375E P0000, 0377H P0001, 0648B P0001. Propriétaire du sol: INTERCOMMUNALE…
Bien immobilier, Droits de superficie et surplomb sur parcelles à Bievre: 0030/02/P0000, 0095MP0000, 0378TP0000, 0031AP0000, 0304WP0000, 0304XP0000, 0304RP0000, 03101FP0000, 030…

23-02

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Effet comptable · Capital6 constatations ▸

Fusion (3 fois)
Effet comptable, 01-01-2018
Capital, 490 846 319,34 €
Capital, 7 757 310 €
Capital, 600 000 €
Capital, 18 600 €

10-01

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration24 constatations ▸

Réunion du conseil, 13-12-2017
Procuration, Grégoire Dallemagne (chief executive officer (ceo))
Procuration, Pierre de Firmas (chief strategy & business development officer)
Procuration, Agnès Butterlin (chief financial officer (cfo))
Procuration, Henri Buenen (chief commercial officer (cco))
Procuration, Katleen Daems (corporate director rh)
Procuration, Gregory Michiels (corporate director optimisation)
Procuration, Frederik Snoeck (corporate director generation)
Procuration, Bruno Brusselmans (chief information officer (cio))
Procuration, Véronique Vansteelandt (general counsel (gc), y compris secrétaire des organes de la société)
Procuration, Ingrid Renson (investment & financing director)
Procuration, Ingrid Renson (treasury manager)
+12 autres constatations dans cet acte

2017

07-11

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration3 constatations ▸

Procuration, Alexis Stoffels (director b2b sales & origination)
Procuration, Joeri L'Allemand (sales team manager)
Procuration, Frederik Demaret (customer service manager b2b)

07-09

Acte du Moniteur Démission : Simone Rossi (administrateur de catégorie B)

Nomination : Marianne Laigneau (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-07-2017
Démission d'administrateur, Simone Rossi (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Marianne Laigneau (administrateur de catégorie B)

13-07

Acte du Moniteur Démissions : Laurent Catenos, DEFADA BVBA et 6 autres

Nominations : Patrick Pruvot, DEFADA BVBA et 4 autres · Représentants permanents : Jurgen Lelie et Benoit Van Roost17 constatations ▸

Assemblée générale, 27-04-2017
Démission d'administrateur, Laurent Catenos (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, DEFADA BVBA (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, André Gilles (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, O.M.E. SPRL (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Dominique Drion (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Stéphane Moreau (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Tom Balthazar (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, DEFADA BVBA (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Ludy Modderie (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Stéphane Moreau (administrateur de catégorie A)
+5 autres constatations dans cet acte

30-05

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration23 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-12-2016
Procuration, LMAS sprl (chief executive officer)
Procuration, Pierre de Firmas (chief strategy & business development officer)
Procuration, Agnès Butterlin (chief financial officer)
Procuration, Henri Buenen (chief commercial officer)
Procuration, Katfeen Daems (corporate director rh)
Procuration, Jürgen Dennersmann (corporate director optimisation & b2b)
Procuration, Frederik Snoeck (corporate director generation)
Procuration, Bruno Brusselmans (chief information officer)
Procuration, Véronique Vansteelandt (general counsel)
Procuration, Ingrid Renson (investment & financing director)
Procuration, Xavier Leblanc (wind business director)
+11 autres constatations dans cet acte

19-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2016 · schéma complet

2016

02-08

Acte du Moniteur Démission : Laurent Catenos (administrateur de catégorie B)

Nomination : Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 24-06-2016
Démission d'administrateur, Laurent Catenos (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)

03-06

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration23 constatations ▸

Réunion du conseil, 23-03-2016
Procuration, Grégoire Dallemagne (chief executive officer (ceo))
Procuration, Pierre de Firmas (chief strategy & business development officer)
Procuration, Agnès Butterlin (chief financial officer (cfo))
Procuration, Henri Buenen (chief commercial officer (cco))
Procuration, Katleen Daems (corporate director rh)
Procuration, Jürgen Dennersmann (corporate director optimisation & b2b)
Procuration, Frederik Snoeck (corporate director generation)
Procuration, Peter Billiau (chief information officer (cio))
Procuration, Véronique Vansteelandt (general counsel (gc))
Procuration, Ingrid Renson (investment & financing director)
Procuration, Xavier Leblanc (wind business director)
+11 autres constatations dans cet acte

03-06

Acte du Moniteur Démissions : NUBIS bvba (administrateur de catégorie A) et Bermard Lecomte (administrateur de catégorie B)

Nominations : KPMG Réviseurs d'Entreprises (commissaire) et Boes & Co Réviseurs d'Entreprises (commissaire) · Représentants permanents : Raf Cox et Joseph-Michel Boes7 constatations ▸

Assemblée générale, 28-04-2016
Démission d'administrateur, NUBIS bvba (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Bermard Lecomte (administrateur de catégorie B)
Nomination du commissaire, KPMG Réviseurs d'Entreprises (commissaire)
Représentant permanent, Raf Cox
Nomination du commissaire, Boes & Co Réviseurs d'Entreprises (commissaire)
Représentant permanent, Joseph-Michel Boes

2015

21-12

Acte du Moniteur Nomination : KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV CVBA/SC SCRL (commissaire chargé de l'audit des comptes consolidés préparés conformément aux normes ifrs)

2 constatations ▸

Assemblée générale, 19-10-2015
Nomination du commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV CVBA/SC SCRL (commissaire chargé de l'audit des comptes consolidés préparés conformément aux normes ifrs)

16-12

Acte du Moniteur Modification des statuts

Capital3 constatations ▸

Assemblée générale, 27-11-2015
Modification des statuts
Capital, 490 846 319,34 €

91,7 % de cet acte a été lu ; ce qui suit la coupure ne figure pas dans cette liste.Lire l'acte au Moniteur belge ↗

11-12

Acte du Moniteur Divers

Assemblée générale1 constatation ▸

Assemblée générale, 19-10-2015

16-11

Acte du Moniteur Démissions : NUBIS bvba (administrateur de catégorie A) et Bernard Lecomte (administrateur de catégorie B)

Board size change6 constatations ▸

Réunion du conseil, 26-10-2015
Démission d'administrateur, NUBIS bvba (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Bernard Lecomte (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, NUBIS bvba (membre du comité d'audit et de risques)
Démission d'administrateur, NUBIS bvba (membre du comité de nomination et de rémunération)
Board size change, 13

13-11

Acte du Moniteur Modification des statuts

Capital · Procuration · Capital autorisé9 constatations ▸

Assemblée générale, 19-10-2015
Modification des statuts
Capital, 490 846 319,34 €
Procuration, Grégoire Dallemagne
Procuration, Agnès Butterlin
Capital autorisé, 490 846 319,34 € over 5 years
Own share authorization, 3 ans
Condition suspensive, IPO and admission to Euronext Brussels before 07-12-2015
Share conversion, 818,239 profit shares to ordinary shares at ratio 0.48

05-08

Acte du Moniteur Nominations : LMAS sprl, Patrick Pruvot et 15 autres

Représentant permanent : Grégoire Dallemagne19 constatations ▸

Réunion du conseil, 24-06-2014
Nomination d'administrateur, LMAS sprl (chief executive officer)
Représentant permanent, Grégoire Dallemagne
Nomination d'administrateur, Patrick Pruvot (directeur général adjoint)
Nomination d'administrateur, Agnès Butterlin (chief financial officer)
Nomination d'administrateur, Henri Buenen (chief commercial officer)
Nomination d'administrateur, Katleen Daems (corporate director rh)
Nomination d'administrateur, Jürgen Dennersmann (corporate director optimisation & b2b)
Nomination d'administrateur, Yann Baros (corporate director production)
Nomination d'administrateur, Véronique Vansteelandt (general counsel)
Nomination d'administrateur, Geert Van De Velde (director risk & treasury)
Nomination d'administrateur, Frederic Hallet (treasury manager)
+7 autres constatations dans cet acte

07-07

Acte du Moniteur Démissions : Henri Lafontaine, Christophe Peeters et 11 autres

Nominations : Denis Lépée, Tom Balthazar et 8 autres24 constatations ▸

Assemblée générale, 29-04-2015
Démission d'administrateur, Henri Lafontaine (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Denis Lépée (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Christophe Peeters (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Tom Balthazar (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Alain Verry (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Nicole Verdier-Naves (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Démission d'administrateur, Pierre Aumont (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Bernard Lecomte (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Démission d'administrateur, Gérard Roth (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Simone Rossi (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Démission d'administrateur, Bernard Lecomte (administrateur de catégorie B)
+12 autres constatations dans cet acte

30-04

Acte du Moniteur Démission : Gérard Roth (administrateur de catégorie B)

Nominations : Simone Rossi (administrateur de catégorie B) et Henri Buenen (chief commercial officer)6 constatations ▸

Réunion du conseil, 27-03-2015
Démission d'administrateur, Gérard Roth (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Simone Rossi (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Simone Rossi (vice président du conseil)
Réunion du conseil, 06-03-2015
Nomination d'administrateur, Henri Buenen (chief commercial officer)

23-02

Acte du Moniteur Démission : Pierre Aumont (administrateur de catégorie B)

Nomination : Bernard Lecomte (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 12-12-2014
Démission d'administrateur, Pierre Aumont (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Bernard Lecomte (administrateur de catégorie B)

26-01

Acte du Moniteur Représentant permanent : Grégoire Dallemagne

Modification des statuts3 constatations ▸

Réunion du conseil, 12-12-2014
Modification des statuts
Représentant permanent, Grégoire Dallemagne

13-01

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration43 constatations ▸

Réunion du conseil, 12-12-2014
Procuration, LMAS sprl (chief executive officer (ceo))
Procuration, Patrick Pruvot (directeur général adjoint (dga))
Procuration, Agnès Butterlin (chief financial officer (cfo))
Procuration, Kris Vervaet (chief commercial officer (cco))
Procuration, Katleen Daems (corporate director rh)
Procuration, Jürgen Dennersmann (corporate director trading & supply)
Procuration, Yann Baros (corporate director production)
Procuration, Véronique Vansteelandt (general counsel (gc), y compris secrétaire des organes de la société)
Procuration, Geert Van De Velde (director risk & treasury)
Procuration, Frederic Hallet (treasury manager)
Procuration, Xavier Pascolini (director accounting)
+31 autres constatations dans cet acte

2014

18-11

Acte du Moniteur Démission : Alain Verry (administrateur de catégorie B)

Nomination : Nicole Verdier-Naves (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 26-09-2014
Démission d'administrateur, Alain Verry (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Nicole Verdier-Naves (administrateur de catégorie B)

22-08

Acte du Moniteur Démissions : Henri Lafontaine (administrateur de catégorie B) et Christophe Peeters (administrateur de catégorie A)

Nominations : Denis Lépée, Gérard Roth et Tom Balthazar7 constatations ▸

Réunion du conseil, 25-06-2014
Démission d'administrateur, Henri Lafontaine (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Henri Lafontaine (vice président du conseil)
Nomination d'administrateur, Denis Lépée (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Gérard Roth (vice président du conseil)
Démission d'administrateur, Christophe Peeters (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Tom Balthazar (administrateur de catégorie A)

14-07

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Effet comptable · Procuration6 constatations ▸

Assemblée générale, 25-06-2014
Fusion, absorption, opération assimilée à la fusion (2 fois)
Effet comptable, 01-01-2014 (2 fois)
Procuration, Véronique Vansteelandt
Procuration, Mieke Vavedin
Procuration, membres du conseil d'administration

23-06

Acte du Moniteur Démissions : Agnès Butterlin, Klaus Rohatsch et Patrick Pruvot

Nominations : Magali Tigli épouse Viandier, Antoine Cahuzac et 3 autres10 constatations ▸

Réunion du conseil, 05-02-2014
Assemblée générale, 29-04-2014
Démission d'administrateur, Agnès Butterlin (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Nomination d'administrateur, Magali Tigli épouse Viandier (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Démission d'administrateur, Klaus Rohatsch (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Nomination d'administrateur, Antoine Cahuzac (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Démission d'administrateur, Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Laurent Catenos (administrateur de catégorie B)
Nomination du commissaire, Boes & Co (commissaire)
Nomination du commissaire, SCRL KPMG Réviseurs d'Entreprises (commissaire)

03-06

Acte du Moniteur Représentant permanent : Grégoire Dallemagne

Procuration39 constatations ▸

Réunion du conseil, 01-04-2014
Procuration, LMAS spri (chief executive officer (ceo))
Représentant permanent, Grégoire Dallemagne
Procuration, Patrick Pruvot (directeur général adjoint (dga))
Procuration, Agnès Butterlin (chief financial officer (cfo))
Procuration, Kris Vervaet (chief commercial officer (cco))
Procuration, Katleen Daems (corporate director rh)
Procuration, Jürgen Dennersmann (corporate director trading & supply)
Procuration, Yann Baros (corporate director production)
Procuration, Véronique Vansteelandt (general counsel (gc), y compris secrétaire des organes de la société)
Procuration, Geert Van De Velde (director risk & treasury)
Procuration, Frederic Hallet (treasury manager)
+27 autres constatations dans cet acte

22-05

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Effet comptable · Capital6 constatations ▸

Fusion (2 fois)
Effet comptable, 01-01-2014
Capital, 490 846 319,34 €
Capital, 500 000 €
Capital, 18 600 €
Bien immobilier, Les sociétés à absorber possèdent des biens immobiliers et/ou des droits réels immobiliers. Il sera procédé au transfert des biens immobiliers et/ou des droits… (2 fois)

25-02

Acte du Moniteur Modification des statuts

2 constatations ▸

Assemblée générale
Modification des statuts

04-02

Acte du Moniteur Nomination : Agnès Butterlin (cfo)

Démission : Dimitri Hovine (corporate directeur ressources humaines, cfo ad interim) · Représentant permanent : Grégoire Dallemagne · Procuration6 constatations ▸

Réunion du conseil, 06-12-2013
Nomination d'administrateur, Agnès Butterlin (cfo)
Réunion du conseil, 17-01-2014
Démission d'administrateur, Dimitri Hovine (corporate directeur ressources humaines, cfo ad interim)
Procuration, LMAS sprl
Représentant permanent, Grégoire Dallemagne

2013

31-10

Acte du Moniteur Démission : Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)

Nomination : Laurent Catenos (administrateur de catégorie B)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 10-10-2013
Démission d'administrateur, Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Laurent Catenos (administrateur de catégorie B)

04-10

Acte du Moniteur Démission : Christian Gosse (directeur général adjoint)

Nomination : Patrick Pruvot (directeur général adjoint)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 30-08-2013
Démission d'administrateur, Christian Gosse (directeur général adjoint)
Nomination d'administrateur, Patrick Pruvot (directeur général adjoint)

05-08

Acte du Moniteur Représentant permanent : Grégoire Dallemagne

Procuration37 constatations ▸

Réunion du conseil, 13-06-2013
Procuration, LMAS sprl (chief executive officer (ceo))
Représentant permanent, Grégoire Dallemagne
Procuration, Christian Gosse (directeur général adjoint (dga))
Procuration, Louis Paenen (chief financial officer (cfo))
Procuration, Kris Vervaet (chief commercial officer (cco))
Procuration, Dimitri Hovine (corporate director rh)
Procuration, Jürgen Dennersmann (corporate director trading & supply)
Procuration, Yann Baros (corporate director production)
Procuration, Véronique Vansteelandt (general counsel (gc), y compris secrétaire des organes de la société)
Procuration, Geert Van De Velde (director risk & treasury)
Procuration, Frederic Hallet (treasury manager)
+25 autres constatations dans cet acte

01-07

Acte du Moniteur Démissions : VOF De fauw-Dapper, Marc Ribière et VOF J. Geebelen

Nominations : BVBA DEFADA, Klaus Rohatsch et 3 autres · Représentants permanents : Paul De fauw, Jo Geebelen et 2 autres19 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-03-2013
Démission d'administrateur, VOF De fauw-Dapper (administrateur et président du conseil)
Nomination d'administrateur, BVBA DEFADA (administrateur et président du conseil)
Représentant permanent, Paul De fauw (2 fois)
Réunion du conseil, 30-04-2013
Démission d'administrateur, Marc Ribière (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Nomination d'administrateur, Klaus Rohatsch (administrateur de catégorie B) (2 fois)
Démission d'administrateur, VOF J. Geebelen (administrateur)
Nomination d'administrateur, SPRL NUBIS (administrateur)
Représentant permanent, Jo Geebelen (2 fois)
Assemblée générale, 29-05-2013
Démission d'administrateur, VOF De fauw-Dapper (administrateur de catégorie A et président du conseil d'administration)
+7 autres constatations dans cet acte

07-02

Acte du Moniteur Nomination : Yann Baros (corporate director production)

Modification des statuts · Procuration40 constatations ▸

Réunion du conseil, 22-06-2012
Nomination d'administrateur, Yann Baros (corporate director production)
Réunion du conseil, 14-12-2012
Modification des statuts
Procuration, LMAS sprl (chief executive officer (ceo))
Procuration, Christian Gosse (directeur général adjoint (dga))
Procuration, Louis Paenen (chief financial officer (cfo))
Procuration, Kris Vervaet (chief commercial officer (cco))
Procuration, Dimitri Hovine (corporate director rh)
Procuration, Jürgen Dennersmann (corporate director trading & supply)
Procuration, Yann Baros (corporate director production)
Procuration, Eric Antoons (corporate director strategy & business development (s&bd))
+28 autres constatations dans cet acte

2012

24-07

Acte du Moniteur Modification des statuts · Démissions & nominations · Restructuration

Nominations : Stéphane Moreau, Patrick Pruvot et Agnès Butterlin · Démissions : Dirk Gyselink, Dominique Venet et Guillaume de Forceville · Fusion9 constatations ▸

Assemblée générale, 30-05-2012
Nomination d'administrateur, Stéphane Moreau (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Dirk Gyselink (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Dominique Venet (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Guillaume de Forceville (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Agnès Butterlin (administrateur de catégorie B)
Fusion, opération assimilée à fusion, absorption
Effet comptable, 01-01-2012

20-04

Acte du Moniteur Représentant permanent : Grégoire Dallemagne

Procuration15 constatations ▸

Réunion du conseil, 01-03-2012
Procuration, LMAS sprl (chief executive officer (ceo))
Représentant permanent, Grégoire Dallemagne
Procuration, Christian Gosse (directeur général adjoint (dga))
Procuration, Louis Paenen (chief financial officer (cfo))
Procuration, Kris Vervaet (chief commercial officer (cco))
Procuration, Dimitri Hovine (corporate director rh)
Procuration, Jürgen Dennersmarin (corporate director trading & supply)
Procuration, Eric Antoons (corporate director production)
Procuration, Eric Antoons (corporate director strategy & business development (s&bd))
Procuration, Véronique Vansteelandt (general counsel (gc))
Procuration, Geert Van De Velde (director risk & treasury)
+3 autres constatations dans cet acte

16-04

Acte du Moniteur Capital & actions · Restructuration

Fusion · Effet comptable · Capital6 constatations ▸

Fusion, par absorption
Effet comptable, 01-01-2012
Capital, 490 846 319,34 €
Capital, 946 503,24 €
Bien immobilier, La société à absorber possède des biens immobiliers et des droits réels immobiliers. Il sera procédé au transfert des biens immobiliers et des droits réels immo…
Procuration, Grégoire Dallemagne

03-04

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion1 constatation ▸

Fusion, absorption

2011

30-12

Acte du Moniteur Nominations : LMAS S.P.R.L., Christian Gosse et 5 autres

Représentant permanent : Grégoire Dallemagne · Internal reorganization10 constatations ▸

Réunion du conseil, 06-12-2011
Internal reorganization, Nouvelle organisation - Délégation de pouvoirs; création fonction directeur général adjoint; suppression Comité Opérationnel
Nomination d'administrateur, LMAS S.P.R.L. (CEO)
Représentant permanent, Grégoire Dallemagne
Nomination d'administrateur, Christian Gosse (directeur général adjoint)
Nomination d'administrateur, Louis Paenen (cfo)
Nomination d'administrateur, Dimitri Hovine (corporate directeur rh)
Nomination d'administrateur, Jürgen Dennersmann (corporate directeur trading & supply)
Nomination d'administrateur, Eric Antoons (corporate directeur production)
Nomination d'administrateur, Véronique Vansteelandt (corporate directeur legal (general counsel))

06-12

Acte du Moniteur Dénomination

Changement de dénomination · Modification des statuts3 constatations ▸

Assemblée générale, 22-11-2011
Changement de dénomination, EDF Luminus
Modification des statuts

14-09

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration3 constatations ▸

Réunion du conseil, 15-02-2011
Réunion du conseil, 14-06-2011
Procuration, Corporate Director Commerce, Corporate Director Trading & Supply, COO, Director BtB, Sales Manager, Key Account Manager

06-09

Acte du Moniteur Démission : Dominique Venet (administrateur de catégorie B)

Nominations : Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B) et Leadership and Management Advisory Services (LMAS) SPRL (délégué à la gestion journalière)4 constatations ▸

Réunion du conseil, 26-07-2011
Démission d'administrateur, Dominique Venet (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Patrick Pruvot (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Leadership and Management Advisory Services (LMAS) SPRL (délégué à la gestion journalière)

19-08

Acte du Moniteur Nominations : De fauw - Dapper SNC/VOF (président du conseil d'administration) et Stéphane Moreau (administrateur de catégorie A)

Représentant permanent : Paul De fauw4 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-06-2011
Nomination d'administrateur, De fauw - Dapper SNC/VOF (président du conseil d'administration)
Représentant permanent, Paul De fauw
Nomination d'administrateur, Stéphane Moreau (administrateur de catégorie A)

16-08

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration4 constatations ▸

Réunion du conseil, 15-02-2011
Réunion du conseil, 14-06-2011
Réunion du conseil, 21-03-2011
Procuration, CEO, COO, CFO, Corporate Directors, Director Legal Department, Treasury Manager, Senior Buyer, Director Purchasing

30-06

Acte du Moniteur Démissions : Marie Mugler, Dirk Gyselinck et 8 autres

Nominations : Henri Lafontaine, Francois Driesen et 7 autres · Représentants permanents : De fauw Paul, Vandebosch Jacques et Geebelen Jo23 constatations ▸

Assemblée générale, 25-05-2011
Démission d'administrateur, Marie Mugler (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Henri Lafontaine (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Dirk Gyselinck (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Fabrice Fourcade (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Francois Driesen (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Marc Boudier (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Gérard Roth (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, De fauw - Dapper V.O.F. (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Gilles André (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Drion Dominique (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Peeters Christophe (administrateur de catégorie A)
+11 autres constatations dans cet acte

22-06

Acte du Moniteur Siège social · Modification des statuts

Transfert de siège3 constatations ▸

Assemblée générale, 23-05-2011
Transfert de siège, 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1
Modification des statuts (3 fois)

06-04

Acte du Moniteur Démission : K.E.M.P. NV (CEO)

Nominations : Christian Gosse (ceo ad interim) et Guillaume de Forceville (délégations spéciales de pouvoirs)4 constatations ▸

Réunion du conseil, 21-03-2011
Démission d'administrateur, K.E.M.P. NV (CEO)
Nomination d'administrateur, Christian Gosse (ceo ad interim (gestion journalière))
Nomination d'administrateur, Guillaume de Forceville (délégations spéciales de pouvoirs (seuils d'engagement financier))

16-03

Acte du Moniteur Démission : Marc Boudier (administrateur de catégorie B)

Nomination : Gérard Roth (administrateur de catégorie B) · Représentant permanent : Luc Sterckx4 constatations ▸

Réunion du conseil, 15-02-2011
Démission d'administrateur, Marc Boudier (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Gérard Roth (administrateur de catégorie B)
Représentant permanent, Luc Sterckx

04-01

Acte du Moniteur Représentant permanent : Luc Sterckx

1 constatation ▸

Représentant permanent, Luc Sterckx (permanent representative k.e.m.p. nv, ceo)

2010

29-12

Acte du Moniteur Nomination : Christian Gosse (chief operating officer)

Représentant permanent : Luc Sterckx · Modification des statuts5 constatations ▸

Réunion du conseil, 25-08-2010
Nomination d'administrateur, Christian Gosse (chief operating officer)
Réunion du conseil, 29-09-2010
Modification des statuts
Représentant permanent, Luc Sterckx

22-11

Acte du Moniteur Démission : Fabrice Fourcade (administrateur de catégorie B)

Nomination : François Driesen (administrateur de catégorie B) · Représentant permanent : Luc Sterckx4 constatations ▸

Réunion du conseil, 29-09-2010
Démission d'administrateur, Fabrice Fourcade (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, François Driesen (administrateur de catégorie B)
Représentant permanent, Luc Sterckx

12-08

Acte du Moniteur Modification des statuts

Capital3 constatations ▸

Assemblée générale, 13-07-2010
Modification des statuts
Capital, euros 490.846.319,34

23-07

Acte du Moniteur Démissions : Marie Mugler (administrateur de catégorie B) et Dirk Gyselinck (administrateur de catégorie A)

Nomination : Henri Lafontaine (administrateur de catégorie B) · Représentant permanent : Luc Sterckx5 constatations ▸

Réunion du conseil, 23-06-2010
Démission d'administrateur, Marie Mugler (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Henri Lafontaine (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Dirk Gyselinck (administrateur de catégorie A)
Représentant permanent, Luc Sterckx

14-07

Acte du Moniteur Démissions : Sas van ROUVEROIJ (administrateur de catégorie A) et PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'entreprises (commissaire)

Nominations : Christophe PEETERS, KPMG Réviseurs d'entreprises scrl et Boes & Co Bedrijfsrevisoren · Représentant permanent : Luc Sterckx7 constatations ▸

Assemblée générale, 26-05-2010
Démission d'administrateur, Sas van ROUVEROIJ (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Christophe PEETERS (administrateur de catégorie A)
Démission du commissaire, PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'entreprises (commissaire)
Nomination du commissaire, KPMG Réviseurs d'entreprises scrl (commissaire)
Nomination du commissaire, Boes & Co Bedrijfsrevisoren (commissaire)
Représentant permanent, Luc Sterckx

06-01

Acte du Moniteur Nomination : Christophe Peeters (administrateur de catégorie A)

Représentant permanent : Luc Sterckx3 constatations ▸

Réunion du conseil, 02-12-2009
Nomination d'administrateur, Christophe Peeters (administrateur de catégorie A)
Représentant permanent, Luc Sterckx

06-01

Acte du Moniteur Nomination : Christophe Peeters (bestuurder van categorie a)

Démission : Sas van Rouveroij (administrateur) · Représentant permanent : Luc Sterckx4 constatations ▸

Réunion du conseil, 02-12-2009
Nomination d'administrateur, Christophe Peeters (bestuurder van categorie a)
Démission d'administrateur, Sas van Rouveroij (administrateur)
Représentant permanent, Luc Sterckx

2009

27-07

Acte du Moniteur Nomination : Luc Sterckx (chief financial officer ad interim)

Représentant permanent : Luc Sterckx · Procuration4 constatations ▸

Réunion du conseil, 24-06-2009
Nomination d'administrateur, Luc Sterckx (chief financial officer ad interim)
Procuration, Thomas Leemans
Représentant permanent, Luc Sterckx

2007

30-07

Acte du Moniteur Démissions : André Gilles (administrateur de catégorie A) et Jacques Vandebosch (administrateur de catégorie A)

Nominations : S.G.M. SPRL (administrateur de catégorie A) et Office de Maîtrise Energétique (O M.E) SPRL (administrateur de catégorie A) · Représentants permanents : André Gilles, Jacques Vandebosch et Luc Sterckx8 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-06-2007
Démission d'administrateur, André Gilles (administrateur de catégorie A)
Démission d'administrateur, Jacques Vandebosch (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, S.G.M. SPRL (administrateur de catégorie A)
Représentant permanent, André Gilles
Nomination d'administrateur, Office de Maîtrise Energétique (O M.E) SPRL (administrateur de catégorie A)
Représentant permanent, Jacques Vandebosch
Représentant permanent, Luc Sterckx

16-07

Acte du Moniteur Nominations : Luc Sterckx, Bruno Van Loocke et 9 autres

Internal decision13 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-06-2007
Internal decision, Approvement du document adapté « Cadre de Corporate Governance -- Délégation de pouvoirs »
Nomination d'administrateur, Luc Sterckx (3 fois)
Nomination d'administrateur, Bruno Van Loocke
Nomination d'administrateur, Jaak Rutten
Nomination d'administrateur, Eric Antoons
Nomination d'administrateur, Paul Maertens
Nomination d'administrateur, Pierre Cotin
Nomination d'administrateur, Jürgen Dennersmann
Nomination d'administrateur, Pierre Hotterbeex
Nomination d'administrateur, Henri Buenen
Nomination d'administrateur, Gery Lefebvre
+1 autre constatation dans cet acte

05-07

Acte du Moniteur Modification des statuts

1 constatation ▸

Modification des statuts

25-05

Acte du Moniteur Démission : Philip Bentley (administrateur de catégorie B)

Nomination : Ian Wood (administrateur de catégorie B) · Représentant permanent : Luc Sterckx4 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-04-2007
Démission d'administrateur, Philip Bentley (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Ian Wood (administrateur de catégorie B)
Représentant permanent, Luc Sterckx

30-03

Acte du Moniteur Démissions : Xavier Perret (administrateur de catégorie B) et Stefaan Decraene (administrateur de catégorie A)

Nominations : Jean-Luc Colonna (administrateur de catégorie B) et Dirk Gyselinck (administrateur de catégorie A) · Représentant permanent : Luc Sterckx6 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-02-2007
Démission d'administrateur, Xavier Perret (administrateur de catégorie B)
Démission d'administrateur, Stefaan Decraene (administrateur de catégorie A)
Nomination d'administrateur, Jean-Luc Colonna (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Dirk Gyselinck (administrateur de catégorie A)
Représentant permanent, Luc Sterckx

2006

06-09

Acte du Moniteur Siège social · Divers

Transfert de siège2 constatations ▸

Réunion du conseil, 01-02-2006
Transfert de siège, 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent, 47

26-06

Acte du Moniteur Restructuration · Divers

Fusion1 constatation ▸

Fusion (3 fois)

20-02

Acte du Moniteur Démission : Véronique Dargue (bestuurder van categorie b)

Nomination : Stéphane Kirkland (bestuurder van categorie b) · Représentant permanent : Luc STERCKX4 constatations ▸

Réunion du conseil, 04-11-2005
Démission d'administrateur, Véronique Dargue (bestuurder van categorie b)
Nomination d'administrateur, Stéphane Kirkland (bestuurder van categorie b)
Représentant permanent, Luc STERCKX

20-02

Acte du Moniteur Démission : Véronique Dargue (administrateur de catégorie B)

Nomination : Stéphane Kirkland (administrateur de catégorie B) · Représentant permanent : Luc STERCKX4 constatations ▸

Réunion du conseil, 04-11-2005
Démission d'administrateur, Véronique Dargue (administrateur de catégorie B)
Nomination d'administrateur, Stéphane Kirkland (administrateur de catégorie B)
Représentant permanent, Luc STERCKX

2005

26-10

Acte du Moniteur Objet · Modification des statuts

Changement d'objet2 constatations ▸

Assemblée générale, 28-09-2005
Changement d'objet, la production, l'achat, la vente et l'échange d'énergie électrique et thermique, l'achat et la vente de gaz, la construction et l'exploitation de réseaux de dis…

03-10

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

2 constatations ▸

Assemblée générale, 08-09-2005
Modification des statuts

25-07

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts · Restructuration

Scission · Effet comptable · État de l'actif net11 constatations ▸

Assemblée générale, 30-06-2005
Scission, transfert d'une partie du patrimoine de la société anonyme S.P.E... à la société anonyme à constituer... PUBLIPART
Effet comptable, 01-01-2005
État de l'actif net, 31-12-2004
Réduction de capital, 70 215 051 €
Capital, 384 977 093,36 €
Modification des statuts
Procuration, Dominique RIGAUX
Capital, 70 215 051 €
Émission d'actions, 850698, 459413
Effectiveness condition, constitution de la société PUBLIPART

18-07

Acte du Moniteur Représentants permanents : Félicien WALLAYS, Jean-Luc REMONT et André GILLES

4 constatations ▸

Assemblée générale, 25-05-2005
Représentant permanent, Félicien WALLAYS
Représentant permanent, Jean-Luc REMONT
Représentant permanent, André GILLES

Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.Des 26 comptes annuels déposés, les 10 derniers figurent ici ; les 26 figurent sous Finances. Un acte publié en néerlandais et en français figure ici une seule fois.

204 actes lus sur 204, dont 2 en partie seulement