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INNO

Actif SAconstituée en 199233 ans d'activitéAvenue Louise 104-106, 1050 BruxellesBCE : BE 0448.827.116 filiale d'INNOvative Retail3e employeur à Ixelles, secteur Commerce
INNO
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Administration

7 dirigeants, 4 à la gestion journalière, dernier changement en octobre 2026
Armin Devender
Président du conseil d'administration, membre du conseil de direction et dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan
président du conseil d'administration : nomination par acte du 26-11-2019 dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan : nomination par acte du 20-05-2025 mandat de 3 ans à partir de 2024
Tom Van Hese
Membre du conseil de direction
membre du conseil de direction : nomination par acte du 23-03-2021 membre du conseil de direction : nomination par acte du 13-03-2018 mandat de 3 ans à partir de 2024
auparavant membre du comité de direction, du 01-10-2014 au 26-02-2018
Ayad Al-Saffar
Administrateur de catégorie A
nomination par acte du 03-09-2024
Jón Ásgeir Jóhannesson
Administrateur de catégorie B
nomination par acte du 03-09-2024
Mark Anthony Gifford
Membre du conseil de surveillance
nomination par acte du 16-01-2025
GIFFORD Mark
Administrateur de catégorie B
nomination par acte du 20-05-2025
Thomas Engelhart
Membre du conseil de surveillance
nomination par acte du 24-08-2026
Peter Timmermans
Administrateur délégué et membre de l'organe de gestion exécutif
nomination par acte du 09-10-2026
Nicolas Dienst
Dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan
nomination par acte du 20-05-2025
Peter Timmermans, Tom Van Hese, Armin Devender, Nicolas Dienst

Fonctions à la BCE →

Mandats au fil des ans

47 noms, la ligne pointillée marque aujourd'hui
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Tom Van Hese
Administrateur, Délégué à la gestion journalière
Armin Devender
Président du conseil d'administration, Administrateur, Délégué à la gestion journalière, Dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan
Ayad Al-Saffar
Membre du conseil de surveillance
Jón Ásgeir Jóhannesson
Membre du conseil de surveillance
Mark Anthony Gifford
Membre du conseil de surveillance
GIFFORD Mark
Administrateur de catégorie B
Thomas Engelhart
Membre du conseil de surveillance
Nicolas Dienst
Dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan
Peter Timmermans
Dagelijks bestuurder en lid van het uitvoerend managementsorgaan
Hans Bertil Andreasson
Administrateur
WILLEMS Laurence
Administrateur délégué et membre de l'organe de gestion exécutif
Max Gustaf Alexander Loman
Membre du conseil de surveillance
Larus Porarinn Arnason
Membre du conseil de surveillance
MAGER Guido Friedrich
Membre du conseil de surveillance
Olivier Van den Bossche
Membre du conseil de surveillance
von CARLOWITZ Georg Anton
Membre du conseil de surveillance
MÜLLENBACH Miguel
Membre du conseil de surveillance
BERENIKE GLOBAL FASHION MANAGEMENT
Délégué à la gestion journalière
Deloitte, Réviseurs d'entreprises SCCRL
Commissaire
Edo BEUKEMA
Administrateur
Klaus Hellmich
Administrateur
Jacobus Van der Steen
Membre du comité de direction
Arnaud Moerenhout
Membre du comité exécutif
Olivier Van den Bosch
Administrateur
Rami Al Assouad
Administrateur
Deloitte Réviseurs d'Enteprise SCCRL
Commissaire
KPMG Réviseurs d'Entreprises
Organe d'administration
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
Commissaire
Lovro Mandac
Administrateur
Rolf Boje
Administrateur
Thomas Fett
Administrateur
Volker SCHLINGE
Administrateur
Valker SCHLINGE
Administrateur
Dr. Ulrich Köster
Administrateur
Thomas Storck
Administrateur
Klynveld Peat Marwick Goerdeler
Commissaire
Claudia Reinery
Administrateur
Mandac
Président du conseil d'administration
Sophie Brabants
Représentant du commissaire
Ralf Pütmann
Administrateur
Georges Jacobs
Administrateur délégué
Pieter Rentsch
Administrateur
Bruno Put
Administrateur délégué
Dr. Uwe Schlick
Administrateur
Andreas Weuster
Administrateur délégué
Dragon Business Solutions
Administrateur délégué
Roger Lommel
Administrateur
DirectionAdministrationAutre fonctionAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
  • Tom Van Hese
    • Administrateur, nomination par acte du 22-10-2014, jusqu'au 25-07-2017
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 22-10-2014, jusqu'au 25-07-2017
    • Administrateur, en fonction avant le 25-07-2017 et jusqu'au 23-08-2017
    • Membre du comité de direction, en fonction avant le 25-07-2017 et jusqu'au 23-08-2017
    • Administrateur, en fonction avant le 23-08-2017 et toujours aujourd'hui
    • Membre du comité de direction, en fonction avant le 23-08-2017 et jusqu'au 26-02-2018
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 13-03-2018, toujours en fonction
  • Armin Devender
    • Administrateur, nomination par acte du 26-11-2019, toujours en fonction
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 26-11-2019, toujours en fonction
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 26-11-2019, toujours en fonction
    • Dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan, nomination par acte du 20-05-2025, toujours en fonction
  • Ayad Al-Saffar
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 03-09-2024, toujours en fonction
  • Jón Ásgeir Jóhannesson
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 03-09-2024, toujours en fonction
  • Mark Anthony Gifford
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 16-01-2025, toujours en fonction
  • GIFFORD Mark
    • Administrateur de catégorie B, nomination par acte du 20-05-2025, toujours en fonction
  • Thomas Engelhart
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 24-08-2026, toujours en fonction
  • Nicolas Dienst
    • Dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan, nomination par acte du 20-05-2025, toujours en fonction
    • Dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan, nomination par acte du 20-05-2025, toujours en fonction
  • Peter Timmermans
    • Dagelijks bestuurder en lid van het uitvoerend managementsorgaan, nomination par acte du 09-10-2026, toujours en fonction
    • Dagelijks bestuurder en lid van het uitvoerend managementsorgaan, nomination par acte du 09-10-2026, toujours en fonction
  • Hans Bertil Andreasson
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 03-09-2024, jusqu'au 01-04-2026
    • Administrateur, jusqu'au 16-10-2026
  • WILLEMS Laurence
    • Administrateur, nomination par acte du 22-10-2014, jusqu'au 25-07-2017
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 22-10-2014, jusqu'au 25-07-2017
    • Administrateur, en fonction avant le 25-07-2017 et jusqu'au 23-08-2017
    • Membre du comité de direction, en fonction avant le 25-07-2017 et jusqu'au 23-08-2017
    • Administrateur, en fonction avant le 23-08-2017, terminé, dernière mention le 13-03-2024
    • Membre du comité de direction, en fonction avant le 23-08-2017 et jusqu'au 26-02-2018
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 13-03-2018, jusqu'au 01-04-2026
    • Dagelijks bestuurder,lid uitvoerend managementsorgaan, nomination par acte du 20-05-2025, jusqu'au 01-04-2026
    • Administrateur délégué et membre de l'organe de gestion exécutif, jusqu'au 16-10-2026
  • Max Gustaf Alexander Loman
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 03-09-2024, jusqu'au 21-08-2025
  • Larus Porarinn Arnason
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 03-09-2024, jusqu'au 01-09-2024
  • MAGER Guido Friedrich
    • Administrateur, nomination par acte du 08-02-2016, jusqu'au 23-03-2018
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 05-03-2021, jusqu'au 23-07-2024
  • Olivier Van den Bossche
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 10-11-2008, jusqu'au 30-09-2014
    • Administrateur, en fonction avant le 30-06-2009 et jusqu'au 26-06-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 26-06-2012 et jusqu'au 28-08-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 28-08-2012 et jusqu'au 30-09-2014
    • Membre du comité exécutif, nomination par acte du 04-10-2012, terminé, dernière mention le 04-10-2012
    • Administrateur, nomination par acte du 08-02-2016, jusqu'au 22-06-2017
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 09-11-2022, jusqu'au 23-07-2024
  • von CARLOWITZ Georg Anton
    • Administrateur, nomination par acte du 08-02-2016, jusqu'au 23-03-2018
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 05-03-2021, jusqu'au 09-11-2022
    • Membre du conseil de surveillance, nomination par acte du 07-12-2023, jusqu'au 23-07-2024
  • MÜLLENBACH Miguel
    • Membre du conseil de surveillance, du 05-02-2021 au 07-12-2023
  • BERENIKE GLOBAL FASHION MANAGEMENT
    • Administrateur, nomination par acte du 06-12-2017, jusqu'au 22-10-2019
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 06-12-2017, jusqu'au 26-02-2018
    • Membre du comité de direction, nomination par acte du 03-01-2018, dernière mention en 2018
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 13-03-2018, jusqu'au 22-10-2019
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 13-03-2018, jusqu'au 22-10-2019
  • Deloitte, Réviseurs d'entreprises SCCRL
    • Commissaire, nomination par acte du 08-02-2016, jusqu'au 30-08-2018
  • Edo BEUKEMA
    • Administrateur, nomination par acte du 26-01-2015, jusqu'au 25-07-2017
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 08-02-2016, terminé, dernière mention le 08-02-2016
    • Administrateur, en fonction avant le 25-07-2017 et jusqu'au 23-08-2017
    • Administrateur, en fonction avant le 23-08-2017 et jusqu'au 23-03-2018
  • Klaus Hellmich
    • Administrateur, nomination par acte du 30-06-2014, jusqu'au 30-09-2014
    • Administrateur, nomination par acte du 08-02-2016, jusqu'au 23-03-2018
  • Jacobus Van der Steen
    • Membre du comité de direction, nomination par acte du 12-09-2016, jusqu'au 26-02-2018
  • Arnaud Moerenhout
    • Administrateur, nomination par acte du 27-09-2010, jusqu'au 26-06-2012
    • Persoon belast met het dagelijks bestuur, dragende de titel afgevaardigd bestuurder, nomination par acte du 02-03-2011, jusqu'au 01-10-2017
    • Administrateur, en fonction avant le 26-06-2012 et jusqu'au 28-08-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 28-08-2012 et jusqu'au 01-10-2017
    • Membre du comité exécutif, nomination par acte du 04-10-2012, jusqu'au 27-11-2017
  • Olivier Van den Bosch
    • Administrateur, jusqu'au 01-05-2017
  • Rami Al Assouad
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 10-11-2008, jusqu'au 16-08-2016
    • Administrateur, en fonction avant le 30-06-2009 et jusqu'au 26-06-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 26-06-2012 et jusqu'au 28-08-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 28-08-2012 et jusqu'au 16-08-2016
    • Membre du comité exécutif, nomination par acte du 04-10-2012, dernière mention en 2016
  • Deloitte Réviseurs d'Enteprise SCCRL
    • Commissaire, nomination par acte du 12-05-2016, jusqu'au 12-05-2016
  • KPMG Réviseurs d'Entreprises
    • Organe d'administration, jusqu'au 08-02-2016
  • KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
    • Commissaire, nomination par acte du 19-07-2013, jusqu'au 08-02-2016
  • Lovro Mandac
    • Administrateur, en fonction avant le 30-06-2009 et jusqu'au 26-06-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 26-06-2012 et jusqu'au 28-08-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 28-08-2012 et jusqu'au 16-12-2015
  • Rolf Boje
    • Administrateur, nomination par acte du 08-05-2013, jusqu'au 16-12-2015
  • Thomas Fett
    • Administrateur, nomination par acte du 28-08-2012, jusqu'au 16-12-2015
  • Volker SCHLINGE
    • Administrateur, nomination par acte du 26-01-2015, jusqu'au 16-12-2015
  • Valker SCHLINGE
    • Administrateur, nomination par acte du 26-01-2015, plus mentionné dans les comptes annuels 2022
  • Dr. Ulrich Köster
    • Administrateur, nomination par acte du 10-12-2007, jusqu'au 26-06-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 26-06-2012 et jusqu'au 28-08-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 28-08-2012 et jusqu'au 30-09-2014
  • Thomas Storck
    • Administrateur, nomination par acte du 28-04-2010, jusqu'au 26-06-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 26-06-2012 et jusqu'au 28-08-2012
    • Administrateur, en fonction avant le 28-08-2012 et jusqu'au 30-09-2014
  • Klynveld Peat Marwick Goerdeler
    • Commissaire, nomination par acte du 27-09-2010, jusqu'au 19-07-2013
  • Claudia Reinery
    • Administrateur, nomination par acte du 21-01-2010, jusqu'au 30-04-2013
  • Mandac
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 04-10-2012, plus mentionné dans les comptes annuels 2022
  • Sophie Brabants
    • Représentant du commissaire, nomination par acte du 28-08-2012, dernière mention en 2012
  • Ralf Pütmann
    • Administrateur, en fonction avant le 30-06-2009 et jusqu'au 31-05-2011
  • Georges Jacobs
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 10-11-2008, jusqu'au 31-12-2010
    • Administrateur, en fonction avant le 30-06-2009, terminé, dernière mention le 28-04-2010
  • Pieter Rentsch
    • Administrateur, jusqu'au 01-11-2008
    • Administrateur, jusqu'au 01-11-2008
  • Bruno Put
    • Administrateur, nomination par acte du 27-06-2005, jusqu'au 02-09-2008
    • Chief finance officer, nomination par acte du 27-06-2005, terminé, dernière mention le 27-06-2005
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 10-11-2008, jusqu'au 02-09-2008
  • Dr. Uwe Schlick
    • Administrateur, jusqu'au 30-06-2008
    • Administrateur, jusqu'au 30-06-2008
  • Andreas Weuster
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 10-11-2008, jusqu'au 17-12-2007
  • Dragon Business Solutions
    • Administrateur, nomination par acte du 27-06-2005, dernière mention en 2005
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 27-06-2005, dernière mention en 2005
  • Roger Lommel
    • Administrateur, jusqu'au 31-12-2004

Contrôle

Société mère
INNOvative Retail
Source : ses propres comptes 30-09-2024
100 %
Cette entreprise
INNO
Capitaux propres 7,3 M €
Bénéfice 702 324 € en 2024

Capital

Capital
2 000 000 €
Actions
100 800
Apport par action
19,84 €
Capitaux propres par action
72,28 € en 2024
Source
acte du 20-05-2025

Actionnaires au fil des ans

tels que les comptes annuels les mentionnent
INNOvative Retail
100 %
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH(GKK) DE
100 %
100 % jusqu'en 2023
Galeria Karstadt Kaufhof GMBH DE
consolide jusqu'en 2023
Hudson's Bay Company CA
consolide
consolide jusqu'en 2018
METRO AG DE
consolide
consolide jusqu'en 2015
Actionnaires en liste

Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes

Statuts

DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
Durée illimitée
acte du 20-05-2025
Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
Au moins 3 administrateurs
Au plus 5 administrateurs
Mandat de 6 ans au plus
acte du 20-05-2025
ExerciceLa société établit ses comptes annuels sur cette période de douze mois.
Du 1er mai au 30 avril
acte du 19-09-2025 (en néerlandais)
Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
Dernier mardi de octobre à 10 h
acte du 19-09-2025 (en néerlandais)
Règle de dissolutionLes statuts fixent quand et par qui la société peut être dissoute.
« Directieraad verantwoordt voorstellen in bijzonder verslag vijftien dagen voor algemene vergadering ter beschikking op zetel, netto-actief… »
acte du 05-03-2021 (en néerlandais)
Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
Tous pouvoirs prévus aux articles 2:87 à 2:92 sans autorisation spéciale, assemblée générale
acte du 20-05-2025

Étapes suivantes

Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment

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