GANDA NOVA

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is. In afwijking van het vorige lid, is voor de Sleutelbeslissingen, een voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist, besluitend met eenparige instemming van alle aandeelhouders:

bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is. In afwijking van het vorige lid, is voor de Sleutelbeslissingen, een voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist, besluitend met eenparige instemming van alle aandeelhouders: 1) Wijzigingen in of uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap; 2) Fundamentele wijzigingen in het businessplan van de vennootschap of het doorvoeren van wijzigingen aan het businessplan of het vastleggen van een nieuwe strategie; 3) Het vastleggen van het jaarlijks budget; 4) Niet-gebudgetteerde uitgaven of investeringen van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00); het aankopen van investeringsgoederen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor de berekening van voormeld bedrag; 5) Aangaan van financiële schulden en het vestigen of lichten van zekerheden, in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget. Het aangaan en wijzigen van materiële leningen of andere vormen van financiering, het in pand geven, dan wel het hypothekeren van bedrijfsmiddelen of activa, eigendom van de vennootschap, tot zekerheidstelling van schulden van de vennootschap, dan wel van derden (ongeacht het bedrag van de zekerheidstelling); 6) Benoeming en ontslag van (dagelijks) bestuurders; 7) Winstuitkeringen (in de meest ruime zin); 8) Elke beslissing met tegenstrijdig belang in hoofde van enige bestuurder, aandeelhouder of met hem gerelateerde persoon; 9) Het oprichting of overnemen van vennootschappen, handelsfondsen en onroerende goederen of het verkopen daarvan, alsook van andere belangrijke activa van de vennootschap; de acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen; het afsluiten van joint-ventures of andere partnerships; 10) het aanwerven van personeel, afsluiten van management- en dienstenovereenkomsten, alsook elke wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de relatie van de vennootschap met het personeel, manager(s) en/of dienstverlener(s) met een financiële impact van meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) op jaarbasis; 11) Het doen van een voorstel tot fusie, splitsing of daaraan gelijkgestelde verrichtingen of reorganisaties in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 12) Het doen van een voorstel tot overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 13) Het voorstel tot stopzetting van de activiteiten, ontbinding van de vennootschap, of het indienen van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of het aanvragen van het faillissement van de vennootschap. Voor de Sleutelbeslissingen moeten beide bestuurders gezamenlijk optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder. Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

13) Het voorstel tot stopzetting van de activiteiten, ontbinding van de vennootschap, of het indienen van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of het aanvragen van het faillissement van de vennootschap. Voor de Sleutelbeslissingen moeten beide bestuurders gezamenlijk optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder. Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is. In afwijking van het vorige lid, is voor de Sleutelbeslissingen, zoals hiervoor vermeld, een voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist, besluitend met eenparige instemming van alle aandeelhouders. Voor de Sleutelbeslissingen moeten twee bestuurders gezamenlijk optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder. DAGELIJKS BESTUUR Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.