FF2032
Dernière administration
1 dirigeant, 1 à la gestion journalière, 1 commissaire, aucun changement depuis 2022Président du conseil d'administration et délégué à la gestion journalière
nomination par acte du 29-06-2021
mandat de 4 ans à partir de 2022
Commissaire, représentant permanent Lien Winne
nomination par acte du 18-06-2021
Mandats au fil des ans
4 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiJan Boone
Président du conseil d'administration et administrateur délégué
Président du conseil d'administration et administrateur délégué
Pwc Bedrijfsrevisoren
Commissaire
Commissaire
BENOIT GRAULICH SRL
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
BOONE Jan Marcel Matthieu Maria
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
DirectionAvantReste du mandat
Mandats en liste
- Jan Boone
- Président du conseil d'administration et administrateur délégué, du 09-07-2019 à ce jour
- Président du conseil d'administration et administrateur délégué, nomination par acte du 29-06-2021, toujours en fonction
- Pwc Bedrijfsrevisoren
- Commissaire, nomination par acte du 18-06-2021, toujours en fonction
- BENOIT GRAULICH SRL
- Administrateur non statutaire, du 09-07-2019 au 12-12-2022
- BOONE Jan Marcel Matthieu Maria
- Administrateur non statutaire, du 09-07-2019 au 12-12-2022
Contrôle
Société mère consolidante
Capitaux propres 198,2 M €
Bénéfice 87,3 M € en 2025 (bénéfice 39,0 M € en 2024)
Score Checked 84
consolide
Cette entreprise
FF2032
Capitaux propres 9,7 M €
Perte 130 362 € en 2021
Capital
- Capital
- 10 000 000 €
- Actions
- 1 000 dans les comptes annuels 2021
- Apport par action
- 10 000 €
- Capitaux propres par action
- 9 677 € en 2021
- Source
- acte du 12-07-2019
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- LOTUS BAKERIES
Source : société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 12-07-2019 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- « Meest uitgebreide macht voor maatschappelijk doel behalve aan algemene vergadering voorbehouden, bestuursorgaan en dagelijks bestuur mogen… »
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Premier vendredi de mai
- Règle de dissolutionLes statuts fixent quand et par qui la société peut être dissoute.
- « Te alle tijde ontbonden door besluit algemene vergadering die beraadslaagt op wijze door wet vereist, of wordt ontbonden in bij wet bepaalde… »
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
À la constitution
acte du 12-07-2019 ↗
- LOTUS BAKERIES (BE 0401.030.860) 1 000 actions (100 %)
Évolution du capital
- 12-07-2019 Constitution · 10 000 000 € · 1 000 actions