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EXMAR

Actif Risque : non évalué
SAconstituée en 200323 ans d'activitéDe Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, Belgique57 entreprises actives sont inscrites à cette adresseBCE : BE 0860.409.202
Résumé

EXMAR est une institution financière ; le modèle de faillite est entraîné sur des sociétés commerciales et industrielles et ne s'applique pas ici. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de 599,6 M € et un résultat net de 293,0 M €. Les capitaux propres diminuent d'environ 5,1 % par an sur les exercices déposés. L'entreprise est active depuis 2003 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.

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EXMARActif
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Historique

EXMAR a été constituée le 20 juin 2003.1 En 2026, le capital a été augmenté pour atteindre 275,0 M €.2 Le conseil compte aujourd'hui 15 membres ; Nicolas SAVERYS en fait partie depuis le plus longtemps, depuis 2006.3 Le total du bilan est passé de 736,8 M € en 2018 à 805,2 M € en 2024, et l'effectif de 26,8 à 39,4 équivalents temps plein.4

  1. 1Banque-Carrefour des Entreprises
  2. 2Moniteur belge du 08-04-2026
  3. 3Moniteur belge du 22-05-2020
  4. 4Banque nationale, comptes annuels 2018 et 2024

Actes, dépôts et jalons financiers

Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le 31-07-2027
2026
18-08
Acte du Moniteur Modification des statuts
Capital autorisé · Procuration4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 19-05-2026
  • Capital autorisé, « verkrijging en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, grant » (acte en néerlandais)
  • Modification des statuts, 16, « alinea 1 » (acte en néerlandais)
  • Procuration
29-06
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2025 · comptes consolidés
24-06
Acte du Moniteur Reconduction : Philippe Vlerick (administrateur non exécutif)
Nomination : Deloitte Bedrijfsrevisoren (commissaire) · Approbation4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 19-05-2026
  • Reconduction d'administrateur, Philippe Vlerick (administrateur non exécutif)
  • Nomination du commissaire, Deloitte Bedrijfsrevisoren (commissaire)
  • Approbation, 19-05-2026
15-06
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2025 · schéma complet
08-04
Acte du Moniteur Capital & actions
Capital · Procuration · Augmentation de capital9 constatations ▸
  • Assemblée générale, 04-08-2025
  • Capital
  • Autre disposition, « new shares rights and tradability, Euronext Brussel » (acte en néerlandais)
  • Autre disposition, « listing new shares, Euronext Brussel » (acte en néerlandais)
  • Procuration
  • Autre disposition, « alle voorwaarden, formaliteiten en modaliteiten procedure kapitaalverhoging, capital increase procedure compliance » (acte en néerlandais)
  • Autre disposition, « bijzondere verslaggeving keuzedividend inbreng in natura, artikel 7:132 WVV » (acte en néerlandais)
  • Procuration, Patrick VAN OOTEGHEM
  • Augmentation de capital, 274 955 436,46 €
2025
09-10
Acte du Moniteur Démissions & nominations
Procuration17 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 04-09-2025
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Gregory Fossion (2 fois)
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Robert Schöberle
  • Procuration, Liselotte Winkeler
  • Procuration, Kimberly Molders
  • Procuration, Nathalie Donvil
  • Procuration, Frederik Van Nuffel
  • Procuration, Baudouin Lagrange
  • Procuration, Kristof Coppé
  • Procuration, David Lim
  • +5 autres constatations dans cet acte
03-09
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Dividende · Augmentation de capital5 constatations ▸
  • Assemblée générale, 04-08-2025
  • Dividende, « tussentijds en buitengewoon dividend, overgedragen winst » (acte en néerlandais)
  • Autre disposition, « kennisname van bijzonder verslag Raad van Bestuur en commissaris, artikel 7:179 juncto 7:197 WVV » (acte en néerlandais)
  • Modification des statuts, 4
  • Augmentation de capital
08-07
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2024 · comptes consolidés
26-06
Acte du Moniteur Reconductions : Wouter De Geest, Michel Delbaere et Acacia I BV
Représentants permanents : Els Verbraecken, Francis Mottrie et 2 autres · Démissions : Isabelle Vleurinck, Maryam Ayati et FMO BV · Nominations : HELIMAR BV (administrateur non exécutif) et Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)14 constatations ▸
  • Assemblée générale, 20-05-2025
  • Reconduction d'administrateur, Wouter De Geest (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Michel Delbaere (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Acacia I BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Els Verbraecken
  • Démission d'administrateur, Isabelle Vleurinck (administrateur indépendant)
  • Démission d'administrateur, Maryam Ayati (administrateur indépendant)
  • Démission d'administrateur, FMO BV (administrateur exécutif)
  • Représentant permanent, Francis Mottrie
  • Nomination d'administrateur, HELIMAR BV (administrateur non exécutif)
  • Représentant permanent, Stephanie Saverys
  • Nomination du commissaire, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)
  • +2 autres constatations dans cet acte
23-06
Acte du Moniteur Capital & actions
Modification des statuts · Board mandate3 constatations ▸
  • Assemblée générale, 20-05-2025
  • Modification des statuts
  • Board mandate, « Board mandate to acquire up to 20% of existing shares/profit certificates over a 5-year period at a minimum price of EUR 0.01 » (acte en néerlandais)
13-06
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma complet
28-04
Acte du Moniteur Nominations : Casaver BV, FMO BV et 3 autres
Représentants permanents : Carl-Antoine Saverys, Francis Mottrie et 2 autres · Démission : LISANN AS (executive director shipping) · Procuration13 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 06-12-2024
  • Nomination d'administrateur, Casaver BV (CEO)
  • Représentant permanent, Carl-Antoine Saverys
  • Nomination d'administrateur, FMO BV (coo)
  • Représentant permanent, Francis Mottrie
  • Nomination d'administrateur, HAX BV (cfo)
  • Représentant permanent, Hadrien Bown
  • Nomination d'administrateur, Morten Pilnov (executive director shipping)
  • Démission d'administrateur, LISANN AS (executive director shipping)
  • Nomination d'administrateur, FLX Consultancy BV (executive director infrastructure)
  • Représentant permanent, Jonathan Raes
  • Procuration, Christine Van Acker
  • +1 autre constatation dans cet acte
Afficher les événements plus anciens
2024
31-12
Financier Meilleur résultat de 2018 à 2024net 293,0 M € ▲11 023%
Résultat d'exploitation -3,5 M €, résultat net 293,0 M €, tous deux un record.
31-12
Financier La liquidité a plus que doublératio de liquidité 2,61
Ratio de liquidité de 1,00 à 2,61 ; la dette à court terme recule de 137,9 M € à 122,8 M €.
31-12
Financier Capitaux propres au-delà de 500 M €capitaux propres 599,6 M € ▲95,6%
3 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 599,6 M €.
30-07
Acte du Moniteur Reconductions : Stephanie Saverys, Nicolas Saverys et Carl-Antoine Saverys
Approbation · Procuration7 constatations ▸
  • Assemblée générale, 21-05-2024
  • Reconduction d'administrateur, Stephanie Saverys (administrateur non exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Nicolas Saverys (administrateur exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Carl-Antoine Saverys (administrateur exécutif)
  • Approbation, « clausules inzake de zeggenschapswijziging in kredieovereenkomsten » (acte en néerlandais)
  • Procuration, Christine Van Acker
  • Procuration, Kimberly Molders
19-06
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
18-06
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2023 · comptes consolidés
15-04
Acte du Moniteur Nominations : Casaver BV, FMO BV et 3 autres
Représentants permanents : Carl-Antoine Saverys, Francis Mottrie et 6 autres · Démission : COMETECCO BV (lid uitvoerend comité, cfo) · Procuration32 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 30-11-2023
  • Nomination d'administrateur, Casaver BV (lid uitvoerend comité, ceo)
  • Représentant permanent, Carl-Antoine Saverys
  • Nomination d'administrateur, FMO BV (lid uitvoerend comité, coo)
  • Représentant permanent, Francis Mottrie
  • Nomination d'administrateur, HAX BV (lid uitvoerend comité, cfo)
  • Représentant permanent, Hadrien Bown
  • Démission d'administrateur, COMETECCO BV (lid uitvoerend comité, cfo)
  • Représentant permanent, Laurent Verhelst
  • Nomination d'administrateur, LISANN AS (lid uitvoerend comité, executive director shipping)
  • Représentant permanent, Jens ismar
  • Nomination d'administrateur, FLX Consultancy BV (lid uitvoerend comité, executive director infrastructure)
  • +20 autres constatations dans cet acte
2023
23-11
Acte du Moniteur Divers
Modification des statuts · Libération de réserve · Procuration5 constatations ▸
  • Assemblée générale, 30-10-2023
  • Modification des statuts
  • Libération de réserve, « Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening » (acte en néerlandais)
  • Procuration, Christine Van Acker
  • Procuration, Kimberly Molders
07-08
Acte du Moniteur Nominations : FMO BV, COMETEC CO BV et 4 autres
Représentants permanents : Francis Mottrie, Laurent Verhelst et 5 autres · Démission : Finmore BV (cfo) · Reconduction : Philippe Vierick (administrateur non exécutif)36 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 28-03-2023
  • Réunion du conseil, 16-05-2023
  • Réunion du conseil, 21-06-2023
  • Assemblée générale, 16-05-2023
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Robert Schöberle
  • Procuration, Gregory Fossion (2 fois)
  • Procuration, Liselotte Winkeler
  • Procuration, Christine Van Acker (2 fois)
  • Procuration, Kimberly Molders (2 fois)
  • Procuration, Frederik Van Nuffel
  • +24 autres constatations dans cet acte
07-07
Acte du Moniteur Démissions & nominations
Modification des statuts · Procuration4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-05-2023
  • Modification des statuts
  • Procuration, Christine VAN ACKER
  • Procuration, Kimberly MOLDERS
01-06
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2022 · comptes consolidés
24-05
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
2022
31-12
Financier De nouveau bénéficiairenet 236,0 M €
Résultat net 236,0 M € après 2 années de perte.
31-12
Financier La liquidité a plus que doublératio de liquidité 3,28
Ratio de liquidité de 1,32 à 3,28.
29-06
Acte du Moniteur Divers
Approbation2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 17-05-2022
  • Approbation, « clausules inzake de zeggenschapswijziging in kredietovereenkomsten » (acte en néerlandais)
29-06
Acte du Moniteur Nominations : Maryam Ayati (administrateur indépendant) et ACACIA I BV (administrateur indépendant)
Reconductions : FMO BV, Michel Delbaere et 2 autres7 constatations ▸
  • Assemblée générale, 17-05-2022
  • Nomination d'administrateur, Maryam Ayati (administrateur indépendant)
  • Nomination d'administrateur, ACACIA I BV (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, FMO BV (administrateur exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Michel Delbaere (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Wouter De Geest (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Isabelle Vleurinck (administrateur indépendant)
27-06
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2021 · comptes consolidés
22-06
Dépôt BNB Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
13-05
Acte du Moniteur Démissions & nominations
Procuration15 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 18-03-2022
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Gregory Fossion (2 fois)
  • Procuration, Robert Schöberle
  • Procuration, Eleonore de Stexhe
  • Procuration, Christine Van Acker
  • Procuration, Kimberly Molders
  • Procuration, Frederik Van Nuffel
  • Procuration, Baudouin Lagrange
  • Procuration, Thierry Lefèvre
  • Procuration, David Lim
  • +3 autres constatations dans cet acte
2021
26-11
Acte du Moniteur Nominations : ACACIA I BV (administrateur indépendant) et Maryam Ayati (administrateur indépendant)
Représentants permanents : Els Verbraecken et Ludwig Criel · Démissions : JALCOS NV (administrateur) et Barbara Saverys (administrateur)7 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 09-09-2021
  • Nomination d'administrateur, ACACIA I BV (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Els Verbraecken
  • Nomination d'administrateur, Maryam Ayati (administrateur indépendant)
  • Démission d'administrateur, JALCOS NV
  • Représentant permanent, Ludwig Criel
  • Démission d'administrateur, Barbara Saverys
10-08
Acte du Moniteur Nominations : FMO BV, Finmore BV et 2 autres
Représentants permanents : Francis Mottrie, Christine Verhaert et 2 autres · Démission : Patrick De Brabandere (cfo)10 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 24-06-2021
  • Nomination d'administrateur, FMO BV (lid van het uitvoerend comité)
  • Représentant permanent, Francis Mottrie (CEO)
  • Nomination d'administrateur, Finmore BV (lid van het uitvoerend comité)
  • Représentant permanent, Christine Verhaert (cfo)
  • Démission d'administrateur, Patrick De Brabandere (cfo)
  • Nomination d'administrateur, LISAN AS (lid van het uitvoerend comité)
  • Représentant permanent, Jens Ismar (executive director shipping)
  • Nomination d'administrateur, FLX Consultancy BV (lid van het uitvoerend comité)
  • Représentant permanent, Jonathan Raes (executive director infrastructure)
08-07
Acte du Moniteur Démissions : Nicolas Saverys, Ariane Saverys et 3 autres
Reconduction : Nicolas Saverys (administrateur exécutif) · Nominations : Barbara Saverys, Stephanie Saverys et 2 autres · Représentant permanent : Francis Mottrie12 constatations ▸
  • Assemblée générale, 18-05-2021
  • Démission d'administrateur, Nicolas Saverys (administrateur exécutif)
  • Démission d'administrateur, Ariane Saverys (administrateur non exécutif)
  • Démission d'administrateur, Pauline Saverys (administrateur non exécutif)
  • Démission d'administrateur, Barbara Saverys (administrateur non exécutif)
  • Démission d'administrateur, Francis Mottrie (administrateur exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Nicolas Saverys (administrateur exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Barbara Saverys (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Stephanie Saverys (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Carl-Antoine Saverys (administrateur exécutif)
  • Nomination d'administrateur, FMO BV (administrateur exécutif)
  • Représentant permanent, Francis Mottrie
18-02
Acte du Moniteur Nominations : Francis Mottrie, Patrick De Brabandere et 2 autres
Procuration19 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 03-12-2020
  • Nomination d'administrateur, Francis Mottrie (lid van het uitvoerend comité / chief executive officer ceo)
  • Nomination d'administrateur, Patrick De Brabandere (lid van het uitvoerend comité / chief financial officer cfo)
  • Nomination d'administrateur, Jonathan Raes (lid van het uitvoerend comité / executive director infrastructure)
  • Nomination d'administrateur, Jens Ismar (lid van het uitvoerend comité / executive director shipping)
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Gregory Fossion
  • Procuration, Robert Schöberle
  • Procuration, Christine Van Acker
  • Procuration, Kimberly Molders
  • Procuration, Frederik Van Nuffel
  • +7 autres constatations dans cet acte
2020
31-12
Financier Exercice le plus faiblenet -84,0 M €
Le résultat net tombe à -84,0 M €, le plus bas de la série ; la reprise commence l'année suivante.
24-12
Acte du Moniteur Divers
Approbation2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 11-09-2020
  • Approbation, « bepalingen van controlewijzigingsclausules in kredietovereenkomsten » (acte en néerlandais)
24-12
Acte du Moniteur Divers
Approbation2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 11-09-2020
  • Approbation, « bepalingen van controlewijzigingsclausules in kredietovereenkomsten » (acte en néerlandais)
26-11
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 11-09-2020
  • Modification des statuts (6 fois)
30-10
Acte du Moniteur Reconduction : Francis Mottrie (administrateur exécutif)
2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 11-09-2020
  • Reconduction d'administrateur, Francis Mottrie (administrateur exécutif)
25-06
Acte du Moniteur Nominations : Francis Mottrie, Patrick De Brabandere et 6 autres
Démission : Nicolas Saverys (lid directiecomité) · Reconductions : Philippe Vlerick (administrateur non exécutif) et Jalcos (administrateur non exécutif)15 constatations ▸
  • Assemblée générale, 19-05-2020
  • Réunion du conseil, 19-05-2020
  • Nomination d'administrateur, Francis Mottrie (chief executive officer ceo) (2 fois)
  • Nomination d'administrateur, Patrick De Brabandere (chief financial officer cfo) (2 fois)
  • Nomination d'administrateur, Jonathan Raes (executive director infrastructure) (2 fois)
  • Nomination d'administrateur, Jens Ismar (executive director shipping) (2 fois)
  • Nomination d'administrateur, Nicolas Saverys (executive chairman)
  • Démission d'administrateur, Nicolas Saverys (lid directiecomité)
  • Reconduction d'administrateur, Philippe Vlerick (administrateur non exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Jalcos (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Wouter De Geest (administrateur indépendant)
  • Nomination du commissaire, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)
  • +3 autres constatations dans cet acte
22-05
Acte du Moniteur Nominations : Francis Mottrie, Nicolas Saverys et 4 autres
Démission : Philippe Bodson (administrateur)10 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 14-04-2020
  • Nomination d'administrateur, Francis Mottrie (administrateur)
  • Démission d'administrateur, Philippe Bodson (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Nicolas Saverys (executive chairman van de raad van bestuur)
  • Nomination d'administrateur, Francis Mottrie (chief executive officer ceo)
  • Nomination d'administrateur, Patrick De Brabandere (chief operating officer coo)
  • Nomination d'administrateur, Miguel de Potter (chief financial officer cfo)
  • Nomination d'administrateur, Jonathan Raes (executive director infrastructure)
  • Nomination d'administrateur, Jens Ismar (executive director shipping)
  • Nomination d'administrateur, Nicolas Saverys (excecutive chairman)
05-03
Acte du Moniteur Nomination : Wouter De Geest (administrateur indépendant)
Démissions : Kathleen Eisbrenner (administrateur) et Miguel de Potter (membre du comité de direction)4 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 29-01-2020
  • Nomination d'administrateur, Wouter De Geest (administrateur indépendant)
  • Démission d'administrateur, Kathleen Eisbrenner
  • Démission d'administrateur, Miguel de Potter (membre du comité de direction)
07-02
Acte du Moniteur Nomination : Francis Mottrie (deputy ceo)
2 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 06-12-2019
  • Nomination d'administrateur, Francis Mottrie (deputy ceo)
24-01
Acte du Moniteur Nominations : Nicolas Saverys, Patrick De Brabandere et 3 autres
Démissions : Marc Nuytemans, David Lim et Pierre Dincq · Procuration23 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 06-12-2019
  • Nomination d'administrateur, Nicolas Saverys (lid van het directiecomité chief executive officer ceo)
  • Nomination d'administrateur, Patrick De Brabandere (lid van het directiecomité chief operating officer coo)
  • Nomination d'administrateur, Miguel de Potter (lid van het directiecomité chief financial officer cfo)
  • Nomination d'administrateur, Jonathan Raes (lid van het directiecomité executive director infrastructure)
  • Nomination d'administrateur, Jens Ismar (lid van het directiecomité executive director shipping)
  • Démission d'administrateur, Marc Nuytemans (membre du comité de direction)
  • Démission d'administrateur, David Lim (membre du comité de direction)
  • Démission d'administrateur, Pierre Dincq (membre du comité de direction)
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Gregory Fossion
  • +11 autres constatations dans cet acte
2019
18-11
Acte du Moniteur Nomination : Jens ISMAR (lid van het directiecomité met functietitel executive director shipping)
Démission : Jens ISMAR (administrateur)3 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 10-10-2019
  • Nomination d'administrateur, Jens ISMAR (lid van het directiecomité met functietitel executive director shipping)
  • Démission d'administrateur, Jens ISMAR (administrateur)
23-07
Acte du Moniteur Divers
Approbation2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 28-06-2019
  • Approbation, « bepalingen van controlewijzigingsclausules in kredietovereenkomsten » (acte en néerlandais)
21-06
Acte du Moniteur Démissions : Kathleen Eisbrenner, Jens Ismar et Michel Delbaere
Reconductions : Jens Ismar (administrateur non exécutif) et Michel Delbaere (administrateur indépendant) · Nomination : Isabelle Vleurinck (administrateur indépendant) · Procuration8 constatations ▸
  • Assemblée générale, 21-05-2019
  • Démission d'administrateur, Kathleen Eisbrenner (administrateur indépendant)
  • Démission d'administrateur, Jens Ismar (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Jens Ismar (administrateur non exécutif)
  • Démission d'administrateur, Michel Delbaere (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Michel Delbaere (administrateur indépendant)
  • Nomination d'administrateur, Isabelle Vleurinck (administrateur indépendant)
  • Procuration, Christine Van Acker
2018
02-10
Acte du Moniteur Démission : Bart LAVENT (membre du comité de direction)
Nomination : Jonathan RAES (membre du comité de direction)3 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 06-09-2018
  • Démission d'administrateur, Bart LAVENT (membre du comité de direction)
  • Nomination d'administrateur, Jonathan RAES (membre du comité de direction)
17-09
Acte du Moniteur Modification des statuts
Procuration5 constatations ▸
  • Assemblée générale, 15-05-2018
  • Modification des statuts (3 fois)
  • Procuration, Benoît De Cleene
  • Procuration, Yves De Deken
  • Procuration, Patrick Van Ooteghem
19-07
Acte du Moniteur Démissions : Patrick De Brabandere (administrateur exécutif) et Howard Gutman (administrateur indépendant)
Reconductions : Philippe Bodson (administrateur non exécutif) et Nicolas Saverys (administrateur exécutif) · Nominations : Barbara Saverys, Pauline Saverys et 2 autres9 constatations ▸
  • Assemblée générale, 15-05-2018
  • Démission d'administrateur, Patrick De Brabandere (administrateur exécutif)
  • Démission d'administrateur, Howard Gutman (administrateur indépendant)
  • Reconduction d'administrateur, Philippe Bodson (administrateur non exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Nicolas Saverys (administrateur exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Barbara Saverys (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Pauline Saverys (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Ariane Saverys (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Kathleen Eisbrenner (administrateur indépendant)
2017
28-06
Acte du Moniteur Modification des statuts
Procuration · Capital increase mandate4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-05-2017
  • Modification des statuts
  • Procuration, Benoît De Cleene
  • Capital increase mandate, « Maximum 12 million USD within 5 years from publication » (acte en néerlandais)
16-06
Acte du Moniteur Démissions : Howard Gutman, Philippe Vlerick et Ludwig Criel
Reconduction : Howard Gutman (administrateur indépendant) · Nominations : Philippe Vlerick, Jalcos et Deloitte Bedrijfsrevisoren · Représentant permanent : Ludwig Criel10 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-05-2017
  • Démission d'administrateur, Howard Gutman (administrateur)
  • Démission d'administrateur, Philippe Vlerick (administrateur)
  • Démission d'administrateur, Ludwig Criel (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Howard Gutman (administrateur indépendant)
  • Nomination d'administrateur, Philippe Vlerick (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Jalcos (administrateur non exécutif)
  • Représentant permanent, Ludwig Criel
  • Nomination du commissaire, Deloitte Bedrijfsrevisoren
  • Procuration, Christine Van Acker
16-06
Acte du Moniteur Divers
Approbation2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-05-2017
  • Approbation, « bepalingen van controlewijzigingsclausules in kredietovereenkomsten » (acte en néerlandais)
22-05
Acte du Moniteur Démissions & nominations
Procuration11 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 23-03-2017
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Gregory Fossion
  • Procuration, Christine Van Acker
  • Procuration, Frederik Van Uffel
  • Procuration, Baudouin Lagrange
  • Procuration, Thierry Lefèvre
  • Procuration, Arnaud de Limelette
  • Procuration, Michel Rehim
  • Procuration, Patrick Arcay
2016
17-08
Acte du Moniteur Divers
Approbation2 constatations ▸
  • Assemblée générale, « mei 2016 » (acte en néerlandais)
  • Approbation, « bepalingen van controlewijzigingsclausules in kredietovereenkomsten » (acte en néerlandais)
10-08
Acte du Moniteur Démissions & nominations
Procuration12 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 28-06-2016
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Sven Smeulders
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Gregory Fossion
  • Procuration, Frederik Van Nuffel
  • Procuration, Baudouin Lagrange
  • Procuration, Thierry Lefèvre
  • Procuration, Arnaud de Limelette
  • Procuration, Wim De Deken
  • Procuration, Michel Rehim
  • Procuration, Patrick Arcay
09-06
Acte du Moniteur Démissions : Guy Verhofstadt (administrateur) et Jens Ismar (administrateur)
Reconduction : Jens Ismar (administrateur indépendant) · Nomination : Michel Delbaere (administrateur indépendant) · Représentants permanents : Filip De Bock et Serge Cosijns7 constatations ▸
  • Assemblée générale, 17-05-2016
  • Démission d'administrateur, Guy Verhofstadt (administrateur)
  • Démission d'administrateur, Jens Ismar (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Jens Ismar (administrateur indépendant)
  • Nomination d'administrateur, Michel Delbaere (administrateur indépendant)
  • Représentant permanent, Filip De Bock
  • Représentant permanent, Serge Cosijns
2015
11-06
Acte du Moniteur Modification des statuts · Démissions & nominations
2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 19-05-2015
  • Modification des statuts (2 fois)
08-06
Acte du Moniteur Nominations : Mathieu Verly, Barbara Saverys et KPMG Bedrijfsrevisoren Burg CVBA
Démission : Karel Stes (administrateur) · Reconductions : Philippe Bodsori, Nicolas Saverys et 3 autres · Représentant permanent : Filip De Bock27 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 19-05-2015
  • Assemblée générale, 19-05-2015
  • Procuration, Karel Stes (volmachtdrager)
  • Procuration, Véronique Hendrickx
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Sven Smeulders
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Grégory Fossion
  • Procuration, Christine Van Acker
  • Procuration, Michaël Naert
  • Procuration, Frederik Van Nuffel
  • Procuration, Baudouin Lagrange
  • +15 autres constatations dans cet acte
29-01
Acte du Moniteur Démissions : Paul Constantin YOUNG (membre du comité de direction) et Didier RYELANDT (membre du comité de direction)
3 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 02-12-2014
  • Démission d'administrateur, Paul Constantin YOUNG (membre du comité de direction)
  • Démission d'administrateur, Didier RYELANDT (membre du comité de direction)
2014
17-06
Acte du Moniteur Reconductions : Philippe Vlerick (administrateur non exécutif) et Ludwig Criel (administrateur non exécutif)
Démission : François Gillet (administrateur indépendant) · Nomination : Howard Gutman (administrateur indépendant) · Procuration6 constatations ▸
  • Assemblée générale, 20-05-2014
  • Reconduction d'administrateur, Philippe Vlerick (administrateur non exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Ludwig Criel (administrateur non exécutif)
  • Démission d'administrateur, François Gillet (administrateur indépendant)
  • Nomination d'administrateur, Howard Gutman (administrateur indépendant)
  • Procuration, Christine Van Acker
12-06
Acte du Moniteur Capital & actions
Modification des statuts2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 20-05-2014
  • Modification des statuts (2 fois)
2013
27-06
Acte du Moniteur Nominations : François Gillet, Jens Ismar et Guy Verhofstadt
Démission : Leo Cappoen (administrateur) · Procuration6 constatations ▸
  • Assemblée générale, 21-05-2013
  • Nomination d'administrateur, François Gillet (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Jens Ismar (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Guy Verhofstadt (administrateur)
  • Démission d'administrateur, Leo Cappoen (administrateur)
  • Procuration, Christine Van Acker
2012
16-07
Acte du Moniteur Modification des statuts
Autorisation d'augmentation de capital3 constatations ▸
  • Assemblée générale, 15-05-2012
  • Modification des statuts (3 fois)
  • Autorisation d'augmentation de capital, « 12000000 USD » (acte en néerlandais)
25-06
Acte du Moniteur Démissions : Philippe van Marcke de Lummen (administrateur indépendant) et SAVEREX (administrateur non exécutif)
Représentant permanent : Pauline Saverys · Reconductions : Philippe Bodson, Nicolas Saverys et Patrick De Brabandere · Nominations : Pauline Saverys, Ariane Saverys et KPMG bedrijfsrevisoren CVBA12 constatations ▸
  • Assemblée générale, 15-05-2012
  • Démission d'administrateur, Philippe van Marcke de Lummen (administrateur indépendant)
  • Démission d'administrateur, SAVEREX (administrateur non exécutif)
  • Représentant permanent, Pauline Saverys
  • Reconduction d'administrateur, Philippe Bodson (administrateur non exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Nicolas Saverys (administrateur exécutif)
  • Reconduction d'administrateur, Patrick De Brabandere (administrateur exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Pauline Saverys (administrateur non exécutif)
  • Nomination d'administrateur, Ariane Saverys (administrateur non exécutif)
  • Nomination du commissaire, KPMG bedrijfsrevisoren CVBA
  • Réunion du conseil, 28-03-2012
  • Procuration, Christine Van Acker
21-05
Acte du Moniteur Démissions & nominations
Procuration13 constatations ▸
  • Procuration, Karel Stes
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Véronique Hendrickx
  • Procuration, Christine Van Acker
  • Procuration, Michaël Naert
  • Procuration, Frederik Van Nuffel
  • Procuration, Baudouin Lagrange
  • Procuration, Thierry Lefèvre
  • Procuration, Armaud de Limelette
  • Procuration, Wim De Deken
  • Procuration, Michel Rehim
  • +1 autre constatation dans cet acte
2011
24-06
Acte du Moniteur Modification des statuts
Procuration3 constatations ▸
  • Assemblée générale, 17-05-2011
  • Modification des statuts (4 fois)
  • Procuration, Raad van bestuur / Directiecomité
01-06
Acte du Moniteur Reconductions : Philippe Vlerick (bestuurder) et Ludwig Criel (bestuurder)
Procuration4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 17-05-2011
  • Reconduction d'administrateur, Philippe Vlerick ((niet uitvoerend) bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, Ludwig Criel ((niet uitvoerend) bestuurder)
  • Procuration, Christine Van Acker
24-05
Acte du Moniteur Nominations : David Lim, Didier Ryelandt et Miguel de Potter
Procuration21 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 01-12-2010
  • Nomination d'administrateur, David Lim (membre du comité de direction)
  • Réunion du conseil, 31-03-2011
  • Nomination d'administrateur, Didier Ryelandt (executive vice president exmar offshore company)
  • Nomination d'administrateur, Miguel de Potter (chief financial officer (cfo) en lid van het directiecomité)
  • Procuration, Karel Stes
  • Procuration, Linda Maes
  • Procuration, Gregory Fossion
  • Procuration, Mathieu Verly
  • Procuration, Véronique Hendrickx
  • Procuration, Christine Van Acker
  • Procuration, Christophe Vanneste
  • +9 autres constatations dans cet acte
2010
18-06
Acte du Moniteur Démissions : Marc Saverys (administrateur) et Helga Platteua (commissaire)
Reconductions : François GILLET (onafhankellijk bestuurder) et Leo CAPPOEN (niet uitvoerende bestuurder) · Nominations : Jens ISMAR, Guy VERHOFSTADT et Klynveld Peat Marwick Goerdeler CVBA · Représentants permanents : Serge Cosijns et Filip De Bock11 constatations ▸
  • Assemblée générale, 18-05-2010
  • Démission d'administrateur, Marc Saverys (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, François GILLET (onafhankellijk bestuurder)
  • Reconduction d'administrateur, Leo CAPPOEN (niet uitvoerende bestuurder)
  • Rémunération du mandat, Leo CAPPOEN
  • Nomination d'administrateur, Jens ISMAR (administrateur indépendant)
  • Nomination d'administrateur, Guy VERHOFSTADT (administrateur indépendant)
  • Nomination du commissaire, Klynveld Peat Marwick Goerdeler CVBA (commissaire)
  • Représentant permanent, Serge Cosijns
  • Représentant permanent, Filip De Bock
  • Démission du commissaire, Helga Platteua
15-06
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Procuration3 constatations ▸
  • Assemblée générale, 18-05-2010
  • Modification des statuts (6 fois)
  • Procuration, raad van bestuur
21-04
Acte du Moniteur Nomination : Barnt Lavent (directiecomité)
2 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 07-12-2009
  • Nomination d'administrateur, Barnt Lavent (directiecomité)
04-01
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Capital4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 13-11-2009
  • Augmentation de capital
  • Capital, « USD 88.811.667 » (acte en néerlandais)
  • Modification des statuts, 4
2009
03-06
Acte du Moniteur Modification des statuts
2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 19-05-2009
  • Modification des statuts (2 fois)
2008
16-06
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Autorisation de rachat d'actions propres3 constatations ▸
  • Assemblée générale, 20-05-2008
  • Modification des statuts
  • Autorisation de rachat d'actions propres, « Machtiging aan de Raad van Bestuur en rechtstreekse dochters tot aan- en verkoop van eigen aandelen » (acte en néerlandais)
18-02
Acte du Moniteur Démissions & nominations
Réunion du conseil1 constatation ▸
  • Réunion du conseil, 04-12-2007
2007
05-07
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 15-05-2007
  • Modification des statuts (2 fois)
19-02
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Bond issue · Procuration · Renonciation au droit de préférence6 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 25-01-2007
  • Bond issue, « converteerbare obligaties op naam », 1.773.048 (acte en néerlandais)
  • Procuration, bestuurders
  • Renonciation au droit de préférence, « opheffing voorkeurrecht ten gunste van SOFINA » (acte en néerlandais)
  • Souscription, « totale inschrijving op de obligatielening » (acte en néerlandais)
  • Augmentation de capital
2006
27-11
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Procuration5 constatations ▸
  • Réunion du conseil, 06-11-2006
  • Augmentation de capital
  • Procuration, Nicolas Saverys
  • Procuration, Patrick De Brabandere
  • Procuration, Ludwig Criel
19-06
Acte du Moniteur Démission : Harry Rutten (administrateur)
Nominations : Philippe van Marcke de Lummen, Klynveld, Peat Marwick Goerdeler et HELGA PLATTEAU Bedrijfsrevisor BVBA · Reconductions : Philippe Baron Bodson, Nicolas Saverys et 5 autres · Représentants permanents : Serge Cosyns et Helga Platteau40 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-05-2006
  • Démission d'administrateur, Harry Rutten (administrateur)
  • Nomination d'administrateur, Philippe van Marcke de Lummen (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Philippe Baron Bodson (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Nicolas Saverys (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Patrick De Brabandere (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Ludwig Criel (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Philippe Vlerick (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Marc Saverys (administrateur)
  • Reconduction d'administrateur, Thierry Vleurinck (administrateur)
  • Nomination du commissaire, Klynveld, Peat Marwick Goerdeler (commissarissen)
  • Représentant permanent, Serge Cosyns
  • +28 autres constatations dans cet acte
06-06
Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts
Annulation d'actions · Capital · Émission d'actions8 constatations ▸
  • Assemblée générale, 16-05-2006
  • Annulation d'actions, 200000, « opheffing van de aangelegde onbeschikbare reserve » (acte en néerlandais)
  • Capital, « USD 48.519.000 » (acte en néerlandais)
  • Émission d'actions, « split », 5 (acte en néerlandais)
  • Modification des statuts
  • Procuration, Marina PALSTERMAN
  • Procuration, Christine VAN ACKER
  • Procuration, SISSI WOUTERS
2005
08-06
Acte du Moniteur Capital & actions
Corporate authorization2 constatations ▸
  • Assemblée générale, 17-05-2005
  • Corporate authorization, « Authorization to board and direct subsidiaries to purchase/sell own shares (max 10%, 18 months, price based on avg of last 20 Euronext Brussels closing prices +… » (acte en néerlandais)
2004
08-06
Acte du Moniteur Capital & actions · Objet · Modification des statuts
Capital · Changement d'objet4 constatations ▸
  • Assemblée générale, 11-05-2004
  • Capital, « USD 48.519.000 » (acte en néerlandais)
  • Modification des statuts (3 fois)
  • Changement d'objet, « Uitbreiding van het doel: activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan vennootschappen van de groep; stellen van alle andere waarborg… » (acte en néerlandais)
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.Des 46 comptes annuels déposés, les 10 derniers figurent ici ; les 46 figurent sous Finances.
68 actes lus sur 68

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