Dirigeants
Dirigeants
6 dirigeants, 3 à la gestion journalière, dernier changement en 2026
Organe d'administration 6
Bernard Heintz
Actif
Administrateur · depuis le 19-12-2023 · mandat de 6 ans à partir de 2026 · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 30-06-2026
MOVENDIS
Actif
Administrateur · depuis le 19-12-2023 · mandat de 6 ans à partir de 2026 · SRL · représentant permanent : Kathleen Moons · aussi au conseil d'une autre entreprise · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 30-06-2026
Nicholas Coton
Actif
Administrateur · nomination par acte du 04-03-2026 · mandat de 6 ans à partir de 2026
Guilia Mazza
Actif
Administrateur · nomination par acte du 04-11-2026 · mandat de 6 ans à partir de 2026
Peter Byloos
Actif
Administrateur · nomination par acte du 04-11-2026
Lode Vlaminck
Actif
Administrateur · nomination par acte du 04-11-2026 · mandat de 6 ans à partir de 2026
Gestion journalière 3
MERTENS Erik Louis Juliaan Ghislain
Actif
Administrateur délégué · nomination par acte du 23-01-2024 · auparavant administrateur, du 19-12-2023 au 23-01-2024
MOVENDIS
Actif
Administrateur délégué · nomination par acte du 04-03-2026 · SRL · représentant permanent : Kathleen Moons
Merel Venneman
Actif
Délégué à la gestion journalière · nomination par acte du 04-11-2026 · mandat de 6 ans à partir de 2026
Représentants permanents 1
Kathleen Moons
Actif
Représentant permanent · nomination par acte du 23-01-2024 · pour MOVENDIS
Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
« De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten… »
acte du 09-02-2026Actionnariat et capital
Actionnaires
1 actionnaireChaîne de contrôle
- Signifeye
- EQIRIS
Actionnaires 1
- SignifeyemèreSourcecomptes Signifeye 2025Capitaux propres 14,2 M € Bénéfice de 6,0 M € en 2025 (bénéfice de 752 865 € en 2024) Score Checked 99100 %
Opérations sur le capital
Évolution du capital
- 09-02-2026 Capital mentionné dans 2 actes · 8 290 000 € · 13 345 000 actions
- 26-10-2022 Augmentation de capital de 1 065 000 € · porté à 8 290 000 € · 1 065 000 actions nouvelles · en numéraire
- 06-01-2022 Augmentation de capital de 1 100 000 € · porté à 7 225 000 € · 1 100 000 actions nouvelles · en numéraire
Historique des mandats
27 personnes, 8 en fonction
- Organe d'administration
- Gestion journalière
- mandat déjà en cours avant la première mention
- fin non datée
| Nom | Fonctions et périodes |
|---|---|
| Bernard Heintz |
|
| Nicholas Coton |
|
| Guilia Mazza |
|
| Peter Byloos |
|
| Lode Vlaminck |
|
| MERTENS Erik Louis Juliaan Ghislain |
|
| MOVENDIS |
|
| Merel Venneman |
|
| Nicolas Coton |
|
| Ann Haustermans |
|
| Erik Mertens |
|
| Fernand De Wilde |
|
| Frank Kesteloot |
|
| Huib Lodewijks |
|
| Maria Dieltiëns |
|
| MED.OPHTA |
|
| Signifeye |
|
| VRYGHEM Jérôme |
|
| DE WILDE Fernand André Marie |
|
| DIELTIËNS Maria Anna |
|
| HEINTZ Bernard Emmanuel |
|
| ILAT |
|
| Kathleen Moons |
|
| KESTELOOT Frank Jozef Alexander |
|
| NIJS Ivo Elisa Godfried |
|
| Prime Management BV |
|
| DONK INVEST |
|
Statuts
Administration et représentation
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs« Alle handelingen nodig of dienstig tot verwezenlijking voorwerp, niet strijdig met artikelen Code Medische Deontologie »
acte du 09-02-2026 (en néerlandais)
Capital, actions et bénéfice
- Nature des actionsLes statuts fixent les catégories d'actions et les droits attachés à chacune.
- « Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in statuten of Aandeelhoudersovereenkomst, soort reeds gehouden door overnemende Aandeelhouder »
acte du 26-10-2022 (en néerlandais)
Contrôle, dissolution et liquidation
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- « Algemene vergadering bepaalt wijze vereffening overeenkomstig wettelijke bepalingen bij ontbinding, beroep op artsen voor zaken persoonlijke… »
acte du 09-02-2026 (en néerlandais)
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment