DECOSPAN
Administration
5 dirigeants, 1 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en 2023DEMA Invest SRL
Administrateur, représentant permanent Marieke Desmet
depuis le 27-06-2023
mandat jusqu'au 21-06-2029
aussi au conseil de 4 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
Lurinvest SRL
Administrateur, représentant permanent Pieter Desmet
depuis le 27-06-2023
mandat jusqu'au 21-06-2029
aussi au conseil de 3 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
Malexis SPRL
Administrateur, représentant permanent Silke Desmet
depuis le 27-06-2023
mandat jusqu'au 21-06-2029
aussi au conseil de 3 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
The Veneer SA
Administrateur et administrateur délégué et président du conseil d'administration, représentant permanent Pieterjan Desmet
administrateur : depuis le 27-06-2023
administrateur délégué et président du conseil d'administration : en fonction selon l'acte du 05-09-2023
mandat jusqu'au 21-06-2029
aussi au conseil de 5 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
Todecom SRL
Administrateur, représentant permanent Tom Desmet
depuis le 27-06-2023
mandat jusqu'au 21-06-2029
aussi au conseil de 3 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
Commissaire, représentant permanent Filip Remmery
mandat en cours depuis le 03-07-2024
mandat de 3 ans à partir de 2024
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
- The Veneer
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « 1. De venriootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegerwoordigd hetzij door eer gedelegeerd- bestuurder of door drie… »« 4. Warneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd… »acte du 10-08-2021
Texte complet
4. Warneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleer harıdelt. op: De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben - De bewerking en verwerking van hout en afgeleide producten en vervangingsproducten en meer in het bijzonder de schrijnwerkerij, de fabricatie van elementen hoofdzakelijk uit hout of dergelijke producten samengesteld en bestemd voor de bouw en de meubelmakerij.
Représentants permanents 5
Mandats au fil des ans
6 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiLurinvest
Administrateur
Administrateur
Malexis
Administrateur
Administrateur
The Veneer
Administrateur, Administrateur délégué et président du conseil d'administration
Administrateur, Administrateur délégué et président du conseil d'administration
Todecom
Administrateur
Administrateur
DEMA Invest
Administrateur
Administrateur
CALLENS VANDELANOTTE
Commissaire
Commissaire
DirectionAdministrationReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mention
Mandats en liste
- Lurinvest
- Administrateur, du 27-06-2018 à ce jour
- Malexis
- Administrateur, du 27-06-2018 à ce jour
- The Veneer
- Administrateur, du 27-06-2018 à ce jour
- Administrateur délégué et président du conseil d'administration, en fonction avant le 05-09-2023 et toujours aujourd'hui
- Todecom
- Administrateur, du 27-06-2018 à ce jour
- DEMA Invest
- Administrateur, du 27-06-2023 à ce jour
- CALLENS VANDELANOTTE
- Commissaire, du 17-06-2021 à ce jour
Contrôle
Société mère
Capitaux propres 14,4 M €
Bénéfice 1,4 M € en 2025 (bénéfice 1,1 M € en 2024)
Source : comptes DECOSPAN HOLDING 2025
99,98 %
Cette entreprise
DECOSPAN
Capitaux propres 54,4 M €
Bénéfice 1,1 M € en 2025
Plus haut dans la chaîneThe Veneer 100 %
Capital
- Capital
- 237 190,67 €
- Actions
- 227 316 dans les comptes annuels 2025
- Apport par action
- 1,04 €
- Capitaux propres par action
- 239 € en 2025
- Source
- acte du 10-08-2021
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- DECOSPAN HOLDING
- The Veneer
Source : société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 10-08-2021 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs« Collegiaal bestuursorgaan,ook raad van bestuur genoemd, zes jaar »« Collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, ten hoogste zes jaar »
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Troisième jeudi de juin
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 21-05-2021 ↗
- DECOSPAN HOLDING (BE 0418.850.156) 227 262 actions
- THE VENEER (BE 0679.599.519) 54 actions
Évolution du capital
- 10-08-2021 Réduction de capital de 62 809,33 € · ramené à 237 190,67 € · lors d'une scission
- 21-05-2021 Capital mentionné dans l'acte · 227 316 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment