DECEUNINCK

Actif

SAconstituée en 194184 ans d'activitéBruggesteenweg 360, 8830 Hooglede, BelgiqueBCE: BE 0405.548.486

Résumé

DECEUNINCK est active depuis 1941 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 206,5 M € et un résultat net de 17,4 M €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±2,4 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 44 % des 227 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,3% (très faible).

Analyse de risqueSuivre Rapport Comparer

DECEUNINCKActifScore Checked 86/100

Analyse de risque Rapport Comparer

Historique

Le 31 octobre 1941, DECEUNINCK a été constituée.¹ Le capital a été augmenté 23 fois entre 2009 et 2026, en dernier lieu pour atteindre 55,1 M €.²³⁴ En 2015, le siège a été transféré à Hooglede-Gits.⁵ Parmi les 7 membres actuels du conseil, Marcel Klepfisch est en fonction depuis le plus longtemps, depuis 2020.⁶ Le chiffre d'affaires est passé de 163,2 M € en 2018 à 217,4 M € en 2025, et l'effectif de 613 à 656 équivalents temps plein.⁷

Actes, dépôts et jalons financiers

Tout 105Financier 3Moniteur 92Dépôts 10

Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le 31-07-2027

2026

07-08

Acte du Moniteur Démissions : PVO Advisory BV (administrateur) et Laure Baert (administrateur)

Représentants permanents : Wilhelmus Hendrix, Koen Verhaert et Wouter Coppens · Reconductions : PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire) et Homeport Investment Management BV (administrateur indépendant) · Nomination : P.O. Management BV (administrateur indépendant)9 constatations ▸

Assemblée générale, 28-04-2026
Démission d'administrateur, PVO Advisory BV (administrateur)
Démission d'administrateur, Laure Baert (administrateur)
Représentant permanent, Wilhelmus Hendrix (représentant permanent)
Représentant permanent, Koen Verhaert (représentant permanent)
Reconduction du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren
Représentant permanent, Wouter Coppens (représentant permanent)
Reconduction d'administrateur, Homeport Investment Management BV (administrateur indépendant)
Nomination d'administrateur, P.O. Management BV (administrateur indépendant)

16-06

Acte du Moniteur Représentant permanent : HENDRIX Wilhelmus Hermanus

Instrument financier · Émission d'actions · Apport en capital12 constatations ▸

Administrateur en fonction, Homeport Investment Management (administrateur)
Représentant permanent, HENDRIX Wilhelmus Hermanus (représentant permanent)
Réunion du conseil, 11-06-2026
Instrument financier, 1050000, uitgeoefend
Émission d'actions, nieuwe aandelen, 1050000
Apport en capital, €1.998.500
Compte bancaire, 11-06-2026
Autre mention, product van aantal aandelen en fractiewaarde bestaande aandelen, bestemming volstorting-kapitaal
Autre mention, bestemming volstorting-uitgiftepremie, 1584380
Augmentation de capital, €414.120
Modification des statuts, 5.1
Autre mention, Historiek van het kapitaal, paragraaf toegevoegd

11-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2025 · schéma complet

11-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2025 · comptes consolidés

20-01

Acte du Moniteur Représentants permanents : Eline Dujardin, Annelies Willemyns et 2 autres

Démission : Stefaan Haspeslagh BV (administrateur)13 constatations ▸

Réunion du conseil, 21-11-2025
Autre mention, lid van het orgaan van dagelijks bestuur, lid van het orgaan van dagelijks bestuur
Représentant permanent, Eline Dujardin (lid van het orgaan van dagelijks bestuur)
Autre mention, lid van het orgaan van dagelijks bestuur, lid van het orgaan van dagelijks bestuur
Représentant permanent, Annelies Willemyns (general counsel,lid van het orgaan van dagelijks bestuur)
Composition du conseil, Beneconsult BV (ceo a.i.)
Composition du conseil, Emveco BV (cfo)
Composition du conseil, Bakor BV (chro a.i.)
Composition du conseil, Fortius BV (general counsel)
Assemblée générale, 06-01-2026
Démission d'administrateur, Stefaan Haspeslagh BV (administrateur)
Représentant permanent, Stefaan Haspeslagh (administrateur)
+1 autres constatations dans cet acte

2025

03-12

Acte du Moniteur Représentants permanents : Stefaan Haspeslagh, Francis Van Eeckhout et 4 autres

Procuration18 constatations ▸

Réunion du conseil, 12-08-2025
Autre mention, lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van CEO, lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van CEO
Représentant permanent, Stefaan Haspeslagh (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo)
Autre mention, lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van CEO a.i., lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van CEO a.i.
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo a.i.)
Autre mention, lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van CHRO, lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van CHRO
Représentant permanent, Ann Van Eynde (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van chro)
Autre mention, lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van CRHO a.i., lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van CRHO a.i.
Représentant permanent, Ann Bataillie (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van crho a.i.)
Composition du conseil, Beneconsult BV (ceo a.i.)
Composition du conseil, Emveco BV (cfo)
Composition du conseil, Vejeco BV (general counsel)
+6 autres constatations dans cet acte

30-06

Acte du Moniteur Démissions : Alchemy Partners BV (administrateur) et Eline Dujardin (délégué à la gestion journalière)

Reconductions : Venture Consult BV (administrateur non exécutif) et Marcel Klepfisch SAS (administrateur non exécutif) · Représentants permanents : Benedikte Boone, Marcel Klepfisch et 2 autres · Nominations : Ann Vereecke BV (administrateur indépendant) et Vejeco BV (délégué à la gestion journalière)13 constatations ▸

Assemblée générale, 22-04-2025
Démission d'administrateur, Alchemy Partners BV (administrateur)
Reconduction d'administrateur, Venture Consult BV (administrateur non exécutif)
Représentant permanent, Benedikte Boone
Reconduction d'administrateur, Marcel Klepfisch SAS (administrateur non exécutif)
Représentant permanent, Marcel Klepfisch
Nomination d'administrateur, Ann Vereecke BV (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Ann Vereecke
Réunion du conseil, 22-04-2025
Démission d'administrateur, Eline Dujardin (délégué à la gestion journalière)
Nomination d'administrateur, Vejeco BV (délégué à la gestion journalière)
Représentant permanent, Eline Dujardin
+1 autres constatations dans cet acte

05-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2024 · comptes consolidés

30-04

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2024 · schéma complet

07-04

Acte du Moniteur Démission : Bakor BV (délégué à la gestion journalière)

Nominations : Eline Dujardin (general counsel / dagelijks bestuurder) et AVE Consulting GCV (chro / dagelijks bestuurder) · Représentant permanent : Stefaan Haspeslagh5 constatations ▸

Réunion du conseil, 19-12-2024
Démission d'administrateur, Bakor BV (délégué à la gestion journalière)
Nomination d'administrateur, Eline Dujardin (general counsel / dagelijks bestuurder)
Nomination d'administrateur, AVE Consulting GCV (chro / dagelijks bestuurder)
Représentant permanent, Stefaan Haspeslagh

30-01

Acte du Moniteur Nominations : STEFAAN HASPESLAGH (administrateur) et PwC Bedrijfsrevisoren BV (auditor)

Représentants permanents : Stefaan Haspeslagh et Wouter Coppens BV · Modification des statuts · Approbation9 constatations ▸

Assemblée générale, 18-12-2024
Nomination d'administrateur, STEFAAN HASPESLAGH (administrateur)
Représentant permanent, Stefaan Haspeslagh
Modification des statuts
Modification des statuts
Nomination du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren BV (auditor (duurzaamheidsinformatie))
Représentant permanent, Wouter Coppens BV
Approbation, Bepalingen inzake controlewijziging in de kredietovereenkomst van 28 maart 2024
Credit agreement, Kredietovereenkomst van 28 maart 2024 met KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV, Belfius Bank NV en BNP Paribas Fortis SA/NV

2024

31-12

Financier De nouveau bénéficiairenet 27,4 M €

Résultat net 27,4 M € après une année de perte.

Afficher les événements plus anciens

14-11

Acte du Moniteur Démissions : HumbleBee Partners BV, DrM Consulting BV et Beneconsult BV

Nominations : Beneconsult BV (ceo ad interim) et Stefaan Haspeslagh BV (ceo / dagelijks bestuurder) · Procuration13 constatations ▸

Réunion du conseil, 16-01-2024
Démission d'administrateur, HumbleBee Partners BV (ceo / dagelijks bestuurder)
Assemblée générale, 23-04-2024
Nomination d'administrateur, Beneconsult BV (ceo ad interim)
Réunion du conseil, 27-02-2024
Démission d'administrateur, DrM Consulting BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur)
Nomination d'administrateur, Beneconsult BV (ceo a.i. / dagelijks bestuurder)
Réunion du conseil, 17-05-2024
Nomination d'administrateur, Stefaan Haspeslagh BV (ceo / dagelijks bestuurder)
Démission d'administrateur, Beneconsult BV (ceo a.i. / dagelijks bestuurder)
Réunion du conseil, 21-08-2024
Procuration, Stefaan Haspeslagh BV
+1 autres constatations dans cet acte

16-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2023 · comptes consolidés

26-04

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2023 · schéma complet

19-02

Acte du Moniteur Capital & actions

Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration6 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-12-2023
Émission d'actions, Warrantplan 2023, maximum 10 jaar
Augmentation de capital
Procuration
Renonciation au droit de préférence, aanbieding van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, de vennootschap
Warrant allocation, Warrantplan 2023, 3000000

2023

31-12

Financier Exercice le plus faiblenet -28,0 M €

Le résultat net tombe à -28,0 M €, le plus bas de la série ; la reprise commence l'année suivante.

02-08

Acte du Moniteur Représentant permanent : Bruno HUMBLET

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital8 constatations ▸

Représentant permanent, Bruno HUMBLET
Émission d'actions, inschrijvingsrechten, 342999
Compte bancaire, BE96 3632 3141 9105
Augmentation de capital, €135.278,81
Capital, €54.640.260,29
Modification des statuts
Share rights, Nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2023 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
Modification des statuts

09-06

Acte du Moniteur Reconduction : Beneconsult BV (administrateur non exécutif)

Nominations : PVO Advisory BV (administrateur indépendant) et PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire) · Représentants permanents : Paul Van Oyen, Lien Winne et Bruno Humblet9 constatations ▸

Assemblée générale, 25-04-2023
Reconduction d'administrateur, Beneconsult BV (administrateur non exécutif)
Nomination d'administrateur, PVO Advisory BV (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Paul Van Oyen
Nomination du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren (commissaire)
Représentant permanent, Lien Winne
Réunion du conseil, 25-04-2023
Reconduction d'administrateur, Beneconsult BV (uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur)
Représentant permanent, Bruno Humblet

22-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2022 · comptes consolidés

12-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2022 · schéma complet

04-04

Acte du Moniteur Démission : Paul Van Oyen (administrateur)

Nomination : PVO Advisory BV (administrateur indépendant) · Représentants permanents : Paul Van Oyen et Bruno Humblet5 constatations ▸

Réunion du conseil, 28-02-2023
Démission d'administrateur, Paul Van Oyen (administrateur)
Nomination d'administrateur, PVO Advisory BV (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Paul Van Oyen
Représentant permanent, Bruno Humblet

31-01

Acte du Moniteur Nomination : BAERT Laure (administrateur indépendant)

Modification des statuts · Émission d'actions · Augmentation de capital8 constatations ▸

Assemblée générale, 23-12-2022
Modification des statuts
Modification des statuts
Émission d'actions, Warrantplan 2022, 3000000
Augmentation de capital, €gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met de uitoefeningsprijs van de inschrijvingsrechten
Nomination d'administrateur, BAERT Laure (administrateur indépendant)
Procuration, Ann Bataillie
Procuration, Eline Dujardin

2022

14-07

Acte du Moniteur Nominations : Paul Van Oyen, Value Coaching BV et 4 autres

Reconduction : Homeport Investment Management BV (administrateur indépendant) · Démission : Value Coaching BV (coo) · Représentant permanent : Bruno Humblet12 constatations ▸

Assemblée générale, 26-04-2022
Nomination d'administrateur, Paul Van Oyen (administrateur indépendant)
Reconduction d'administrateur, Homeport Investment Management BV (administrateur indépendant)
Réunion du conseil, 26-04-2022
Reconduction d'administrateur, Homeport Investment Management BV (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
Nomination d'administrateur, Value Coaching BV (ceo europe)
Démission d'administrateur, Value Coaching BV (coo)
Nomination d'administrateur, DrM Consulting BV (coo/cto)
Représentant permanent, Bruno Humblet
Nomination d'administrateur, HumbleBee Partners BV (ceo)
Nomination d'administrateur, Emveco BV (cfo)
Nomination d'administrateur, Bakor BV (general counsel)

13-07

Acte du Moniteur Représentant permanent : Bruno HUMBLET

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital9 constatations ▸

Représentant permanent, Bruno HUMBLET
Émission d'actions, inschrijvingsrechten, 161332
Compte bancaire, BE05 3632 2241 4875
Augmentation de capital, €63.629,34
Capital, €54.504.981,48
Modification des statuts
Share rights, Nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2022 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
Share issue authorization
Modification des statuts

18-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2021 · comptes consolidés

17-05

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2021 · schéma complet

09-02

Acte du Moniteur Démissions : Marcel Klepfisch SAS (président du conseil d'administration) et Beneconsult BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo)

Représentants permanents : Marcel Klepfisch, Van Eeckhout et 2 autres · Nominations : Beneconsult BV, HumbleBee Partners BV et 2 autres12 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-06-2021
Démission d'administrateur, Marcel Klepfisch SAS (président du conseil d'administration)
Représentant permanent, Marcel Klepfisch
Démission d'administrateur, Beneconsult BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur (genaamd "executive committee") in de functie van ceo)
Représentant permanent, Van Eeckhout
Nomination d'administrateur, Beneconsult BV (uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur)
Nomination d'administrateur, HumbleBee Partners BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van ceo)
Représentant permanent, Bruno Humblet
Réunion du conseil, 18-01-2022
Nomination d'administrateur, Value Coaching BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van coo)
Représentant permanent, Luc Vankemmelbeke
Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch (onafhankelijk lid van de raad van bestuur)

2021

31-12

Financier De nouveau bénéficiairenet 6,9 M €

Résultat net 6,9 M € après 2 années de perte.

17-11

Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital8 constatations ▸

Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions, subscription rights exercise, 115821
Compte bancaire, BE48 3632 1516 4127
Augmentation de capital, €45.679,8
Capital, €54.441.352,14
Modification des statuts
Share rights, New shares participate in profits from 2021-01-01 and enjoy the same rights and benefits as existing shares
Modification des statuts

18-10

Acte du Moniteur Démission : Evedec. BV (administrateur)

Nomination : Paul Van Oyen (administrateur indépendant) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout4 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-09-2021
Démission d'administrateur, Evedec. BV (administrateur)
Nomination d'administrateur, Paul Van Oyen (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

09-08

Acte du Moniteur Capital & actions

Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration6 constatations ▸

Réunion du conseil, 29-06-2021
Émission d'actions, Warrantplan 2021, maximum 10 jaar
Augmentation de capital
Procuration, ieder van de bestuurders, individueel optredend
Renonciation au droit de préférence, aanbieden van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, de vennootschap
Rights allocation, Warrantplan 2021, 3000000

16-07

Acte du Moniteur Capital & actions

Émission d'actions · Augmentation de capital · Compte bancaire13 constatations ▸

Émission d'actions, 1129985, 2021-05-01 to 2021-05-30
Augmentation de capital, €445.666,08
Compte bancaire, BE76 3632 1184 3895
Effet comptable, 01-01-2021
Capital, €54.395.672,34
Modification des statuts
Souscription d'actions, 1129985, DECEUNINCK Evelyn
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
+1 autres constatations dans cet acte

31-05

Acte du Moniteur Démission : Momentum BV (administrateur indépendant)

Représentants permanents : Chris Lebeer, Marcel Klepfisch et 3 autres · Reconductions : Marcel Klepfisch SAS, Alchemy Partners BV et Venture Consult BV · Nomination : HumbleBee Partners BV (administrateur indépendant)12 constatations ▸

Réunion du conseil, 23-02-2021
Démission d'administrateur, Momentum BV (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Chris Lebeer
Assemblée générale, 27-04-2021
Reconduction d'administrateur, Marcel Klepfisch SAS (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Marcel Klepfisch
Reconduction d'administrateur, Alchemy Partners BV (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Anouk Lagae
Nomination d'administrateur, HumbleBee Partners BV (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Bruno Humblet
Reconduction d'administrateur, Venture Consult BV (administrateur non exécutif)
Représentant permanent, Benedikte Boone

25-03

Acte du Moniteur Démissions : Fienes BV (cfo en lid van het orgaan van dagelijks bestuur) et Bene Invest BV (administrateur)

Représentants permanents : Wim Van Acker, Serge Piceu et Benedikte Boone · Nominations : Emveco BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van cfo) et Venture Consult BV (administrateur)10 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-10-2020
Démission d'administrateur, Fienes BV (cfo en lid van het orgaan van dagelijks bestuur (executive committee))
Représentant permanent, Wim Van Acker
Nomination d'administrateur, Emveco BV (lid van het orgaan van dagelijks bestuur in de functie van cfo)
Représentant permanent, Serge Piceu
Réunion du conseil, 17-12-2020
Démission d'administrateur, Bene Invest BV (administrateur)
Représentant permanent, Benedikte Boone
Nomination d'administrateur, Venture Consult BV (administrateur)
Représentant permanent, Benedikte Boone

2020

17-11

Acte du Moniteur Divers

Émission d'actions · Augmentation de capital · Procuration6 constatations ▸

Réunion du conseil, 29-10-2020
Émission d'actions, Warrantplan 2020, maximum 10 jaar
Augmentation de capital
Procuration, ieder van de bestuurders, individueel optredend
Renonciation au droit de préférence, Warrantplan 2020, aanbieden van de inschrijvingsrechten aan bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen
Rights allocation, Warrantplan 2020, 1500000

27-10

Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital9 constatations ▸

Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions, inschrijvingsrechten, 62617
Compte bancaire, BE74 3632 0438 5407
Augmentation de capital, €24.696,14
Capital, €53.950.006,26
Modification des statuts
Share rights, Nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2020 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
Modification des statuts
Caractéristiques des actions, Aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/136.795.123ste van het kapitaal

28-07

Acte du Moniteur Nomination : Momentum VOF (administrateur indépendant)

Représentants permanents : Chris Lebeer et Francis Van Eeckhout · Procuration · Condition8 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-06-2020
Nomination d'administrateur, Momentum VOF (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Chris Lebeer
Procuration, Beneconsult BV
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
Procuration, Francis Van Eeckhout
Procuration, Francis Van Eeckhout
Condition, in geval van hoogdringendheid kan mits voorafgaande toestemming van de Voorzitter afgeweken worden van de beperkingen met een maximum van 50%, niet van toepassi…

22-05

Acte du Moniteur Reconduction : Evedec BV (niet onafhankelijk bestuurder)

Représentants permanents : Evelyn Deceuninck, Lien Winne et 4 autres · Nominations : PwC Bedrijfsrevisoren, Marcel Klepfisch et 4 autres · Démissions : Pentacon BV, Beneconsult BV et 2 autres23 constatations ▸

Assemblée générale, 28-04-2020
Reconduction d'administrateur, Evedec BV (niet onafhankelijk bestuurder)
Ratification, 28-04-2020, 18-02-2020
Représentant permanent, Evelyn Deceuninck
Nomination du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren
Représentant permanent, Lien Winne
Réunion du conseil, 28-04-2020
Démission d'administrateur, Pentacon BV (administrateur et président)
Représentant permanent, Paul Thiers
Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, Wim Hendrix (voorzitter van het auditcomité)
Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch (voorzitter van het benoemings en remuneratiecomité)
+11 autres constatations dans cet acte

15-05

Acte du Moniteur Modification des statuts · Divers

Capital · Approbation6 constatations ▸

Assemblée générale, 28-04-2020
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Capital, €53.925.310,12
Approbation, Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging (art. 7:151 WVV)

10-03

Acte du Moniteur Démission : Mardec Invest BVBA (administrateur)

Nomination : Evedec BVBA (administrateur)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-02-2020
Démission d'administrateur, Mardec Invest BVBA (administrateur)
Nomination d'administrateur, Evedec BVBA (administrateur)

2019

24-07

Acte du Moniteur Reconductions : Beneconsult BVBA, Bene Invest BVBA et 2 autres

Représentant permanent : Francis Van Eeckhout9 constatations ▸

Assemblée générale, 23-04-2019
Reconduction d'administrateur, Beneconsult BVBA (niet onafhankelijk bestuurder)
Reconduction d'administrateur, Bene Invest BVBA (niet onafhankelijk bestuurder)
Reconduction d'administrateur, Mardec Invest BVBA (niet onafhankelijk bestuurder)
Reconduction d'administrateur, Pentacon BVBA (administrateur indépendant)
Réunion du conseil, 23-04-2019
Reconduction d'administrateur, Pentacon BVBA (président du conseil d'administration)
Reconduction d'administrateur, Beneconsult BVBA (ceo / uitvoerend bestuurder)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

23-07

Acte du Moniteur Représentant permanent : Benedikte BOONE

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital6 constatations ▸

Représentant permanent, Benedikte BOONE
Émission d'actions, warrants exercised, 61668
Compte bancaire, BE70 3631 8835 3125, 91918.74
Augmentation de capital, €24.321,86
Effet comptable, 01-01-2019
Modification des statuts

29-01

Acte du Moniteur Capital & actions

Modification des statuts · Émission d'actions · Augmentation de capital9 constatations ▸

Assemblée générale, 21-12-2018
Modification des statuts
Émission d'actions, Warrantplan 2018, 4500000
Augmentation de capital, €gelijk aan de vermenigvuldiging van (i) het aantal aandelen uitgegeven bij uitoefening van de Warrants met (ii) de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen
Modification des statuts
Modification des statuts
Warrant allocation, Warrantplan 2018, 30000
Warrant plan annulment, Annulering van het door de vergadering de dato 16 december 2015 goedgekeurde warrantplan (Warrantplan 2015).
Authorization, Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Warrants, de verwezenlijking van de daaruit eventue…

29-01

Acte du Moniteur Représentant permanent : Benedikte BOONE

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital8 constatations ▸

Émission d'actions, warrant exercise, 74884
Compte bancaire, BE80 3631 8259 6577, 94063.12
Augmentation de capital, €29.534,25
Modification des statuts
Modification des statuts
Warrant cancellation, Warrantenplan 2017, warrants
Représentant permanent, Benedikte BOONE
Share rights, same as existing shares, 01-01-2018

2018

05-12

Acte du Moniteur Démissions : Bernard Vanderper, Artur Pazdzior et 3 autres

Nominations : Beneconsult BVBA, Fienes BVBA et 7 autres · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout19 constatations ▸

Réunion du conseil, 24-10-2018
Démission d'administrateur, Bernard Vanderper (lid van het executive team (directiecomité))
Démission d'administrateur, Artur Pazdzior (lid van het executive team (directiecomité))
Démission d'administrateur, DILEC BVBA (lid van het executive team (directiecomité))
Démission d'administrateur, Ergun Cicekci (lid van het executive team (directiecomité))
Démission d'administrateur, Filip Geeraert (lid van het executive team (directiecomité))
Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (lid van het directiecomité, ceo)
Nomination d'administrateur, Fienes BVBA (lid van het directiecomité, cfo)
Nomination d'administrateur, Bakor BVBA (lid van het directiecomité, general counsel)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (lid van het adviserend comité (executive team))
Nomination d'administrateur, Fienes BVBA (lid van het adviserend comité (executive team))
+7 autres constatations dans cet acte

02-10

Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸

Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions, warrant exercise, 9167
Compte bancaire, BE22 3631 7871 3547
Augmentation de capital, €3.615,46
Modification des statuts
Nombre d'actions, 136595954
Profit participation, 01-01-2018

06-07

Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸

Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions, warrants exercised, 203531
Compte bancaire, BE51 3631 7543 6462, 312767.84
Augmentation de capital, €80.272,63
Capital, €53.867.838,55
Modification des statuts
Share rights, same as existing shares, 01-01-2018

05-06

Acte du Moniteur Démission : Ann Bataillie (lid van het executive team)

Nominations : BAKOR BVBA, Marcel Klepfisch SARL et Homeport Investment Management BVBA · Reconduction : Marcel Klepfisch SARL (administrateur indépendant) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout8 constatations ▸

Réunion du conseil, 24-04-2018
Assemblée générale, 24-04-2018
Démission d'administrateur, Ann Bataillie (lid van het executive team)
Nomination d'administrateur, BAKOR BVBA (lid van het executive team)
Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch SARL (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
Nomination d'administrateur, Homeport Investment Management BVBA (administrateur indépendant)
Reconduction d'administrateur, Marcel Klepfisch SARL (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

19-03

Acte du Moniteur Démission : François Gillet (administrateur)

Nominations : Homeport Investment Management BVBA, Marcel Klepfisch SARL et Bene Invest BVBA · Représentant permanent : Marcel Klepfisch7 constatations ▸

Réunion du conseil, 21-12-2017
Démission d'administrateur, François Gillet (administrateur)
Nomination d'administrateur, Homeport Investment Management BVBA (administrateur)
Nomination d'administrateur, Homeport Investment Management BVBA (lid van het auditcomité)
Nomination d'administrateur, Marcel Klepfisch SARL (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
Représentant permanent, Marcel Klepfisch
Nomination d'administrateur, Bene Invest BVBA (lid van het remuneratie en benoemingscomité)

26-01

Acte du Moniteur Capital & actions

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital6 constatations ▸

Émission d'actions, warrant exercise, 48654
Compte bancaire, ING België, BE25 3631 7036 5382
Augmentation de capital, €19.189,14
Modification des statuts
Modification des statuts
Share rights, Nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2017 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

26-01

Acte du Moniteur Capital & actions

Émission d'actions · Procuration2 constatations ▸

Émission d'actions, Warrantenplan 2017 Deceuninck nv, warrants
Procuration

2017

24-10

Acte du Moniteur Représentant permanent : Paul THIERS

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸

Représentant permanent, Paul THIERS
Émission d'actions, warrant exercise, 69166
Compte bancaire, BE19 3630 1592 4612, 83023.86
Augmentation de capital, €27.279,07
Capital, €53.768.376,78
Modification des statuts
Share rights, New shares participate in profits from 1 January 2017 and enjoy the same rights and benefits as existing shares

02-10

Acte du Moniteur Nomination : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)

Représentants permanents : Marnix Van Dooren et Francis Van Eeckhout4 constatations ▸

Assemblée générale, 25-04-2017
Nomination du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
Représentant permanent, Marnix Van Dooren
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

18-09

Acte du Moniteur Démission : Wim Clappaert (lid van het executive team)

Représentant permanent : Francis Van Eeckhout3 constatations ▸

Réunion du conseil, 21-06-2017
Démission d'administrateur, Wim Clappaert (lid van het executive team (een directiecomité in de zin van art. 524bis van het wetboek van vennootschappen))
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

21-08

Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital5 constatations ▸

Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions, warrant exercise, 882990
Compte bancaire, BE76 3630 6444 2695, 1086147.28
Augmentation de capital, €348.251,26
Modification des statuts

15-06

Acte du Moniteur Nominations : DILEC BVBA (lid van het executive team) et Alchemy Partners BVBA (administrateur indépendant)

Démission : Pierre Alain De Smedt (administrateur) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout6 constatations ▸

Réunion du conseil, 22-02-2017
Nomination d'administrateur, DILEC BVBA (lid van het executive team (een directiecomité in de zin van art. 524bis van het wetboek van vennootschappen))
Assemblée générale, 25-04-2017
Démission d'administrateur, Pierre Alain De Smedt (administrateur)
Nomination d'administrateur, Alchemy Partners BVBA (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

10-03

Acte du Moniteur Nomination : Alchemy Partners BVBA (administrateur indépendant)

Représentants permanents : Anouk Lagae et Francis Van Eeckhout4 constatations ▸

Réunion du conseil, 21-12-2016
Nomination d'administrateur, Alchemy Partners BVBA (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Anouk Lagae
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

31-01

Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital8 constatations ▸

Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions, 172160, 2016-12-01 tot 2016-12-15
Compte bancaire, BE60 3630 2674 5970, 213160.97
Augmentation de capital, €67.899,9
Capital, €53.392.846,45
Modification des statuts
Modification des statuts
Share rights, same as existing shares, 01-01-2016

31-01

Acte du Moniteur Modification des statuts · Démissions & nominations

7 constatations ▸

Assemblée générale, 21/12/2016
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts

2016

13-12

Acte du Moniteur Démissions : Yves Dubois (membre du comité de direction) et Pierre Alain Baron De Smedt (président du conseil d'administration)

Nominations : Pierre Alain Baron De Smedt, Pentacon BVBA et Beneconsult BVBA · Représentants permanents : Paul Thiers et Francis Van Eeckhout8 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-10-2016
Démission d'administrateur, Yves Dubois (membre du comité de direction)
Démission d'administrateur, Pierre Alain Baron De Smedt (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, Pierre Alain Baron De Smedt (erevoorzitter)
Nomination d'administrateur, Pentacon BVBA (président du conseil d'administration)
Représentant permanent, Paul Thiers
Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (administrateur)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

18-10

Acte du Moniteur Représentant permanent : BOONE Benedikte Diane Stanislas Godelieve

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸

Représentant permanent, BOONE Benedikte Diane Stanislas Godelieve
Émission d'actions, 26999, 2016-09-01 tot 2016-09-15
Compte bancaire, BE84 3630 5613 5859, 37149.33
Augmentation de capital, €10.648,41
Modification des statuts
Capital, €53.324.946,55
Modification des statuts

04-08

Acte du Moniteur Représentant permanent : Francis VAN EECKHOUT

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital6 constatations ▸

Représentant permanent, Francis VAN EECKHOUT
Émission d'actions, warrant exercise, 144166
Compte bancaire, BE39 3631 6179 3919, 164650.37
Augmentation de capital, €56.859,07
Modification des statuts
Share rights, same as existing shares, 01-01-2016

23-06

Acte du Moniteur Nomination : Beneconsult BVBA (administrateur)

Représentants permanents : Francis Van Eeckhout et Tom Debusschere · Démission : Tom Debusschere Comm V (administrateur) · Approbation6 constatations ▸

Assemblée générale, 10-05-2016
Approbation, Approval of provisions in the general conditions of the Bonds of the Prospectus dated 8 December 2015 regarding the public offering in Belgium of EUR 100,000,00…
Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (administrateur)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
Démission d'administrateur, Tom Debusschere Comm V (administrateur)
Représentant permanent, Tom Debusschere

27-05

Acte du Moniteur Démission : Holve NV (administrateur)

Nomination : Beneconsult BVBA (administrateur) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout5 constatations ▸

Réunion du conseil, 22-02-2016
Démission d'administrateur, Holve NV (administrateur)
Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (administrateur)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

27-05

Acte du Moniteur Démission : Tom Debusschere (lid en voorzitter van het directiecomité)

Nomination : Beneconsult BVBA (lid en voorzitter van het directiecomité) · Représentant permanent : Francis Van Eeckhout4 constatations ▸

Réunion du conseil
Démission d'administrateur, Tom Debusschere (lid en voorzitter van het directiecomité)
Nomination d'administrateur, Beneconsult BVBA (lid en voorzitter van het directiecomité)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout

17-03

Acte du Moniteur Capital & actions

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸

Émission d'actions, warrant exercise, 606297
Compte bancaire, BE71 3631 5613 4169, 834513.67
Augmentation de capital, €239.123,54
Modification des statuts
Modification des statuts
Procuration, DEBUSSCHERE Tom
Share rights, same as existing shares, 01-01-2015

17-03

Acte du Moniteur Nomination : MARDEC INVEST (administrateur)

Représentant permanent : DECEUNINCK Evelyn · Émission d'actions · Procuration8 constatations ▸

Assemblée générale, 16-12-2015
Nomination d'administrateur, MARDEC INVEST (administrateur)
Représentant permanent, DECEUNINCK Evelyn
Émission d'actions, 3000000, elk recht geeft om in te schrijven op één aandeel van de vennootschap
Procuration
Modification des statuts
Modification des statuts
Approbation, bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren last…

2015

02-12

Acte du Moniteur Démissions : RAM Comm. VA (administrateur) et Philippe Maeckelberghe (cfo en lid van het directiecomité)

Représentants permanents : Arnold Deceuninck, Evelyn Deceuninck et 2 autres · Nominations : Mardec Invest BVBA (administrateur) et Fienes BVBA (cfo en lid van het directiecomité)9 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-10-2015
Démission d'administrateur, RAM Comm. VA (administrateur)
Représentant permanent, Arnold Deceuninck
Nomination d'administrateur, Mardec Invest BVBA (administrateur)
Représentant permanent, Evelyn Deceuninck
Démission d'administrateur, Philippe Maeckelberghe (cfo en lid van het directiecomité)
Nomination d'administrateur, Fienes BVBA (cfo en lid van het directiecomité)
Représentant permanent, Wim Van Acker
Représentant permanent, Tom Debusschere

09-10

Acte du Moniteur Représentant permanent : Arnold DECEUNINCK

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital6 constatations ▸

Représentant permanent, Arnold DECEUNINCK
Émission d'actions, 102499, 2015-09-01 tot 2015-09-15
Compte bancaire, BE67 3631 5290 5887, 148207.28
Augmentation de capital, €40.425,61
Modification des statuts
Modification des statuts

23-07

Acte du Moniteur Représentant permanent : Tom DEBUSSCHERE

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸

Émission d'actions, 167038, 2015-06-01 tot 2015-06-15
Compte bancaire, BE72 3631 4932 9116, 212778.48
Augmentation de capital, €52.977.889,92
Modification des statuts
Modification des statuts
Représentant permanent, Tom DEBUSSCHERE
Share rights, same as existing shares, 01-01-2015

14-07

Acte du Moniteur Nominations : RAM Comm. V., Pentacon BVBA et 2 autres

Représentants permanents : Arnold Deceuninck, Paul Thiers et 2 autres · Reconduction : RAM Comm. V. (ondervoorzitter van de raad van bestuur)12 constatations ▸

Assemblée générale, 12-05-2015
Nomination d'administrateur, RAM Comm. V. (niet onafhankelijke bestuurder)
Représentant permanent, Arnold Deceuninck
Nomination d'administrateur, Pentacon BVBA (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Paul Thiers
Nomination d'administrateur, Holve NV (niet onafhankelijke bestuurder)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
Nomination d'administrateur, Bene Invest BVBA (niet onafhankelijke bestuurder)
Représentant permanent, Benedikte Boone
Réunion du conseil, 12-05-2015
Nomination d'administrateur, Holve NV (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
Reconduction d'administrateur, RAM Comm. V. (ondervoorzitter van de raad van bestuur)

19-03

Acte du Moniteur Démission : Bruno Deboutte (director central & eastern europe group en lid van het directiecomité)

Nomination : Artur Pazdzior (director central & eastern europe group en lid van het directiecomité) · Représentant permanent : Tom Debusschere · Transfert de siège6 constatations ▸

Réunion du conseil, 17-12-2014
Transfert de siège, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits
Réunion du conseil, 03-02-2015
Démission d'administrateur, Bruno Deboutte (director central & eastern europe group en lid van het directiecomité)
Nomination d'administrateur, Artur Pazdzior (director central & eastern europe group en lid van het directiecomité)
Représentant permanent, Tom Debusschere

2014

24-12

Acte du Moniteur Démissions : T.R.D. Comm. VA, Giulia Van Waeyenberge et Bart Louwagie

Nominations : Willy Deceuninck, Holve nv et 2 autres · Représentants permanents : Francis Van Eeckhout et Benedikte Boone · Mandate continuation14 constatations ▸

Réunion du conseil, 23-09-2014
Démission d'administrateur, T.R.D. Comm. VA (administrateur)
Nomination d'administrateur, Willy Deceuninck (ere bestuurder)
Démission d'administrateur, Giulia Van Waeyenberge (administrateur)
Réunion du conseil, 30-09-2014
Nomination d'administrateur, Holve nv (administrateur)
Représentant permanent, Francis Van Eeckhout
Nomination d'administrateur, Bene Invest bvba (administrateur)
Représentant permanent, Benedikte Boone
Réunion du conseil, 02-09-2014
Démission d'administrateur, Bart Louwagie (director operations & technology group en lid van het directiecomité)
Nomination d'administrateur, Wim Clappaert (director operations & technology group en lid van het directiecomité)
+2 autres constatations dans cet acte

04-12

Acte du Moniteur Représentant permanent : Tom DEBUSSCHERE

Émission d'actions · Compte bancaire · Augmentation de capital7 constatations ▸

Représentant permanent, Tom DEBUSSCHERE
Émission d'actions, 29998, 2014-09-01 tot 2014-09-15
Compte bancaire, BE25 3631 3921 8682, 46196.6
Augmentation de capital, €11.831,21
Modification des statuts
Modification des statuts
Profit participation, 01-01-2014

27-10

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Émission d'actions · Procuration7 constatations ▸

Réunion du conseil, 26-08-2014
Augmentation de capital, €10.378.556,92
Émission d'actions, 26315789, 1.90
Procuration, elke bestuurder, alleen handelend
Preemptive rights lifted, opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van GRAMO (BV) en SOFINA (NV)
Période de souscription, goedkeuring van dit agendapunt, 10
Share fractional value, fractiewaarde van één honderdvierendertig miljoen honderddrieëndertigduizend tweehonderdnegenentachtigste (1/134.133.289ste) van het maatschappelijk kapitaal

27-10

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Compte bancaire · Capital6 constatations ▸

Réunion du conseil, 26-08-2014
Augmentation de capital, €10.378.556,92
Compte bancaire, BE38 3631 3822 8272
Capital, €52.900.178,92
Modification des statuts
Procuration, Elke bestuurder

14-08

Acte du Moniteur Représentant permanent : Tom DEBUSSCHERE

Émission d'actions · Compte bancaire · Effet comptable7 constatations ▸

Émission d'actions, 67500, 2014-06-01 tot 2014-06-15
Compte bancaire, BE54 3631 3590 2797, 98650.0
Effet comptable, 01-01-2014
Augmentation de capital, €26.622
Modification des statuts
Modification des statuts
Représentant permanent, Tom DEBUSSCHERE

02-07

Acte du Moniteur Reconductions : Marcel Klepfisch SARL (administrateur indépendant) et François Gillet (administrateur)

Représentant permanent : Marcel Klepfisch · Nominations : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire) et François Gillet (ondervoorzitter van de raad van bestuur)7 constatations ▸

Assemblée générale, 13-05-2014
Reconduction d'administrateur, Marcel Klepfisch SARL (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Marcel Klepfisch
Reconduction d'administrateur, François Gillet (administrateur)
Nomination du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
Réunion du conseil, 12-05-2014
Nomination d'administrateur, François Gillet (ondervoorzitter van de raad van bestuur)

07-01

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Warrant issue2 constatations ▸

Réunion du conseil, 17-12-2013
Warrant issue, Warrantenplan 2013 Deceuninck nv, warrants

2013

12-06

Acte du Moniteur Nominations : Tom Debusschere Comm. V., Ann Bataillie et 8 autres

Représentant permanent : Tom Debusschere · Reconductions : Tom Debusschere Comm. V. (administrateur) et Pierre Alain De Smedt (administrateur indépendant)17 constatations ▸

Réunion du conseil, 27-03-2013
Nomination d'administrateur, Tom Debusschere Comm. V. (membre du comité de direction)
Représentant permanent, Tom Debusschere
Nomination d'administrateur, Ann Bataillie (membre du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Ergün Cicecki (membre du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Bruno Deboutte (membre du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Yves Dubois (membre du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Filip Geeraert (membre du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Bart Louwagie (membre du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Philippe Maeckelberghe (membre du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Bernard Vanderper (membre du comité de direction)
Assemblée générale, 14-05-2013
+5 autres constatations dans cet acte

08-04

Acte du Moniteur Modification des statuts

2 constatations ▸

Assemblée générale, 15-03-2013
Modification des statuts

04-02

Acte du Moniteur Capital & actions

Modification des statuts · Approbation7 constatations ▸

Assemblée générale, 18-12-2012
Modification des statuts
Modification des statuts
Approbation, 18-12-2012
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts

2012

06-06

Acte du Moniteur Démission : Sophie Malarme-Lecloux (administrateur)

Nomination : Giulia Van Waeyenberge (niet onafhankelijk bestuurder) · Représentant permanent : Tom Debusschere4 constatations ▸

Assemblée générale, 08-05-2012
Démission d'administrateur, Sophie Malarme-Lecloux (administrateur)
Nomination d'administrateur, Giulia Van Waeyenberge (niet onafhankelijk bestuurder)
Représentant permanent, Tom Debusschere

06-02

Acte du Moniteur Capital & actions · Divers

Émission d'actions1 constatation ▸

Émission d'actions, Warranten-plan 2011 (11), warrants

06-02

Acte du Moniteur Nomination : PENTACON (administrateur indépendant)

Représentant permanent : Paul THIERS · Modification des statuts8 constatations ▸

Assemblée générale, 16-12-2011
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Nomination d'administrateur, PENTACON (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Paul THIERS

2011

26-09

Acte du Moniteur Démission : HBM Consult BVBA (administrateur)

Représentants permanents : Herwig Bamelis, Gerhard Rooze et Clement De Meersman · Nomination : Tom Debusschere (administrateur délégué)6 constatations ▸

Assemblée générale, 10-05-2011
Démission d'administrateur, HBM Consult BVBA (administrateur)
Représentant permanent, Herwig Bamelis
Représentant permanent, Gerhard Rooze
Représentant permanent, Clement De Meersman
Nomination d'administrateur, Tom Debusschere (administrateur délégué)

10-06

Acte du Moniteur Reconduction : T.R.D. Comm. VA (niet onafhankelijk bestuurder)

Représentants permanents : Willy Deceuninck, Arnold Deceuninck et 2 autres · Démissions : Arnold Deceuninck (administrateur) et Paul Thiers (administrateur indépendant) · Nominations : R.A.M. Comm. VA, Paul Thiers et 3 autres17 constatations ▸

Assemblée générale, 10-05-2011
Reconduction d'administrateur, T.R.D. Comm. VA (niet onafhankelijk bestuurder)
Représentant permanent, Willy Deceuninck
Démission d'administrateur, Arnold Deceuninck (administrateur)
Nomination d'administrateur, R.A.M. Comm. VA (niet onafhankelijk bestuurder)
Représentant permanent, Arnold Deceuninck
Nomination d'administrateur, Paul Thiers (administrateur indépendant)
Nomination d'administrateur, SARL Marcel Klepfisch (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Marcel Klepfisch
Nomination du commissaire, Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
Rémunération du mandat, Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA
Réunion du conseil, 22-02-2011
+5 autres constatations dans cet acte

25-05

Acte du Moniteur Capital & actions

Émission d'actions2 constatations ▸

Assemblée générale, 10-05-2011
Émission d'actions, Warrantenplan 2011, warrants

2010

06-08

Acte du Moniteur Nomination : François Gillet (vice-président)

Démission : Willy Deceuninck (vice-président) · Représentant permanent : Tom Debusschere4 constatations ▸

Réunion du conseil, 16-03-2010
Nomination d'administrateur, François Gillet (vice-président)
Démission d'administrateur, Willy Deceuninck (vice-président)
Représentant permanent, Tom Debusschere

09-06

Acte du Moniteur Reconductions : François Gillet (niet onafhankelijke bestuurder) et Sophie Malarme-Lecloux (niet onafhankelijke bestuurder)

Démission : Marcel Klepfisch (administrateur) · Nomination : SARL Marcel Klepfisch (niet onafhankelijke bestuurder) · Représentant permanent : Marcel Klepfisch6 constatations ▸

Assemblée générale, 11-05-2010
Reconduction d'administrateur, François Gillet (niet onafhankelijke bestuurder)
Reconduction d'administrateur, Sophie Malarme-Lecloux (niet onafhankelijke bestuurder)
Démission d'administrateur, Marcel Klepfisch (administrateur)
Nomination d'administrateur, SARL Marcel Klepfisch (niet onafhankelijke bestuurder)
Représentant permanent, Marcel Klepfisch

25-01

Acte du Moniteur Démission : R.A.M. Comm. VA. (administrateur et vice-président)

Représentant permanent : Arnold Deceuninck · Nomination : Arnold Deceuninck (administrateur et vice-président)4 constatations ▸

Réunion du conseil, 27-10-2009
Démission d'administrateur, R.A.M. Comm. VA. (administrateur et vice-président)
Représentant permanent, Arnold Deceuninck
Nomination d'administrateur, Arnold Deceuninck (administrateur et vice-président)

25-01

Acte du Moniteur Nominations : Marcel KLEPFISCH (niet onafhankelijke bestuurder) et Arnold DECEUNINCK (niet onafhankelijke bestuurder)

Émission d'actions · Approbation · Modification des statuts11 constatations ▸

Assemblée générale, 31-12-2009
Émission d'actions, Warrantenplan 2010, 1000000
Approbation, 31-12-2009
Modification des statuts, 38
Modification des statuts, 37
Nomination d'administrateur, Marcel KLEPFISCH (niet onafhankelijke bestuurder)
Nomination d'administrateur, Arnold DECEUNINCK (niet onafhankelijke bestuurder)
Authorization, acquire or dispose of own shares, profit certificates, or related certificates, 3 years from publication
Authorization, acquire own shares by purchase or exchange, EUR
Authorization, increase capital in one or more tranches, EUR
Authorization, use authorized capital in case of public takeover bid on the company's shares, 3 years

2009

09-11

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Compte bancaire · Vvpr issuance5 constatations ▸

Assemblée générale, 26-06-2009
Augmentation de capital, €33.996.000
Compte bancaire, ING België, 84.476.000,00
Modification des statuts
Vvpr issuance, 86200000

30-07

Acte du Moniteur Algemene Vergadering

Assemblée générale1 constatation ▸

Assemblée générale, 26-06-2009

20-07

Acte du Moniteur Capital & actions

Assemblée générale1 constatation ▸

Assemblée générale, 26-06-2009

08-06

Acte du Moniteur Reconduction : Pierre Alain De Smedt (administrateur indépendant)

Nominations : Tom Debusschere Comm. V. (administrateur exécutif) et Pierre Alain De Smedt (président du conseil d'administration) · Représentant permanent : Tom Debusschere7 constatations ▸

Assemblée générale, 12-05-2009
Reconduction d'administrateur, Pierre Alain De Smedt (administrateur indépendant)
Nomination d'administrateur, Tom Debusschere Comm. V. (administrateur exécutif)
Représentant permanent, Tom Debusschere
Réunion du conseil, 12-05-2009
Nomination d'administrateur, Pierre Alain De Smedt (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, Tom Debusschere Comm. V. (administrateur délégué)

2008

03-07

Acte du Moniteur Modification des statuts

2 constatations ▸

Assemblée générale, 16-06-2008
Modification des statuts, 37

2007

03-12

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Procuration3 constatations ▸

Assemblée générale, 09-11-2007
Modification des statuts
Procuration, Raad van bestuur

20-06

Acte du Moniteur Reconductions : RAM Comm VA, TRD Comm VA et 3 autres

Démission : Ludo Swolfs (vertegenwoordiger van de commissaris) · Nominations : RAM Comm VA, TRD Comm VA et Clement De Meersman11 constatations ▸

Assemblée générale, 08-05-2007
Reconduction d'administrateur, RAM Comm VA (niet onafhankelijke bestuurder)
Reconduction d'administrateur, TRD Comm VA (niet onafhankelijke bestuurder)
Reconduction d'administrateur, Clement De Meersman (niet onafhankelijke bestuurder)
Reconduction d'administrateur, Gerhard Rooze (administrateur indépendant)
Reconduction d'administrateur, HBM Consult BVBA (administrateur indépendant)
Démission d'administrateur, Ludo Swolfs (vertegenwoordiger van de commissaris)
Réunion du conseil, 08-05-2007
Nomination d'administrateur, RAM Comm VA (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, TRD Comm VA (ondervoorzitter van de raad van bestuur)
Nomination d'administrateur, Clement De Meersman (administrateur délégué)

2006

03-07

Acte du Moniteur Capital & actions

Procuration3 constatations ▸

Assemblée générale, 12-06-2006
Procuration, Raad van bestuur
Procuration, Raad van bestuur

2004

08-12

Acte du Moniteur Reconductions : Michaël Mohr, Gerhard Rooze et 2 autres

Représentant permanent : Herwig Bamelrs · Nomination : Pierre Alain Desmedt (administrateur) · Démission : Roger Deceuninck (erevoorzitter van de raad van bestuur)11 constatations ▸

Assemblée générale, 10-11-2004
Procuration, Raad van bestuur
Procuration, Raad van bestuur
Reconduction d'administrateur, Michaël Mohr (administrateur indépendant)
Reconduction d'administrateur, Gerhard Rooze (administrateur indépendant)
Reconduction d'administrateur, Lionel De Mulder (administrateur indépendant)
Reconduction d'administrateur, HBM Consult BVBA (administrateur indépendant)
Représentant permanent, Herwig Bamelrs
Réunion du conseil, 26-10-2004
Nomination d'administrateur, Pierre Alain Desmedt (administrateur)
Démission d'administrateur, Roger Deceuninck (erevoorzitter van de raad van bestuur)

09-02

Acte du Moniteur Démissions : Arnold Deceuninck (administrateur et président) et Willy Deceuninck (bestuurder en onder voorzitter)

Nominations : R.A.M. Comm. VA. (administrateur) et T.R.D. Comm. VA. (administrateur) · Représentants permanents : Arnold Deceuninck et Willy Deceuninck9 constatations ▸

Réunion du conseil, 19-12-2003
Démission d'administrateur, Arnold Deceuninck (administrateur et président)
Nomination d'administrateur, R.A.M. Comm. VA. (administrateur)
Nomination d'administrateur, R.A.M. Comm. VA. (président)
Représentant permanent, Arnold Deceuninck
Démission d'administrateur, Willy Deceuninck (bestuurder en onder voorzitter)
Nomination d'administrateur, T.R.D. Comm. VA. (administrateur)
Nomination d'administrateur, T.R.D. Comm. VA. (onder voorzitter)
Représentant permanent, Willy Deceuninck

19-01

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Annulation d'actions · Libération de réserve · Procuration5 constatations ▸

Assemblée générale, 31-12-2003
Annulation d'actions, 171602, 01-12-2003
Libération de réserve, onbeschikbare reserve
Modification des statuts
Procuration, Nele DESUTTER

2003

30-09

Acte du Moniteur Nominations : Roger Deceuninck, Arnold Deceuninck et Willy Deceuninck

Démission : Roger Deceuninck (président du conseil d'administration)7 constatations ▸

Réunion du conseil, 13-05-2003
Nomination d'administrateur, Roger Deceuninck (président du conseil d'administration)
Réunion du conseil, 14-06-2003
Démission d'administrateur, Roger Deceuninck (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, Roger Deceuninck (ere voorzitter)
Nomination d'administrateur, Arnold Deceuninck (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, Willy Deceuninck (vice-président)

Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.

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