DECEUNINCK

houdende voorstellen tot besluit. AGENDA : 1. Ontslag van een bestuurder Voorstel tot besluit : Op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot ontslag van Stefaan Haspeslagh BV, met als vaste vertegenwoor- diger de heer Stefaan Haspeslagh. DEELNEMINGSFORMALITEITEN Om op deze bijzondere algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten de houders van aandelen en de houders van inschrijvingsrechten de volgende bepalingen in acht nemen, beschreven in artikel 7 :134, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap : Registratieprocedure Enkel perso ...

1. Benoeming van een bijkomende bestuurder Voorstel van besluit : De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, de besloten vennootschap « STEFAAN HASPESLAGH », met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1190, ingeschreven in het rechts- personenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemings- nummer 1009.937.472, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Haspeslagh, als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van 4 jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028. Een beknopt curriculum vitae van de voorgestelde bestuurder is terug te vinden op http :/ ...

houdende voorstellen tot besluit. Aangezien de agenda wijzigingen aan de statuten van de vennoot- schap betreft, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoor- digen. Is die voorwaarde niet vervuld, dan zal een tweede buitenge- wone algemene vergadering bijeengeroepen worden op woensdag 18 december 2024, om 17 uur, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegen- woordigde deel van het kapitaal. AGENDA : 1. Benoeming van een bijkomende bestuurder Voorstel van besluit : De algemene vergadering benoemt, op voord ...

houdende voorstellen tot besluit : AGENDA : 1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. 2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2023. Voorstel tot besluit : de algemene vergadering keurt het remuneratie- verslag met betrekking tot de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management goed, zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het ...

1. Hernieuwing machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennoot- schap - Statutenwijziging 1. Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur voor een periode van drie (3) jaar, om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7 :202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (« WVV »), het toegestane kapitaal te gebruiken in geval van kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Verlenging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of e ...