CORONA
Dernière administration
7 dirigeants, 3 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en 2023Président du conseil d'administration et administrateur non exécutif
nomination par acte du 07-02-2023
Administrateur, président du comité de direction et président
administrateur : nomination par acte du 12-10-2020
président du comité de direction : en fonction selon l'acte du 06-07-2023
mandat de 4 ans à partir de 2023
Administrateur exécutif et membre du comité de direction et cFO
nomination par acte du 07-02-2023
Administrateur et lid van het directiecomité en cro
administrateur : en fonction selon l'acte du 28-06-2019
lid van het directiecomité en cro : nomination par acte du 07-02-2023
mandat de 4 ans à partir de 2023
Administrateur
en fonction selon l'acte du 23-06-2020
mandat de 4 ans à partir de 2023
Commissaire, représentant permanent Olivier Macq
nomination par acte du 23-06-2020
- Els Blaton, Emmanuel Michiels, Matthias Baillieul
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « Vermeire, te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar. Het mandaat van commissaris zal een einde nemen na de gewone algemene… »acte du 23-06-2020
Mandats au fil des ans
19 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiEmmanuel Michiels
Administrateur, Lid van het directiecomité en cro
Administrateur, Lid van het directiecomité en cro
Els Blaton
Président, Président du comité de direction
Président, Président du comité de direction
Cécile Coune
Administrateur
Administrateur
Mieke Debeerst
Administrateur
Administrateur
Jean-Michel Kupper
Administrateur
Administrateur
Matthias Baillieul
Administrateur exécutif, Membre du comité de direction et cFO
Administrateur exécutif, Membre du comité de direction et cFO
Frédéric Van der Schueren
Président du conseil d'administration, Administrateur non exécutif
Président du conseil d'administration, Administrateur non exécutif
KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Commissaire
Commissaire
Dirk Vanderschrick
Administrateur
Administrateur
Gerrit Nollet
Lid van het directiecomité; chief commercial officer; uitvoerend bestuurder
Lid van het directiecomité; chief commercial officer; uitvoerend bestuurder
Nils Truwant
Administrateur
Administrateur
Geert Van Mol
Administrateur
Administrateur
Johan Tack
Administrateur
Administrateur
Philippe Neyt
Organe d'administration
Organe d'administration
Michel Lüttgens
Président du comité de direction
Président du comité de direction
Laurent Goudemant
Administrateur
Administrateur
Patrick Verbinnen
Membre du comité de direction
Membre du comité de direction
Belfius Insurance NV
Administrateur
Administrateur
Willem Moesen
Administrateur
Administrateur
DirectionAdministrationAutre fonctionAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- Emmanuel Michiels
- Administrateur, en fonction avant le 28-06-2019 et toujours aujourd'hui
- Lid van het directiecomité en cro, nomination par acte du 07-02-2023, toujours en fonction
- Lid van het directiecomité en cro, nomination par acte du 07-02-2023, toujours en fonction
- Els Blaton
- Président, nomination par acte du 12-10-2020, toujours en fonction
- Président, nomination par acte du 12-10-2020, toujours en fonction
- Président du comité de direction, en fonction avant le 06-07-2023 et toujours aujourd'hui
- Cécile Coune
- Administrateur, en fonction avant le 23-06-2020 et toujours aujourd'hui
- Mieke Debeerst
- Administrateur, en fonction avant le 23-06-2020 et toujours aujourd'hui
- Jean-Michel Kupper
- Administrateur, nomination par acte du 08-04-2021, toujours en fonction
- Matthias Baillieul
- Administrateur exécutif, nomination par acte du 07-02-2023, toujours en fonction
- Membre du comité de direction et cFO, nomination par acte du 07-02-2023, toujours en fonction
- Membre du comité de direction et cFO, nomination par acte du 07-02-2023, toujours en fonction
- Frédéric Van der Schueren
- Administrateur non exécutif, nomination par acte du 07-02-2023, toujours en fonction
- Président du conseil d'administration, nomination par acte du 07-02-2023, toujours en fonction
- KPMG Bedrijfsrevisoren BV
- Commissaire, nomination par acte du 23-06-2020, toujours en fonction
- Dirk Vanderschrick
- Administrateur, en fonction avant le 09-07-2021 et jusqu'au 07-02-2023
- Gerrit Nollet
- Lid van het directiecomité; chief commercial officer; uitvoerend bestuurder, nomination par acte du 12-10-2020, jusqu'au 07-02-2023
- Lid van het directiecomité; chief commercial officer; uitvoerend bestuurder, nomination par acte du 12-10-2020, jusqu'au 07-02-2023
- Lid van het directiecomité; chief commercial officer; uitvoerend bestuurder, nomination par acte du 12-10-2020, jusqu'au 07-02-2023
- Nils Truwant
- Administrateur, en fonction avant le 09-07-2021 et jusqu'au 07-02-2023
- Geert Van Mol
- Administrateur, en fonction avant le 23-06-2020 et jusqu'au 10-09-2021
- Johan Tack
- Administrateur, jusqu'au 23-06-2020
- Philippe Neyt
- Organe d'administration, jusqu'au 20-12-2019
- Michel Lüttgens
- Administrateur, en fonction avant le 28-06-2019, terminé, dernière mention le 28-06-2019
- Président du comité de direction, jusqu'au 30-11-2019
- Laurent Goudemant
- Administrateur, jusqu'au 17-04-2019
- Patrick Verbinnen
- Administrateur, jusqu'au 19-03-2019
- Membre du comité de direction, jusqu'au 19-03-2019
- Belfius Insurance NV
- Administrateur, jusqu'au 20-04-2016
- Willem Moesen
- Administrateur, jusqu'au 20-04-2016
Contrôle
Plus haut dans la chaîneBELFIUS BANK consolidéeFEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ 100 %Belgische Staat 100 %
Capital
- Capital
- 21 000 000 €
- Actions
- 840 000
- Apport par action
- 25 €
- Source
- acte du 07-01-2020
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- ASSURANCE ASSET MANAGEMENT COMPANY
Source : listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitéeacte du 07-01-2020 (en néerlandais)
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 5 administrateurs« Na gewone algemene vergadering, 4 jaar »« Raad benoemt zijn secretaris, ziet toe op correcte verdeling bevoegdheden tussen raad en directiecomité »acte du 07-01-2020 (en néerlandais)
- ProcurationUne procuration donne à quelqu'un le droit d'accomplir certains actes au nom de la société.
- « Abbeloos Hugo »« Van Der Taelen Erwin »« Vanvinckenroye Carine »« Craen Filip »« PEIGNEUR Isabelle »« Heymbeeck Sandra »« Devolder Stephan »« Boeckx Gregory »« Rossion Sébastien »« De Smedt Sylvie »« Rosseeuw Pascal »« Van Den Hauten Georges »« Bourgeois Nathalie »« Weidenaar Xavier »« Fraiture Olivier »« Martin Christine »« Boelens Jan »« Nys Bart »« Tillie Chantal »« Spaey Hans »« Gaytant Patrick »« Fabre Karel »« Tiels Tom »« Van Zeebroeck Bart »« Truwant Nils »acte du 24-04-2019 (en néerlandais)
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Troisième mercredi de avril à 14 hacte du 07-01-2020 (en néerlandais)
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 11-08-2023 ↗
- BELFIUS INSURANCE (BE 0405.764.064) toutes les actions
Évolution du capital
- 07-01-2020 Capital mentionné dans l'acte · 21 000 000 € · 840 000 actions