Ce qui ressort pour cette entreprise, en bien et en mal, avec le fait qui le fonde. Les signaux rouges méritent attention avant une commande ou un crédit.
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
○
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2025 était à déposer pour le 31-07-2026 et l'a été le 08-06-2026, soit 53 jours avant le délai.
trait = médiane de tous les dépôts belgesrond = médiane du secteur
Cette entreprise a déposé ses 5 derniers comptes en moyenne 53 jours avant le délai; la médiane du secteur pour l'exercice 2024 est 7 jours avant le délai, et 36 % du secteur a déposé en retard.
Vérifié sans constat (1)
○
neutre · Aucune radiation dans les publications BCE
Nous n'avons trouvé aucune radiation d'office ni cessation. Notre série démarre en 2021 et comporte des lacunes, ce n'est donc pas une confirmation qu'il n'y a rien.
Publications BCE · notre couverture
Historique
Historique
L'histoire de l'entreprise en quelques phrases, tirée du registre des entreprises, du Moniteur belge et des comptes annuels déposés. Chaque numéro ouvre le document sur lequel repose la phrase.
Le 29 décembre 1983, Cofinimmo a été constituée.1Le capital a été augmenté 41 fois entre 2004 et 2024, en dernier lieu pour atteindre 2 milliards d'euros.23441 sociétés ont été absorbées par fusion entre 2005 et 2025, dont RHEASTONE 5 et BENOSTONE CO 1.567Le siège a été transféré à Woluwe-Saint-Pierre en 2024, puis à Bruxelles en 2024.48Parmi les 12 membres actuels du conseil, Olivier CHAPELLE est en fonction depuis le plus longtemps, depuis 2016.9
La Banque nationale détient 69 dépôts de cette entreprise, le dernier pour l'exercice 2025. Ils suivent un schéma sectoriel (banque, assureur, association ou entité étrangère) ; Checked ne lit les chiffres que des schémas complet, abrégé et micro.
Les 10 derniers dépôts sur 69
Exercice
Type
Dépôt
Référence
31-12-2025
schéma non classé
09-06-2026
2026-00157494
31-12-2025
comptes consolidés
08-06-2026
2026-00157811
31-12-2024
comptes consolidés
11-06-2025
2025-00150605
31-12-2024
schéma non classé
11-06-2025
2025-00146269
31-12-2023
schéma non classé
06-06-2024
2024-00116374
31-12-2023
comptes consolidés
06-06-2024
2024-00116310
31-12-2022
comptes consolidés
12-06-2023
2023-00125763
31-12-2022
schéma non classé
09-06-2023
2023-00119330
31-12-2021
schéma non classé
10-06-2022
2022-20060482
31-12-2021
comptes consolidés
07-06-2022
2022-20054062
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Chronologie
Ce qui est arrivé à l'entreprise au fil des ans, de la création aux changements récents. De nombreux changements en peu de temps justifient des questions.
Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le
31-07-2027
2026
27-07
Acte du MoniteurRestructuration · Fin & cessation
Représentant permanent : Jean-François KUPPER · Fusion · Rapport du commissaire8 constatations ▸
Assemblée générale, 30-06-2026
Fusion, fusion par absorption, prise d'effet de la Fusion conformément à l'article 12:32 du CSA
Rapport du commissaire, Rapport d'Échange Ajusté = (Valeur d'Apport - distribution brute distribuée par Cofinimmo) / (Prix d'Émission - distribution brute distribuée par Aedifica), com…
Acte du MoniteurSiège social · Démissions & nominations
Transfert de siège2 constatations ▸
Réunion du conseil, 08/05/2024
Transfert de siège, Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
26-06
Acte du MoniteurDémissions : Maurice Gauchot (administrateur) et Diana Monissen (administrateur)
Reconductions : Olivier Chapelle (administrateur non exécutif indépendant) et Xavier de Walque (administrateur non exécutif) · Nominations : Nathalie Charles, Jan Suykens et Mirjam van Velthuizen-Lormans · Procuration9 constatations ▸
Assemblée générale, 08/05/2024
Démission d'administrateur, Maurice Gauchot (administrateur)
Approbation, toutes dispositions des conventions de crédit suivantes qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur l…
Procuration, deux membres du Comité Exécutif
Independence declaration, indépendant
Independence declaration, indépendant
07-06
Dépôt BNBComptes annuels déposés
exercice 2021 · comptes consolidés
18-05
Acte du MoniteurDivers
Augmentation de capital · Modification des statuts · Procuration8 constatations ▸
Réunion du conseil, 11/05/2022
Augmentation de capital
Modification des statuts, 6.1
Procuration, Malika Ben Tahar
Procuration, deux administrateurs, membres du Comité Exécutif
Assemblée générale, 11/05/2022 à 15h30
Rapport d'échange, 1 nouvelle action pour 26 coupons (créances de dividendes)
Dividend details, 4,20 EUR, 6,00 EUR
16-05
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Reserve creation6 constatations ▸
Réunion du conseil, 09/05/2022
Augmentation de capital, €2.139.953,75
Émission d'actions, nouvelles actions émises sous forme dématérialisée et sans désignation de valeur nominale
Reserve creation, 2.349.455,15 EUR, Réserve disponible - prime d'émission
Capital, €1.700.656.553,84
Modification des statuts
14-02
Acte du MoniteurDémissions & nominations · Divers
Procuration2 constatations ▸
Réunion du conseil, 25/10/2021
Procuration, categories A, B, C functions
06-01
Acte du MoniteurCapital & actions · Restructuration
Fusion · Effet comptable6 constatations ▸
Réunion du conseil, 06/10/2021
Fusion, 06/10/2021
Fusion, 06/10/2021
Fusion, 06/10/2021
Fusion, 06/10/2021
Effet comptable, 06/10/2021
2021
07-12
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · Effet comptable3 constatations ▸
Réunion du conseil, 27/10/2021
Fusion
Effet comptable, 27/10/2021
01-12
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · Effet comptable3 constatations ▸
Réunion du conseil, 27/10/2021
Fusion, 27/10/2021
Effet comptable, 27/10/2021
17-11
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Capital · Procuration5 constatations ▸
Augmentation de capital, €6.484,23
Capital, €1.609.680.090,75
Modification des statuts
Procuration, Berquin Notaires
Procuration, tout tiers
28-10
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Capital · Modification des statuts3 constatations ▸
Augmentation de capital, €88.836.509,34
Capital, €1.698.516.600,09
Modification des statuts
16-09
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · Effet comptable9 constatations ▸
Réunion du conseil, 25/08/2021
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Effet comptable, 25/08/2021
16-09
Acte du MoniteurCapital & actions
Fusion1 constatation ▸
Fusion, apport de branche d'activité
12-07
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion7 constatations ▸
Réunion du conseil, 28/06/2021
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
12-07
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion8 constatations ▸
Réunion du conseil, 28/06/2021
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
05-07
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Capital · Procuration4 constatations ▸
Augmentation de capital, €29.508.993,86
Capital, €1.609.673.606,52
Modification des statuts
Procuration, COFINIMMO
05-07
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
2 constatations ▸
Assemblée générale, 07/06/2021
Modification des statuts
14-06
Acte du MoniteurReconductions : Françoise Roels, Jacques van Rijckevorsel et Inès Archer-Toper
Nomination : Jacques van Rijckevorsel (président du conseil d'administration) · Approbation · Décharge d'administrateur14 constatations ▸
Assemblée générale, 12/05/2021
Approbation, comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2020
Fusion, opération assimilée à une fusion par absorption, 16/12/2020
Effet comptable, 16/12/2020
Procuration, chaque administrateur de la Société, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires
2020
24-09
Acte du MoniteurCapital & actions
Modification des statuts · Libération de réserve · Capital autorisé5 constatations ▸
Assemblée générale, 25/08/2020
Modification des statuts
Modification des statuts
Libération de réserve, 450.000.000,00, Primes d'émission indisponible
Capital autorisé, Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé: 725.000.000,00 EUR (50% apports en numéraire avec droit de préférence), 290.000.000,00 EUR (20%…
09-09
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · État de l'actif net2 constatations ▸
Fusion, 30/07/2020
État de l'actif net, 30/06/2020
16-07
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital6 constatations ▸
Réunion du conseil, 10/06/2020
Augmentation de capital, €44.232.462,98
Émission d'actions, nouvelles actions, 825408
Capital, €1.450.210.370,8
Modification des statuts
Effet comptable, 01/01/2020
10-07
Acte du MoniteurDivers
Approbation2 constatations ▸
Assemblée générale, 13/05/2020
Approbation, Approbation des clauses de changement de contrôle dans les conventions de crédit (KBC, BNP Paribas Fortis, J.P. Morgan, HSBC, Société Générale, Sumitomo Mitsui,…
10-07
Acte du MoniteurReconductions : Olivier Chapelle, Xavier de Walque et 2 autres
Nomination du commissaire, Deloitte Réviseurs d'Entreprise (commissaire)
Rémunération du mandat, Deloitte Réviseurs d'Entreprise
03-07
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts · Démissions & nominations
Augmentation de capital · Procuration · Option period7 constatations ▸
Réunion du conseil, 13/05/2020
Augmentation de capital
Modification des statuts, 6.1
Procuration, Yorik Desmyttère
Procuration, Malika Ben Tahar
Procuration, deux administrateurs, membres du Comité Exécutif
Option period, 05/06/2020, 20/05/2020
29-06
Acte du MoniteurCapital & actions · Divers
Augmentation de capital · Capital · Modification des statuts4 constatations ▸
Augmentation de capital, €20.750.901,02
Capital, €1.405.977.907,82
Modification des statuts
Procuration, Tim CARNEWAL
11-02
Acte du MoniteurNominations : HANIN Jean-Pierre G., KOTARAKOS Jean Marcel et 3 autres
Modification des statuts15 constatations ▸
Réunion du conseil, 15/01/2020
Nomination d'administrateur, HANIN Jean-Pierre G. (membre du comité exécutif)
Nomination d'administrateur, HANIN Jean-Pierre G. (président du comité exécutif)
Nomination d'administrateur, HANIN Jean-Pierre G. (délégué à la gestion journalière)
Nomination d'administrateur, KOTARAKOS Jean Marcel (membre du comité exécutif)
Nomination d'administrateur, KOTARAKOS Jean Marcel (délégué à la gestion journalière)
Nomination d'administrateur, ROELS Françoise Marie-Jeanne (membre du comité exécutif)
Nomination d'administrateur, ROELS Françoise Marie-Jeanne (délégué à la gestion journalière)
Nomination d'administrateur, BERDEN Sébastien Philippe C. (membre du comité exécutif)
Nomination d'administrateur, BERDEN Sébastien Philippe C. (délégué à la gestion journalière)
Nomination d'administrateur, BICICI Yeliz (membre du comité exécutif)
Nomination d'administrateur, BICICI Yeliz (délégué à la gestion journalière)
+3 autres constatations dans cet acte
11-02
Acte du MoniteurDémissions & nominations
Réunion du conseil1 constatation ▸
Réunion du conseil, 15/01/2020
28-01
Acte du MoniteurCapital & actions · Objet · Modification des statuts
Capital · Changement d'objet7 constatations ▸
Assemblée générale, 15/01/2020
Capital, €1.385.227.006,8
Changement d'objet, 3.1. La Société a pour objet exclusif de: (a) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux di…
Bien immobilier, maison de repos « DE GERSTJENS », sise à B-9320 Erembodegem, Jagershoek, 14
Bien immobilier, maison de repos « CLOS DE LA QUIETUDE », sise à B-1140 Evere, avenue de la Quiétude, 15 et avenue de l'Optimisme, 57
Bien immobilier, maison de repos « SENIOR'S FLATEL », sise à B-1030 Schaerbeek, rue Colonel Bourg, 74-78, avec deux maisons adjacentes sises rue Colonel Bourg 68-70
Bien immobilier, maison de repos « PAALEYCK », sise à B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Kanunnik Muyldermanslaan, 12
Bien immobilier, maison de repos « RESIDENCE DU NIL » sise à B-1457 Walhain, rue de Saint-Paul, 19, ainsi qu'une parcelle de terre (pâture), sise au lieu-dit « Campagne du Châte…
Bien immobilier, maison de repos « DE BLOKEN », sise à B-3830 Wellen, Blokenstraat, 15 A
Modification des statuts, Article 6 - Capital
Modification des statuts, Titre VIII - Historique du capital
Augmentation de capital, €11.379.004,31
+3 autres constatations dans cet acte
06-08
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Bien immobilier10 constatations ▸
Approbation, approbation des clauses de changement de contrôle dans les conventions de crédit avec BANQUE MONTE PASCHI BELGIO SA, ING BELGIUM NV, ARGENTA ASSURANTIES, ARGENT…
16-05
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital9 constatations ▸
Premium allocation, 12.518.399,90 EUR, Prime d'émission
Modification des statuts
Effet comptable, 01/01/2019
Apport en nature, créances
Dividend rights, participation aux résultats à compter du 1er janvier 2019 (coupon 35) et droit à un dividende pour l'exercice 2018 (coupon 34)
07-05
Acte du MoniteurCapital & actions
Capital · Modification des statuts · Share conversion7 constatations ▸
Réunion du conseil, 03/04/2019
Capital, €1.232.176.076,34
Modification des statuts
Share conversion, Actions Ordinaires
Code ISIN, BE0003593044, BE0003811289
Company status, Société immobilière réglementée publique de droit belge
Notarial mandate, coordination conforme des statuts en français et des statuts en néerlandais
28-01
Acte du MoniteurCapital & actions
Capital · Modification des statuts3 constatations ▸
Réunion du conseil, 08/01/2019
Capital, €1.232.176.076,34
Modification des statuts
2018
25-10
Acte du MoniteurNominations : Sébastien Berden (membre du comité de direction, dirigeant effectif, délégué à la gestion journalière, chief operating officer healthcare) et Yeliz Bicici (membre du comité de direction, dirigeant effectif, délégué à la gestion journalière, chief operating officer offices)
3 constatations ▸
Réunion du conseil, 26/07/2018
Nomination d'administrateur, Sébastien Berden (membre du comité de direction, dirigeant effectif, délégué à la gestion journalière, chief operating officer healthcare)
Nomination d'administrateur, Yeliz Bicici (membre du comité de direction, dirigeant effectif, délégué à la gestion journalière, chief operating officer offices)
16-10
Acte du MoniteurDémissions & nominations
Procuration24 constatations ▸
Réunion du conseil, 01/10/2018
Procuration, HANIN Jean-Pierre (catégorie a)
Procuration, KOTARAKOS Jean (catégorie a)
Procuration, ROELS Françoise (catégorie a)
Procuration, BICICI Yeliz (catégorie a)
Procuration, BERDEN Sébastien (catégorie a)
Procuration, HUBERT Jonathan (catégorie b)
Procuration, LEMPEREUR Stéphanie (catégorie b)
Procuration, GRAULS Ellen (catégorie b)
Procuration, DERAEDT Steve (catégorie b)
Procuration, HUYSMANS Dirk (catégorie b)
Procuration, GYSELS Jimmy (catégorie b)
+12 autres constatations dans cet acte
16-10
Acte du MoniteurCapital & actions
Capital · Émission d'actions · Annulation d'actions5 constatations ▸
Acte du MoniteurCapital & actions · Démissions & nominations
Augmentation de capital · Capital · Modification des statuts4 constatations ▸
Réunion du conseil, 18/06/2018
Augmentation de capital, €88.012.530,95
Capital, €1.232.176.076,34
Modification des statuts
04-07
Acte du MoniteurDémission : Xavier Denis (administrateur et membre du comité de direction)
2 constatations ▸
Réunion du conseil, 22 mai 2018
Démission d'administrateur, Xavier Denis (administrateur et membre du comité de direction)
20-06
Acte du MoniteurObjet
Changement d'objet · Modification des statuts · État de l'actif net6 constatations ▸
Assemblée générale, 09/05/2018
Changement d'objet, Modification de l'objet social pour conformité avec la loi SIR
Modification des statuts
État de l'actif net, 31/12/2017
Own share authorization, Renouvellement de l'autorisation pour une durée de 5 ans à compter de la publication, prix entre 85% et 115% du cours de clôture, détention max 10%, extension a…
Assemblée générale, 29/03/2018 (assemblée de carence)
19-06
Acte du MoniteurObjet
Changement d'objet · Modification des statuts · État de l'actif net6 constatations ▸
Assemblée générale, 09/05/2018
Changement d'objet, Wijziging van het maatschappelijk doel om het in overeenstemming te brengen met de recente bepalingen (GVV-regelgeving)
Modification des statuts
Modification des statuts
État de l'actif net, 31/12/2017
État de l'actif net, 31/12/2017
18-06
Acte du MoniteurDémissions : Jean-Edouard Carbonnelle (administrateur délégué) et Jérôme Descamps (administrateur)
Nominations : Jean-Pierre Hanin (administrateur) et Jean Kotarakos (administrateur)10 constatations ▸
Fusion · État de l'actif net · Annulation d'actions8 constatations ▸
Réunion du conseil, 14/12/2017
Fusion, fusion by absorption (met een fusie door overname gelijkgestelde verrichting)
État de l'actif net, 30/09/2017
Annulation d'actions, TRIAS BEL LEOPOLD II-T
Bien immobilier, onroerend goed waarvan de overdracht onderworpen is aan een bijzondere publiciteit ... beschrijving ... oorsprong van eigendom, de hypothecaire toestand, de erf…
Actionnaire, COFINIMMO
Date du projet de fusion, 17/10/2017
Condition de fusion, suspensive condition of approval by the EGM of TRIAS BEL LEOPOLD II-T
15-01
Acte du MoniteurDémissions & nominations
Procuration23 constatations ▸
Réunion du conseil, 14/12/2017
Procuration, Jean-Edouard CARBONNELLE
Procuration, Jérôme DESCAMPS
Procuration, Xavier DENIS
Procuration, Françoise ROELS
Procuration, Steve DERAEDT
Procuration, Jimmy GYSELS
Procuration, Stéphanie LEMPEREUR
Procuration, Yeliz BICICI
Procuration, Ellen GRAULS
Procuration, Dirk HUYSMANS
Procuration, Domien SZEKER
+11 autres constatations dans cet acte
2017
27-11
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Conditions precedent, approval by EGM of Trias, approval by Board of Cofinimmo, execution of formalities regarding contaminated soil management
Rapport d'échange, not applicable
Tax regime, not subject to tax neutrality under art 211 WIB 92; subject to registration tax and VAT exemptions
27-07
Acte du MoniteurCapital & actions
Capital · Modification des statuts · Share conversion6 constatations ▸
Réunion du conseil, 07/07/2017
Capital, €1.144.163.545,39
Modification des statuts
Share conversion, 21-30 juin 2017, 37
Code ISIN, BE0003593044, BE0003811289
Modification des statuts
27-07
Acte du MoniteurDivers
Approbation2 constatations ▸
Assemblée générale, 10/05/2017
Approbation, Clause de changement de contrôle
05-07
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Capital · Émission d'actions6 constatations ▸
Réunion du conseil, 27/04/2017
Réunion du conseil, 08/05/2017
Augmentation de capital, €17.131.419,6
Capital, €1.144.163.545,39
Émission d'actions, création de trois cent dix-neuf mille six cent quatre-vingt-quatre (319.684) actions ordinaires nouvelles souscrites unitairement au prix de cent trois euros no…
Modification des statuts
19-06
Acte du MoniteurReconductions : Françoise ROELS (administrateur) et Inès ARCHER-TOPER (administrateur)
Nominations : Cécile SCALAIS, Jacques VAN RIJCKEVORSEL et SC s.f.d. SCRL Deloitte Réviseurs d'Entreprises · Démissions : Bergen, Schockert et Demain · Représentant permanent : Rik NECKEBROECK10 constatations ▸
Nomination du commissaire, SC s.f.d. SCRL Deloitte Réviseurs d'Entreprises (commissaire)
Représentant permanent, Rik NECKEBROECK
16-05
Acte du MoniteurCapital & actions
Capital · Émission d'actions · Annulation d'actions5 constatations ▸
Réunion du conseil, 13/04/2017
Capital, €1.127.032.125,79
Émission d'actions, Actions Ordinaires, 54
Annulation d'actions, Actions Privilégiées P2, 54
Modification des statuts
03-03
Acte du MoniteurDémissions & nominations
Procuration · Delegation rule33 constatations ▸
Réunion du conseil, 01/02/2017
Procuration, Jean-Edouard CARBONNELLE (ceo)
Procuration, Jérôme DESCAMPS (cfo)
Procuration, Xavier DENIS (coo)
Procuration, Françoise ROELS (secretary general & group counsel)
Procuration, Jimmy GYSELS (head of business unit)
Procuration, Stéphanie LEMPEREUR (head of corporate finance & control)
Procuration, Yeliz BICICI (head of development)
Procuration, Ellen GRAULS (head of external communication & ir)
Procuration, Steve DERAEDT (head of it)
Procuration, Dirk HUYSMANS (head of offices)
Procuration, Domien SZEKER (head of project management)
+21 autres constatations dans cet acte
28-02
Acte du MoniteurDémissions & nominations
Procuration2 constatations ▸
Réunion du conseil, 01/02/2017
Procuration, COFINIMMO
17-02
Acte du MoniteurCapital & actions · Divers
Modification des statuts · Approbation · Procuration4 constatations ▸
Assemblée générale, 01/02/2017
Modification des statuts
Approbation, Approbation de clauses de changement de contrôle présentes dans les conventions de crédit ou conditions d'émission de titres convenues entre le 11 mai 2016 et l…
Procuration, Louis-Philippe Marcelis
06-02
Acte du MoniteurCapital & actions
Capital · Émission d'actions · Modification des statuts4 constatations ▸
Réunion du conseil, 11 janvier 2017
Capital, €1.127.032.125,79
Émission d'actions, Conversion of 9 Privileged P2 shares into 9 Ordinary shares
Modification des statuts
23-01
Acte du MoniteurCapital & actions · Restructuration
Fusion, opération assimilée à une fusion par absorption
Dissolution, 21-12-2016
Annulation d'actions, TRIAS BEL LEOPOLD I-T
Bien immobilier, un bien immeuble dont le transfert est soumis à une publicité particulière ... font l'objet d'un document intitulé « Annexe immobilière »
Augmentation de capital, €3.000.000
2016
27-12
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸
Réunion du conseil, 25/11/2016
Augmentation de capital, €23.686,16
Émission d'actions, Actions Ordinaires, 442
Capital, €1.127.032.125,79
Modification des statuts
10-11
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · Effet comptable · Rapport d'échange6 constatations ▸
Fusion
Effet comptable, 16/12/2016
Rapport d'échange, No exchange ratio calculated as COFINIMMO already holds 100% of TRIAS BEL LEOPOLD I-T shares
Conditions, Approval by extraordinary AG of TRIAS BEL LEOPOLD I-T and completion of soil management formalities
Dissolution, Dissolution without liquidation of the absorbed company TRIAS BEL LEOPOLD I-T
Tax regime, Merger not subject to tax neutrality under Art. 211 CIR 92
03-11
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Capital · Share conversion4 constatations ▸
Réunion du conseil, 05/10/2016
Capital, €1.127.008.439,63
Modification des statuts
Share conversion, 21-30 septembre 2016, 185 Actions Ordinaires
06-10
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Approbation · Bond issue · Augmentation de capital7 constatations ▸
Réunion du conseil, 05/09/2016
Approbation, Approbation des rapports visés aux articles 583 et 596 du CSC
Bond issue, Emission d'obligations convertibles
Augmentation de capital
Procuration, deux Administrateurs, membres du Comité de Direction
Procuration, un Administrateur, membre du Comité de Direction
Renonciation au droit de préférence, Suppression du droit de préférence des actionnaires existants conformément à l'article 596 du Code des sociétés
21-06
Acte du MoniteurReconductions : Jean-Edouard Carbonnelle, Xavier de Walque et Christophe Demain
Démissions : Vincent Doumier, Gaëtan Hannecart et Baudouin Velge · Nominations : Diana Monissen, Olivier Chapelle et Maurice Gauchot10 constatations ▸
Fusion, absorption, opération assimilée à une fusion par absorption
Annulation d'actions, L'intégralité du capital de la société W34 à absorber étant actuellement détenue par la présente Société absorbante COFINIMMO ... les actions de la société W34…
État de l'actif net, 30/06/2015
Bien immobilier, appartements A1.6, A2.6, A 6.2; emplacements de parking P10, P12, P13, P21, P31, P60, P61, P62, P71; emplacements de parking-double: P57-57' et P68-68'; caves 4…
03-08
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · Effet comptable2 constatations ▸
Fusion, opération assimilée à une fusion par absorption
Effet comptable, 23/09/2015
27-07
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Capital3 constatations ▸
Réunion du conseil, 02/07/2015
Capital, €1.126.980.466,38
Modification des statuts
25-06
Acte du MoniteurReconduction : Xavier Denis (administrateur)
Nominations : Kathleen Van Den Eynde (administrateur) et Jérôme Descamps (administrateur)4 constatations ▸
Changement d'objet, La Société a pour objet social exclusif de : (a) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux…
Modification des statuts
Annulation d'actions, Actions ordinaires, 9489
Status change, société immobilière réglementée publique (SIRP)
06-11
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Capital3 constatations ▸
Réunion du conseil, 07/10/2014
Capital, €957.676.028,79
Modification des statuts
30-10
Acte du MoniteurNomination : Jérôme Descamps (chief financial officer et membre du comité de direction)
2 constatations ▸
Réunion du conseil, 31/07/2014
Nomination d'administrateur, Jérôme Descamps (chief financial officer et membre du comité de direction)
19-08
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Capital4 constatations ▸
Réunion du conseil, 16/07/2014
Augmentation de capital, €20.536.439,56
Capital, €965.983.255,79
Modification des statuts
31-07
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Capital · Émission d'actions · Annulation d'actions5 constatations ▸
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Autorisation du conseil · Deposited document8 constatations ▸
Assemblée générale, 05/12/2013
Autorisation du conseil, Renouvellement des autorisations au conseil d'administration pour l'acquisition, la prise en gage et l'aliénation d'actions propres (article 620 Code des sociét…
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Modification des statuts
Assemblée générale, 18/11/2013
Deposited document, 25 procurations sous seing privé
2013
18-09
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸
Réunion du conseil, 08/11/2011
Augmentation de capital, €2.518,66
Émission d'actions, Actions Ordinaires, 47
Capital, €817.049.113,33
Modification des statuts
31-07
Acte du MoniteurCapital & actions
Capital · Modification des statuts · Share conversion4 constatations ▸
Réunion du conseil, 04/07/2013
Capital, €945.446.816,23
Modification des statuts
Share conversion, Actions Ordinaires
24-06
Acte du MoniteurCapital & actions
Augmentation de capital · Capital · Modification des statuts6 constatations ▸
Réunion du conseil, 06/06/2013
Réunion du conseil, 25/04/2013
Assemblée générale, 08/05/2013
Augmentation de capital, €28.367.771,12
Capital, €945.446.816,23
Modification des statuts
30-05
Acte du MoniteurNomination : Inès Reinmann (administrateur indépendant)
Reconductions : Françoise Roels, Alain Schockert et André Bergen · Démission : Gilbert van Marcke de Lummen (administrateur indépendant)6 constatations ▸
Nomination : Marc HELLEMANS (administrateur) · Fusion · Augmentation de capital10 constatations ▸
Assemblée générale, 26/10/2012
Fusion, 26/10/2012
Fusion, 26/10/2012
Fusion, 26/10/2012
Augmentation de capital
Capital, €917.079.045,11
Modification des statuts
Nomination d'administrateur, Marc HELLEMANS (administrateur)
Approbation, Approbation de clauses de changement de contrôle
Émission d'actions, 434082, 204.604 + 63.222 + 166.256 new shares issued to Leopold Square in exchange for shares in absorbed companies
25-10
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Émission d'actions · Capital4 constatations ▸
Réunion du conseil, 08/10/2012
Émission d'actions, Conversion of 70,599 Privileged Shares P1 and 66,475 Privileged Shares P2 into Ordinary Shares
Capital, €893.817.196,27
Modification des statuts
06-09
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · Effet comptable · Bien immobilier3 constatations ▸
Fusion, 1,43 actions ordinaires de COFINIMMO pour 1 action de PARKSIDE INVEST, 166256
Effet comptable, 09/10/2012
Bien immobilier, bien immeuble sis à 1020 Bruxelles, Avenue du Général De Ceuninck 75, 18ième division, le fonds cadastré section A numéro 3/Z/72 pour dix-sept ares cinquante-et…
06-09
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · Effet comptable · Bien immobilier12 constatations ▸
Fusion
Effet comptable, 09/10/2012
Bien immobilier, bien immeuble sis à Dendermonde, 3ème division (anciennement St-Gillis), érigé sur et avec terrain sis 9200 Dendermonde, Kroonveldlaan 30, étant cadastré cadast…
Émission d'actions, actions ordinaires nouvelles, sans désignation de valeur nominale, 204604
Rapport d'échange, 0.89
Share value, 79.59
Share value, 89.09
Shares exchanged, 229028
Dividend participation, 01/01/2012
Commissioner emoluments, 2500
Augmentation de capital
Tax regime, not subject to fiscal neutrality
06-09
Acte du MoniteurRestructuration
Fusion · Effet comptable · Bien immobilier3 constatations ▸
Fusion, 7,95 actions ordinaires de COFINIMMO pour 1 action de KOSALISE, 63222
Effet comptable, 09/10/2012
Bien immobilier, Une maison de repos avec toutes dépendances, sise 1180 Uccle, Rue Beeckman 26, paraissant: cadastrée Section A, numéro 183 Т 64 pour une superficie de dix-huit…
14-08
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Capital · Émission d'actions4 constatations ▸
Réunion du conseil, 17/07/2012
Capital, €893.817.196,27
Émission d'actions, conversion, 21 au 30 juin 2012
Modification des statuts, Article 6 - Capital et Titre VIII - Historique du capital
21-06
Acte du MoniteurCapital & actions
Approbation · Augmentation de capital · Capital6 constatations ▸
Réunion du conseil, 27/04/2012
Assemblée générale, 27/04/2012
Approbation, affectation du résultat (revenu 2011, dividende 2012)
Augmentation de capital, €20.941.247,88
Capital, €893.817.196,27
Modification des statuts
13-06
Acte du MoniteurReconduction : Vincent Doumier (administrateur)
2 constatations ▸
Assemblée générale, 27/04/2012
Reconduction d'administrateur, Vincent Doumier (administrateur)
01-06
Acte du MoniteurDivers
Approbation2 constatations ▸
Assemblée générale, 27/04/2012
Approbation, APPROBATION DE LA CLAUSE DE changement DE CONTRÖLE PRESENTE DANS TOUTE CONVENTION DE CREDIT CONVENUE PAR LA SOCIETE ENTRE LE 27 DECEMBRE 2011 ET LE 27 AVRIL 201…
24-05
Acte du MoniteurDémission : Serge Fautré (administrateur)
Approbation, approbation et pour autant que de besoin, la ratification desdites clauses de changement de contrôle présentes dans les conditions d'émission des obligations ém…
30-06
Acte du MoniteurReconductions : Robert Franssen (administrateur) et Serge Fautré (administrateur exécutif)
Démissions : Jean Franken (administrateur) et André Dirckx (administrateur indépendant et président du conseil) · Nominations : Xavier Denis, André Bergen et SC s.f.d. SCRL Deloitte Réviseurs d'Entreprises · Représentant permanent : Frank Verhaeghen10 constatations ▸
Assemblée générale, 29/04/2011
Reconduction d'administrateur, Robert Franssen (administrateur)
Acte du MoniteurNomination : André Bergen (président du conseil d'administration)
3 constatations ▸
Réunion du conseil, 24/03/2011
Nomination d'administrateur, André Bergen (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, André Bergen (membre du cnr)
19-04
Acte du MoniteurDivers
Assemblée générale1 constatation ▸
Assemblée générale, 29/03/2011
11-04
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Changement d'objet · Augmentation de capital · Libération de réserve7 constatations ▸
Assemblée générale, 29/03/2011
Changement d'objet, La société a pour objet principal le placement collectif en biens immobiliers.
Modification des statuts
Augmentation de capital
Augmentation de capital
Modification des statuts
Libération de réserve, résultat reporté des exercices antérieurs
08-04
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Changement d'objet · Augmentation de capital · Own share mandate7 constatations ▸
Assemblée générale, 29/03/2011
Changement d'objet, De vennootschap heeft tot hoofddoel het collectief beleggen in vastgoed.
Modification des statuts
Augmentation de capital
Own share mandate, Machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden.
Libération de réserve, overgedragen resultaat
Profit sharing mandate, Machtiging aan de raad van bestuur voor winstdeling aan werknemers: maximum 1% van de jaarwinst, geldig voor 5 jaar vanaf 1 januari 2012.
23-02
Acte du MoniteurModification des statuts
Capital4 constatations ▸
Réunion du conseil, 02/02/2011
Capital
Capital
Modification des statuts
22-02
Acte du MoniteurDivers
2010
22-11
Acte du MoniteurModification des statuts
Capital3 constatations ▸
Réunion du conseil, 02/11/2010
Capital, €799.349.172,22
Modification des statuts
27-10
Acte du MoniteurDémissions & nominations
Procuration2 constatations ▸
Réunion du conseil, 30/09/2010
Procuration, Ingrid Daerden
20-10
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Augmentation de capital · Capital · Capital autorisé3 constatations ▸
Augmentation de capital, €6.089.999
Capital, €799.349.172,22
Capital autorisé, montant du capital autorisé encore utilisable en vertu de la résolution de l'assemblée du 21 janvier 2008
17-09
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts
Émission d'actions · Capital4 constatations ▸
Réunion du conseil, 30/08/2010
Émission d'actions, Conversion of 20,000 Preferred Shares P1 and 398 Preferred Shares P2 into Ordinary Shares
Capital, €793.259.173,22
Modification des statuts
04-08
Acte du MoniteurCapital & actions · Modification des statuts · Restructuration
Fusion · Augmentation de capital · Capital11 constatations ▸
Assemblée générale, 25 juin 2010
Fusion, 25 juin 2010
Fusion, 25 juin 2010
Augmentation de capital
Capital, €793.259.173,22
Modification des statuts
Procuration, SECUREX
Procuration, conseil d'administration / deux administrateurs
Effet comptable, 08 juin 2010
Décharge d'administrateur, IMMO NOORDKUSTLAAN SA
Décharge d'administrateur, CITY LINK SA
17-06
Acte du MoniteurNomination : André Bergen (administrateur indépendant)
Reconductions : Gilbert van Marcke de Lummen, Alain Sckockert et Françoise Roels5 constatations ▸
Assemblée générale, 30/04/2010
Nomination d'administrateur, André Bergen (administrateur indépendant)
Reconduction d'administrateur, Gilbert van Marcke de Lummen (administrateur indépendant)
Nomination d'administrateur, Jean Franken (administrateur directeur)
2002
23-09
Acte du MoniteurDivers
Rectification1 constatation ▸
Rectification, Rectification of the deed date from 13 May 2002 to 14 May 2002.
23-09
Acte du MoniteurDivers
Acte du MoniteurDépôt BNBUn acte publié en néerlandais et en français figure ici une seule fois.
348 sur 349 actes lus
À propos des actes non lus
Sur les 349 actes du Moniteur belge que nous connaissons pour cette entreprise, 348 ont été lus. L'autre ne l'a pas encore été : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Faire lire en prioritéConnectez-vous pour placer cette entreprise en tête de la file de lecture.
Direction · siège · immobilier
Direction et siège
Qui dirige l'entreprise et où elle est établie. Vous savez ainsi à qui vous parlez et si l'adresse est correcte.
Dirigeants
Dirigeants
Qui dirige l'entreprise aujourd'hui et depuis quand, groupé comme la BCE groupe ses titulaires de fonctions. De nombreux changements récents à la direction justifient un suivi attentif.
Toujours en fonction selon les actes, mais aucun acte des six dernières années ne confirme le mandat. Il a souvent pris fin entre-temps sans que nous ayons lu cet acte.
Toujours en fonction selon les actes, mais aucun acte des six dernières années ne confirme le mandat. Il a souvent pris fin entre-temps sans que nous ayons lu cet acte.
Lid van het uitvoerend comité · depuis le 15-01-2020
Non confirmé récemment
Déduit des actes publiés au Moniteur belge. La BCE tient la liste officielle des titulaires de fonctions ; nous ne la lisons pas, les deux peuvent donc différer.
Voir les fonctions à la BCE →
Tous les actes n'ont pas été lus : une démission peut manquer ici
1 des 349 actes du Moniteur belge de cette entreprise n'a pas encore été lu. 2 actes n'ont été lus que partiellement. Les nominations et démissions qui y figurent manquent ci-dessus : un dirigeant qui y a démissionné peut donc encore apparaître ici comme en fonction. Les actes figurent dans la Chronologie.
Site & empreinte immobilière
Site & immobilier
Où l'entreprise est établie et quelles parcelles sont liées à ses adresses. Une adresse partagée par de nombreuses entreprises est souvent une adresse de domiciliation.
1 des 1 parcelle avec correspondance d'adresse exacte ; les autres sont indicatives.
Liaison sur la base des adresses, ceci ne constitue pas une preuve de propriété.
1 de ces parcelles portent un patrimoine protégé : comptez sur des règles supplémentaires en cas de transformation ou de vente.
Historique des mandats
Historique des mandats
Qui a exercé quelle fonction et quand, par personne : une barre par période, de la nomination à la démission ou jusqu'à aujourd'hui. Un bord gauche ouvert signifie que le mandat a commencé avant l'acte le plus ancien dont nous disposons.
57 personnes depuis 2003, 25 en fonction
Organe d'administration
Gestion journalière
Commissaire
Autre fonction
non confirmé récemment
a commencé plus tôt
Mandats par personne, avec dates de début et de fin
I. voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband…
Objet complet (5 activités)
I. voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;
Ii. nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;
Iii. installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of
Iv. afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.
D) Het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:
Évaluation des portefeuilles immobiliers, si la dernière évaluation date de moins de quatre mois à la date du Projet de Fusion, par les experts en évaluation co…
Qui possède l'entreprise et dans quelles sociétés elle détient des actions, tel que les entreprises le déposent dans leurs comptes annuels. Vous voyez à quel groupe elle appartient et qui se trouve derrière elle.
1 propriétaire · 15 participations · 17 filiales dans l'arbre
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI.
Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Connexions & réseau
Les autres entreprises liées à celle-ci par des dirigeants ou des participations. Regardez surtout les entreprises liées en difficulté.
121 entreprises liées
Profondeur
Dirigeants communs
Cette entrepriseEntrepriseDirigeantActionnariat+N : liens pas encore affichésCliquez sur un nœud pour aller plus loin, glissez pour réorganiser, faites défiler pour zoomer.
La Banque nationale détient 69 dépôts de cette entreprise, dans un schéma sectoriel dont Checked ne lit pas les chiffres, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur 9 144 entreprises dans le secteur 68201, nous disposons des comptes annuels de 6 775 d'entre elles. Voir tout le secteur
Identification & contact
Données d'entreprise
Les données officielles de l'entreprise : forme juridique, statut, activités et date de création. Utile pour établir correctement une facture ou un contrat.
Identification
Forme juridiqueSA
Constituée29-12-1983
Clôture de l'exercice31-12
Activités, NACEBEL 2025
68110Achat et vente de biens propres
68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
81100Activités de soutien combinées pour les installations
64999Autres activités des services financiers, n.c.a.
70200Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Facturation électronique
Joignable via Peppol
Identifiant Peppol0208:0426184049
Aussi9925:BE0426184049
L'entreprise n'est plus active ; sa fiche Peppol peut subsister jusqu'à ce que son point d'accès la retire.
Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.
Assemblées générales
Assemblées générales
Quand les actionnaires se sont réunis. Une assemblée qui tarde peut annoncer des comptes tardifs.
25 convocations
Assemblée générale extraordinaire
le 05-06-2024 à 15u · publiée 17-05-2024
Ordre du jour
ci-après : Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2024, 15 heures Titre A. Autorisation relative au capital autorisé. 1. Renouvellement de l’autorisation concernant le capital autorisé. 1.1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’adminis- tration établi en application de l’article 7 :199 du Code des sociétés et des associations. 1.2. Proposition de renouveler l’autorisation existante concernant le capital autorisé et ainsi d’autoriser le conseil d’administration de la Société d’augmenter le capital aux dates et selon les conditions qu’il déterminera, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un montant maximum de : 1°) 50 % du montant du capital à la da ...
Assemblée générale extraordinaire
le 10-05-2023 à 15u · publiée 06-04-2023
Ordre du jour
de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2023, à 15 heures 1. Renouvellement de l’autorisation concernant le capital autorisé 1.1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’adminis- tration établi en application de l’article 7 :199 du Code des sociétés et des associations. 1.2. Sous condition d’approbation de la FSMA, proposition de renouveler l’autorisation existante concernant le capital autorisé et ainsi d’autoriser le conseil d’administration de la société d’augmenter le capital aux dates et selon les conditions qu’il déterminera, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un montant maximum de : 1°) 50 % du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraord ...
Assemblée générale ordinaire
le 11-05-2022 à 15u · publiée 08-04-2022
Ordre du jour
suivant : L’Assemblée Générale se tiendra le 11 mai 2022, à 15 h 30 m, de manière physique. Par conséquent, les actionnaires pourront exercer leurs droits en votant par présence physique, par correspondance ou par procuration. L’Assemblée Générale sera retransmise en direct
Assemblée générale extraordinaire
le 07-06-2021 à 15.00u · publiée 19-05-2021
Ordre du jour
Waarschuwing COVID-19 Wegens de uitzonderlijke situatie in verband met COVID-19 en de door de autoriteiten genomen politiemaatregelen om bijeenkomsten te beperken, zal de buitengewone algemene vergadering (hierna de « Algemene Vergadering ») op 7 juni 2021 om 15.00 uur digitaal plaatsvinden. Bijgevolg zullen de aandeelhouders niet fysiek kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering maar zullen ze er aan kunnen deelnemen en hun rechten kunnen uitoefenen, hetzij door bij volmacht te stemmen, hetzij door vóór de Algemene Vergadering op afstand elektronisch te stemmen, hetzij door tijdens de Algemene Vergadering digitaal deel te nemen en te stemmen. De vennootschap volgt de situatie op de voet e ...
Assemblée générale extraordinaire
publiée 09-04-2021
Ordre du jour
de l’assemblée générale ordinaire : 1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2020. 2. Approbation du rapport de rémunération
Afficher 20 autres convocations
Assemblée générale extraordinaire
le 25-08-2020 à 14u · publiée 07-08-2020
Ordre du jour
Rekening houdend met de actuele omstandigheden en de inzake COVID-19 toepasselijke maatregelen, brengt Cofinimmo in herinnering dat elke aandeelhouder zich kan laten vertegenwoordigen door een mandataris, die een mandataris van de vennootschap kan zijn, dan wel kan stemmen per brief. 1. Hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestaan kapitaal. 1.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7 :199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel tot besluit opgenomen. 1.2. Voorstel tot besluit : De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging inzake het ...
Assemblée générale extraordinaire
le 28-07-2020 à 16u · publiée 26-06-2020
Ordre du jour
suivant : En tenant compte des circonstances actuelles et des mesures en vigueur relatives au COVID-19, Cofinimmo rappelle que chaque actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, qui peut être un mandataire de la société, ou peut voter par correspondance. 1. Renouvellement de l’autorisation concernant le capital autorisé. 1.1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’adminis- tration établi en application de l’article 7:199 du Code des sociétés et des associations. Comme il s’agit d’une simple prise de connaissance, aucune résolution n’est requise
Assemblée générale ordinaire
le 13-05-2020 à 15u · publiée 09-04-2020
Ordre du jour
suivant : 1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2019. 2. Approbation du rapport de rémunération
Assemblée générale extraordinaire
le 15-01-2020 à 10u · publiée 27-12-2019
Ordre du jour
Titel A. Nieuwe machtiging inzake het toegestaan kapitaal 1. Voorafgaand verslag Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat is opgesteld met toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen. Aangezien het louter om een kennisname gaat, is voor dit punt geen enkele beslissing vereist. 2. Vervanging en uitbreiding van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal voor een nieuwe periode van vijf jaar Voorstel tot besluit : 2.1. De algemene vergadering beslist om de huidige machtiging (verleend aan de raad van bestuur door de algemene vergadering van 1 februari 2017) te vervangen door een nieuwe uitgebreide machtiging aan de raad van bestuur van de Vennootscha ...
Assemblée générale extraordinaire
le 20-12-2019 à 10u · publiée 20-11-2019
Ordre du jour
suivant : Titre A. Nouvelle autorisation relative au capital autorisé 1. Rapport préalable Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’administration établi en application de l’article 604 du Code des sociétés. Comme il s’agit d’une simple prise de connaissance, aucune décision n’est requise
Assemblée générale ordinaire
le 08-05-2019 à 15u · publiée 05-04-2019
Ordre du jour
1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 3. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaar- rekening afgesloten op 31 december 2018. 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat : Voorstel tot goedkeuring van de stat ...
Assemblée générale extraordinaire
le 09-05-2018 à 17u · publiée 11-04-2018
Ordre du jour
suivant : Titre A. Modification de l’objet social et modification de la clause des statuts y afférente 1. Rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 559 du Code des sociétés justifiant la proposition de modification de l’objet social, auquel est joint un état comptable résumant la situation active et passive de la Société ne remontant pas à plus de trois mois. 2. Rapport du commissaire établi conformément à l’article 559 du Code des sociétés sur l’état comptable résumant la situation active et passive. 3. Proposition de modification de l’objet social. Proposition de remplacer le texte de l’article 3 des statuts relatifs à l’objet social de la présente société, par le ...
Assemblée générale ordinaire
le 09-05-2018 à 15u · publiée 06-04-2018
Ordre du jour
1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2017. 2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. 3. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarreke- ning afgesloten op 31 december 2017. 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en resultaatsverwerking en bestemming van het resultaat : Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip ...
Assemblée générale extraordinaire
le 29-03-2018 à 9u · publiée 27-02-2018
Ordre du jour
suivant : Titre A. Modification de l’objet social et modification de la clause des statuts y afférente. 1. Rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 559 du Code des sociétés justifiant la proposition de modification de l’objet social, auquel est joint un état comptable résumant la situation active et passive de la Société ne remontant pas à plus de trois mois. 2. Rapport du commissaire établi conformément à l’article 559 du Code des sociétés sur l’état comptable résumant la situation active et passive. 3. Proposition de modification de l’objet social. Proposition de remplacer le texte de l’article 3 des statuts relatifs à l’objet social de la présente société, par l ...
Assemblée générale ordinaire
le 10-05-2017 à 15u · publiée 07-04-2017
Ordre du jour
suivant : 1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2016 2. Proposition d’approuver le rapport de rémunération
Assemblée générale extraordinaire
le 01-02-2017 à 15u · publiée 13-01-2017
Ordre du jour
Titel A. Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal. 1. Voorafgaandelijk verslag. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen. 2. Voorstellen. 2.1. Voorstel om de toelating die door de algemene vergadering van 6 januari 2016 werd verleend (hetzij een toegestaan kapitaal van (1°) een miljard honderd miljoen euro (S 1.100.000.000,00-) (waarvan het beschikbaar saldo op heden bedraagt een miljard negentien miljoen vierhonderd negenennegentig duizend vierhonderd en elf euro tweeën- negentig cent (S 1.019.499.411,92-)), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën met mogelijkheid ...
Assemblée générale extraordinaire
le 05-01-2017 à 17u · publiée 09-12-2016
Ordre du jour
Titel A. Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal 1. Voorafgaandelijk verslag. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen. 2. Voorstellen. 2.1. Voorstel om de toelating die door de algemene vergadering van 6 januari 2016 werd verleend (hetzij een toegestaan kapitaal van (1°) een miljard honderd miljoen euro (S 1.100.000.000,00) (waarvan het beschikbaar saldo op heden bedraagt een miljard negentien miljoen vierhonderd negenennegentig duizend vierhonderd en elf euro tweeën- negentig cent (S 1.019.499.411,92), indien de te verwezenlijken kapitaal- verhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën met mogelijkheid to ...
Assemblée générale ordinaire
le 11-05-2016 à 15u · publiée 08-04-2016
Ordre du jour
1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2015 2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 3. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarreke- ning afgesloten op 31 december 2015 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en resultaatsverwerking Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de resultaatsverwerking. Voorstel ...
Assemblée générale extraordinaire
le 06-01-2016 à 9u · publiée 18-12-2015
Ordre du jour
Titel A. Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal 1. Voorafgaandelijk verslag. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen. 2. Voorstellen. 2.1. Voorstel om de toelating die door de algemene vergadering van 29 maart 2011 werd verleend (hetzij een toegestaan kapitaal van zevenhonderd negenennegentig miljoen euro (S 799.000.000,00-), waarvan het beschikbaar saldo op heden driehonderd zesenzeventig miljoen tweehonderdduizend tweeënzestig tweehonderd zeventig euro en tweeëndertig cent (S 376.262.270,32-) bedraagt) te vervangen, door een nieuwe toelating (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing ...
Assemblée générale extraordinaire
le 16-12-2015 à 9u · publiée 13-11-2015
Ordre du jour
Titel A. Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal. 1. Voorafgaandelijk verslag. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen. 2. Voorstellen. 2.1. Voorstel om de toelating die door de algemene vergadering van 29 maart 2011 werd verleend (hetzij een toegestaan kapitaal van zevenhonderd negenennegentig miljoen euro (S 799.000.000,00-), waarvan het beschikbaar saldo op heden Driehonderd zesenzeventig miljoen tweehonderdduizend tweeënzestig tweehonderd zeventig euro en tweeëndertig cent (S 376.262.270,32-) bedraagt) te vervangen, door een nieuwe toelating (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissin ...
Assemblée générale ordinaire
le 13-05-2015 à 15u · publiée 10-04-2015
Ordre du jour
1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2014. 2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. 3. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014. 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en resultaatsverwerking. • Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de resultaatsverwerking. • Voorstel to ...
Assemblée générale extraordinaire
le 22-10-2014 à 10u · publiée 03-10-2014
Ordre du jour
Agenda van de buitengewone algemene vergadering Titel A. Wijziging van het maatschappelijk doel en wijziging van de hieraan verbonden clausule van de statuten Verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen die het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel rechtvaardigt waarbij een boekhoudkundige staat is gevoegd die een stand geeft van de activa en passiva van de vennootschap die niet ouder is dan drie maanden. 2. Verslag van de commissaris opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen van de boekhoud- kundige staat die een stand geeft van de activa en passiva. 3. Voorstel tot wijz ...
Assemblée générale extraordinaire
le 30-09-2014 · publiée 29-08-2014
Ordre du jour
voor de buitengewone algemene vergadering. TITEL A – Wijziging van het maatschappelijk doel en wijziging van de hieraan verbonden clausule van de statuten 1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen die het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel rechtvaardigt waarbij een boekhoudkundige staat is gevoegd die een stand geeft van de activa en passiva van de vennootschap die niet ouder is dan drie maanden. 2. Verslag van de commissaris opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen van de boekhoud- kundige staat die een stand geeft van de activa en passiva. 3. Voorstel tot wijzi ...
Assemblée générale extraordinaire
le 08-06-2010 à 14u · publiée 07-05-2010
Ordre du jour
TITEL A. Fusie door overneming van twee vennootschappen onder het stelsel van artikelen 671 en 693 en volgende van het Wetboek vennootschappen. I. Inlichtingen en voorafgaande formaliteiten. 1. Onderzoek van de “Fusievoorstellen” opgemaakt door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd in hun respectievelijke dossiers bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 22 april 2010 met het oog op de overneming door Cofinimmo van twee vennootschappen waarvan Cofinimmo niet over alle aandelen beschikt, te weten IMMO NOORDKUSTLAAN NV (0890.198.197 RPR Brussel) en CITY LINK NV (0887.946.512 RPR Bru ...
Assemblée générale extraordinaire
le 14-12-2007 à 13u · publiée 09-11-2007
Ordre du jour
suivant : TITRE Ier . — Réduction du nombre d’actions. 1. Constatation de la réduction de la représentation du capital en application de l’article 625 du Code des sociétés (58.314 actions ordinaires au porteur aux mains de Cofinimmo et devenues nulles comme n’ayant pas été aliénées dans le délai de trois ans prévu à l’article 622, § 2, alinéa 2, 5° du Code des sociétés). 2. Constatation de la réduction correspondante de la réserve indis- ponible constituée en application de l’article 623 dudit Code, soit à concurrence de S 7.234.434,84. 3. Proposition de mettre l’article 7, point 1 des statuts, en conformité avec la représentation actuelle du capital, comme suit : « Le capital social est fix ...
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