CMB.TECH

punten houdende voorstellen van besluit. De gewone algemene vergadering vindt plaats op woensdag 17 mei 2023, ongeacht het deel van het kapitaal dat door deze aandeelhouders wordt vertegenwoordigd. Agenda van de gewone algemene vergadering : 1. Jaarverslag van de raad van toezicht en de commissaris over het boekjaar gesloten op 31 december 2022 2. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : « De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren. » 3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 Voorstel van bes ...

punten houdende voorstellen van besluit. De bijzondere algemene vergadering vindt plaats op donderdag 23 maart 2023, ongeacht het deel van het kapitaal dat door deze aandeelhouders wordt vertegenwoordigd. Voorafgaande toelichting Op 16 januari 2023 ontving de Vennootschap een verzoek van CMB NV overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van Vennoot- schappen en Verenigingen, als aandeelhouder die minstens 10 % van de aandelen vertegenwoordigt, om een bijzondere algemene vergade- ring bijeen te roepen met de agendapunten en besluiten voorgesteld door CMB NV (zijnde de agendapunten 1 tot en met 3 hieronder uiteengezet). Op 16 februari 2023 heeft de Vennootschap een verzoek ontvangen op de gr ...

punten houdende voorstellen van besluit. De bijzondere algemene vergadering vindt plaats op donderdag 23 maart 2023, ongeacht het deel van het kapitaal dat door deze aandeelhouders wordt vertegenwoordigd. Toelichting Op 16 januari 2023 ontving de Vennootschap een verzoek van CMB NV overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van Vennoot- schappen en Verenigingen, als aandeelhouder die minstens 10% van de aandelen vertegenwoordigt, om een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met de agendapunten en besluiten voorgesteld door CMB NV (hieronder verder uiteengezet). Agenda van de bijzondere algemene vergadering 1. Ontslag van de leden van de Raad van Toezicht Voorstel van besluit doo ...

punten houdende voorstellen van besluit. De gewone algemene vergadering vindt plaats op 19 mei 2022, ongeacht het deel van het kapitaal dat door deze aandeelhouders wordt vertegenwoordigd. Voorafgaande toelichting Op 26 april 2022 heeft de Vennootschap een verzoek ontvangen op de grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege CMB NV, een aandeelhouder die meer dan 3 % van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezit, om drie bijkomende voorstellen van besluit toe te voegen aan het punt 8 (“Einde mandaat en herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht”) van de agenda van de gewone algemene aandeelhouders- vergadering die werd bekendgemaakt op 19 ...

punten houdende voorstellen van besluit. De gewone algemene vergadering vindt plaats op 19 mei 2022, ongeacht het deel van het kapitaal dat door deze aandeelhouders wordt vertegenwoordigd. Agenda van de gewone algemene vergadering : 1 Jaarverslag van de Raad van Toezicht en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : « De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren. » 3 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : « De jaarrekeni ...

houdende voorstellen van besluit, en die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. Toelichting van de Raad van Toezicht in verband met de voorstellen van besluit : De Raad van Toezicht verwijst naar het persbericht van 2 september 2021, in verband met de uitgifte van een niet- gewaarborgde obligatielening door Euronav Luxemburg SA voor een bedrag van 200 miljoen USD. Zoals gebruikelijk bevatten de bepalingen van de obligatielening een controlewijzigingsclausule. De controlewij- zigingsclausule is van toepassing indien de controle over Euronav NV, wijzigt (zoals beschreven in de voorwaarden). Volgens de Belgische wet ...

houdende voorstellen van besluit. De buitengewone algemene vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van het maatschap- pelijk kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op woensdag 10 november 2021, om 11u.00, die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. Mocht de buitengewone algemene vergadering opnieuw moeten worden samengeroepen, zullen om deze reden alle data in de onderstaande voorstellen van besluit die verwijzen naar 14 oktober 2021, w ...

punten houdende voorstellen van besluit, die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. BELANGRIJKE MEDEDELING : In het kader van de COVID-19 pandemie, is het onzeker of de maatregelen uitgevaardigd door de Belgische federale en Vlaamse overheden, inclusief het verbod en/of de beperkingen op fysieke bijeenkomsten, nog van kracht zullen zijn op 23 juni 2021. Het kan evenmin uitgesloten worden dat bijkomende maatregelen zullen opgelegd worden op het moment van de bijzondere aandeelhoudersvergadering. Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van zowel de aandeelhouders als van de medewerkers van de vennootsc ...

punten houdende voorstellen van besluit, en (ii) de bijzondere algemene vergadering die zal plaats vinden op dezelfde datum en plaats, om 11u00 Belgische tijd met de hierna bepaalde agendapunten houdende voorstellen van besluit. Daar de agenda van de bijzondere algemene vergadering een voorstel van besluit bevat waarvoor dezelfde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten gelden als voorgeschreven voor een statuten- wijziging, zal de bijzondere algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegen- woordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe bijzondere algemen ...

punten houdende voorstellen van besluit, en (ii) de bijzondere algemene vergadering die zal plaats vinden achter gesloten deuren op dezelfde datum en plaats, om 11 uur Belgische tijd met de hierna bepaalde agendapunten houdende voorstellen van besluit. Beide vergaderingen zullen geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten ongeacht het aandeel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die aanwezig zijn op de vergadering. BELANGRIJKE MEDEDELING : Rekening houdend met de drin- gende maatregelen uitgevaardigd door de Belgische federale en Vlaamse overheden in de strijd tegen de verspreiding van het corona- virus Covid-19 en overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van ...

- punten houdende voorstellen van besluit. Daar de agenda van de bijzondere algemene vergadering een besluit bevat dat moet worden genomen met naleving van dezelfde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten als voorgeschreven voor een statutenwijziging, zal de bijzondere algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van het kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen op woensdag 20 mei 2020, om 11 uur (Belgische tijd), die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op d ...

houdende voorstellen van besluit. Daar de agenda van de buitengewone algemene vergadering betrek- king heeft op wijzigingen van de statuten van de vennootschap, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraad- slagen en besluiten indien minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op donderdag 20 februari 2020, om 11u00 (Belgische tijd), die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. Mocht de buitengewone algemene vergadering opni ...

houdende voorstellen van besluit, die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. Agenda van de buitengewone algemene vergadering 1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal 1.0 Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met Artikel 604 juncto 607 van het Wetboek Vennootschappen met betrekking tot de bijzondere omstan- digheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden. De aandeelhouders hebben de mogelijkheid te stemmen op de hieronder vermelde opties (1.1, 1.2 en 1.3). Elke optie ve ...

houdende voorstellen van besluit, en (ii) de gewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op voornoemde locatie en datum, om 11 uur, met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit. Daar de agenda van de buitengewone algemene vergadering betrek- king heeft op wijzigingen van de statuten van de vennootschap, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraad- slagen en besluiten indien minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op dinsdag 18 juni 2019, om 11 uur, die geldig zal beraadsl ...

houdende voorstellen van besluit. De gewone algemene vergadering zal plaats vinden op 9 mei 2018, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Agenda van de gewone algemene vergadering 1. Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 2. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : “De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren.” 3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : “De jaarrekening van het bo ...

houdende voorstellen van besluit, die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering, en (ii) de bijzondere algemene vergadering die zal plaats- vinden op voornoemde locatie en datum, onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering om 11 u. 30 m., met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit. De bijzondere algemene vergadering zal plaats vinden op 28 juni 2017, ongeacht het aandeel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders. Agenda van de buitengewone algemene vergadering 1. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kap ...

houdende voorstellen van besluit, en (ii) de gewone algemene vergadering, die zal plaats- vinden op voornoemde locatie en datum, om 11 uur, met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit. Daar de agenda van de buitengewone algemene vergadering betrek- king heeft op wijzigingen van de statuten van de vennootschap, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraad- slagen en besluiten indien minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone alge- mene vergadering worden bijeengeroepen op woensdag 28 juni 2017, om 11 uur, die geldig zal ber ...

houdende voorstellen van besluit : Agenda van de gewone algemene vergadering 1. Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 2. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : “De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren.” 3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : “De jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd.” 4. Bestemming van het r ...

houdende voorstellen van besluit, en (ii) de gewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op voornoemde locatie en datum, om 11 uur, met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit. Daar de agenda van de buitengewone algemene vergadering betrek- king heeft op wijzigingen van de statuten van de vennootschap, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraad- slagen en besluiten indien minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone alge- mene vergadering worden bijeengeroepen op woensdag 10 juni 2015, om 11 uur, die geldig zal beraa ...

Agenda van de gewone algemene vergadering : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. 2. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag. Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : « De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren. » 3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : « De jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. » 4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar ...

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal 1.1 Voorlegging van het verslag van de raad van bestuur in overeen- stemming met de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennoot- schappen waarin de voorgestelde kapitaalverhoging en de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, alsook de gevolgen ervan omstandig verantwoord worden. 1.2 Voorlegging van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennoot- schappen. 1.3 Voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van volgende externe investeerders tot beloop van de bedragen en het aantal aandelen vermeld ...

Agenda van de gewone algemene vergadering 1 Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : “De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren.” 3 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit als volgt : “De jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd.” 4 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op ...

houdende voorstellen van besluit, en (ii) de gewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op voornoemde locatie en datum, om 11 uur, met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit : Agenda van de buitengewone algemene vergadering 1. Wijziging van artikel 35, laatste alinea van de statuten : Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit de laatste alinea van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : « De raad van bestuur heeft het recht, staande de vergadering, iedere algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, tot ten hoogste vijf weken, te verdagen. De verdaging heeft geen gevolgen voor de reeds genomen besluiten, tenzij de algem ...

houdende voorstellen van besluit, en (ii) de gewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op voornoemde locatie en datum, om 11 u., met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit : Agenda van de buitengewone algemene vergadering : 1. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake kapitaalsverhoging bij een openbaar overnamebod en vervanging van de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten. Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit, mede gelet op de hierna voorge- stelde wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering ingevolge de wijzigingen inzake de oproepingsmodaliteiten en - termijn volgend uit de wet houdende omzetting van R ...

suivant : Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 1. Communication du rapport du conseil d’administration et du rapport de contrôle du collège de commissaires

suivant et (ii) à l’issue de cette assemblée, à 11 heures, à l’assemblée générale ordinaire, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 1. Renouvellement de l’autorisation d’acquérir et de vendre des actions propres Propositions de décision : a. Autorisation à conférer au conseil d’administration d’acquérir en bourse, conformément aux conditions prescrites par la loi, avec les moyens disponibles au sens de l’article 617 du Code des Sociétés, durant une période de cinq ans commençant à la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant voté la résolution, maximum vingt

houdende voorstellen van besluit, en (ii) de gewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op voornoemde locatie en datum, om 11 uur, met de hierna bepaalde agenda houdende voorstellen van besluit : Agenda van de buitengewone algemene vergadering. 1. Vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap. 1.1. Vernietiging, zonder kapitaalvermindering, van 768.862 eigen aandelen verworven door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en overeenkom- stige vermindering van de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen. 1.2. Wijziging van artikel 4 van de statuten. 1.3. Toekenning van volmacht aan ...