CLEAR2PAY

Actif

SRLconstituée en 200026 ans d'activitéDe Kleetlaan 6A, 1831 Machelen (Brab.), BelgiqueBCE : BE 0472.753.848

Résumé

CLEAR2PAY est active depuis 2000 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 63,9 M € et un résultat net de 119 562 €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±0,6 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 95 % des 1 663 entreprises du même secteur (NACE 62, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,3 % (très faible).

Analyse de risqueSuivre Rapport Comparer

CLEAR2PAYActifScore Checked 87/100

Analyse de risque Rapport Comparer

Historique

Le 13 septembre 2000, CLEAR2PAY a été constituée.¹ Le capital a été augmenté 16 fois entre 2003 et 2015, en dernier lieu pour atteindre 125,8 M €.²³⁴ En 2012, le siège a été transféré à Machelen.⁵ Parmi les 5 membres actuels du conseil, 2 sont en fonction depuis 2020.⁶ Le total du bilan est passé de 58,4 M € en 2018 à 69,9 M € en 2025, et l'effectif de 5,1 équivalents temps plein en 2018 à 2 en 2020.⁷

Actes, dépôts et jalons financiers

Tout 66Financier 4Moniteur 52Dépôts 10

Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le 31-07-2027

2026

03-08

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2025 · comptes consolidés

01-07

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2025 · schéma complet

2025

15-10

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration3 constatations ▸

Réunion du conseil, 22-09-2025
Procuration, Emma Christine Martin
Procuration, Louise Katharine Norton

23-07

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2024 · comptes consolidés

03-07

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2024 · schéma complet

11-06

Acte du Moniteur Démission : Govert Doedijns (persoon belast met het dagelijkse bestuur)

Procuration4 constatations ▸

Réunion du conseil, 16-05-2025
Procuration, Andrew Bateman
Démission d'administrateur, Govert Doedijns (persoon belast met het dagelijkse bestuur)
Procuration, Govert Doedijns

06-05

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration4 constatations ▸

Réunion du conseil, 17-04-2025
Procuration, Andres Ken Shuyama
Autre disposition, « terugwerkende kracht en bevestiging respectieve bijzondere volmacht », 01-01-2024 (acte en néerlandais)
Procuration, Emma Christine Martin (bijzondere volmachthouder)

20-01

Acte du Moniteur Nomination : KPMG Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)

Représentant permanent : Jeroen Trumpener3 constatations ▸

Assemblée générale, 23-12-2024
Nomination du commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)
Représentant permanent, Jeroen Trumpener

2024

27-11

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2023 · comptes consolidés · 56 jours de retard

25-09

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2023 · schéma complet · 56 jours de retard

03-06

Acte du Moniteur Démissions : Charles Keller (administrateur délégué) et Ann M. Vasileff (persoon belast met het dagelijkse bestuur)

3 constatations ▸

Réunion du conseil, 03-05-2024
Démission d'administrateur, Charles Keller (administrateur délégué)
Démission d'administrateur, Ann M. Vasileff (persoon belast met het dagelijkse bestuur)

21-05

Acte du Moniteur Démission : Charles H. Keller (administrateur)

Procuration · Effet comptable6 constatations ▸

Assemblée générale, 01-02-2024
Réunion du conseil, 01-02-2024
Démission d'administrateur, Charles H. Keller (administrateur)
Procuration, Peter Calixte
Procuration, Margarette Payne Poche
Effet comptable, 01-01-2024

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26-04

Acte du Moniteur Démission : Ann M. Vasileff (administrateur)

Nominations : Jerry Brent Puzey (administrateur) et Arthur Huat Keong Lim (administrateur) · Procuration13 constatations ▸

Assemblée générale, 18-12-2023
Réunion du conseil, 18-12-2023
Démission d'administrateur, Ann M. Vasileff (administrateur)
Nomination d'administrateur, Jerry Brent Puzey (administrateur)
Nomination d'administrateur, Arthur Huat Keong Lim (administrateur)
Procuration, Ann M. Vasileff
Procuration
Procuration, Jerry Brent Puzey
Procuration, Arthur Huat Keong Lim (3 fois)
Procuration, Andres Ken Shuyama (2 fois)
Procuration, Lori Lang (2 fois)
Procuration, Alexander Alley
+1 autre constatation dans cet acte

2023

31-12

Financier De nouveau bénéficiairenet 2,4 M €

Résultat net 2,4 M € après une année de perte.

08-11

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2022 · comptes consolidés · 73 jours de retard

12-10

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2022 · schéma complet · 73 jours de retard

15-09

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2021 · comptes consolidés · 403 jours de retard

07-09

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2021 · schéma complet · 403 jours de retard

2022

31-12

Financier La liquidité fait plus que triplerratio de liquidité 8,98

Ratio de liquidité de 2,66 à 8,98 ; la dette à court terme recule de 8,5 M € à 5,2 M €.

30-12

Acte du Moniteur Démission : Martin Boyd (administrateur)

1 constatation ▸

Démission d'administrateur, Martin Boyd (administrateur)

13-06

Acte du Moniteur Nomination : KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (commissaire)

Représentant permanent : Jeroen Trumpener3 constatations ▸

Assemblée générale, 28-10-2021
Nomination du commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (commissaire)
Représentant permanent, Jeroen Trumpener

2021

31-12

Financier De nouveau bénéficiairenet 19,8 M €

Résultat net 19,8 M € après une année de perte.

21-09

Acte du Moniteur Démission : Marc Majo (administrateur)

Nomination : Charles Harrison Keller (administrateur) · Rémunération du mandat7 constatations ▸

Assemblée générale, 24-08-2021
Réunion du conseil, 07-09-2021
Démission d'administrateur, Marc Majo (administrateur)
Démission d'administrateur, Marc Majo (administrateur délégué)
Nomination d'administrateur, Charles Harrison Keller (administrateur)
Nomination d'administrateur, Charles Harrison Keller (administrateur délégué)
Rémunération du mandat, Charles Harrison Keller

19-01

Acte du Moniteur Démissions : Martin Robert Boyd, Marc M. Mayo et Ann Maria Vasileff

Nominations : Martin Robert Boyd, Marc M. Mayo et Ann Maria Vasileff · État de l'actif net · Transformation de forme juridique12 constatations ▸

Assemblée générale, 29-12-2020
État de l'actif net, 30-09-2020
Transformation de forme juridique, « Besloten vennootschap » (acte en néerlandais)
Démission d'administrateur, Martin Robert Boyd (administrateur)
Démission d'administrateur, Marc M. Mayo (administrateur)
Démission d'administrateur, Ann Maria Vasileff (administrateur)
Nomination d'administrateur, Martin Robert Boyd (administrateur)
Nomination d'administrateur, Marc M. Mayo (administrateur)
Nomination d'administrateur, Ann Maria Vasileff (administrateur)
Rémunération du mandat, Martin Robert Boyd
Rémunération du mandat, Marc M. Mayo
Rémunération du mandat, Ann Maria Vasileff

2020

31-12

Financier Exercice le plus faiblenet -8,4 M €

Le résultat net tombe à -8,4 M €, le plus bas de la série ; la reprise commence l'année suivante.

2019

30-12

Acte du Moniteur Nomination : Govert Doedijns (délégué à la gestion journalière)

Rémunération du mandat3 constatations ▸

Réunion du conseil, 05-12-2019
Nomination d'administrateur, Govert Doedijns (délégué à la gestion journalière)
Rémunération du mandat, Govert Doedijns

2018

05-12

Acte du Moniteur Représentant permanent : Jeroen Trumpener

2 constatations ▸

Réunion du conseil, 12-10-2018
Représentant permanent, Jeroen Trumpener

23-05

Acte du Moniteur Démission : Michael P. Oates (administrateur)

Nomination : Ann Vasileff (administrateur)6 constatations ▸

Assemblée générale, 19-04-2018
Réunion du conseil, 19-04-2018
Démission d'administrateur, Michael P. Oates (administrateur)
Démission d'administrateur, Michael P. Oates (administrateur délégué)
Nomination d'administrateur, Ann Vasileff (administrateur)
Nomination d'administrateur, Ann Vasileff (administrateur délégué)

2017

27-07

Acte du Moniteur Nomination : Stéphane Nolf (administrateur)

Démission : Filip De Bock (administrateur)3 constatations ▸

Assemblée générale, 27-06-2017
Nomination d'administrateur, Stéphane Nolf
Démission d'administrateur, Filip De Bock

26-05

Acte du Moniteur Démission : Barry Dark (administrateur)

Nomination : Martin Robert Boyd (administrateur)6 constatations ▸

Assemblée générale, 07-04-2017
Réunion du conseil, 07-04-2017
Démission d'administrateur, Barry Dark (administrateur)
Nomination d'administrateur, Martin Robert Boyd (administrateur)
Démission d'administrateur, Barry Dark (administrateur délégué)
Nomination d'administrateur, Martin Robert Boyd (administrateur délégué)

27-01

Acte du Moniteur Démission : Gary Norcross (administrateur)

Nomination : Marc M. Mayo (administrateur)6 constatations ▸

Assemblée générale, 09-12-2016
Réunion du conseil, 09-12-2016
Démission d'administrateur, Gary Norcross (administrateur)
Nomination d'administrateur, Marc M. Mayo (administrateur)
Démission d'administrateur, Gary Norcross (administrateur délégué)
Nomination d'administrateur, Marc M. Mayo (administrateur délégué)

2016

18-01

Acte du Moniteur Capital & actions

Réduction de capital · Capital · Libération de réserve4 constatations ▸

Assemblée générale, 23-12-2015
Réduction de capital, 64 780 493 €
Capital, 61 027 245,08 €
Libération de réserve, « uitgiftepremies », 40.388.846,81 (acte en néerlandais)

2015

15-12

Acte du Moniteur Nomination : KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)

Rémunération du mandat · Durée du mandat4 constatations ▸

Assemblée générale, 23-11-2015
Nomination du commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)
Rémunération du mandat, KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA
Durée du mandat, « onmiddelijk na de jaarvergadering van de vennootschap te houden in 2018 » (acte en néerlandais)

27-10

Acte du Moniteur Nomination : Barry Dark (administrateur)

Rémunération du mandat · Ratification6 constatations ▸

Assemblée générale, 15-01-2015
Nomination d'administrateur, Barry Dark (administrateur)
Rémunération du mandat, Barry Dark
Réunion du conseil, 17-02-2015
Nomination d'administrateur, Barry Dark (administrateur délégué)
Ratification, « Alle handelingen en beslissingen die sinds 01-11-2014 tot heden door dhr. Barry Dark namens de Vennootschap zijn gesteld en/of genomen » (acte en néerlandais)

22-01

Acte du Moniteur Capital & actions

Augmentation de capital · Capital · Modification des statuts4 constatations ▸

Assemblée générale, 23-12-2014
Augmentation de capital, 22 780 028,10 €
Capital, 125 807 738,08 €
Modification des statuts

2014

26-11

Acte du Moniteur Capital & actions

Modification des statuts · Capital3 constatations ▸

Assemblée générale, 30-10-2014
Modification des statuts (3 fois)
Capital, 103 027 709,98 €

20-11

Acte du Moniteur Démissions : Michel Akkermans, Jürgen Ingels et 2 autres

Nominations : Gary Adam Norcross (administrateur) et Michael Peter Oates (administrateur)10 constatations ▸

Assemblée générale, 01-10-2014
Réunion du conseil, 16-10-2014
Démission d'administrateur, Michel Akkermans (administrateur)
Démission d'administrateur, Jürgen Ingels (administrateur)
Démission d'administrateur, George Ken Tompson (administrateur)
Démission d'administrateur, Dominique Illien (administrateur)
Nomination d'administrateur, Gary Adam Norcross (administrateur)
Nomination d'administrateur, Michael Peter Oates (administrateur)
Nomination d'administrateur, Gary Adam Norcross (administrateur délégué)
Nomination d'administrateur, Michael Peter Oates (administrateur délégué)

05-11

Acte du Moniteur Capital & actions

Annulation d'actions · Réduction de capital · Libération de réserve9 constatations ▸

Assemblée générale, 30-09-2014
Annulation d'actions, « gewone aandelen », 313750 (acte en néerlandais)
Réduction de capital, 357 894,63 €
Libération de réserve, 140309.0, « uitgiftepremie » (acte en néerlandais)
Capital, 103 027 709,98 €
Annulation d'actions, « warrants », 2474618 (acte en néerlandais)
Approbation, 30-09-2014
Termination, « Warrantenplannen, voorwaardelijk aan het zich realiseren van de Closing » (acte en néerlandais)
Termination, « Aandeelhoudersovereenkomst, voorwaardelijk aan de Closing » (acte en néerlandais)

05-08

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire5 constatations ▸

Augmentation de capital, 867 677,14 €
Émission d'actions, « gewone aandelen », 760633 (acte en néerlandais)
Compte bancaire, « BE77 3631 3516 0042 » (acte en néerlandais)
Capital, 98 909 043,37 €
Modification des statuts

05-08

Acte du Moniteur Reconductions : Michel Akkermans, Pamica NV et 3 autres

Représentants permanents : Michel Akkermans, Coban BVBA et 2 autres · Approbation · Décharge d'administrateur15 constatations ▸

Assemblée générale, 23-06-2014
Approbation, « jaarrekening afgesloten op 31-12-2013 » (acte en néerlandais)
Décharge d'administrateur, CLEAR2PAY
Reconduction d'administrateur, Michel Akkermans (administrateur)
Reconduction d'administrateur, Pamica NV (administrateur)
Représentant permanent, Michel Akkermans
Reconduction d'administrateur, Jürgen Ingels (administrateur)
Reconduction d'administrateur, Big Bang Partners (administrateur)
Représentant permanent, Coban BVBA
Représentant permanent, Barend Van den Brande
Reconduction d'administrateur, IDinvest Partners SA (administrateur)
Représentant permanent, Luc Maruenda
+3 autres constatations dans cet acte

05-08

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Émission d'actions · Compte bancaire5 constatations ▸

Augmentation de capital, 4 476 561,24 €
Émission d'actions, « gewone aandelen », 3924294 (acte en néerlandais)
Compte bancaire, « BE42 3631 3607 3054 » (acte en néerlandais)
Capital, 103 385 604,61 €
Modification des statuts

27-01

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Compte bancaire · Capital3 constatations ▸

Augmentation de capital, 28 517,50 €
Compte bancaire, 363-1288239-22
Capital, 98 041 366,23 €

17-01

Acte du Moniteur Capital & actions

Approbation · Émission d'actions · Augmentation de capital10 constatations ▸

Assemblée générale, 19-12-2013
Approbation, « geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31-12-2012 » (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « Verlenging looptijd tweede tranche investeerder warrants » (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « Verlenging looptijd werknemerswarrants » (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « Verhoging totaal aantal aandelen onder Globaal Warrantenplan » (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « Uitgifte warrants onder Globaal Warrantenplan » (acte en néerlandais)
Augmentation de capital
Procuration, twee bestuurders van de Vennootschap
Renonciation au droit de préférence, « Opheffing voorkeurrecht aandeelhouders » (acte en néerlandais)
Approbation, « Bevestiging machtiging Vergoedingscomité » (acte en néerlandais)

2013

12-08

Acte du Moniteur Nominations : Dominique Illien (administrateur) et Aquiline C2P Holdings S.à.r.l. (administrateur)

Démissions : Jeffrey Neubert (administrateur) et Deborah Bernstein (administrateur) · Représentant permanent : George Thompson · Rémunération du mandat8 constatations ▸

Assemblée générale, 25-06-2013
Nomination d'administrateur, Dominique Illien (administrateur)
Rémunération du mandat, Dominique Illien
Démission d'administrateur, Jeffrey Neubert (administrateur)
Nomination d'administrateur, Aquiline C2P Holdings S.à.r.l. (administrateur)
Rémunération du mandat, Aquiline C2P Holdings S.à.r.l.
Représentant permanent, George Thompson
Démission d'administrateur, Deborah Bernstein (administrateur)

29-05

Acte du Moniteur Démission : Jeffrey Neubert (administrateur)

Nomination : Dominique Lilien (administrateur)3 constatations ▸

Réunion du conseil, 22-01-2013
Démission d'administrateur, Jeffrey Neubert (administrateur)
Nomination d'administrateur, Dominique Lilien (administrateur)

19-04

Acte du Moniteur Nomination : BDO Bedrijfsrevisoren (commissaire)

Augmentation de capital · Émission d'actions · Effet comptable6 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-02-2013
Augmentation de capital, 399 255,62 €
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 350000 (acte en néerlandais)
Effet comptable, 01-01-2013
Procuration, Kimball FELIX
Nomination du commissaire, BDO Bedrijfsrevisoren (commissaire)

05-04

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Émission d'actions · Effet comptable4 constatations ▸

Réunion du conseil, 21-12-2012
Augmentation de capital, 4 834 701,55 €
Émission d'actions, 4238251, 85571137
Effet comptable, 01-01-2012

02-04

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Capital5 constatations ▸

Réunion du conseil, 21-12-2012
Augmentation de capital, 124 515,28 €
Augmentation de capital, 147 683,51 €
Capital, 92 778 891,56 €
Modification des statuts

22-01

Acte du Moniteur Nominations : BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA (commissaire) et George Ken Thompson (administrateur)

Démission : Aquiline C2P Holdings S.à.r.l. (administrateur) · Représentant permanent : Deborah Bernstein5 constatations ▸

Assemblée générale, 04-09-2012
Nomination du commissaire, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA (commissaire)
Démission d'administrateur, Aquiline C2P Holdings S.à.r.l. (administrateur)
Représentant permanent, Deborah Bernstein
Nomination d'administrateur, George Ken Thompson (administrateur)

2012

10-12

Acte du Moniteur Nomination : BCVBA BDO Bedrijfsrevisoren (commissaire)

Augmentation de capital · Émission d'actions · Procuration7 constatations ▸

Réunion du conseil, 20-09-2012
Augmentation de capital, 6 390 €
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 37.500 (acte en néerlandais)
Nomination du commissaire, BCVBA BDO Bedrijfsrevisoren (commissaire)
Procuration, Kimball FELIX
Procuration, Anneleen Vander Elstraeten
Procuration, Jan DE BROUWER

04-12

Acte du Moniteur Modification des statuts

Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital20 constatations ▸

Réunion du conseil, 07-09-2012
Augmentation de capital, 134 292,07 €
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 42000 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 12500 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 150000 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 7500 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 87500 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 11250 (acte en néerlandais) (4 fois)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 38750 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 65000 (acte en néerlandais) (2 fois)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 9100 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 75000 (acte en néerlandais)
+8 autres constatations dans cet acte

19-11

Acte du Moniteur Siège social

Transfert de siège · Procuration4 constatations ▸

Réunion du conseil, 30-07-2012
Transfert de siège, Gebouw 1 Pegasuspark te De Kleetlaan 6A 1831 Machelen (Diegem)
Procuration, Anneleen Vander Elstraeten
Procuration, Frédérique Joos

31-10

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Émission d'actions · Effet comptable6 constatations ▸

Réunion du conseil, 14-08-2012
Augmentation de capital, 718 914,92 €
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 416667 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 208334 (acte en néerlandais)
Effet comptable, 01-01-2012
Share count change, 80299974, 625001

16-08

Acte du Moniteur Démission : Mark Rodrigues (administrateur)

Nomination : Aquiline C2P Holdings S.à.r.l. (administrateur) · Représentant permanent : Deborah Bernstein4 constatations ▸

Assemblée générale, 26-06-2012
Démission d'administrateur, Mark Rodrigues (administrateur)
Nomination d'administrateur, Aquiline C2P Holdings S.à.r.l. (administrateur)
Représentant permanent, Deborah Bernstein

04-05

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts · Divers

Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital7 constatations ▸

Réunion du conseil, 15-02-2012
Augmentation de capital, 125 655,23 €
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 112.500 (acte en néerlandais)
Augmentation de capital, 97 790,68 €
Émission d'actions, « gewone aandelen », 85.016 (acte en néerlandais)
Capital, 91 647 095,79 €
Effet comptable, 01-01-2011

31-01

Acte du Moniteur Nomination : Bart Kegels (commissaire)

Board meeting minutes · Augmentation de capital · Reserve creation5 constatations ▸

Réunion du conseil, 10-11-2011
Board meeting minutes, 10-11-2011
Augmentation de capital, 188 342,43 €
Nomination du commissaire, Bart Kegels (commissaire)
Reserve creation, 466.587,5743, « onbeschikbare reserverekening » (acte en néerlandais)

25-01

Acte du Moniteur Divers

Modification des statuts · Capital3 constatations ▸

Réunion du conseil, 10-11-2011
Modification des statuts
Capital, 91 235 307,46 €

2011

14-09

Acte du Moniteur Nomination : Bert Kegels (commissaire)

Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital8 constatations ▸

Assemblée générale, 21-06-2011
Augmentation de capital, 21 241,63 €
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 20.000 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « gewone aandelen op naam », 15.000 (acte en néerlandais)
Nomination du commissaire, Bert Kegels (commissaire)
Capital, 94 276 403,34 €
Effet comptable, 01-01-2011
Procuration, Kimball FELIX

2010

09-12

Acte du Moniteur Capital & actions

Augmentation de capital · Émission d'actions · Procuration6 constatations ▸

Assemblée générale, 20-10-2010
Augmentation de capital, 6 529 256,73 €
Émission d'actions, « gewone aandelen », 3.083.803 (acte en néerlandais)
Procuration, Eline Goovaerts
Procuration, Kimball FELIX
Procuration, Jan DE BROUWER

04-06

Acte du Moniteur Divers

Modification des statuts · Procuration4 constatations ▸

Assemblée générale, 03-05-2010
Modification des statuts (2 fois)
Procuration, Jan De Brouwer
Procuration, Kimball Felix

11-05

Acte du Moniteur Démission : CLEAR2PAY (administrateur)

Nominations : Deborah Lisa BERNSTEIN, Mark Steven RODRIGUES et 6 autres · Représentants permanents : Michel Akkermans, BVBA Coban et 2 autres · Augmentation de capital21 constatations ▸

Assemblée générale, 23-12-2009
Augmentation de capital, 87 725 904,98 €
Émission d'actions, « warranten », 15200000 (acte en néerlandais)
Émission d'actions, « warranten », 4710000 (acte en néerlandais)
Capital, 87 725 904,98 €
Démission d'administrateur, CLEAR2PAY (administrateur)
Nomination d'administrateur, Deborah Lisa BERNSTEIN (administrateur)
Nomination d'administrateur, Mark Steven RODRIGUES (administrateur)
Nomination d'administrateur, Michel Akkermans (administrateur)
Nomination d'administrateur, NV Pamica (administrateur)
Représentant permanent, Michel Akkermans
Nomination d'administrateur, Jürgen Ingels (administrateur)
+9 autres constatations dans cet acte

2008

19-06

Acte du Moniteur Nomination : tris Capital Fund II (administrateur)

Représentant permanent : Erkan Kilicaslan3 constatations ▸

Assemblée générale, 31-12-2007
Nomination d'administrateur, tris Capital Fund II (administrateur)
Représentant permanent, Erkan Kilicaslan

2007

05-11

Acte du Moniteur Nominations : Jürgen Ingels (administrateur délégué) et Pamica NV (administrateur délégué)

Représentant permanent : Michel Akkermans4 constatations ▸

Réunion du conseil, 24-04-2007
Nomination d'administrateur, Jürgen Ingels (administrateur délégué)
Nomination d'administrateur, Pamica NV (administrateur délégué)
Représentant permanent, Michel Akkermans

25-06

Acte du Moniteur Nomination : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)

2 constatations ▸

Assemblée générale, 30-04-2007
Nomination du commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (commissaire)

2006

13-11

Acte du Moniteur Nominations : Bart Diels (administrateur) et AGF Private Equity SA (administrateur)

Représentant permanent : Luc Maruenda4 constatations ▸

Assemblée générale, 22-09-2006
Nomination d'administrateur, Bart Diels (administrateur)
Nomination d'administrateur, AGF Private Equity SA (administrateur)
Représentant permanent, Luc Maruenda

2003

13-10

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Capital · Émission d'actions6 constatations ▸

Assemblée générale, 29-09-2003
Augmentation de capital, 1 149 990,66 €
Capital, 8 481 149,16 €
Émission d'actions, « anti-dilutie warrants, Uitoefenprijs 1,00 EUR per X aandelen klasse A; vervallen indien niet uitgeoefend voor 01-05-2005; niet overdraagbaar » (acte en néerlandais)
Annulation d'actions, « warrants », 23354 (acte en néerlandais)
Modification des statuts, 42

Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.Des 40 comptes annuels déposés, les 10 derniers figurent ici ; les 40 figurent sous Finances.

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