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Administration
2 dirigeants, 1 commissaire, dernier changement en 2023- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- L'administrateur unique« De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan… »acte du 27-10-2023
Texte complet
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. §8. Vertegenwoordiging van de vennootschap Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. §9. Vergoeding van de bestuurders Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Représentants permanents 1
Mandats au fil des ans
5 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiAdministrateur
Administrateur
Commissaire
Administrateur
Administrateur
Mandats en liste
- Grégory TACK
- Administrateur, nomination par acte du 13-09-2021, toujours en fonction
- Administrateur délégué, nomination par acte du 13-09-2021, terminé, dernière mention le 13-09-2021
- OOSTPIT
- Administrateur, du 29-09-2023 à ce jour
- VRC BEDRIJFSREVISOREN
- Commissaire, du 03-09-2021 à ce jour
- CLARIMAT
- Administrateur, du 14-06-2019, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- Claricon NV
- Administrateur, jusqu'au 13-09-2021
Contrôle
Plus haut dans la chaîneHARMONY INDUSTRIES 80 %
Capital
- Capital
- 6 579 650 €
- Actions
- 4 360 650 dans les comptes annuels 2023
- Apport par action
- 1,51 €
- Capitaux propres par action
- 1,03 € en 2025
- Source
- acte du 27-10-2023
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 27-10-2023 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- « Raad kiest voorzitter uit midden, schriftelijk aan collega voor bepaalde raad met stemming,lastgever geacht aanwezig »
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Deuxième vendredi de juin à 16 h
Opérations sur le capital
- CLARIMAT (BE 0437.940.548) 4 354 000 € · « inbreng van schuldvordering »
- 27-10-2023 Augmentation de capital de 4 354 000 € · porté à 6 579 650 € · 4 354 000 actions nouvelles à 1 € par action, 99,8 % des 4 360 650 actions après l'augmentation · « inbreng van vordering »