Dirigeants
Dirigeants
7 dirigeants, 1 à la gestion journalière, aucun changement depuis 2026
Acte du 06-05-2026Représentants permanents : Hanne CAMASSA et Philippe SCHRAEPEN
Organe d'administration 7
Jan MARTENS
Actif
Président du conseil d'administration · nomination par acte du 04-06-2024 · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 08-05-2026
MARTENS Jan Alfons Anne-Marie
Actif
Administrateur · depuis le 14-02-2024 · mandat pour la durée de la société · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 08-05-2026
CONSILIO PARTNERS
Actif
Administrateur · depuis le 30-04-2024 · mandat pour la durée de la société · SRL · représentant permanent : VAN MILDERS Luc · aussi au conseil de 6 autres entreprises · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 08-05-2026
DRESSELAERTS Danny
Actif
Administrateur · depuis le 30-04-2024 · mandat pour la durée de la société · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 08-05-2026
FLORIS TRADING & PARTNERS
Actif
Administrateur · depuis le 30-04-2024 · mandat pour la durée de la société · SRL · représentant permanent : VANGERVEN Paul · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 08-05-2026
Ruey-Fen Liao
Actif
Administrateur · depuis le 13-08-2024 · mandat à durée indéterminée · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 08-05-2026
Cheng Chen-Yu
Actif
Administrateur · nomination par acte du 04-09-2024
Gestion journalière 1
Jan MARTENS
Actif
Administrateur délégué · nomination par acte du 04-06-2024
Représentants permanents 2
VAN MILDERS Luc
Actif
Représentant permanent · nomination par acte du 04-06-2024 · pour CONSILIO PARTNERS
VANGERVEN Paul
Actif
Représentant permanent · nomination par acte du 04-06-2024 · pour FLORIS TRADING & PARTNERS
Commissaire 1
BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN
Actif
Commissaire · depuis le 26-04-2024 · mandat de 3 exercices à partir de 2024 · représentant permanent : Hanne Camassa · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 08-05-2026
Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
« Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens… »
acte du 04-09-2024Actionnariat et capital
Actionnaires
1 actionnaireChaîne de contrôle
- MARBO
- Bockhold
Actionnaires 1
- MARBOmèreSourcecomptes MARBO 30-09-2025Capitaux propres 191,9 M € Perte de 3,3 M € en 2025 (perte de 2,3 M € en 2024)87,5 %
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
À la constitution
acte du 19-02-2024 ↗
- MARBO (BE 0783.958.849) fondateur
- MARTENS Jan Alfons Anne-Marie 1 action (100 %)
Évolution du capital
- 05-11-2024 Capital mentionné dans l'acte · 1 586 747,88 RON
- 04-06-2024 Augmentation de capital de 35 441 846,41 € · 35 441 847 actions nouvelles · en nature
- 12-04-2024 Capital mentionné dans l'acte · 1 €
- 19-02-2024 Constitution · 1 € · 1 action
Historique des mandats
9 personnes, 8 en fonction
- Organe d'administration
- Gestion journalière
- Commissaire
- mandat déjà en cours avant la première mention
- fin non datée
| Nom | Fonctions et périodes |
|---|---|
| MARTENS Jan Alfons Anne-Marie |
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| CONSILIO PARTNERS |
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| DRESSELAERTS Danny |
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| FLORIS TRADING & PARTNERS |
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| Jan MARTENS |
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| Cheng Chen-Yu |
|
| Ruey-Fen Liao |
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| BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN |
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| Wang Chien-Cheng |
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Statuts
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 1 administrateur« Algemene vergadering kan mandaat van niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden, al dan niet met… »« Alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, enige bestuurder, twee bestuurders… »acte du 19-02-2024 (en néerlandais)
- Conservation des documentsLes livres et documents sont conservés au moins cinq ans après la liquidation. Les statuts fixent où.
- « Bewaren en archiveren ondersteunende en boekhoudkundige documenten Overgenomen Vennootschap »acte du 12-04-2024 (en néerlandais)
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment