ASTERIA
Administration
2 dirigeants, 1 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en 2025Administrateur
depuis le 07-05-2024
mandat à durée indéterminée
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 31-08-2026
BOEGH-BEYERHOLM Jakob
Administrateur
depuis le 02-05-2025
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 31-08-2026
Délégué à la gestion journalière
nomination par acte du 31-03-2025
mandat à durée indéterminée
Commissaire, représentant permanent Christelle GILLES
mandat en cours depuis le 04-06-2024
mandat de 3 ans à partir de 2024
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 31-08-2026
- Mario Cabanas
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- Deux administrateurs conjointementacte du 02-06-2025
Mandats au fil des ans
18 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiAlexander Loftus
Administrateur
Administrateur
BOEGH-BEYERHOLM Jakob
Administrateur
Administrateur
Mario Cabanas
Délégué à la gestion journalière
Délégué à la gestion journalière
PwC Reviseurs d'Entreprises
Commissaire
Commissaire
Jakob Bøegh-Beyerholm
Administrateur
Administrateur
Rupa Patel
Administrateur
Administrateur
Business Transformation Companions SPRL
Administrateur
Administrateur
Daniel Ross Butler
Administrateur
Administrateur
VAL U INVEST
Administrateur
Administrateur
Andreas Nau
Administrateur
Administrateur
Dennis Kilian
Administrateur
Administrateur
Lionel Robles
Administrateur
Administrateur
Jesper Agte Johansen
Administrateur
Administrateur
Lars Gudbergsen
Administrateur
Administrateur
Klaus Melchior
Administrateur
Administrateur
André Offermans
Administrateur
Administrateur
Jan Haapanen
Administrateur
Administrateur
Deloitte - Réviseurs d'Entreprises
Commissaire
Commissaire
DirectionAdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- Alexander Loftus
- Administrateur, du 07-05-2024 à ce jour
- BOEGH-BEYERHOLM Jakob
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2024 et toujours aujourd'hui
- Mario Cabanas
- Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 31-03-2025, toujours en fonction
- PwC Reviseurs d'Entreprises
- Commissaire, nomination par acte du 10-01-2019, toujours en fonction
- Jakob Bøegh-Beyerholm
- Administrateur, nomination par acte du 02-06-2025, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- Rupa Patel
- Administrateur, nomination par acte du 13-06-2024, jusqu'au 02-06-2025
- Business Transformation Companions SPRL
- Administrateur, nomination par acte du 16-04-2019, jusqu'au 30-12-2024
- Daniel Ross Butler
- Administrateur, nomination par acte du 08-07-2022, jusqu'au 30-12-2024
- VAL U INVEST
- Administrateur, nomination par acte du 12-11-2021, jusqu'au 31-05-2023
- Andreas Nau
- Administrateur, nomination par acte du 22-04-2021, jusqu'au 14-10-2022
- Dennis Kilian
- Administrateur, nomination par acte du 10-09-2020, jusqu'au 23-06-2022
- Lionel Robles
- Administrateur, nomination par acte du 16-04-2019, jusqu'au 20-10-2021
- Jesper Agte Johansen
- Administrateur, nomination par acte du 30-12-2020, jusqu'au 01-02-2021
- Lars Gudbergsen
- Administrateur, nomination par acte du 16-04-2019, jusqu'au 01-06-2020
- Klaus Melchior
- Administrateur, jusqu'au 31-05-2019
- André Offermans
- Administrateur, jusqu'au 31-03-2019
- Jan Haapanen
- Administrateur, jusqu'au 31-03-2019
- Deloitte - Réviseurs d'Entreprises
- Commissaire, nomination par acte du 03-05-2018, jusqu'au 03-05-2018
Contrôle
Société mère consolidante
PE COMPASS HOLDING II LIMITED GB
consolide
Cette entreprise
ASTERIA
Capitaux propres 6,8 M €
Bénéfice 3,8 M € en 2025
Capital
- Apport
- 4 545 494,76 €
- Actions
- 46 660
- Apport par action
- 97,42 €
- Capitaux propres par action
- 146 € en 2025
- Source
- comptes annuels 2025
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- PE COMPASS HOLDING II LIMITED
- NOVASOL A/S
- ASTERIA GROUP
- Novasol
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 23-07-2019- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- « Date assemblée générale Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée… »
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- Tous pouvoirs article 2:87 Code sociétés et associations sans autorisation spéciale assemblée générale, assemblée générale peut limiter tout…
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- NOVASOL A/SDKmèreSourceses propres comptes 2019100 %
- PE COMPASS HOLDING II LIMITEDGBsociété mère consolidanteconsolide
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 04-06-2019 ↗
- TREZIA SPRL (BE 0463.554.585) toutes les actions
Évolution du capital
- 23-07-2019 Augmentation de capital de 466 600 € · porté à 528 600 € · 46 660 actions nouvelles
- 23-07-2019 Augmentation de capital de 4 538 400 € · porté à 5 067 000 € · sans actions nouvelles · par incorporation de réserves
- 04-06-2019 Capital mentionné dans l'acte · 62 000 € · 6 200 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment