AllWaves
Administration
3 dirigeants, aucun changement depuis juillet 2026Administrateur non statutaire, représentant permanent Luc Osselaer
depuis le 25-04-2023
mandat à durée indéterminée
auparavant administrateur, jusqu'au 15-07-2024
aussi au conseil de 16 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 31-07-2026
3 autres entreprises en failliteAdministrateur non statutaire
nomination par acte du 04-02-2026
mandat à durée indéterminée
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 31-07-2026
GENI-GROUP SRL
Administrateur non statutaire, représentant permanent Lieven Decat
nomination par acte du 28-07-2026
auparavant administrateur, jusqu'au 15-07-2024
aussi au conseil de 4 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 31-07-2026
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen door middel… »acte du 15-07-2024
Représentants permanents 2
Luc Osselaer
Représentant permanent, pour SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES
nomination par acte du 04-02-2026
Mandats au fil des ans
7 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiGENI-GROUP
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
THAPA Samir Shumshere
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
Balaena BV
Administrateur de catégorie A
Administrateur de catégorie A
Discessio CommV.
Administrateur de catégorie A
Administrateur de catégorie A
LAHAYA
Administrateur de catégorie B
Administrateur de catégorie B
SEA MATTERS
Administrateur de catégorie A
Administrateur de catégorie A
AdministrationAvantmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- GENI-GROUP
- Administrateur de catégorie B, du 09-07-2021 au 15-07-2024
- Administrateur non statutaire, nomination par acte du 28-07-2026, toujours en fonction
- SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES
- Administrateur de catégorie B, en fonction avant le 31-12-2022 et jusqu'au 15-07-2024
- Administrateur non statutaire, nomination par acte du 04-02-2026, toujours en fonction
- THAPA Samir Shumshere
- Administrateur non statutaire, en fonction avant le 31-12-2025 et toujours aujourd'hui
- Balaena BV
- Administrateur, nomination par acte du 04-06-2021, jusqu'au 11-08-2021
- Administrateur de catégorie A, nomination par acte du 11-08-2021, jusqu'au 04-02-2026
- Discessio CommV.
- Administrateur, nomination par acte du 04-06-2021, jusqu'au 11-08-2021
- Administrateur de catégorie A, nomination par acte du 11-08-2021, jusqu'au 04-02-2026
- LAHAYA
- Administrateur de catégorie B, du 09-07-2021 au 15-07-2024
- SEA MATTERS
- Administrateur non statutaire, du 16-06-2020 au 11-08-2021
- Administrateur de catégorie A, nomination par acte du 11-08-2021, jusqu'au 30-08-2022
- Administrateur de catégorie A, nomination par acte du 11-08-2021, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
Contrôle
Actionnaire
Capitaux propres 481,0 M €
Bénéfice 11,5 M € en 2025 (bénéfice 38,6 M € en 2024)
Score Checked 93
Source : comptes SAFFELBERG INVESTMENTS 2025
30,55 %
Cette entreprise
AllWaves
Capitaux propres 1,0 M €
Perte 896 685 € en 2025
Capital
- Apport
- 2 219 034 €
- Actions
- 181 309 dans l'acte du 19-06-2020 et 2 augmentations de capital ultérieures
- Apport par action
- 12,24 €
- Capitaux propres par action
- 5,65 € en 2025
- Source
- comptes annuels 2025
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- SAFFELBERG INVESTMENTS
Source : listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitéeacte du 19-06-2020 (en néerlandais)
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 1 administrateurAu plus 5 administrateurs« Bij staking van stemmen voorlegging aan algemene vergadering die beslist met gewone meerderheid, met of zonder beperking van duur, bij… »acte du 04-02-2026 (en néerlandais)
- Nature des actionsLes statuts fixent les catégories d'actions et les droits attachés à chacune.
- « Uitoefening ESOP Inschrijvingsrechten, C »acte du 10-05-2023 (en néerlandais)
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- 1er juin à 20 hacte du 19-06-2020 (en néerlandais)
- CommissaireUn commissaire est un réviseur d'entreprises qui contrôle les comptes annuels. Les petites sociétés ne sont pas tenues d'en avoir un. Selon l'acte, la société n'y est pas tenue d'après les critères légaux.
- Pas de commissaireacte du 19-06-2020 (en néerlandais)
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- « Bestuurder(s) in functie krachtens statuten, aanduiden vereffenaars,bevoegdheden omlijnen,vergoeding bepalen »acte du 19-06-2020 (en néerlandais)
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
À la constitution
acte du 19-06-2020 ↗
- MAES, Stephanie Mia Marc Marie Joseph 100 000 actions (100 %) · 5 000 €
Évolution du capital
- 10-05-2023 Augmentation de capital de 1 000 012 € · 38 462 actions nouvelles · en numéraire
- 11-08-2021 Augmentation de capital de 1 114 022 € · 42 847 actions nouvelles · en numéraire
- 19-06-2020 Constitution · 5 000 € · 100 000 actions
Autres entreprises des administrateurs
1 administrateur actuel avec une autre entreprise en faillite, dissoute ou radiée3 autres entreprises de cet administrateur ont fait faillite (2024).
- HAIRCO faillite le 16-10-2024Moniteur belgenomination en 2023, toujours en fonction
- A HOLDING faillite le 25-06-2024Moniteur belgenomination en 2022, toujours en fonction
- CALCUTTA HOME FASHION GROUP faillite le 18-06-2024Moniteur belgenomination en 2022, toujours en fonction
Source : Moniteur belge (faillites, dissolutions judiciaires, mandats d'administrateur), SPF Économie (radiations) et la BCE. Une faillite, une dissolution ou une radiation ne dit rien du rôle de l'administrateur.
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment