Ga naar inhoud

The Veneer

Actief Risico: niet beoordeeld NVopgericht 20179 jaar actiefLageweg 33, 8930 MenenKBO/BCE: BE 0679.599.519 #3 bedrijf op balanstotaal in Menen, sector Financiën en verzekeringen
The Veneer
Volgen RapportVergelijken

Bestuur

4 bestuurders, 2 in het dagelijks bestuur, 1 commissaris, laatste wijziging in 2025
BV MAPIDE
Voorzitter van de raad van bestuur, vaste vertegenwoordiger Pieterjan Desmet
benoemd bij akte van 02-06-2025 mandaat tot 31-12-2026
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
Lurinvest BV
Bestuurder
sinds 01-01-2023 mandaat tot 31-12-2026
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
DEMA Invest BV
Bestuurder, vaste vertegenwoordiger Marieke Desmet
sinds 01-01-2025 mandaat tot 31-12-2026
ook in het bestuur van 4 andere ondernemingen
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
Todecom BV
Bestuurder
sinds 01-01-2025 mandaat tot 31-12-2026
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
CACHORA BV
Lid van het directiecomité, vaste vertegenwoordiger Evelien Vanden Brande
benoemd bij akte van 27-09-2021 mandaat van onbepaalde duur
MSDS Consulting BV
Lid van het directiecomité, vaste vertegenwoordiger Mattias Denys
benoemd bij akte van 27-09-2021 mandaat van onbepaalde duur
CALLENS VANDELANOTTE
Commissaris, vaste vertegenwoordiger Filip Remmery
huidig mandaat sinds 03-07-2024 mandaat tot 17-06-2027
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
Dagelijks bestuur
CACHORA, MSDS Consulting
TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
“Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 28) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de…”
akte van 02-06-2025
Vaste vertegenwoordigers 4
Evelien Vanden Brande
Vaste vertegenwoordiger, voor CACHORA
benoemd bij akte van 27-09-2021
Mattias Denys
Vaste vertegenwoordiger, voor MSDS Consulting
benoemd bij akte van 27-09-2021
Marieke Desmet
Vaste vertegenwoordiger, voor DEMA Invest
benoemd bij akte van 02-06-2025
Pieterjan Desmet
Vaste vertegenwoordiger, voor BV MAPIDE
benoemd bij akte van 02-06-2025

Functiehouders in de KBO →

Mandaten door de jaren

12 namen, de streepjeslijn is vandaag
Lurinvest BV
Bestuurder
Todecom BV
Bestuurder
BV MAPIDE
Voorzitter van de raad van bestuur
DEMA Invest
Bestuurder
CACHORA
Lid van het directiecomité
MSDS Consulting
Lid van het directiecomité
CALLENS VANDELANOTTE
Commissaris
BV CNVision
Voorzitter van de raad van bestuur
BV ELEMGA
Externe bestuurder
CommV Cedmat
Externe bestuurder
PHILIN
Bestuurder
BV MALEXIS
Voorzitter van de raad van bestuur
LeidingBestuurCommissarisVroegerRest van het mandaatmandaat liep al vóór de eerste vermelding
Mandaten als lijst
  • Lurinvest BV
    • Bestuurder, van 19-10-2018 tot heden
  • Todecom BV
    • Bestuurder, van 19-10-2018 tot heden
  • BV MAPIDE
    • Voorzitter van de raad van bestuur, van 01-01-2021 tot heden
  • DEMA Invest
    • Bestuurder, al vóór 31-12-2024 en nog in functie
  • CACHORA
    • Lid van het directiecomité, benoemd bij akte van 27-09-2021, nog in functie
  • MSDS Consulting
    • Lid van het directiecomité, benoemd bij akte van 27-09-2021, nog in functie
  • CALLENS VANDELANOTTE
    • Commissaris, van 17-06-2021 tot heden
  • BV CNVision
    • Externe bestuurder, al vóór 31-12-2022 tot 31-12-2024
    • Voorzitter van de raad van bestuur, benoemd bij akte van 27-03-2023, tot 31-12-2024
  • BV ELEMGA
    • Externe bestuurder, van 01-01-2021 tot 31-12-2024
  • CommV Cedmat
    • Externe bestuurder, al vóór 31-12-2022 tot 31-12-2024
  • PHILIN
    • Externe bestuurder, van 01-01-2021 tot 31-12-2022
    • Bestuurder, tot 16-11-2023
  • BV MALEXIS
    • Voorzitter van de raad van bestuur, van 19-10-2018 tot 28-02-2023

Zeggenschap

Aandeelhouder
Depide
Eigen vermogen € 9,7 mln
Winst € 1,2 mln in 2025 (winst € 950.477 in 2024)
25%
Deze onderneming
The Veneer
Eigen vermogen € 42,9 mln
Winst € 515.085 in 2025

en 3 andere aandeelhouders

Kapitaal

Kapitaal
€ 18.254.233,18
Aandelen
24.000 in de jaarrekening 2025
Inbreng per aandeel
€ 761
Eigen vermogen per aandeel
€ 1.787 in 2025
Bron
akte van 16-11-2023

Eigenaars door de jaren

zoals de jaarrekeningen ze vermelden
Depide
25%
25%
Todecom
25%
25%
Malexis
12,5%
12,5%
DEMA Invest
20,83%12,5%
12,5% tot 2024
Eigenaars als lijst

Bron: deelnemingenlijsten in de jaarrekeningen van de eigenaars

Statuten

akte van 16-11-2023
Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
Minstens 3 bestuurders
Mandaat van ten hoogste 6 jaar
Meerderheid leden aanwezig of vertegenwoordigd, volstrekte meerderheid
JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
Derde donderdag van juni om 13:00

Aandeelhouders

4 eigenaars

Eigenaars 4

Volgende stappen

Bekijk bestuur, zetel en naam van deze onderneming op een bepaalde datum.Dossier op datum Bekijk hoe het de andere ondernemingen van de bestuurders verging.Leveranciersscreening Ga na of u deze onderneming als klant mag aanvaarden onder de antiwitwaswet.Antiwitwasdossier

Wij willen cookies plaatsen. Dat gebeurt alleen met uw toestemming. Wat we meten