Bestuurders
Bestuurders
4 bestuurders, 2 in het dagelijks bestuur, geen wijziging sinds 2026
Bestuursorgaan 4
AMELEX INTERNATIONAL
Actief
Bestuurder categorie B · sinds 31-01-2025 · mandaat van 6 jaar vanaf 2025 · BV · vaste vertegenwoordiger: Jelle De Roovere · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 30-07-2026
HDR
Actief
Bestuurder categorie B · sinds 31-01-2025 · eerder gedelegeerd bestuurder, tot 12-05-2026 · mandaat van 6 jaar vanaf 2025 · BV · vaste vertegenwoordiger: Helmut De Roovere · ook in het bestuur van 3 andere ondernemingen · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 30-07-2026
Nick Medaer
Actief
Bestuurder categorie A · huidig mandaat sinds 31-01-2025 · mandaat van 6 jaar vanaf 2025 · ook in het bestuur van 1 andere onderneming · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 30-07-2026
SCHYVINCK Sami
Actief
Bestuurder categorie A · huidig mandaat sinds 31-01-2025 · mandaat van 6 jaar vanaf 2025 · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 30-07-2026
Dagelijks bestuur 2
AMELEX INTERNATIONAL
Actief
Bestuurder belast met het dagelijks bestuur · benoemd bij akte van 12-05-2026 · mandaat van onbepaalde duur · BV · vaste vertegenwoordiger: Jelle De Roovere
HDR
Actief
Bestuurder belast met het dagelijks bestuur · benoemd bij akte van 14-03-2025 · mandaat van onbepaalde duur · BV · vaste vertegenwoordiger: Helmut De Roovere
Vaste vertegenwoordigers 2
Helmut De Roovere
Actief
Vaste vertegenwoordiger · benoemd bij akte van 20-02-2025 · voor HDR
Jelle De Roovere
Actief
Vaste vertegenwoordiger · benoemd bij akte van 20-02-2025 · voor AMELEX INTERNATIONAL
Commissaris 1
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises
Actief
Commissaris · sinds 26-02-2025 · vaste vertegenwoordiger: Anke Verrijssen · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 30-07-2026
TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
“Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als…”
akte van 20-02-2025Eigenaars en kapitaal
Aandeelhouders
2 eigenaarsEigenaars 2
- Eigen vermogen € 6,4 mln Winst van € 4,2 mln in 2025 (winst van € 229.788 in 2024)50%
- Eigen vermogen € 34,7 mln Winst van € 1,1 mln in 202542%
Kapitaalverrichtingen
Aandeelhouders volgens de akten
Na de kapitaalverhoging
akte van 20-02-2025 ↗
- RBJ Corporate € 7.452.000
Bij oprichting
akte van 30-01-2025 ↗
- GIMV (BE 0220.324.117) 100 aandelen (100%) · in geld
Verloop van het kapitaal
- 20-02-2025 Kapitaalverhoging van € 7.452.000 · naar € 14.904.000 · 100 nieuwe aandelen
- 30-01-2025 Oprichting · € 7.452.000 · 100 aandelen
Mandaathistoriek
5 personen, 5 in functie
- Bestuursorgaan
- Dagelijks bestuur
- Commissaris
| Naam | Functies en periodes |
|---|---|
| Nick Medaer |
|
| SCHYVINCK Sami |
|
| AMELEX INTERNATIONAL |
|
| HDR |
|
| PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises |
|
Statuten
- Regeling ontbindingDe statuten bepalen wanneer en door wie de vennootschap ontbonden kan worden.
- Te allen tijde, besluit algemene vergadering beraadslagend zoals wet vereist,of in bij wet bepaalde gevallen
- Regeling vereffeningBij een vereffening krijgen eerst de schuldeisers hun geld. Wat overblijft, gaat naar de aandeelhouders.
- Algemene vergadering kan te allen tijde beperken bij gewone meerderheid, aandeelhouders met inachtname statuten
Statuten, akte van 20-02-2025