LEICA GEOSYSTEMS
Bestuur
3 bestuurders, 2 in het dagelijks bestuur, 1 commissaris, laatste wijziging in april 2026Bestuurder
sinds 31-05-2024
mandaat van 6 jaar vanaf 2024
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 07-07-2026
Bestuurder
sinds 20-01-2025
mandaat van 6 jaar vanaf 2025
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 07-07-2026
Bestuurder en dagelijks bestuurder
bestuurder sinds 24-03-2026
dagelijks bestuurder benoemd bij akte van 08-04-2026
mandaat van 6 jaar vanaf 2026
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 07-07-2026
Commissaris, vaste vertegenwoordiger Tina Burm
sinds 28-06-2024
mandaat tot 07-06-2027
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 07-07-2026
- Bernardus Wevers, Filip D'Hanis
- TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
- Twee bestuurders samenakte van 08-01-2024
Mandaten door de jaren
11 namen, de streepjeslijn is vandaagJohn Fraser
Bestuurder
Bestuurder
Henning Sandfort
Bestuurder
Bestuurder
Filip D'Hanis
Bestuurder, Dagelijks bestuurder
Bestuurder, Dagelijks bestuurder
Bernardus Wevers
Gedelegeerd bestuurder
Gedelegeerd bestuurder
VGD Bedrijfsrevisoren
Commissaris
Commissaris
André Wevers
Gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder
Gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder
Thomas Harring
Bestuurder
Bestuurder
Andres Wevers
Bestuurder
Bestuurder
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Commissaris
Jürgen Rogge
Algemeen directeur
Algemeen directeur
LeidingBestuurVroegerRest van het mandaatmandaat liep al vóór de eerste vermeldingeinde niet gedateerd
Mandaten als lijst
- John Fraser
- Bestuurder, van 08-06-2021 tot heden
- Henning Sandfort
- Bestuurder, al vóór 31-12-2024 en nog in functie
- Filip D'Hanis
- Bestuurder, al vóór 31-12-2025 en nog in functie
- Dagelijks bestuurder, benoemd bij akte van 08-04-2026, nog in functie
- Bernardus Wevers
- Gedelegeerd bestuurder, al vóór 23-02-2023 en nog in functie
- VGD Bedrijfsrevisoren
- Commissaris, van 28-06-2024 tot heden
- André Wevers
- Bestuurder, tot 08-04-2026
- Gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder, tot 08-04-2026
- Thomas Harring
- Bestuurder, van 08-06-2021 tot 03-02-2025
- Andres Wevers
- Bestuurder, al vóór 05-09-2024, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
- EY Bedrijfsrevisoren BV
- Commissaris, benoemd bij akte van 15-03-2021, tot 05-09-2024
- PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL
- Commissaris, van 17-11-2021 tot 05-09-2024
- Jürgen Rogge
- Algemeen directeur, tot 13-07-2020
Zeggenschap
Moeder
Leica Geosystems Holdings B.V. NL
519 stemrechten
99,8%
Deze onderneming
LEICA GEOSYSTEMS
Eigen vermogen € 5,9 mln
Winst € 666.390 in 2025
Kapitaal
- Kapitaal
- € 2.600.000
- Aandelen
- 520 in de jaarrekening 2025
- Inbreng per aandeel
- € 5.000
- Eigen vermogen per aandeel
- € 11.298 in 2025
- Bron
- akte van 08-01-2024
Eigenaars door de jaren
zoals de jaarrekeningen ze vermeldenEigenaars als lijst
- Leica Geosystems Holdings B.V.
- Leica Geosystems AG
Bron: aandeelhoudersstructuur in de eigen jaarrekeningen
Statuten
akte van 08-01-2024- DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
- Onbepaalde duur
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- Minstens 3 bestuurdersRaad kan voorzitter benoemen onder leden, bij ontstentenis of afwezigheid waargenomen door aangeduide aanwezige bestuurder
- JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
- Eerste maandag van juni om 10:00
- Regeling ontbindingDe statuten bepalen wanneer en door wie de vennootschap ontbonden kan worden.
- Te allen tijde door besluit algemene vergadering wet-wijze of wet-gevallen, desgevallend één of meer door algemene vergadering
Aandeelhouders
2 eigenaarsEigenaars 2
- Leica Geosystems Holdings B.V.NLmoeder99,8%
- Leica Geosystems AGCH0,2%
Kapitaalverrichtingen
Aandeelhouders volgens de akten
Vermeld in de akte
akte van 23-02-2023 ↗
- Leica Geosystems Holdings B.V. 519 aandelen
Verloop van het kapitaal
- 08-01-2024 Kapitaal vermeld in de akte · € 2.600.000 · 520 aandelen