Bestuurders
Bestuurders
6 bestuurders, 2 in het dagelijks bestuur, geen wijziging sinds 2024
Bestuursorgaan 6
Irene Otero-Novas
Actief
Voorzitter van de raad van bestuur · benoemd bij akte van 23-09-2024 · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
BIONT ASSET MANAGEMENT B.V.
Actief
Bestuurder · sinds 24-07-2024 · Rechtspersoon · vaste vertegenwoordiger: SLOTMAN Roel Gerben · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
EGEA DE LA MATA Gonzalo
Actief
Niet-statutair bestuurder · sinds 26-07-2024 · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
ESTALELLA SILVELA Carmen
Actief
Niet-statutair bestuurder · sinds 26-07-2024 · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
OTERO-NOVAS MIRANDA Irene
Actief
Niet-statutair bestuurder · sinds 26-07-2024 · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
AXIO INVEST BO
Actief
Dagelijks bestuur 2
Axio Invest S.àR.L.
Actief
Belast met het dagelijks bestuur · benoemd bij akte van 23-09-2024 · Rechtspersoon · vaste vertegenwoordiger: Cornelis Jacobus Maarten Joos Van De Velde
TDH Beheer B.V.
Actief
Belast met het dagelijks bestuur · benoemd bij akte van 23-09-2024 · Rechtspersoon · vaste vertegenwoordiger: Roel Slotman
Vaste vertegenwoordigers 2
Cornelis Jacobus Maarten Joos Van De Velde
Actief
Vaste vertegenwoordiger · benoemd bij akte van 23-09-2024 · voor Axio Invest S.àR.L.
Roel Slotman
Actief
Vaste vertegenwoordiger · benoemd bij akte van 23-09-2024 · voor TDH Beheer B.V.
Commissaris 1
BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
Actief
Commissaris · sinds 08-01-2026 · vaste vertegenwoordiger: Jef Neefs · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 14-07-2026
TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
“Artikel 13. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot…”
akte van 07-08-2024Eigenaars en kapitaal
Aandeelhouders
1 eigenaarKeten van zeggenschap
- Demeter Topco LimitedGB
- Byont Eco Group B.V.
Eigenaars 1
- Demeter Topco LimitedGBconsoliderende moederconsolideert
Kapitaalverrichtingen
Aandeelhouders volgens de akten
Bij oprichting
akte van 26-07-2024 ↗
- BIONT ASSET MANAGEMENT B.V. 14.154 aandelen (100%) · in natura
Verloop van het kapitaal
- 07-08-2024 Kapitaalverhoging van € 979.230 · naar € 1.050.000 · 195.846 nieuwe aandelen · in geld
- 26-07-2024 Oprichting · € 70.770 · 14.154 aandelen
Mandaathistoriek
11 personen, 9 in functie
- Bestuursorgaan
- Dagelijks bestuur
- Commissaris
| Naam | Functies en periodes |
|---|---|
| BIONT ASSET MANAGEMENT B.V. |
|
| EGEA DE LA MATA Gonzalo |
|
| ESTALELLA SILVELA Carmen |
|
| OTERO-NOVAS MIRANDA Irene |
|
| AXIO INVEST BO |
|
| Irene Otero-Novas |
|
| Axio Invest S.àR.L. |
|
| TDH Beheer B.V. |
|
| BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES |
|
| PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises |
|
| BUYTENDIJK Marcel Emiel |
|
Statuten
Bestuur en vertegenwoordiging
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- 4, resterende bestuurders dragen onmiddellijk nieuwe bestuurder voor op voorstel van voorstellende aandeelhouders,benoeming op agenda…akte van 07-08-2024
- VolmachtEen volmacht geeft iemand het recht om namens de vennootschap bepaalde handelingen te stellen.
- Axio Invest S.àR.L.TDH Beheer B.V.akte van 23-09-2024
Kapitaal, aandelen en winst
- AandelensoortDe statuten bepalen welke soorten aandelen er zijn en welke rechten elke soort geeft.
- 6, vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst
Toezicht, ontbinding en vereffening
- Regeling ontbindingDe statuten bepalen wanneer en door wie de vennootschap ontbonden kan worden.
- Ontbinding te allen tijde bij besluit algemene vergadering, meerderheidsvereisten Artikel 11 §5
- Regeling vereffeningBij een vereffening krijgen eerst de schuldeisers hun geld. Wat overblijft, gaat naar de aandeelhouders.
- Algemene vergadering kan beperken bij gewone meerderheid, alle bevoegdheden artikel 2:87 zonder bijzondere machtiging