Blondeel, Diane : due diligence fournisseur
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Le rapport avec un feu par domaine, les points d'attention en langage clair, les preuves par domaine (administration, propriétaires, sanctions, agréments, finances, dépôts, événements juridiques) et l'instantané partageable.
Contenu du rapport
- Identité : forme juridique, âge, siège, établissements, situation juridique à la BCE et si l'entreprise reçoit des factures électroniques via Peppol.
- Administration : les administrateurs en fonction, leurs autres mandats et les insolvabilités qui y sont liées, et les changements récents.
- Contrôle : les propriétaires et sociétés mères avec leur part, d'après les comptes annuels déposés, les actes et le registre LEI, et la chaîne de contrôle.
- Listes de sanctions, agréments et autorisations, l'adresse du siège.
- Situation financière, dépôt des comptes annuels et événements juridiques.
Vert : en ordre. Orange : à vérifier auprès du fournisseur. Rouge : sérieux, lisez-le avant de commander. Gris : pour information ou non évalué.
Vous examinez un client plutôt qu'un fournisseur, en tant que comptable, expert-comptable ou avocat ? Le dossier anti-blanchiment