BLECH WILHELM OHG : due diligence fournisseur
Pouvez-vous traiter avec ce fournisseur, et que devez-vous vérifier d'abord ? Un rapport avec un feu par domaine, les points d'attention en langage clair et les preuves en dessous, prêt à imprimer ou à partager.
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Le rapport avec un feu par domaine, les points d'attention en langage clair, les preuves par domaine (administration, propriétaires, sanctions, agréments, finances, dépôts, événements juridiques) et l'instantané partageable.
Que contient le rapport ?
- Identité : forme juridique, âge, siège, établissements, situation juridique à la BCE et si l'entreprise reçoit des factures électroniques via Peppol.
- Administration : les administrateurs en fonction, leurs autres mandats et les insolvabilités qui y sont liées, et les changements récents.
- Contrôle : les propriétaires et sociétés mères avec leur part, d'après les comptes annuels déposés, les actes et le registre LEI, et la chaîne de contrôle.
- Listes de sanctions, agréments et autorisations, l'adresse du siège.
- Santé financière, dépôt des comptes annuels et événements juridiques.
Vert : en ordre. Orange : à vérifier auprès du fournisseur. Rouge : sérieux, lisez-le avant de commander. Gris : pour information ou non lu.
Vous examinez un client plutôt qu'un fournisseur, en tant que comptable, expert-comptable ou avocat ? Le dossier anti-blanchiment