WAVRE PNEUS
Fait partie du groupe
23 sociétés
Dernière administration
3 dirigeants, 1 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en 2024Administrateur, représentant permanent
depuis le 31-08-2022
mandat à durée indéterminée
aussi au conseil de 33 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 20-06-2026
Administrateur, représentant permanent
depuis le 31-08-2022
mandat à durée indéterminée
aussi au conseil de 34 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 20-06-2026
Administrateur et administrateur délégué, représentant permanent
administrateur : mandat en cours depuis le 31-08-2022
administrateur délégué : nomination par acte du 11-05-2022
mandat à durée indéterminée
aussi au conseil de 25 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 20-06-2026
Commissaire, représentant permanent
nomination par acte du 08-03-2022
mandat de 3 ans à partir de 2025
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 20-06-2026
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een onbepaalde duur. Overeenkomstig de statuten van de… »acte du 11-05-2022
Représentants permanents 3
Mandats au fil des ans
11 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiAdministrateur, Administrateur délégué
Administrateur
Administrateur
Commissaire
Gérant statutaire
Gérant statutaire
Administrateur
Administrateur
Commissaire
Administrateur
Administrateur unique
DirectionAdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mention
Mandats en liste
-
- Administrateur, nomination par acte du 09-06-2021, toujours en fonction
- Administrateur délégué, nomination par acte du 11-05-2022, toujours en fonction
-
- Administrateur, du 31-08-2022 à ce jour
-
- Administrateur, du 31-08-2022 à ce jour
-
- Commissaire, en fonction avant le 31-12-2021 et toujours aujourd'hui
-
- Gérant statutaire, jusqu'au 19-01-2024
-
- Gérant statutaire, jusqu'au 19-01-2024
-
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2021 et jusqu'au 31-08-2022
-
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2021 et jusqu'au 31-08-2022
-
- Commissaire, nomination par acte du 21-11-2016, jusqu'au 08-03-2022
-
- Administrateur, nomination par acte du 09-06-2021, jusqu'au 25-02-2022
-
- Administrateur unique, jusqu'au 17-12-2020
Contrôle
Société mère
Capitaux propres 25,9 M €
Bénéfice 12,7 M € en 2025 (bénéfice 2,6 M € en 2024)
100 %
Cette entreprise
WAVRE PNEUS
Capitaux propres 172 678 €
Bénéfice 140 595 € en 2025
Plus haut dans la chaîne 100 %
Capital
- Apport
- 19 831,48 €
- Source
- comptes annuels 2025
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
-
- 2005 à 2009 : 80 %
- 2010 à 2014 : 100 %
- 2015 : consolide
- 2016 à 2025 : 100 %
Source : société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 19-01-2024 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 1 administrateur
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Premier vendredi de avril
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- « Algemene vergadering kan te allen tijde beperken bij gewone meerderheid, alle machten genoemd in artikel 2:87 Wetboek van vennootschappen en… »
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- mèreCapitaux propres 25,9 M € Bénéfice de 12,7 M € en 2025 (bénéfice de 2,6 M € en 2024)100 %
- mèreCapitaux propres 12,2 M € Bénéfice de 1,5 M € en 2025 (bénéfice de 1,3 M € en 2024) Score CheckedSourceacte 15-05-2026100 %
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 16-07-2026 ↗
- toutes les actions
Mentionné dans l'acte
acte du 15-05-2026 ↗
- toutes les actions
Mentionné dans l'acte
acte du 19-01-2024 ↗
- toutes les actions
Évolution du capital
- 19-01-2024 Converti en capitaux propres disponibles