Aller au contenu

The Veneer

Actif Risque : non évalué SAconstituée en 20179 ans d'activitéLageweg 33, 8930 MeninBCE : BE 0679.599.519 3e entreprise par total du bilan à Menin, secteur Finance et assurance
À la tête du groupe The Veneer 17 sociétés dans 9 pays
Voir le groupe
The Veneer
Suivre RapportComparer

Administration

4 dirigeants, 3 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en 2025
BV MAPIDE
Président du conseil d'administration, administrateur et administrateur délégué, représentant permanent Pieterjan Desmet
président du conseil d'administration : nomination par acte du 02-06-2025 administrateur : depuis le 01-01-2021 administrateur délégué : nomination par acte du 18-02-2021 mandat jusqu'au 31-12-2026
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
BV LURINVEST
Administrateur, représentant permanent Marc Desmet
mandat en cours depuis le 01-01-2023 mandat jusqu'au 31-12-2026
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
BV TODECOM
Administrateur, représentant permanent Ann De Bal
mandat en cours depuis le 01-01-2025 mandat jusqu'au 31-12-2026
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
DEMA Invest SRL
Administrateur, représentant permanent Marieke Desmet
depuis le 01-01-2025 mandat jusqu'au 31-12-2026
aussi au conseil de 4 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
CACHORA SRL
Membre du comité de direction, représentant permanent Evelien Vanden Brande
nomination par acte du 27-09-2021 mandat à durée indéterminée
MSDS Consulting SRL
Membre du comité de direction, représentant permanent Mattias Denys
nomination par acte du 27-09-2021 mandat à durée indéterminée
CALLENS VANDELANOTTE
Commissaire, représentant permanent Filip Remmery
mandat en cours depuis le 03-07-2024 mandat jusqu'au 17-06-2027
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
BV MAPIDE, CACHORA, MSDS Consulting
Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
« Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 28) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de… »
acte du 02-06-2025
Représentants permanents 6
Ann De Bal
Représentant permanent, pour BV TODECOM
en fonction selon l'acte du 18-02-2021
Marc Desmet
Représentant permanent, pour BV LURINVEST
en fonction selon l'acte du 18-02-2021
Pieterjan Desmet
Représentant permanent, pour BV MAPIDE
nomination par acte du 02-06-2025
Evelien Vanden Brande
Représentant permanent, pour CACHORA
nomination par acte du 27-09-2021
Mattias Denys
Représentant permanent, pour MSDS Consulting
nomination par acte du 27-09-2021
Marieke Desmet
Représentant permanent, pour DEMA Invest
nomination par acte du 02-06-2025

Fonctions à la BCE →

Mandats au fil des ans

23 noms, la ligne pointillée marque aujourd'hui
Afficher
BV LURINVEST
Administrateur
BV TODECOM
Administrateur
BV MAPIDE
Administrateur, Administrateur délégué, Président du conseil d'administration
DEMA Invest
Administrateur
CACHORA
Membre du comité de direction
MSDS Consulting
Membre du comité de direction
CALLENS VANDELANOTTE
Commissaire
BV CNVision
Président du conseil d'administration
CommV Cedmat
Administrateur externe
ELEMGA
Administrateur externe
BV PHILIN
Administrateur
BV MALEXIS
Président du conseil d'administration
BV DEPIDE
Administrateur délégué
Fimedco
Administrateur externe
Philippe Harinck
Administrateur externe
VERAMO
Membre du comité de direction
JALINVEST
Membre du comité de direction
Elgureka
Membre du comité de direction
Mileco
Membre du comité de direction
GANDAE CONSULTING
Administrateur
STEVECON
Membre du comité de direction
GEERT ROELENS
Administrateur externe
53TWELVE
Membre du comité de direction
DirectionAdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
  • BV LURINVEST
    • Administrateur, du 19-10-2018 à ce jour
  • BV TODECOM
    • Administrateur, du 19-10-2018 à ce jour
  • BV MAPIDE
    • Administrateur, du 01-01-2021 à ce jour
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 18-02-2021, toujours en fonction
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 02-06-2025, toujours en fonction
  • DEMA Invest
    • Administrateur, en fonction avant le 31-12-2024 et toujours aujourd'hui
  • CACHORA
    • Membre du comité de direction, nomination par acte du 27-09-2021, toujours en fonction
  • MSDS Consulting
    • Membre du comité de direction, nomination par acte du 27-09-2021, toujours en fonction
  • CALLENS VANDELANOTTE
    • Commissaire, du 17-06-2021 à ce jour
  • BV CNVision
    • Administrateur externe, nomination par acte du 18-02-2021, jusqu'au 31-12-2024
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 27-03-2023, jusqu'au 31-12-2024
  • CommV Cedmat
    • Administrateur externe, en fonction avant le 31-12-2022 et jusqu'au 31-12-2024
  • ELEMGA
    • Administrateur externe, nomination par acte du 06-02-2020, jusqu'au 31-12-2024
  • BV PHILIN
    • Administrateur externe, nomination par acte du 18-02-2021, jusqu'au 31-12-2022
    • Administrateur, jusqu'au 16-11-2023
  • BV MALEXIS
    • Administrateur, du 19-10-2018, terminé, dernière mention le 18-02-2021
    • Président du conseil d'administration, en fonction avant le 18-02-2021 et jusqu'au 28-02-2023
  • BV DEPIDE
    • Administrateur, jusqu'au 31-12-2020
    • Administrateur délégué, jusqu'au 31-12-2020
  • Fimedco
    • Administrateur externe, nomination par acte du 06-02-2020, jusqu'au 31-12-2020
  • Philippe Harinck
    • Administrateur externe, jusqu'au 31-12-2020
  • VERAMO
    • Membre du comité de direction, nomination par acte du 06-02-2020, jusqu'au 19-10-2020
  • JALINVEST
    • Vice-président, jusqu'au 22-06-2020
    • Membre du comité de direction, jusqu'au 22-06-2020
  • Elgureka
    • Membre du comité de direction, nomination par acte du 06-02-2020, dernière mention en 2020
  • Mileco
    • Membre du comité de direction, nomination par acte du 06-02-2020, dernière mention en 2020
  • GANDAE CONSULTING
    • Administrateur, jusqu'au 31-12-2019
  • STEVECON
    • Membre du comité de direction, jusqu'au 01-09-2019
  • GEERT ROELENS
    • Administrateur externe, jusqu'au 11-07-2019
  • 53TWELVE
    • Membre du comité de direction, jusqu'au 15-03-2019

Contrôle

Actionnaire
Depide
Capitaux propres 9,7 M €
Bénéfice 1,2 M € en 2025 (bénéfice 950 477 € en 2024)
25 %
Cette entreprise
The Veneer
Capitaux propres 42,9 M €
Bénéfice 515 085 € en 2025

et 3 autres actionnaires

Capital

Capital
18 254 233,18 €
Actions
24 000 dans les comptes annuels 2025
Apport par action
761 €
Capitaux propres par action
1 787 € en 2025
Source
acte du 16-11-2023

Actionnaires au fil des ans

tels que les comptes annuels les mentionnent
Depide
25 %
25 %
Todecom
25 %
25 %
Malexis
12,5 %
12,5 %
DEMA Invest
20,83 %12,5 %
12,5 % jusqu'en 2024
Actionnaires en liste

Source : listes des participations dans les comptes des actionnaires

Statuts

acte du 16-11-2023 (en néerlandais)
Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
Au moins 3 administrateurs
Mandat de 6 ans au plus
« Meerderheid leden aanwezig of vertegenwoordigd, volstrekte meerderheid »
Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
Troisième jeudi de juin à 13 h

Actionnaires

4 actionnaires

Actionnaires 4

  • Depide
    Capitaux propres 9,7 M € Bénéfice de 1,2 M € en 2025 (bénéfice de 950 477 € en 2024)
    Sourcecomptes Depide 2025
    25 %
  • Todecom
    Capitaux propres 13,3 M € Bénéfice de 1,3 M € en 2025 (bénéfice de 1,2 M € en 2024)
    Sourcecomptes Todecom 2025
    25 %
  • DEMA Invest
    Capitaux propres 7,9 M € Bénéfice de 597 165 € en 2025 (bénéfice de 573 002 € en 2024)
    Sourcecomptes DEMA Invest 2025
    12,5 %
  • Malexis
    Capitaux propres 8,1 M € Bénéfice de 610 579 € en 2025 (bénéfice de 519 035 € en 2024)
    Sourcecomptes Malexis 2025
    12,5 %

Étapes suivantes

Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment

Nous souhaitons déposer des cookies. Cela n'a lieu qu'avec votre consentement. Ce que nous mesurons