LEICA GEOSYSTEMS
Administration
3 dirigeants, 2 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en avril 2026Administrateur
depuis le 31-05-2024
mandat de 6 ans à partir de 2024
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 07-07-2026
Administrateur
depuis le 20-01-2025
mandat de 6 ans à partir de 2025
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 07-07-2026
Administrateur et délégué à la gestion journalière
administrateur : depuis le 24-03-2026
délégué à la gestion journalière : nomination par acte du 08-04-2026
mandat de 6 ans à partir de 2026
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 07-07-2026
Commissaire, représentant permanent Tina Burm
depuis le 28-06-2024
mandat jusqu'au 07-06-2027
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 07-07-2026
- Bernardus Wevers, Filip D'Hanis
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- Deux administrateurs conjointementacte du 08-01-2024
Mandats au fil des ans
11 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiJohn Fraser
Administrateur
Administrateur
Henning Sandfort
Administrateur
Administrateur
Filip D'Hanis
Administrateur, Délégué à la gestion journalière
Administrateur, Délégué à la gestion journalière
Bernardus Wevers
Administrateur délégué
Administrateur délégué
VGD Bedrijfsrevisoren
Commissaire
Commissaire
André Wevers
Administrateur délégué et délégué à la gestion journalière
Administrateur délégué et délégué à la gestion journalière
Thomas Harring
Administrateur
Administrateur
Andres Wevers
Administrateur
Administrateur
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaire
Commissaire
Jürgen Rogge
Directeur général
Directeur général
DirectionAdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- John Fraser
- Administrateur, du 08-06-2021 à ce jour
- Henning Sandfort
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2024 et toujours aujourd'hui
- Filip D'Hanis
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2025 et toujours aujourd'hui
- Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 08-04-2026, toujours en fonction
- Bernardus Wevers
- Administrateur délégué, en fonction avant le 23-02-2023 et toujours aujourd'hui
- VGD Bedrijfsrevisoren
- Commissaire, du 28-06-2024 à ce jour
- André Wevers
- Administrateur, jusqu'au 08-04-2026
- Administrateur délégué et délégué à la gestion journalière, jusqu'au 08-04-2026
- Thomas Harring
- Administrateur, du 08-06-2021 au 03-02-2025
- Andres Wevers
- Administrateur, en fonction avant le 05-09-2024, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- EY Bedrijfsrevisoren BV
- Commissaire, nomination par acte du 15-03-2021, jusqu'au 05-09-2024
- PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL
- Commissaire, du 17-11-2021 au 05-09-2024
- Jürgen Rogge
- Directeur général, jusqu'au 13-07-2020
Contrôle
Société mère
Leica Geosystems Holdings B.V. NL
519 droits de vote
99,8 %
Cette entreprise
LEICA GEOSYSTEMS
Capitaux propres 5,9 M €
Bénéfice 666 390 € en 2025
Capital
- Capital
- 2 600 000 €
- Actions
- 520 dans les comptes annuels 2025
- Apport par action
- 5 000 €
- Capitaux propres par action
- 11 298 € en 2025
- Source
- acte du 08-01-2024
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- Leica Geosystems Holdings B.V.
- Leica Geosystems AG
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes
Statuts
acte du 08-01-2024 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs« Raad kan voorzitter benoemen onder leden, bij ontstentenis of afwezigheid waargenomen door aangeduide aanwezige bestuurder »
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Premier lundi de juin à 10 h
- Règle de dissolutionLes statuts fixent quand et par qui la société peut être dissoute.
- « Te allen tijde door besluit algemene vergadering wet-wijze of wet-gevallen, desgevallend één of meer door algemene vergadering »
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- Leica Geosystems Holdings B.V.NLmèreSourceses propres comptes 202599,8 %
- Leica Geosystems AGCHSourceses propres comptes 20250,2 %
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 23-02-2023 ↗
- Leica Geosystems Holdings B.V. 519 actions
Évolution du capital
- 08-01-2024 Capital mentionné dans l'acte · 2 600 000 € · 520 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment