ETHIAS

ci-après : 1. Rapport non financier. 2. Rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2018. 44487 MONITEUR BELGE — 08.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 3. Rapport du commissaire sur les comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2018. 4. Approbation des comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2018, et affectation du résultat. Proposition de décision : approbation des bilan et compte de résultats au 31 décembre 2018, en ce compris l’affectation du résultat. Celui-ci consiste en un bénéfice de 167.399.253 euros réparti comme suit : - affectation de 8.400.000 euros à la réserve légale, - distribution d’un dividende de 118.400.000 d’euros et, - ...

ci-après : 1. Modification de l’article 8 des statuts. Proposition de décision : La société est administrée par un conseil d’administration qui comprend maximum seize (16) administrateurs, en ce compris quatre (4) membres du comité de direction désignés conformément à l’article 17 des présents statuts. Le conseil d’administration comptera au moins deux (2) administra- teurs indépendants au sens de l’article 526ter du Code des sociétés. L’âge maximum de chacun des administrateurs ne peut pas dépasser septante (70) ans. Tout administrateur sera réputé démissionnaire de plein droit à la date de son septantième (70e ) anniversaire et sera remplacé par un nouvel administrateur à la première des d ...

ci-après : 1. Projet de fusion Proposition de décision : approbation du projet de fusion 2. Constat de la réalisation des conditions suspensives du projet de fusion (autorisation préalable de la BNB sur la fusion et approbation de l’opération par le conseil d’administration de Vitrufin) 3. Fusion par absorption par Ethias, société absorbante, de la société Whestia, société absorbée Proposition de décision : décision de fusion 4. Description du patrimoine transféré et détermination des condi- tions du transfert Proposition de décision : décision quant au patrimoine transféré et aux conditions du transfert 5. Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive ...

ci-après : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2016. 2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2016. 3. Approbation des comptes annuels d’Ethias SA au 31 décembre 2016 et affectation du résultat. Proposition de décision : approbation des bilan et compte de résultats au 31 décembre 2016, en cecompris l’affectation du résultat. Celui-ci consiste en un bénéfice de 79.919.151 euros réparti comme suit : - affectation de 4.000.000 euros à la réserve légale, - distribution d’un dividende de 45.000.000 d’euros et - tenant compte du bénéfice reporté de 78.892.262 euros au 31 décembre 2015, le bénéfice ...

ci-après : 1. Désignation de Mme Brigitte Buyle en qualité d’administrateur exécutif d’Ethias SA. Proposition de décision : désignation de Mme Buyle en qualité d’administrateur exécutif d’Ethias SA