DUALYX
Dernière administration
1 commissaire, aucun changement depuis 2025Commissaire, représentant permanent Pieter-Jan Van Durme
nomination par acte du 23-02-2024
mandat de 3 ans à partir de 2024
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 13.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de… »acte du 10-05-2023
Mandats au fil des ans
16 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiDeloitte Bedrijfsrevisoren
Commissaire
Commissaire
Beach Biotech B.V.
Administrateur
Administrateur
COULIE Bernard
Onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder
Onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder
Marco Boorsma
Administrateur
Administrateur
Participatiemaatschappij Vlaanderen
Administrateur
Administrateur
PROSSER Ena Sabina
Administrateur
Administrateur
ROZENKRANZ Katja
Administrateur
Administrateur
SOTTIL Aneta Maria
Administrateur
Administrateur
AUDET Juliette Bérangère
Administrateur
Administrateur
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaire
Commissaire
GUTIERREZ Keno
Administrateur
Administrateur
LVR LifeSci
Administrateur unique
Administrateur unique
SNOECK Carla Maria Coleta
Administrateur
Administrateur
Edward van Wezel
Administrateur
Administrateur
SNOECK CarlaMaria
Administrateur
Administrateur
VAN WEZEL EdwardCornelius
Administrateur
Administrateur
AvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- Deloitte Bedrijfsrevisoren
- Commissaire, du 25-10-2023 à ce jour
- Beach Biotech B.V.
- Administrateur, du 16-03-2022 au 17-11-2025
- COULIE Bernard
- Onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder, nomination par acte du 24-07-2023, jusqu'au 17-11-2025
- Marco Boorsma
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2023 et jusqu'au 17-11-2025
- Participatiemaatschappij Vlaanderen
- Administrateur, du 29-05-2020 au 10-05-2023
- Administrateur, jusqu'au 17-11-2025
- PROSSER Ena Sabina
- Administrateur, nomination par acte du 10-05-2023, jusqu'au 17-11-2025
- ROZENKRANZ Katja
- Administrateur, nomination par acte du 15-04-2020, jusqu'au 10-05-2023
- Administrateur, jusqu'au 17-11-2025
- SOTTIL Aneta Maria
- Administrateur, nomination par acte du 10-05-2023, jusqu'au 17-11-2025
- AUDET Juliette Bérangère
- Administrateur, nomination par acte du 10-05-2023, jusqu'au 29-02-2024
- BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
- Commissaire, nomination par acte du 16-09-2021, jusqu'au 23-02-2024
- GUTIERREZ Keno
- Administrateur, nomination par acte du 23-03-2023, jusqu'au 10-05-2023
- LVR LifeSci
- Administrateur unique, du 21-11-2019 au 10-05-2023
- SNOECK Carla Maria Coleta
- Administrateur, du 31-03-2020 au 10-05-2023
- Edward van Wezel
- Administrateur, du 31-03-2020 au 23-03-2023
- SNOECK CarlaMaria
- Administrateur, nomination par acte du 15-04-2020, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- VAN WEZEL EdwardCornelius
- Administrateur, nomination par acte du 15-04-2020, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
Contrôle
Fondateur
VAN ROMPAEY Luc Juliaan Corina
Cette entreprise
DUALYX
Capitaux propres 1,6 M €
Bénéfice 24 145 € en 2025
Capital
- Capital
- 5 226 445,33 €
- Actions
- 1 950 604 dans l'acte du 10-05-2023
- Source
- comptes annuels 2025
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- Participatiemaatschappij Vlaanderen
- V-Bio Fund 1
- VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE - FLANDERS INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY
Source : listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitéeacte du 10-05-2023 (en néerlandais)
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateursAu plus 7 administrateursMandat de 6 ans au plusacte du 10-05-2023 (en néerlandais)
- ExerciceLa société établit ses comptes annuels sur cette période de douze mois.
- Du 1er janvier au 31 décembreacte du 10-05-2023 (en néerlandais)
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- 11 maiacte du 10-05-2023 (en néerlandais)
- Conservation des documentsLes livres et documents sont conservés au moins cinq ans après la liquidation. Les statuts fixent où.
- « Rubenslaan 31, 1820 Steenokkerzeel, bij de wet verplichte termijn »acte du 12-12-2025 (en néerlandais)
Actionnaires
Après 4 augmentations de capital
acte du 15-04-2020 ↗
- V-Bio Ventures Fund 1 ARKIV (BE 0642.766.540)
- Vlaams Instituut voor Biotechnologie VZW (BE 0456.343.923)
À la constitution
acte du 25-11-2019 ↗
- VAN ROMPAEY Luc Juliaan Corina 61 500 actions (100 %) · 61 500 €
Opérations sur le capital
Évolution du capital
- 25-04-2024 Réduction de capital de 10 454 032,67 € · ramené à 22 626 445,33 €
- 25-04-2024 Réduction de capital de 17 400 000 € · ramené à 5 226 445,33 €
- 10-05-2023 Augmentation de capital de 25 099 974,80 € · porté à 33 080 478 € · 1 361 170 actions nouvelles à 18,44 € par action, 69,8 % des 1 950 604 actions après l'augmentation · en numéraire
- 20-10-2021 Augmentation de capital de 3 699 970 € · porté à 7 980 503,20 € · 246 665 actions nouvelles à 15 € par action · en numéraire
- 18-06-2020 Augmentation de capital de 750 000 € · porté à 4 280 533,20 € · 50 000 actions nouvelles à 15 € par action, 14,6 % des 342 769 actions après l'augmentation · en numéraire
- 15-04-2020 Augmentation de capital de 919 033,20 € · porté à 980 533,20 € · en nature
- 15-04-2020 Augmentation de capital de 2 550 000 € · porté à 3 530 533,20 € · 170 000 actions nouvelles à 15 € par action, 58,1 % des 292 769 actions après l'augmentation · en numéraire
- 25-11-2019 Constitution · 61 500 € · 61 500 actions