Dimas Coetsier

“Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering” b) Vervangen van artikel 13 door de volgende tekst: “Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.” c) Vervangen van artikel 14 door de volgende tekst: “De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Indien er meerdere bestuurders zijn, zal iedere bestuurder, alleen handelend, het recht hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.” d) Vervangen van artikel 16 door de volgende tekst: “De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door minstens een bestuurder; net zoals de kopieën hiervan voor derden. De uittreksels worden eveneens ondertekend door minstens een bestuurder.” e) Vervangen van artikel 22 door de volgende tekst:

1. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, fusies en overnames, projectontwikkeling, vastgoedinvesteringen, vermogensbeheer en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt
2. Het verlenen van juridische bijstand en juridisch advies in de ruimste zin waaronder het adviseren over en begeleiden van contracten, transacties, investeringen, desinvesteringen, financieringen, geschillen, compliance, governance en regelgeving, alsook het waarnemen van de functie van (extern) legal counsel of general counsel bij ondernemingen, investeringsvennootschappen en investeringsfondsen
3. Holdingactiviteiten, zoals (zonder beperking): het oprichten van, het op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen in het algemeen. De vennootschap kan zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden
4. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in vennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtshouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsmede het waarnemen van andere functies en opdrachten in vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan tevens alle juridische, administratieve, technische, commerciële, industriële of financiële diensten leveren aan alle verbonden vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen of ondernemingen waarin zij een deelneming bezit of waarin de vennootschap op gelijk welke andere wijze een belang aanhoudt. De vennootschap kan optreden in eigen naam en voor eigen rekening of optreden als agent, commissionair of anderszins als tussenpersoon optreden in naam en/of voor rekening van deze vennootschappen of ondernemingen om goederen en diensten aan te kopen en te (her-) verkopen. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of orgaan. In het bijzonder beoogt de vennootschap de verdere gunstige ontwikkeling van verbonden vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen of ondernemingen waarin zij een deelneming bezit of waarin de vennootschap op gelijk welke andere wijze een belang aanhoudt te stimuleren, te plannen en te coördineren
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, zoals bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake
7. Het toestaan van leningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm
8. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: managementactiviteiten van een holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten
9. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten
10. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
11. De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtsdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige kunnen worden uitbesteed
12. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap
13. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
14. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap