DETRY FOOD GROUP

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      "quote": "L\u0027organe d\u0027administration propose de confier un mandat d\u0027administrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 \u00E0 la soci\u00E9t\u00E9 anonyme DETRY FOOD GROUP... pour la dur\u00E9e de son mandat d\u0027administrateur, laquelle soci\u00E9t\u00E9 accepte.",
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        "scope": "gestion journali\u00E8re",
        "exclusions": [
          "l\u0027approbation d\u0027un nouveau budget ou business plan",
          "la conclusion de pr\u00EAts ou de contrats de cr\u00E9dit de toute nature",
          "la cession ou acquisition de fonds de commerce",
          "la cession ou acquisition d\u0027actifs immobiliers et/ou de participation",
          "la cession ou acquisition d\u0027actions d\u0027une soci\u00E9t\u00E9 quelconque",
          "l\u0027acquisition, cr\u00E9ation ou suppression d\u0027\u00E9tablissement secondaire",
          "la prise ou mise en location-g\u00E9rance de fonds de commerce",
          "la prise ou mise en location de tous biens immobiliers",
          "l\u0027octroi de toute garantie sur l\u0027actif social",
          "les investissements exc\u00E9dant le montant de 300.000 EUR par action ou par convention et, dans le cas d\u0027engagements continus, par an",
          "l\u0027embauche, le recrutement ou le licenciement de membres de la direction ou la fixation ou la modification leur r\u00E9mun\u00E9ration"
        ],
        "limitations": [
          "aux actes de gestion courante",
          "aux actes n\u00E9cessaires aux op\u00E9rations quotidiennes de la Soci\u00E9t\u00E9",
          "aux actes ne pr\u00E9sentant ni caract\u00E8re strat\u00E9gique, ni caract\u00E8re exceptionnel"
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    {
      "type": "governance_rule",
      "quote": "De raad van bestuur stelt uitdrukkelijk klar, dat het dagelijks bestuur dat wordt toevertrouwd aan personen die geen bestuurder zijn, beperkt blijft tot: -handelingen in het kader van het dagelijks bestuur, -handelingen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de vennootschap, -handelingen die noch een strategisch, noch een uitzonderlijk karakter hebben... De raad van bestuur bevestigt derhalve dat: -de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur geen autonome beslissingsbevoegdheid uitoefent op strategisch vlak; -hij handelt hetzij strikt in het kader van het dagelijks bestuur, hetzij op basis van instructies van het bestuursorgaan; -de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur in geen geval kan worden aangemerkt als bestuurder van rechtswege of feitelijk.",
      "value": {
        "description": "Dagelijks bestuur beperkt tot handelingen in kader dagelijks bestuur, noodzakelijk voor dagelijkse bedrijfsvoering, noch strategisch noch uitzonderlijk. Geen autonome beslissingsbevoegdheid op strategisch vlak. Handelen strikt in kader dagelijks bestuur of op basis instructies bestuursorgaan. Gedelegeerde niet bestuurder van rechtswege of feitelijk."
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    {
      "type": "governance_rule",
      "quote": "De raad van bestuur besluit dat met name de volgende zaken uitsluitend onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen en formeel zijn uitgesloten van het dagelijks bestuur: -de goedkeuring van een nieuwe begroting of een nieuw businessplan... -het aangaan van leningen... -de verkoop of aankoop van een handelszaak, -de verkoop of aankoop van onroerend goed en/of deelnemingen, -de verkoop of aankoop van aandelen... -de verwerving, oprichting of sluiting van een nevenvestiging... -het in pacht nemen of verhuren van een handelszaak, -het huren of verhuren van onroerende goederen, -het verlenen van enige zekerheid... -investeringen die het bedrag van 300.000 EUR per transactie... overschrijden... -de aanwerving, het in dienst nemen of het ontslag van leden van het management...",
      "value": {
        "description": "Uitsluitend onder bevoegdheid bestuursorgaan: goedkeuring nieuwe begroting/businessplan, leningen/kredietovereenkomsten (uitgezonderd gebruikelijke \u003C1 jaar), verkoop/aankoop handelszaak, onroerend goed/deelnemingen, aandelen, verwerving/oprichting/sluiting nevenvestiging, pacht/verhuur handelszaak, huur/verhuur onroerend goed, zekerheden, investeringen \u003E300.000 EUR, aanwerving/ontslag management/bezoldiging."
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      "quote": "De raad van bestuur stelt voor om, op basis van een middelenverbintenis, het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan Mevrouw C\u00E9line KUCKARTZ, financieel directeur, die hiermee instemt.",
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        "role": "gedelegeerde voor het dagelijks bestuur",
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      "subject": "e4"
    },
    {
      "type": "officer_reappointment",
      "quote": "De raad van bestuur bevestigt de besluiten die tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 31 januari 2021 zijn genomen, namelijk de benoeming van de heer Patrick STOVE tot algemeen directeur en de toewijzing van het dagelijks bestuur van de vennootschap aan hem.",
      "value": {
        "role": "algemeen directeur",
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      "subject": "e5"
    },
    {
      "type": "governance_rule",
      "quote": "In zijn hoedanigheid van algemeen directeur oefent hij alle bevoegdheden en controle van de vennootschap uit voor alle lopende beheers verrichtingen, met een limiet van driehonderdduizend euro (\u20AC 300.000) per transactie, waarbij de deeltransacties met betrekking tot eenzelfde verrichting worden samengeteld.",
      "value": {
        "description": "Algemeen directeur oefent alle bevoegdheden en controle uit voor lopende beheersverrichtingen, limiet 300.000 EUR per transactie (deeltransacties zelfde verrichting samengeteld)."
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      "quote": "Onderwerp akte : BENOEMINGEN",
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  "summary_narrative": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire des actionnaires de la soci\u00E9t\u00E9 anonyme DETRY FOOD GROUP a adopt\u00E9 \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 des r\u00E9solutions modifiant ses statuts. La premi\u00E8re r\u00E9solution remplace l\u0027article 7 des statuts, qui r\u00E9git la cession d\u0027actions, en y int\u00E9grant des droits de pr\u00E9emption et de sortie conjointe. La deuxi\u00E8me r\u00E9solution remplace le chapitre III des statuts, relatif \u00E0 l\u0027administration et au contr\u00F4le, en d\u00E9finissant la composition, les pouvoirs et les proc\u00E9dures du conseil d\u0027administration. Une troisi\u00E8me r\u00E9solution confie au notaire la mission d\u0027\u00E9tablir et de signer la coordination des s",
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      "effective_date": "2021-10-01",
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e nomme comme nouvel administrateur, \u00E0 compter du 1er octobre 2021 et pour une dur\u00E9e de 6 ans, Madame Murielle DETRY, domicili\u00E9e \u00E0 4880 AUBEL, Messitert 259A."
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e nomme comme nouveaux administrateurs, \u00E0 compter du 11 mai 2021 et pour une dur\u00E9e de 6 ans: -La soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e F.Detry.Consult., dont le si\u00E8ge est \u00E9tabli \u00E0 4880 AUBEL, Route du Ch\u00E2teau Magis 25, identifi\u00E9 \u00E0 la BCE sous le num\u00E9ro 0739.796.729, dont le repr\u00E9sentant permane"
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      "effective_date": "2021-05-11",
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e nomme comme nouveaux administrateurs, \u00E0 compter du 11 mai 2021 et pour une dur\u00E9e de 6 ans: -La soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e XLM CONSULT, dont le si\u00E8ge est \u00E9tabli \u00E0 4880 AUBEL, Messitert 259A, identifi\u00E9 \u00E0 la BCE sous le num\u00E9ro 0739.735.658, dont le repr\u00E9sentant permanent est Monsieur "
    },
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale renouvelle, \u00E0 compter du 11 mai 2021 et pour une dur\u00E9e de 6 ans, les mandats des administrateurs suivants: -Monsieur Henri DETRY, domicili\u00E9 \u00E0 4880 AUBEL, Rue de la Bel, 2/1,"
    },
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      "effective_date": "2021-05-11",
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale renouvelle, \u00E0 compter du 11 mai 2021 et pour une dur\u00E9e de 6 ans, les mandats des administrateurs suivants: -Madame Anne DETRY, domicili\u00E9e \u00E0 4880 AUBEL, Donsart, 22,"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
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      "effective_date": "2021-05-11",
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale renouvelle, \u00E0 compter du 11 mai 2021 et pour une dur\u00E9e de 6 ans, les mandats des administrateurs suivants: -Madame Laurence DETRY, domicili\u00E9e \u00E0 4880 AUBEL, Messitert 247."
    }
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  "schema": "v3.2",
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  "subject_company": {
    "kbo": "0750.520.474",
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