Dirigeants
Dirigeants
6 dirigeants, 2 à la gestion journalière, dernier changement en 2026
Acte du 27-02-2026Nomination : BDO BEDRIJFSREVISOREN BV (commissaire)Représentant permanent : Jef Neefs
Organe d'administration 6
Irene Otero-Novas
Actif
Président du conseil d'administration · nommé dans l'acte du 23-09-2024 · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
BIONT ASSET MANAGEMENT B.V.
Actif
Administrateur · depuis le 24-07-2024 · Personne morale · représentant permanent : SLOTMAN Roel Gerben · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
EGEA DE LA MATA Gonzalo
Actif
Administrateur non statutaire · depuis le 26-07-2024 · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
ESTALELLA SILVELA Carmen
Actif
Administrateur non statutaire · depuis le 26-07-2024 · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
OTERO-NOVAS MIRANDA Irene
Actif
Administrateur non statutaire · depuis le 26-07-2024 · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
AXIO INVEST BO
Actif
Administrateur · depuis le 29-07-2024 · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
Gestion journalière 2
Axio Invest S.àR.L.
Actif
Belast met het dagelijks bestuur · nommé dans l'acte du 23-09-2024 · Personne morale · représentant permanent : Cornelis Jacobus Maarten Joos Van De Velde
TDH Beheer B.V.
Actif
Belast met het dagelijks bestuur · nommé dans l'acte du 23-09-2024 · Personne morale · représentant permanent : Roel Slotman
Représentants permanents 2
Cornelis Jacobus Maarten Joos Van De Velde
Actif
Représentant permanent · nommé dans l'acte du 23-09-2024 · pour Axio Invest S.àR.L.
Roel Slotman
Actif
Représentant permanent · nommé dans l'acte du 23-09-2024 · pour TDH Beheer B.V.
Commissaire 1
BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
Actif
Commissaire · depuis le 08-01-2026 · représentant permanent : Jef Neefs · mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 14-07-2026
Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
« Artikel 13. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot… »
acte du 07-08-2024Actionnariat et capital
Actionnaires
1 actionnaireChaîne de contrôle
- Demeter Topco LimitedGB
- Byont Eco Group B.V.
Actionnaires 1
- Demeter Topco LimitedGBsociété mère consolidanteconsolide
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
À la constitution
acte du 26-07-2024 ↗
- BIONT ASSET MANAGEMENT B.V. 14 154 actions (100 %) · en nature
Évolution du capital
- 07-08-2024 Augmentation de capital de 979 230 € · porté à 1 050 000 € · 195 846 actions nouvelles · en numéraire
- 26-07-2024 Constitution · 70 770 € · 14 154 actions
Historique des mandats
11 personnes, 9 en fonction
- Organe d'administration
- Gestion journalière
- Commissaire
| Nom | Fonctions et périodes |
|---|---|
| BIONT ASSET MANAGEMENT B.V. |
|
| EGEA DE LA MATA Gonzalo |
|
| ESTALELLA SILVELA Carmen |
|
| OTERO-NOVAS MIRANDA Irene |
|
| AXIO INVEST BO |
|
| Irene Otero-Novas |
|
| Axio Invest S.àR.L. |
|
| TDH Beheer B.V. |
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| BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES |
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| PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises |
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| BUYTENDIJK Marcel Emiel |
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Statuts
Administration et représentation
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- « 4, resterende bestuurders dragen onmiddellijk nieuwe bestuurder voor op voorstel van voorstellende aandeelhouders,benoeming op agenda… »acte du 07-08-2024 (en néerlandais)
- ProcurationUne procuration donne à quelqu'un le droit d'accomplir certains actes au nom de la société.
- « Axio Invest S.àR.L. »« TDH Beheer B.V. »acte du 23-09-2024 (en néerlandais)
Capital, actions et bénéfice
- Nature des actionsLes statuts fixent les catégories d'actions et les droits attachés à chacune.
- « 6, vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst »
acte du 06-03-2026 (en néerlandais)
Contrôle, dissolution et liquidation
- Règle de dissolutionLes statuts fixent quand et par qui la société peut être dissoute.
- « Ontbinding te allen tijde bij besluit algemene vergadering, meerderheidsvereisten Artikel 11 §5 »
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- « Algemene vergadering kan beperken bij gewone meerderheid, alle bevoegdheden artikel 2:87 zonder bijzondere machtiging »
acte du 07-08-2024 (en néerlandais)
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment