BALTA BELGIUM
Dernière administration
3 dirigeants, 1 commissaire, dernier changement en 2023Administrateur
depuis le 23-08-2022
mandat de 6 ans à partir de 2022
mentionné dans les comptes annuels 2024, déposés le 27-06-2024
LAPIDEX SRL
Administrateur non statutaire, représentant permanent Debrouwere Jan
depuis le 30-06-2023
mandat jusqu'au 23-08-2028
aussi au conseil de 2 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2024, déposés le 27-06-2024
Administrateur non statutaire
depuis le 30-06-2023
mandat jusqu'au 23-08-2028
mentionné dans les comptes annuels 2024, déposés le 27-06-2024
Commissaire, représentant permanent Elie Janssens
nomination par acte du 20-01-2021
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « DERDE BESLUIT - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING De vergadering beslist dat de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht… »acte du 05-07-2023
Représentants permanents 1
Mandats au fil des ans
6 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiPhilippe Hamers
Administrateur
Administrateur
LAPIDEX
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
MORGAN Brian
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
Van Damme Jan
Administrateur délégué
Administrateur délégué
Michael Scott
Administrateur
Administrateur
AdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- Philippe Hamers
- Administrateur, du 30-06-2017 à ce jour
- LAPIDEX
- Administrateur non statutaire, en fonction avant le 31-03-2023 et toujours aujourd'hui
- MORGAN Brian
- Administrateur non statutaire, en fonction avant le 31-03-2023 et toujours aujourd'hui
- GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES
- Commissaire, nomination par acte du 20-01-2021, toujours en fonction
- Van Damme Jan
- Administrateur, du 30-06-2017, terminé, dernière mention le 06-10-2022
- Administrateur délégué, nomination par acte du 06-10-2022, jusqu'au 03-08-2023
- Michael Scott
- Administrateur, du 01-04-2016 au 23-08-2022
Contrôle
Société mère consolidante
Victoria PLC GB
consolide
Cette entreprise
BALTA BELGIUM
Capitaux propres 450 597 €
Bénéfice 172 541 € en 2024
Capital
- Capital
- 4 965 000 €
- Actions
- 5 465 dans l'acte du 23-03-2020
- Source
- comptes annuels 2024
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- Victoria PLC
- Victoria P.L.C. Ltd
- Victoria Bidco BV
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes
Statuts
acte du 23-03-2020 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- « Samenstelling van de raad van bestuur, 6 jaar »
- Restriction de cessionCette règle dit si les actionnaires peuvent céder librement leurs actions ou ont d'abord besoin d'un agrément.
- « Aandelen-overdracht aan derde, uitdrukkelijk bij gewone brief aan bestuursorgaan of per e-mail op e-mailadres vennootschap binnen zelfde… »
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Troisième vendredi de septembre à 10 h
Actionnaires
3 actionnairesActionnaires 3
- Victoria P.L.C. LtdGBmère56,1 %
- Victoria PLCGBsociété mère consolidanteconsolide
- Victoria Bidco BVNL43,9 %
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Après 2 augmentations de capital
acte du 13-12-2021 ↗
- VICTORIA P.L.C. 2 145 actions · en nature
Évolution du capital
- 13-12-2021 Augmentation de capital de 1 399 247,85 € · 2 145 actions nouvelles à 652,33 € par action · en nature
- 13-12-2021 Augmentation de capital de 752,15 € · porté à 4 965 000 € · par incorporation de réserves
- 23-03-2020 Augmentation de capital de 1 998 625,20 € · 3 065 actions nouvelles
- 23-03-2020 Augmentation de capital de 1 374,80 € · porté à 3 565 000 € · sans actions nouvelles · par incorporation de réserves