AVERNA HOLDING

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "detected_kind": "fiscal_year_change",
  "effective_date": null,
  "mandate_renewal": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BV"
  },
  "liquidation_closure": null,
  "officer_designation": null,
  "special_procuration": null,
  "single_shareholder_declaration": null
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BV"
  }
}

{
  "stage": null,
  "notary": {
    "name": null,
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": null,
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-06-26",
    "filing_date": "2024-06-17",
    "act_kind_objet": "mededeling"
  },
  "decision": {
    "body": null,
    "act_date": null,
    "unanimous": null
  },
  "conversion": null,
  "detected_kind": "other",
  "report_waiver": null,
  "restructuring": {
    "parties": [
      {
        "kbo": null,
        "name": "Averna Technologies Inc",
        "role": "contributor",
        "address": "87 Prince St. Suite 510 Montreal, QC CD\u0410",
        "is_foreign": true,
        "legal_form": null,
        "is_new_company": false,
        "jurisdiction_country": "CA"
      }
    ],
    "exchange_ratio": null,
    "legal_articles": [],
    "is_cross_border": false,
    "is_silent_merger": false,
    "balance_basis_date": null,
    "exchange_ratio_text": null,
    "new_shares_issued_n": null,
    "real_estate_included": false,
    "patrimony_description": null,
    "equity_transferred_eur": null,
    "accounting_effective_date": null
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "Averna Holding",
    "legal_form": "besloten vennootschap"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Paul Soens",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "summary_narrative": "De vennootschap Averna Holding (Ondernemingsnr 0822 525 554) maakt bekend dat alle door haar uitgegeven aandelen worden gehouden door de buitenlandse vennootschap Averna Technologies Inc, gevestigd in Montreal, Canada.",
  "co_filed_documents": [],
  "detected_real_type": "other",
  "referenced_correction": null,
  "should_reroute_to_category": "statutes"
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Olaf JANSSEN",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "BV ERNST \u0026 YOUNG BEDRIJFSREVISOREN",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 31 oktober 2023 werd beslist de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvan BV ERNST \u0026 YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, verkort \u0022EY BEDRIJFSREVISOREN\u0022, met zetel te "
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BV"
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BV"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "HENSEN Kurt",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0461328139",
        "name": "MK Systems",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2023-04-01",
      "evidence_quote": "De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 april 2023 van de besloten vennootschap \u201CMK Systems\u201D met zetel te 3910 Pelt, Hamonterweg 69 en met ondernemingsnummer 0461.328.139 (RPR Hasselt) met als vaste vertegenwoordiger de heer HENSEN Kurt."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "DAVIDTS Niels Ren\u00E9",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0830915559",
        "name": "NIELS DAVIDTS",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2023-04-05",
      "evidence_quote": "De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en voor een termijn die ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2028: De besloten vennootschap \u201CNIELS DAVIDTS\u201D, met zetel te 3940 Hechte"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_renew",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Olaf JANSSEN",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "BV ERNST \u0026 YOUNG BEDRIJFSREVISOREN",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "evidence_quote": "Blijkens de notulen van de Eenparige Schriftelijke Besluiten van de Aandeelhouders bij toepassing van de Schriftelijke Besluitvormingsprocedure aangaande de Jaarvergadering betreffende het boekjaar afgesloten per 31 maart 2020 werd beslist de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Andr\u00E9 Gareau",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2021-04-01",
      "evidence_quote": "De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Andr\u00E9 Gareau, (...) als bestuurder van de Vennootschap. Het ontslag gaat in op 1 april 2021."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Fran\u00E7ois Rainville",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2021-04-02",
      "evidence_quote": "De aandeelhouders benoemen als bestuurder van de Vennootschap de heer Fran\u00E7ois Rainville, (...). Het mandaat als bestuurder gaat in op 2 april 2021."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "commissaris_in",
      "role": "commissaris",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Olaf Janssen",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": null,
        "name": "BCVBA Ernst \u0026 Young Bedrijfsrevisoren",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2017-04-01",
      "evidence_quote": "De aandeelhouders beslissen om tot commissaris aan te stellen voor een periode van 3 jaren ingaand vanaf het boekjaar dat start op 1 April 2017, tot na de Algemene Vergadering die de jaarrekening zal goedkeuren voor het boekjaar eindigend op 31 Maart 2020: de BCVBA Ernst \u0026 Young Bedrijfsrevisoren, m"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": false,
    "seat_change": false,
    "object_change": false,
    "effective_date": "2016-06-03",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  },
  "signature_regime": null,
  "special_mandates": [
    {
      "quote": "BESLIST om volmacht te verlenen aan meester Alain Vanderelst en/of David Sarlette en/of Laurence D\u0027huyvetter, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369/1, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, om over te gaan tot neerlegging en bekendmaking van het verslag opgesteld uit hoofde van artikel 329 W. Venn. vermeld onder de eerste resolutie, dit overeenkomstig artikel 74 W. Venn.",
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Alain Vanderelst",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "filing"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "quote": "BESLIST om volmacht te verlenen aan meester Alain Vanderelst en/of David Sarlette en/of Laurence D\u0027huyvetter, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369/1, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, om over te gaan tot neerlegging en bekendmaking van het verslag opgesteld uit hoofde van artikel 329 W. Venn. vermeld onder de eerste resolutie, dit overeenkomstig artikel 74 W. Venn.",
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "David Sarlette",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "filing"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "quote": "BESLIST om volmacht te verlenen aan meester Alain Vanderelst en/of David Sarlette en/of Laurence D\u0027huyvetter, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369/1, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, om over te gaan tot neerlegging en bekendmaking van het verslag opgesteld uit hoofde van artikel 329 W. Venn. vermeld onder de eerste resolutie, dit overeenkomstig artikel 74 W. Venn.",
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Laurence D\u0027huyvetter",
      "scope_categories": [
        "publication",
        "filing"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "AVERNA HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "statute_change": {
    "name_change": true,
    "seat_change": false,
    "object_change": false,
    "effective_date": "2016-03-31",
    "legal_form_change": false
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "ESI HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  },
  "signature_regime": "solo",
  "special_mandates": [],
  "governance_change": {
    "admin_delegated_added": []
  }
}

{
  "events": [],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "ESI HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Roel Geraerts",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0822525554",
        "name": "RGS INVEST NV",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2016-03-10",
      "evidence_quote": "aanvaardt het ontslag van RGS INVEST NV, vast vertegenwoordigd door dhr, Roel Geraerts, en MK RETAIL BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Kurt Hensen, als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang op 10 maart 2016",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Kurt Hensen",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0822525554",
        "name": "MK RETAIL BVBA",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2016-03-10",
      "evidence_quote": "aanvaardt het ontslag van RGS INVEST NV, vast vertegenwoordigd door dhr, Roel Geraerts, en MK RETAIL BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Kurt Hensen, als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang op 10 maart 2016",
      "discharge_granted": true
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Andr\u00E9 Gareau",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2016-03-10",
      "evidence_quote": "benoemt tot zaakvoerders van de Vennootschap met ingang op 10 maart 2016: -de heer Andr\u00E9 Gareau"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Cornelis van Ravenhorst",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2016-03-10",
      "evidence_quote": "benoemt tot zaakvoerders van de Vennootschap met ingang op 10 maart 2016: -de heer Cornelis van Ravenhorst"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Kurt Hensen",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0822525554",
        "name": "MK SYSTEMS EBVBA",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2016-03-10",
      "evidence_quote": "benoemt tot zaakvoerders van de Vennootschap met ingang op 10 maart 2016: ... - MK SYSTEMS EBVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Kurt Hensen."
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "ESI HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Roel Geraerts",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0473494117",
        "name": "Systech BVBA",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2014-09-01",
      "evidence_quote": "Systech BVBA, met maatschappelijke zetel te Borggravevijversstraat 58, 3500 Hasselt ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.494.117, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Roel Geraerts met onmiddellijke ingang te ontslaan als zaakvoerder van de venno"
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "zaakvoerder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Roel Geraerts",
        "address": null,
        "birth_date": null
      },
      "via_org": {
        "kbo": "0873562994",
        "name": "A\u0026R Invest NV",
        "address": null,
        "country": null,
        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2014-09-01",
      "evidence_quote": "A\u0026R Invest NV, met maatschappelijke zetel te Borggravevijversstraat 58, 3500 Hasselt ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0873.562.994, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Roel Geraerts met onmiddellijke ingang te benoemen als zaakvoerder van de venn"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "ESI HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}

{
  "events": [
    {
      "kind": "capital_increase",
      "amount": 500000.0,
      "currency": "EUR",
      "after_eur": 2974000.0,
      "delta_eur": 500000.0,
      "before_eur": 2474000.0,
      "amount_type": "kapitaal_effectief",
      "effective_date": "2014-06-30",
      "evidence_quote": "Beslissing tot kapitaalverhoging: De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro (\u20AC500.000,00), om het te brengen van twee miljoen vierhonderd vierenzeventigduizend euro (\u20AC2.474.000,00) naar twee miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend euro (\u20AC2.974.000,00)",
      "contribution_type": "cash"
    }
  ],
  "schema": "v3.2",
  "act_meta": {
    "model_id": 36,
    "extractor": "constrained-core-35b"
  },
  "subject_company": {
    "kbo": "0822.525.554",
    "name_full": "ESI HOLDING",
    "legal_form": "BVBA"
  }
}