AG FINANCE
Administration
5 dirigeants, aucun changement depuis septembre 2026Administrateur
mandat en cours depuis le 13-05-2024
mandat jusqu'au 13-05-2030
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 02-06-2026
Administrateur
mandat en cours depuis le 13-05-2024
mandat jusqu'au 13-05-2030
aussi au conseil d'une autre entreprise
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 02-06-2026
Administrateur, représentant permanent Marc VAN BEGIN
mandat en cours depuis le 13-05-2024
mandat jusqu'au 13-05-2030
aussi au conseil de 49 autres entreprises
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 02-06-2026
Administrateur
mandat en cours depuis le 13-05-2024
mandat jusqu'au 13-05-2030
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 02-06-2026
Administrateur, représentant permanent Adel YAHIA
nomination par acte du 20-08-2026
aussi au conseil de 15 autres entreprises
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- Deux administrateurs conjointementacte du 04-10-2023
Représentants permanents 2
Mandats au fil des ans
25 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiMARC VAN BEGIN SRL
Administrateur
Administrateur
Wim VERMEIR
Administrateur
Administrateur
Heidi DELOBELLE
Administrateur
Administrateur
Karel TANGHE
Administrateur
Administrateur
ADEL YAHIA CONSULT SPRL
Administrateur
Administrateur
Serge Fautré
Administrateur
Administrateur
Wim Guilliams
Administrateur
Administrateur
Hans De Cuyper
Administrateur
Administrateur
Stéphane Frix
Administrateur
Administrateur
KPMG Réviseurs d'Entreprises
Commissaire
Commissaire
Pierre Devondel
Administrateur
Administrateur
Antonio Cano Y Bosque
Administrateur
Administrateur
Philippe Latour
Administrateur
Administrateur
SPRL A DEVOS
Administrateur
Administrateur
Alain Devos SRL
Administrateur et membre et président du comité de direction
Administrateur et membre et président du comité de direction
Bart De Smet
Administrateur
Administrateur
Alain DE COSTER
Administrateur
Administrateur
Evelyn DEPASSE
Administrateur
Administrateur
Géry Gueuning
Administrateur
Administrateur
Jozef De Mey
Administrateur
Administrateur
SOMABRI
Administrateur
Administrateur
Evelyn Bolle
Administrateur
Administrateur
Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny et C°
Commissaire
Commissaire
AdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- MARC VAN BEGIN SRL
- Administrateur, jusqu'au 27-07-2007
- Administrateur, nomination par acte du 16-08-2010, toujours en fonction
- Wim VERMEIR
- Administrateur, nomination par acte du 23-11-2015, toujours en fonction
- Heidi DELOBELLE
- Administrateur, du 23-10-2020 à ce jour
- Karel TANGHE
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2022 et toujours aujourd'hui
- ADEL YAHIA CONSULT SPRL
- Administrateur, nomination par acte du 20-08-2026, toujours en fonction
- Serge Fautré
- Administrateur, nomination par acte du 04-07-2012, jusqu'au 01-09-2026
- Wim Guilliams
- Administrateur, nomination par acte du 01-12-2015, jusqu'au 01-01-2023
- Hans De Cuyper
- Administrateur, nomination par acte du 24-10-2013, jusqu'au 23-10-2020
- Stéphane Frix
- Administrateur, nomination par acte du 08-02-2018, jusqu'au 23-10-2020
- KPMG Réviseurs d'Entreprises
- Commissaire, nomination par acte du 16-08-2010, jusqu'au 31-05-2018
- Pierre Devondel
- Administrateur, nomination par acte du 16-08-2010, jusqu'au 15-01-2018
- Antonio Cano Y Bosque
- Administrateur, nomination par acte du 16-08-2010, jusqu'au 01-10-2015
- Administrateur, jusqu'au 09-05-2016
- Philippe Latour
- Administrateur, en fonction avant le 16-08-2010 et jusqu'au 31-08-2013
- SPRL A DEVOS
- Administrateur, jusqu'au 14-05-2012
- Alain Devos SRL
- Administrateur et membre et président du comité de direction, jusqu'au 30-04-2012
- Bart De Smet
- Administrateur, nomination par acte du 23-08-2007, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- Alain DE COSTER
- Administrateur, jusqu'au 27-07-2007
- Evelyn DEPASSE
- Administrateur, jusqu'au 27-07-2007
- Géry Gueuning
- Administrateur, jusqu'au 27-07-2007
- Jozef De Mey
- Administrateur, jusqu'au 27-07-2007
- SOMABRI
- Administrateur, jusqu'au 27-07-2007
- Evelyn Bolle
- Administrateur, nomination par acte du 06-07-2007, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny et C°
- Commissaire, nomination par acte du 08-08-2005, jusqu'au 08-08-2005
- PriceWaterhouseCoopers, Reviseurs d'entreprises / Bedrjfsrevisoren S CCRL
- Commissaire, nomination par acte du 08-08-2005, jusqu'au 08-08-2005
- PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises
- Commissaire, nomination par acte du 22-09-2003, jusqu'au 10-05-2005
Contrôle
Société mère
consolidée
Cette entreprise
AG FINANCE
Capitaux propres 1,62 Md €
Bénéfice 44,8 M € en 2025
Plus haut dans la chaîneAgeas Insurance International NV 75 %ageas SA/NV 100 %
Capital
- Capital
- 447 406 749,61 €
- Actions
- 32 980 929 dans les comptes annuels 2025
- Source
- acte du 01-04-2026
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- AG INSURANCE
- ageas SA/NV
- AG REAL ESTATE
- AG REAL ESTATE FINANCE
- SOCIETE HOTELIERE DU WILTCHER'S
- FORTIS INSURANCE NV au sein de consortium FORTIS
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 04-10-2023- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs
- Nature des actionsLes statuts fixent les catégories d'actions et les droits attachés à chacune.
- Nominatives et resteront nominatives, registre des actions nominatives au siège avec mentions requises par le Code;conseil peut décider…
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Deuxième lundi de mai à 14 h
Actionnaires
3 actionnairesActionnaires 3
- AG INSURANCEmèreSourceregistre LEIconsolidée
- Capitaux propres 1,53 Md € Bénéfice de 149,1 M € en 2025 (bénéfice de 1,0 M € en 2024) Score Checked 95Sourceses propres comptes 20191,68 %
- Capitaux propres 2,6 M € Bénéfice de 7 236 € en 2025 (perte de 1 583 € en 2024)Sourceses propres comptes 20190,01 %
Opérations sur le capital
Évolution du capital
- 01-04-2026 Réduction de capital de 170 000 000 € · ramené à 447 406 749,61 € · remboursée aux actionnaires
- 05-07-2024 Réduction de capital de 200 000 000 € · ramené à 617 406 749,61 € · remboursée aux actionnaires
- 04-10-2023 Capital mentionné dans l'acte · 817 406 749,61 € · 32 980 929 actions
- 13-08-2009 Augmentation de capital de 12 630 889,95 € · porté à 817 406 749,61 € · 1 331 400 actions nouvelles, 4 % des 32 980 929 actions après l'augmentation
- 23-08-2007 Capital mentionné dans l'acte · 804 775 859,66 € · 31 649 529 actions
- 22-09-2003 Augmentation de capital de 224 092 056,32 € · porté à 265 672 056,32 € · 17 593 140 actions nouvelles, 84,3 % des 20 857 525 actions après l'augmentation
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment