Résumé
AEDIFICA est active depuis 2005 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,3% (très faible). Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
Données BCE
Identification
Forme juridiqueSA
Constituée14-11-2005
Clôture de l'exercice31-12
Activités, NACEBEL 2025
68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
68203Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
Facturation électronique
Joignable via Peppol
Identifiant Peppol
0208:0877248501
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État du registre au 5 octobre 2026 · Peppol Directory
Assemblées générales
39 convocationsAssemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
et les propositions de décision que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée à cette assemblée. Si ce quorum de présence n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée et se tiendra le 28 juillet 2025, à 9 heures à l’endroit qui sera indiqué dans la convocation, avec le même ordre du jour et les mêmes propositions de décision. Cette deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre de parts du capital présentes ou représentées. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 1. RAPPORTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 7:179juncto 7:197 CSA ET À L’AR ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
et les propositions de décision que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée à cette assemblée. Si ce quorum de présence n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée et se tiendra le 30 juin 2025, à 10 heures à l’endroit qui sera indiqué dans la convocation, avec le même ordre du jour et les mêmes propositions de décision. Cette deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre de parts du capital présentes ou représentées. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 1. RAPPORTS CONFORMEMENT AUX ARTICLES 7 :179 juncto 7 :197 CSA ET A L’A ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
de l’assemblée générale est le suivant : 1. Prise de connaissance du rapport annuel sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2024. 2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2024 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2024. 3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2024. Les points 1 à 3 de l’ordre du jour n’étant qu’une simple prise de connaissance, ces points ne requièrent pas l’adoption d’une décision par l’assemblée générale. Par conséquent, aucune proposition de décision n’est reprise dans la présente convo ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTANE KAPI- TAAL 1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7 :199 van het Wetboek van vennoot- schappen en verenigingen (“WVV”) met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 1.2 Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen door een ni ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTANE KAPI- TAAL 1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennoot- schappen en verenigingen (“WVV”) met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 1.2 Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen door een uit ...
Afficher 34 autres convocations
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
Gezien de huidige omstandigheden en de maatregelen die van kracht zijn om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen, vraagt Aedifica om begrip van haar aandeelhouders voor deze uitzonderlijke context en verzoekt haar aandeelhouders om hun stemrecht uit te oefenen door te stemmen per brief of per (elektronische) volmacht aan de Vennootschap overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in deze oproeping. Daarnaast hebben de aandeelhouders ook de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in deze oproeping. Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidstoestand en de toepasselijke maatregelen op het ogenblik van de verga ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
suivant : Étant donné que les mesures fédérales de lutte contre le COVID-19 virus interdisent les réunions physiques, le conseil d’administration s’inquiète de ne pas être en mesure de tenir une assemblée générale physique. Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent participer à cette assemblée générale et voter pendant l’assemblée générale que via diffusion en direct sur internet (conformément à la procédure décrite dans la présente convocation). En outre, les actionnaires peuvent également exercer leur droit de vote à l’assemblée générale ordinaire par un vote par correspondance ou en donnant une procuration (électronique) à la Société ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
conformément aux possibilités précédentes. Avant l’assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ont la possibilité d’adresser des questions par écrit à la Société selon les modalités définies dans cette convocation. Il est également possible de poser des questions pendant la diffusion en direct sur internet de l’assemblée générale extraordinaire, comme décrit dans la politique d’Aedifica concernant l’assemblée générale virtuelle des actionnaires (disponible sur https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations- actionnaires/). L’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 11 mai 2021, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui commence à 15 heures, comprend l’ordre ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
Gezien de federale maatregelen ter bestrijding van het COVID-19- virus (op heden van kracht tot 1 april 2021) fysieke vergaderingen verbieden, vreest de raad van bestuur dat hij niet in de mogelijkheid zal zijn om een fysieke algemene vergadering te organiseren. Aandeelhouders kunnen in dat geval alleen deelnemen aan deze algemene vergadering en stemmen tijdens de algemene vergadering via live webcast (overeenkomstig de procedure zoals in deze oproeping vermeld). Daarenboven kunnen aandeelhouders eveneens hun stem- recht op de buitengewone algemene vergadering uitoefenen door middel van een stemming per brief of door een (elektronische) volmacht te bezorgen aan de Vennootschap overeenkomstig ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN 1.1. Voorstel om de bestaande machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur voor een nieuwe periode van 5 jaar, en om dientengevolge het artikel 6.2 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen als volgt : “De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verwerven, in pand nemen of vervreemden. De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene ver ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
Rekening houdende met de huidige omstandigheden en de geldende maatregelen inzake Covid-19, wijst Aedifica erop dat elke aandeel- houder de mogelijkheid heeft zijn stem per volmacht of op afstand per brief uit te oefenen. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om eventuele vragen schriftelijk aan de vennootschap en aan de commissaris te stellen. U vindt meer toelichting hieromtrent op het einde van deze oproeping onder « Informatie voor de aandeelhouders ». 1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN 1.1. Voorstel om de bestaande machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen te vervangen door een nieuwe mach ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPI- TAAL 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 W. Venn. met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 2. Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016, te vervangen voo ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
Voorafgaand aan de behandeling van de agenda : inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2019 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019 3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verkla- ring inzake deugdelijk bestuur 4. Kennisname van de geconsolideerde ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 W. Venn. met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 2. Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016 te vervangen voor e ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
Voorafgaand aan de behandeling van de agenda : inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2018. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018, en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018. 3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verkla- ring inzake deugdelijk bestuur. 4. Kennisname van de geconsolide ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
suivant : A. MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL SUITE À LA LOI MODIFIÉE DU 12 MAI 2014 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS IMMOBI- LIÈRES RÉGLEMENTÉES 1. Rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 559 C.soc. sur la modification de l’objet social proposée, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la Société ne remontant pas à plus de trois mois. 2. Rapport du commissaire établi conformément à l’article 559 C.soc. sur l’état résumant la situation active et passive. 3. Sous condition d’approbation préalable par la FSMA, proposition de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant : « ARTICLE 3 - OBJET La société a
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOT- SCHAPPEN 1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet meer dan drie maanden overschrijdt. 2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva. 3. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, artikel 3 van de statuten door de volgende tekst te vervangen : ARTIKEL 3 ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2017 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2017 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2017 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2017 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2017 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennoot- schappen. 2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van S 74.230.000, waarvan het beschikbare saldo op 2 september 2016 S 70.898.674,23 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ) om het maatschappelijk kapit ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2016 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2016 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2016 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2016 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2016 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A/ Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennoot- schappen. 2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van S 74.230.000, waarvan het beschikbare saldo op 2 september 2016, S 70.898.674,23 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapit ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
suivant : A. RENOUVELLEMENT DE LA FACULTE DE RECOURIR A LA TECHNIQUE DU CAPITAL AUTORISE 1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’administra- tion établi en application de l’article 604 du Code des sociétés. 2. Sous réserve de l’approbation préalable par la FSMA, proposition de remplacer l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2011 (à savoir un capital autorisé de 180.000.000,00 S dont le solde disponible s’élève le 27 octobre 2015 à 2.457.603,34 S), par une nouvelle autorisation (valable pendant une durée de cinq ans à compter de la publication des décisions ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPI- TAAL 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennoot- schappen. 2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2011 (zijnde een toegestaan kapitaal van S 180.000.000, waarvan het beschikbare saldo op 27 oktober 2015 S 2.457.603,34 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapitaal ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
suivant : A. MODIFICATIONS AUX STATUTS - CREATION D’UN COMITE DE DIRECTION Sous réserve de l’approbation préalable par la FSMA, proposition de modifier les statuts de la Société comme suit : dans l’article 15 des statuts (« Comité de Direction ou Comité Exécutif »), suppression de la référence au Comité Exécutif aussi bien dans le titre que dans les premier et deuxième alinéas ; Insertion dans l’article 16, premier alinéa, première et cinquième règles, et quatrième alinéa des statuts (« Direction Effective et déléga- tion ») des mots « ou, le cas échéant, du comité de direction » après les mots « le conseil d’administration» ; Remplacement du texte de l’article 16, cinquième alinéa des statu ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2015 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2015 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2015 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2015 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2015 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
suivant : A. MODIFICATIONS AUX STATUTS CREATION D’UN COMITE DE DIRECTION Sous réserve de l’approbation préalable par la FSMA, proposition de modifier les statuts de la Société comme suit : dans l’article 15 des statuts (« Comité de Direction ou Comité Exécutif »), suppression de la référence au Comité Exécutif aussi bien dans le titre que dans les premier et deuxième alinéas ; Insertion dans l’article 16, premier alinéa, première et cinquième règles, et quatrième alinéa des statuts (« Direction Effective et déléga- tion ») des mots « ou, le cas échéant, du comité de direction » après les mots « le conseil d’administration » ; Remplacement du texte de l’article 16, cinquième alinéa des statut ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
et les mêmes résolutions que ceux proposés à l’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2014, comme décrit ci-dessous : A. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME «LA RÉSERVE INVEST». 1. Projet, rapports et déclarations préalables 1.1. Lecture et examen du projet de scission partielle établi par les conseils d’administration de la société scindée partiellement, La Réserve Invest, société anonyme, et de la société bénéficiaire Aedi- fica SA, conformément aux articles 667 iuncto 728 du Code des sociétés (« C.soc. ») et déposé le 3 octobre 2014 au greffe du tribunal de commerce de Bruges, respectivement au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
suivant : A. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE DE LA SOCIETE ANONYME « LA RÉSERVE INVEST ». 1. Projet, rapports et déclarations préalables 1.1. Lecture et examen du projet de scission partielle établi par les conseils d’administration de la société scindée partiellement, La Réserve Invest, société anonyme, et de la société bénéficiaire Aedifica SA, conformément aux articles 667 iuncto 728 du Code des sociétés (« C.Soc. ») et déposé le 3 octobre 2014 au greffe du tribunal de commerce de Bruges, respectivement au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles néerlandophone, lequel prévoit la scission partielle de la société anonyme La Réserve Invest, ayant son siège social E ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2014 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2014 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2014 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2014 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2014 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2014 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2014 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2014 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2014 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2014 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
en voorstellen tot besluit als de buitengewone algemene vergadering van 29 september 2014, zoals hieronder wordt beschreven : A. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL 1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden over- schrijdt. 2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva. 3. Onder de volgende opschortende voorwaarden : (i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en (ii) t ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL 1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden over- schrijdt. 2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva. 3. Onder de volgende opschortende voorwaarden : (i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en (ii) toekenning door de FSMA van een vergunning aan de Vennoot- schap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap; en (iii) d ...
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2013. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afge- sloten op 30 juni 2013. 3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verkla- ring inzake deugdelijk bestuur. 4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013. 5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013 en resultaatsverwerking. Voorstel tot ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
suivant : A. FUSIONS PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME « TERINVEST » ET DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE « KASTEELHOF-FUTURO » PAR LA SOCIETE ANONYME AEDI- FICA. 1.Projets, rapports et déclarations préalables : 1.1. Lecture et examen des projets de fusion établis par le conseil d’administration de AEDIFICA, société absorbante, et par respective- ment le conseil d’administration et le gérant unique des sociétés à absorber mentionnées ci-après, conformément à l’article 693 du Code des sociétés, lesquels prévoient les fusions par absorption au sens de l’article 671 du Code des sociétés de chacune des sociétés ci-après mentionnées par AEDIFICA, projets de fusion selon lesquels les sociétés ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A/ VEREENVOUDIGDE FUSIES DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN “ALWN”, “TER VENNE” en “SIRACAM” DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “AEDI- FICA” 1. Voorstellen en voorafgaande verklaringen. 1.1. Lezing van de fusievoorstellen opgesteld door de raden van bestuur van AEDIFICA, overnemende vennootschap, en van de over te nemen vennootschappen hierna vernoemd, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, die de fusie door overneming voorzien in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennoot- schappen van elk van de hierna vermelde naamloze vennootschappen door AEDIFICA, die al hun kapitaal vertegenwoordigende aandelen zal aanhouden op de datum van de fusie door ove ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
A/ VEREENVOUDIGDE FUSIES DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN ″ALWN”, “TER VENNE” en “SIRACAM” DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “AEDI- FICA” 1. Voorstellen en voorafgaande verklaringen. 1.1. Lezing van de fusievoorstellen opgesteld door de raden van bestuur van AEDIFICA, overnemende vennootschap, en van de over te nemen vennootschappen hierna vernoemd, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, die de fusie door overneming voorzien in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennoot- schappen van elk van de hierna vermelde naamloze vennootschappen door AEDIFICA, die al hun kapitaal vertegenwoordigende aandelen zal aanhouden op de datum van de fusie door ove ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
. A/ Fusie door overneming van de naamloze vennootschap “IDM A” door de naamloze vennootschap “AEDIFICA” 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen. 1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel respectievelijk op deze van Nijvel op 27 april 2011, dat voorziet in de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “IDM A”, met zetel te 1050 Brussel, Louiza- laan 331-333 (voorheen met zetel te 1310 Terhulpen, Koningin Astrid- laan 92), 0807.644.566 RPR B ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
suivant : 1. Projet et déclarations préalables en vue de l’opération assimilée à une fusion par absorption de la société anonyme « BOIS DE LA PIERRE » par la société anonyme « AEDIFICA » 1.1. Lecture du projet de fusion établi en commun par les conseils d’administration de la société absorbante, la société anonyme AEDI- FICA (« AEDIFICA ») et de la société à absorber, la société anonyme BOIS DE LA PIERRE (« BOIS DE LA PIERRE »), conformément aux articles 676, 1°, et 719 du Code des sociétés et déposé par chaque société, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le douze août deux mille dix, lequel prévoit la fusion par absorption, au sens de l’article 676, 1°, du Code des sociétés, de B ...
Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
suivant : 1. Projet et déclarations préalables en vue de l’opération assimilée à une fusion par absorption de la société anonyme “BOIS DE LA PIERRE” par la société anonyme “AEDIFICA” 1.1. Lecture du projet de fusion établi en commun par les conseils d’administration de la société absorbante, la société anonyme AEDI- FICA (“AEDIFICA”) et de la société à absorber, la société anonyme BOIS DE LA PIERRE (“BOIS DE LA PIERRE”), conformément aux articles 676, 1° et 719 du Code des sociétés et déposé par chaque société, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le douze août deux mille dix, lequel prévoit la fusion par absorption, au sens de l’article 676,1° du Code des sociétés, de BOIS DE LA P ...
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Superficie au sol
2,3 ha
Emprise au sol bâtie
5 855 m²
Volume, LiDAR
137 704 m³
2 parcelles, Bruxelles · bâtiment le plus haut 58,6 m, ±15 étages. Lien par adresse, pas un titre de propriété.
137
entreprises à cette adresse
Voir qui est établi ici
2 unités d'établissement
Aedifica
depuis 2018n° d'unité 2.277.343.234
Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
depuis 2026n° d'unité 2.389.298.357
2 parcelles
Bruxelles
2
(100%)
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21019A0155/00Z000 | Bruxelles | 1,9 ha | 1 · 4 055 m² | 28,9 m · 5 ét. |
| 21805E0283/00C000 | Bruxelles | 3 919 m² | 1 · 1 800 m² | 58,6 m · 15 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Bon à savoir
2 des 2 parcelles avec correspondance d'adresse exacte ; les autres sont indicatives.
Liaison sur la base des adresses, ceci ne constitue pas une preuve de propriété.
2 de ces parcelles portent un patrimoine protégé : comptez sur des règles supplémentaires en cas de transformation ou de vente.