SERENIS

{
  "notary": {
    "name": "H\u00E9l\u00E8ne BOURGUIGNON",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Waremme",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "fr",
    "pub_date": "2024-01-03",
    "filing_date": "2023-12-29",
    "act_kind_objet": "DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2023-12-26",
    "unanimous": true
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "wvv_adaptation",
      "legal_form_change",
      "object_change",
      "duration_change",
      "translation",
      "coordination"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "fr",
    "language_before": "fr"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0863.753.623",
    "name_full_after": "SERENIS",
    "legal_form_after": "SRL",
    "name_full_before": "SERENIS",
    "current_zetel_raw": "Rue C\u00E9sar-Franck 25 4000 Li\u00E8ge",
    "legal_form_before": "SPRL"
  },
  "special_mandates": [],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "La soci\u00E9t\u00E9 est d\u00E9nomm\u00E9e \u00AB SERENIS \u00BB et rev\u00EAt la forme d\u0027une soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e.",
      "new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 rev\u00EAt la forme d\u0027une soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e.\nElle est d\u00E9nomm\u00E9e \u00AB SERENIS \u00BB.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Nom et forme",
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "Le si\u00E8ge de la soci\u00E9t\u00E9 est \u00E9tabli en R\u00E9gion wallonne.",
      "new_text": "Le si\u00E8ge est \u00E9tabli en R\u00E9gion wallonne.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Si\u00E8ge",
      "article_number": "2"
    },
    {
      "summary": "L\u0027objet social a \u00E9t\u00E9 modifi\u00E9 pour inclure l\u0027exercice de prestations de consultance informatique, de formations, de maintenance et l\u0027importation/exportation de produits alimentaires.",
      "new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet, tant en Belgique qu\u2019\u00E0 l\u2019\u00E9tranger, pour compte propre ou pour compte de\ntiers, ou en participation avec ceux-ci :\n \u2022 L\u2019exercice de prestations de consultance informatique, l\u2019activit\u00E9 de bureau de conseils, de\nbureau d\u2019\u00E9tudes industrielles, de bureau d\u2019\u00E9tudes, d\u2019organisation et de conseils en mati\u00E8re\ninformatique.\n \u2022 Les prestations de formations, cours, recyclages professio",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Objet",
      "article_number": "3"
    },
    {
      "summary": "Cent quatre-vingt-six (186) actions ont \u00E9t\u00E9 \u00E9mises en r\u00E9mun\u00E9ration des apports.",
      "new_text": "En r\u00E9mun\u00E9ration des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont \u00E9t\u00E9 \u00E9mises.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Apports",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "Toutes les actions sont nominatives, portent un num\u00E9ro d\u2019ordre et sont inscrites dans le registre des actions nominatives.",
      "new_text": "Toutes les actions sont nominatives, elles portent un num\u00E9ro d\u2019ordre.\nElles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions\nrequises par le Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations. Les titulaires d\u2019actions peuvent prendre\nconnaissance de ce registre relatif \u00E0 leurs titres.",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Nature des actions",
      "article_number": "8"
    },
    {
      "summary": "Les titres sont indivisibles ; en cas de d\u00E9membrement, l\u0027usufruitier repr\u00E9sente seul valablement les ayants droit sauf accord conjoint.",
      "new_text": "\u00A71. Les titres sont indivisibles.\nLa soci\u00E9t\u00E9 ne reconna\u00EEt, quant \u00E0 l\u0027exercice des droits accord\u00E9s aux actionnaires, qu\u0027un seul\npropri\u00E9taire pour chaque titre.\nLes copropri\u00E9taires, les usufruitiers et nus propri\u00E9taires devront se faire repr\u00E9senter par une seule et\nm\u00EAme personne ; l\u0027exercice des droits aff\u00E9rents aux actions indivises sera suspendu jusqu\u0027\u00E0\nd\u00E9signation d\u0027un mandataire commun ; \u00E0 d\u00E9fau",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Indivisibilit\u00E9 des titres",
      "article_number": "9"
    },
    {
      "summary": "Les actionnaires peuvent d\u00E9missionner de la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 charge de son patrimoine, avec des modalit\u00E9s sp\u00E9cifiques concernant le timing, la notification et le calcul de la valeur de la part.",
      "new_text": "Les actionnaires ont le droit de d\u00E9missionner de la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 charge de son patrimoine.\nCette d\u00E9mission s\u2019accompagne des modalit\u00E9s suivantes :\n 1. Les actionnaires ne peuvent d\u00E9missionner que pendant les six premiers mois de l\u2019exercice\nsocial ;\n 2. La demande de d\u00E9mission doit \u00EAtre notifi\u00E9e \u00E0 l\u2019organe d\u2019administration par lettre recommand\u00E9e\nau si\u00E8ge de la soci\u00E9t\u00E9 ;\n 3. La d\u00E9mission peut porter sur",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "D\u00E9mission",
      "article_number": "11"
    },
    {
      "summary": "La soci\u00E9t\u00E9 peut exclure un actionnaire pour de justes motifs, annulant ses actions et lui remboursant la valeur de sa part de retrait.",
      "new_text": "\u00A71. La soci\u00E9t\u00E9 peut exclure un actionnaire pour de justes motifs.\nLes actions de l\u2019actionnaire exclu sont annul\u00E9es.\n\u00A72. L\u2019actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait.\n\u00A73. Seule l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale est comp\u00E9tente pour prononcer une exclusion.\nLa proposition motiv\u00E9e d\u2019exclusion est communiqu\u00E9e \u00E0 l\u2019actionnaire concern\u00E9 par courrier",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Exclusion",
      "article_number": "12"
    },
    {
      "summary": "La soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, nomm\u00E9s avec ou sans limitation de dur\u00E9e.",
      "new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,\nactionnaires ou non, nomm\u00E9s avec ou sans limitation de dur\u00E9e et pouvant, s\u2019ils sont nomm\u00E9s dans",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Organe d\u2019administration",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "Un seul administrateur d\u00E9tient la totalit\u00E9 des pouvoirs, tandis que plusieurs administrateurs peuvent chacun agir seul, sauf pour les actes r\u00E9serv\u00E9s \u00E0 l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale.",
      "new_text": "S\u2019il n\u2019y a qu\u2019un seul administrateur, la totalit\u00E9 des pouvoirs d\u2019administration lui est attribu\u00E9e, avec la\nfacult\u00E9 de d\u00E9l\u00E9guer partie de ceux-ci.\nLorsque la soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Pouvoirs de l\u2019organe d\u2019administration",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "Une assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire est tenue chaque ann\u00E9e le deuxi\u00E8me vendredi de d\u00E9cembre \u00E0 18 heures. Des assembl\u00E9es extraordinaires doivent \u00EAtre convoqu\u00E9es par l\u2019organe d\u2019administration.",
      "new_text": "Il est tenu chaque ann\u00E9e, au si\u00E8ge, une assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire le deuxi\u00E8me vendredi de\nd\u00E9cembre, \u00E0 18 heures. Si ce jour est f\u00E9ri\u00E9, l\u0027assembl\u00E9e est remise au premier jour ouvrable suivant.\nS\u0027il n\u0027y a qu\u0027un seul actionnaire, c\u0027est \u00E0 cette m\u00EAme date qu\u0027il signe pour approbation les comptes",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Tenue et convocation",
      "article_number": "18"
    },
    {
      "summary": "Les actionnaires peuvent prendre par \u00E9crit toutes les d\u00E9cisions qui rel\u00E8vent du pouvoir de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, \u00E0 l\u2019exception de celles qui doivent \u00EAtre re\u00E7ues dans un acte authentique.",
      "new_text": "\u00A71. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, prendre par \u00E9crit toutes les\nd\u00E9cisions qui rel\u00E8vent du pouvoir de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, \u00E0 l\u2019exception de celles qui doivent \u00EAtre",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale par proc\u00E9dure \u00E9crite",
      "article_number": "19"
    },
    {
      "summary": "Les actionnaires peuvent participer \u00E0 distance \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale gr\u00E2ce \u00E0 un moyen de communication \u00E9lectronique mis \u00E0 disposition par la soci\u00E9t\u00E9.",
      "new_text": "\u00A71. Les actionnaires peuvent participer \u00E0 distance \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale gr\u00E2ce \u00E0 un moyen de\ncommunication \u00E9lectronique mis \u00E0 disposition par la soci\u00E9t\u00E9. Les actionnaires qui participent de cette",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale \u00E9lectronique",
      "article_number": "20"
    },
    {
      "summary": "Pour \u00EAtre admis \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : le titulaire de titres nominatifs doit \u00EAtre inscrit en cette qualit\u00E9 dans le registre des titres nominatifs relatif \u00E0 sa cat\u00E9gorie de titr",
      "new_text": "Pour \u00EAtre admis \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un\ntitulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :\n \u2022 le titulaire de titres nominatifs doit \u00EAtre inscrit en cette qualit\u00E9 dans le registre des titres\nnominatifs relatif \u00E0 sa cat\u00E9gorie de titres ;\n \u2022 les droits aff\u00E9rents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas \u00EAtre suspendus ; s",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Admission \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale",
      "article_number": "21"
    },
    {
      "summary": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale est pr\u00E9sid\u00E9e par un administrateur ou, \u00E0 d\u00E9faut, par l\u2019actionnaire pr\u00E9sent qui d\u00E9tient le plus d\u2019actions ou encore, en cas de parit\u00E9, par le plus \u00E2g\u00E9 d\u2019entre eux.",
      "new_text": "\u00A7 1. L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale est pr\u00E9sid\u00E9e par un administrateur ou, \u00E0 d\u00E9faut, par l\u2019actionnaire pr\u00E9sent\nqui d\u00E9tient le plus d\u2019actions ou encore, en cas de parit\u00E9, par le plus \u00E2g\u00E9 d\u2019entre eux.\nLe pr\u00E9sident d\u00E9signera le secr\u00E9taire qui peut ne pas \u00EAtre actionnaire.\n\u00A7 2. Les proc\u00E8s-verbaux constatant les d\u00E9cisions de l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ou de l\u2019actionnaire unique",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "S\u00E9ances \u2013 proc\u00E8s-verbaux",
      "article_number": "22"
    },
    {
      "summary": "A l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, chaque action donne droit \u00E0 une voix, sous r\u00E9serve des dispositions l\u00E9gales r\u00E9gissant les actions sans droit de vote.",
      "new_text": "\u00A71. A l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, chaque action donne droit \u00E0 une voix, sous r\u00E9serve des dispositions",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "D\u00E9lib\u00E9rations",
      "article_number": "23"
    },
    {
      "summary": "Toute assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, ordinaire ou extraordinaire, peut \u00EAtre prorog\u00E9e, s\u00E9ance tenante, \u00E0 trois semaines au plus par l\u2019organe d\u2019administration.",
      "new_text": "Toute assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, ordinaire ou extraordinaire, peut \u00EAtre prorog\u00E9e, s\u00E9ance tenante, \u00E0 trois\nsemaines au plus par l\u2019organe d\u2019administration. Sauf si l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale en d\u00E9cide autrement,",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Prorogation",
      "article_number": "24"
    },
    {
      "summary": "L\u0027exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque ann\u00E9e.",
      "new_text": "L\u0027exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque ann\u00E9e.\nA cette derni\u00E8re date, les \u00E9critures sociales sont arr\u00EAt\u00E9es et l\u2019organe d\u2019administration dresse un",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Exercice social",
      "article_number": "25"
    },
    {
      "summary": "Le b\u00E9n\u00E9fice annuel net recevra l\u2019affectation que lui donnera l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, statuant sur proposition de l\u2019organe d\u2019administration, \u00E9tant toutefois fait observer que chaque action conf\u00E8re un droit \u00E9gal dans la r\u00E9partition des b\u00E9n\u00E9fices.",
      "new_text": "Le b\u00E9n\u00E9fice annuel net recevra l\u2019affectation que lui donnera l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, statuant sur",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "R\u00E9partition \u2013 r\u00E9serves",
      "article_number": "26"
    },
    {
      "summary": "Le paiement des dividendes se fait \u00E0 l\u2019\u00E9poque et aux endroits d\u00E9termin\u00E9s par le conseil d\u2019administration, qui est autoris\u00E9 \u00E0 proc\u00E9der \u00E0 des distributions provenant du b\u00E9n\u00E9fice de l\u2019exercice en cours ou du b\u00E9n\u00E9fice de l\u2019exercice pr\u00E9c\u00E9dent tant que les comptes annuels de cet exercice n\u2019ont pas \u00E9t\u00E9 app",
      "new_text": "Le paiement des dividendes se fait \u00E0 l\u2019\u00E9poque et aux endroits d\u00E9termin\u00E9s par le conseil d\u2019\nadministration.\nLe conseil d\u2019administration est autoris\u00E9, sous sa propre responsabilit\u00E9 et conform\u00E9ment aux",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes",
      "article_number": "27"
    },
    {
      "summary": "Apr\u00E8s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr\u00E8s consignation des montants n\u00E9cessaires \u00E0 cet effet et, en cas d\u0027existence d\u2019actions non enti\u00E8rement lib\u00E9r\u00E9es, apr\u00E8s r\u00E9tablissement de l\u0027\u00E9galit\u00E9 entre toutes les actions soit par des appels de fonds compl\u00E9mentaires \u00E0 charge",
      "new_text": "Apr\u00E8s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr\u00E8s consignation des\nmontants n\u00E9cessaires \u00E0 cet effet et, en cas d\u0027existence d\u2019actions non enti\u00E8rement lib\u00E9r\u00E9es, apr\u00E8s",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "R\u00E9partition de l\u2019actif net",
      "article_number": "30"
    },
    {
      "summary": "Pour l\u0027ex\u00E9cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d\u2019obligations domicili\u00E9 \u00E0 l\u0027\u00E9tranger, fait \u00E9lection de domicile au si\u00E8ge o\u00F9 toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui \u00EAtre valablement faites s\u0027il n\u0027a pas \u00E9lu un autr",
      "new_text": "Pour l\u0027ex\u00E9cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d\u2019\nobligations domicili\u00E9 \u00E0 l\u0027\u00E9tranger, fait \u00E9lection de domicile au si\u00E8ge o\u00F9 toutes communications,",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Election de domicile",
      "article_number": "31"
    },
    {
      "summary": "Pour tout litige entre la soci\u00E9t\u00E9, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci\u00E9t\u00E9 et \u00E0 l\u0027ex\u00E9cution des pr\u00E9sents statuts, comp\u00E9tence exclusive est attribu\u00E9e aux tribunaux du si\u00E8ge, \u00E0 moins que la soci\u00E9t\u00E9 n\u0027y renonce express\u00E9ment.",
      "new_text": "Pour tout litige entre la soci\u00E9t\u00E9, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs\nrelatifs aux affaires de la soci\u00E9t\u00E9 et \u00E0 l\u0027ex\u00E9cution des pr\u00E9sents statuts, comp\u00E9tence exclusive est",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Comp\u00E9tence judiciaire",
      "article_number": "32"
    },
    {
      "summary": "Les dispositions du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations auxquelles il ne serait pas licitement d\u00E9rog\u00E9 sont r\u00E9put\u00E9es inscrites dans les pr\u00E9sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp\u00E9ratives du Code des soci\u00E9t\u00E9s sont cens\u00E9es non \u00E9crites.",
      "new_text": "Les dispositions du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations auxquelles il ne serait pas licitement\nd\u00E9rog\u00E9 sont r\u00E9put\u00E9es inscrites dans les pr\u00E9sents statuts et les clauses contraires aux dispositions",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Droit commun",
      "article_number": "33"
    },
    {
      "summary": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de donner la mission au notaire soussign\u00E9 d\u2019\u00E9tablir et de signer la coordination des statuts, conform\u00E9ment \u00E0 la d\u00E9cision pr\u00E9c\u00E9dente, et d\u2019assurer son d\u00E9p\u00F4t au dossier de la soci\u00E9t\u00E9.",
      "new_text": "6. Mission au notaire soussign\u00E9 d\u2019\u00E9tablir et de d\u00E9poser la coordination des statuts.\nL\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de donner la mission au notaire soussign\u00E9 d\u2019\u00E9tablir et de signer la",
      "change_kind": "added",
      "article_title": null,
      "article_number": "6"
    },
    {
      "summary": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de mettre fin \u00E0 la fonction du g\u00E9rant actuel et proc\u00E8de imm\u00E9diatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une dur\u00E9e illimit\u00E9e : Monsieur Michael LERUTH.",
      "new_text": "7. D\u00E9mission/Nomination\nL\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de mettre fin \u00E0 la fonction du g\u00E9rant actuel, mentionn\u00E9 ci-apr\u00E8s, et\nproc\u00E8de imm\u00E9diatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire\npour une dur\u00E9e illimit\u00E9e :\n \u2022 Monsieur Michael LERUTH. L\u2019administrateur fait \u00E9lection de domicile au si\u00E8ge de la soci\u00E9t\u00E9 pour",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "D\u00E9mission/Nomination",
      "article_number": "7"
    },
    {
      "summary": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9clare que l\u2019adresse du si\u00E8ge est situ\u00E9e \u00E0 : 4000 Li\u00E8ge, Rue C\u00E9sar-Franck 25.",
      "new_text": "8. Adresse du si\u00E8ge\nL\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9clare que l\u2019adresse du si\u00E8ge est situ\u00E9e \u00E0 : 4000 Li\u00E8ge, Rue C\u00E9sar-Franck",
      "change_kind": "restated",
      "article_title": "Adresse du si\u00E8ge",
      "article_number": "8"
    }
  ],
  "governance_change": null,
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "H\u00E9l\u00E8ne BOURGUIGNON",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "l\u2019exp\u00E9dition de l\u2019acte du 26 d\u00E9cembre 2023"
  ],
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  "voorwerp_change_summary": "L\u0027objet social a \u00E9t\u00E9 \u00E9tendu pour inclure l\u0027importation et l\u0027exportation de tous produits alimentaires ou d\u00E9riv\u00E9s, en plus des activit\u00E9s informatiques et de conseil existantes.",
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